证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 028 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海瑞晨环保科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 5 日 1 附件： 职工代表监事简历 1、薛艳，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 张家港市江南锅炉压力容器有限公司助理工程师、张家港市艾克沃环境能源技术 有限公司工程师、公司风机技术部总监。现任公司监事、研发中心副总监。 薛艳女士未直接持有公司股份，通过公司股东上海馨璞投资管理合伙企业（有 限合伙）的股东上海扬动企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 120,000 股。除此之外，薛艳女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。薛艳女士未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《深圳证券交 易所上市公 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 027 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长陈万东先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共5人，代表 有表决权的股份合计为42,300,200股，占上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）有表决权股份总数71,641,792股的59.0440%。其中：通过现场投 票的股东及股东代理人共4人，代表有表决 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开 2024年第一次临时股东大会、职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会董事 成员、第三届监事会监事成员。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三 届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委 员及第三届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员和证券事务代表（相关 人员简历详见附件）。现将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 031 公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体 成员如下： （一）非独立董事：陈万东先生（董事长）、陈招锋先生、张卫红先生、陈万 青先生； （二）独立董事：莫旭巍先生（会计专业人士）、陈建波先生、陆方先生。 公司第三届董事会任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之 日起 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 026 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方 案已获2024年6月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于2024年6月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》，具体内容为：以2023年12月31日公司总股本 71,641,792股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现 金股利14,328,358.40元（含税），其余未分配利润结转下年，本次利润分配方案 不送红股、不以资本公积转增股本。公司利润分配方案公告后至实施前，公司股本 如发生变动，将按照现金分红比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 024 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会将于 2024 年 7 月任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行 监事会换届选举。 特此公告。 上海瑞晨环保科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 20 日 附件： 非职工代表监事候选人简历 1、赵鹏举，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任杭州大路实业有限公司技术员，合肥凯泉电机电泵有限公司技术工程师，公 司生产副总监、生产技术部部长，现任公司监事、产品中心副总监、泵产品部部 长、泵研发部部长。 赵鹏举先生未直接持有公司股份，通过公司股东上海馨璞投资管理合伙企业 （有限合伙）的股东上海扬动企业管理合伙企业（有限合伙）间接 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 023 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会将于 2024 年 7 月任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 公司于 2024 年 6 月 19 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会 换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审核，决定 提名陈万东先生、陈招锋先生、张卫红先生、陈万青先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人，提名陈建波先生、陆方先生、莫旭巍先生为公司第三届董事会 独立董事候选人，各董事候选人简历详见附件。 第三届董事会任期 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 上海瑞晨环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陆方，作为上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第 三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过上海瑞晨环保科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定 ...

一、董事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 021 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三 次会议于 2024 年 6 月 19 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知 于 2024 年 6 月 14 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生 召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 公司第二届董事会将于 2024 年 7 月任期届满，公司董事会决定按照相关法 律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审核，决定提名陈万东先 生、陈招锋先生、张卫红先生、陈万青先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人。 经审查，上述非独立董事候 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人莫旭巍，作为上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"该公司"） 第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过上海瑞晨环保科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会现就提名陆方为上海瑞晨环保 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为上海瑞晨环保科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海瑞晨环保科技股份有限公司 ...