公司基本信息 - 公司于2022年10月25日在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股17,910,448股[7] - 公司注册资本为人民币7,164.1792万元[7] - 公司已发行股份数为71,641,792股，均为普通股[22] 股权结构 - 陈万东认购2,220.75万股，持股比例44.42%[16] - 上海馨璞投资管理合伙企业(有限合伙)认购1,057.50万股，持股比例21.15%[16] - 宁波巨晨樊融投资管理合伙企业(有限合伙)认购528.75万股，持股比例10.57%[16] - 宁波虎鼎致新股权投资合伙企业(有限合伙)认购470.00万股，持股比例9.40%[16] - 宁波万东商荣投资管理合伙企业(有限合伙)认购423.00万股，持股比例8.46%[18] - 张俊认购240.00万股，持股比例4.80%[18] 股份限制与转让 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内也不得转让[29] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[33] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的情况请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼，特定情况下可自己名义直接诉讼[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[57] - 出现特定情形，公司应在2个月内召开临时股东会[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[86] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[86] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1人[121] - 董事会每年至少召开2次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[123] 专门委员会 - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应不少于2名，其中至少有1名会计专业人士担任召集人[143] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应不少于2名，并由独立董事担任召集人[146] - 战略委员会由3名董事组成，应至少包括1名独立董事，主任由公司董事长担任[147] 独立董事 - 担任独立董事需具备五年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[136] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[137] 利润分配 - 公司从税后利润中提取法定公积金，经股东会决议还可提取任意公积金[166] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[166] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[168] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 股东会审议与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[48] - 股东会审议被资助对象资产负债率超70%或单次资助超最近一期经审计净资产10%等的财务资助事项[48] 对外担保 - 董事会审议担保须经出席会议2/3以上董事同意，部分股东会审议担保须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[50] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[51] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[51] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[193][194][196] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[195] - 公司合并、分立、减资需在决议作出10日内通知债权人，30日内公告[195][196][197]

公司章程修订 - 2025年12月10日第三届董事会第十次会议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 董事会构成 - 修订后董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[3] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[3] - 董事每届任期3年，可连选连任[2][3] 其他 - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[3] - 董事会提请股东会授权办理工商备案，有效期至办理完毕[3] - 修订后《公司章程》全文详见巨潮资讯网[3]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月29日14:30[3] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月19日[4] 议案通过条件 - 《关于修订<公司章程>的议案》需经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的三分之二以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年12月25日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] - 信函、传真或者电子邮件方式登记需在2025年12月25日17:00前送达公司[6] 投票信息 - 投票代码为“351273”，投票简称为“瑞晨投票”[13] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[18]

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-052 表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章 程》相关条款进行修订。提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理后续 工商备案手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商备案办 理完毕之日止。 一、董事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会 议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 5 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召 集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞 ...

人事变动 - 公司董事张卫红辞去第三届董事会非独立董事职务 [1] - 辞职原因为个人原因 [1] - 张卫红原定董事任期至2027年7月4日 [1] - 辞任后，张卫红将不在公司担任任何职务 [1]

人员变动 - 公司董事张卫红因个人原因辞职，原定任期至2027年7月4日[1] - 张卫红辞任后不在公司担任任何职务，辞职申请自送达董事会生效，不影响公司运作[1] - 公司将尽快完成董事补选等后续工作[1] 持股情况 - 张卫红未直接持股，间接持有63.45万股，占总股本0.89%[2] - 张卫红所持股份按相关法律法规管理[2] 评价 - 公司及董事会对张卫红任职期间贡献给予高度评价[2]

公司人事变动 - 公司董事张卫红因个人原因辞去第三届董事会非独立董事职务 [1] - 张卫红原定任期至2027年7月4日 辞任后不在公司担任任何职务 [1] 公司财务与业务概况 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来源于通用设备制造业 [1] - 截至发稿时公司市值为21亿元 [1]

公司人事变动 - 公司董事张卫红因个人原因辞去第三届董事会非独立董事职务 [1] - 张卫红辞任后将不在公司担任任何职务 [1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效 [1]

财务表现 - 2025年第三季度单季度营业收入为9742.54万元，同比增长132.71% [1] - 年初至报告期末累计营业收入达2.07亿元，同比增长40.42% [1] - 其他收益同比增长92.36%，主要得益于政府补助及增值税加计抵减等政策支持 [1] 运营状况 - 存货余额较期初增长61.84%，主要系在手订单增加、采购原材料较多所致 [1] - 预付款项增长102.69%，反映出为满足业务需求积极备货 [1] - 合同负债余额保持较高水平，体现了公司在执行订单的持续进展 [1] 战略发展 - 长期股权投资实现从无到有的突破，通过对外投资布局未来增长点 [1] - 公司加强市场开拓和内部管理，营收规模快速扩大 [1] - 随着国家对环保产业支持力度的持续加大，公司有望凭借技术优势和项目经验赢得更大发展空间 [1]

公司股东结构 - 截至2025年10月28日共有7个机构投资者持有瑞晨环保A股股份合计持股量达2599.43万股占公司总股本的36.28% [1] - 机构投资者持股比例相较于上一季度合计上涨了0.20个百分点 [1] - 本期较上一季度新披露2个公募基金包括中信保诚多策略混合(LOF)A和中加专精特新量化选股混合发起式A [2] 机构持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金为诺安多策略混合A持股增加占比达0.23% [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金共计28个主要包括华夏磐泰混合(LOF)A和华夏新锦绣混合A等 [2]