发行计划 - 向特定对象发行股票方案预计2025年12月实施完毕[3] - 发行募集资金总额假设为23000万元[3] - 发行股票数量上限为13009049股[4] - 发行完成后总股本将变为84650841股[5] 业绩数据 - 2023年、2024年归属于上市公司股东净利润分别为3051.66万元、 - 3203.84万元[4] - 2023年、2024年扣非后归属于上市公司股东净利润分别为1846.71万元、 - 3336.89万元[4] - 假设2025年度扣非后归属于母公司所有者净利润按1000万元、3000万元和5000万元三种情景计算[4] 风险与影响 - 发行完成后短期内每股收益或增厚或摊薄[7][8] - 发行股票存在即期回报被摊薄风险[9] 资金用途与管理 - 发行募资扣除费用后拟全用于补充流动资金[11] - 公司将加强募集资金管理[13] 公司策略 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[16] - 完善治理结构保障有效履职[14] - 完善业务流程提升周转效率[15] - 加强预算管理降低成本费用[15] - 完善薪酬和激励机制引进人才[15] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不侵占公司利益[18] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益[18] 风险提示 - 填补回报措施不代表对未来利润保证[17]

上海瑞晨环保科技股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为完善和健全上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配政策，建立持续、稳定、科学、积极的分红机制，进一步强化回报股东的意 识，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规 范性文件以及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情 况，公司制定了《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于战略目标和未来可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，在 综合考虑行业所处特点、公司经营发展实际情况、目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素的 基础上，建立对投资者持续、稳定、科学、积极的回报规划与机制，从而对利润 分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划遵循的原则 1、本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款 的规定。 2、充分考虑对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的 整体 ...

发行情况 - 公司拟向陈万东发行不超13,009,049股，未超总股本30%[2] - 发行定价基准日为第三届董事会第六次会议决议公告日，价格17.68元/股[6] 决策情况 - 第三届董事会第六次会议审议通过发行议案[2] - 独立董事认为定价公允，监事会、保荐机构认可发行[12][13][14] 发行目的 - 满足主业拓展资金需求、增强抗风险和控股权稳定性[8] - 募集资金到位后增强资本实力、提升盈利能力[10]

股票代码：301273 股票简称：瑞晨环保 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年五月 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司""瑞晨环保"或"发行人"）为在深 圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司盈利能力，提 升公司综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规 定，公司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量不超过 13,009,049 股（含本数），募集资金总额不超过 23,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后全 部用于补充流动资金。 2、通过股权融资，有助于增强公司抗风险能力 1 通过本次向特定对象发行，公司的资本金实力将得到进一步提升，为公司经营提供有力 的股权资金支持。补充营运资金能够改善公司财务结构、降低资产负债率、提高流动比率、 提高经营安全性和资产流动 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告 上海瑞晨环保科技股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司 将截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2022]1643 号《关于同意上海瑞晨环 保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 17,910,448 股，每股发行价格为 37.89 元，募集资金总额 678,626,874.72 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 604,580,565.24 元。截止 2022 年 10 月 13 日，公司上述发行募集的资金已全部到位并存放于公司募 集资金专户管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报 字[2022]第 ZA15961 号《验资报告》。 (二) 募集资金专户存储情况 1、 前次募集资金使用情 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-020 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会 议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 5 月 7 日以邮件 方式向各位监事发出。全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。本次会 议由监事会主席赵鹏举先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上 海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规 定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件要求，经过对公司实际 情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-019 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会 议于 2025 年 5 月 9 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 5 月 7 日以邮件方式向各位董事发出。全体董事一致同意豁免本次会议 的提前通知时限。本次会议由董事长陈万东先生召集并主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会对照上 市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件要求，经过对公司实际情况及相关 事项进行逐项核查和谨慎 ...

瑞晨环保（301273）公告，公司于2025年5月9日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次 会议，审议通过了关于2025年度向特定对象发行股票的相关议案。陈万东先生作为本次认购对象，出具 了《关于特定期间不减持公司股票的承诺函》。具体内容如下：1、本人确认本次向特定对象发行股票 定价基准日前6个月不存在减持所持瑞晨环保股票的情形，承诺自定价基准日至本次发行完成后6个月内 不减持所持瑞晨环保的股票，并承诺在本次向特定对象发行股票完成后36个月内不减持本次认购的瑞晨 环保的股票；2、如本人违反前述承诺而发生减持瑞晨环保股票的，本人承诺因减持所得的收益全部瑞 晨环保所有。 ...

2025年4月29日，瑞晨环保(301273.SZ)发布2024年年报。 公司摊薄每股收益为-0.45元，在已披露的同业公司中排名第220，较去年同报告期摊薄每股收益减少 0.87元，同比较去年同期下降204.98%。 公司最新总资产周转率为0.23次，在已披露的同业公司中排名第216，较去年同期总资产周转率减少0.04 次，同比较去年同期下降15.12%。最新存货周转率为1.58次，在已披露的同业公司中排名第175，较去 年同期存货周转率减少0.40次，同比较去年同期下降20.21%。 公司股东户数为4987户，前十大股东持股数量为5117.51万股，占总股本比例为71.43%，前十大股东持 股情况如下： 公司营业总收入为2.82亿元，在已披露的同业公司中排名第210，较去年同报告期营业总收入减少 5897.61万元，同比较去年同期下降17.28%。归母净利润为-3203.84万元，在已披露的同业公司中排名第 203，较去年同报告期归母净利润减少6255.49万元，同比较去年同期下降204.99%。经营活动现金净流 入为-2182.99万元，在已披露的同业公司中排名第207。 公司最新资产负债率为19.48 ...

| 项目 | | | | | | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日募集资金账户余额 | | 29,600.63 | | 减：高效节能风机产业化建设项目 | | | | | | | 11,815.69 | | 减：补充流动资金 | | | | | | | 3,000.00 | | 减：超募资金永久性补充流动资金 | | | | | | | 4,600.00 | （二）募集资金使用及结余情况 | 项目 | | | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：报告期末未到期理财产品的金额 | | | | 6,800.00 | | 减：补充流动资金项目利息收入转出 | | | | 0.01 | | 加：偿还补充流动资金 | | | | 3,000.00 | | 加：利息收入及理财收益扣减手续费净额 | | | | 336.30 | | 2024 年 12 月 | 31 | 日募集资金余额 | | 6,721.24 | ...