上海瑞晨环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 上海瑞晨环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10507 号 上海瑞晨环保科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称瑞晨环保） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归属股东净利润3051.66万元，母公司净利润2031.09万元[1] - 2023年初母公司未分配利润20273.62万元，期末可供分配利润21026.97万元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本71641792股为基数，每10股派现2元，共分配14328358.4元[2] - 不送红股、不转增股本，方案待股东大会审议通过后实施[2][7]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[11] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[15] - 立信会计师和董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][13] - 截至基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[13] 内部控制制度 - 公司对内部控制体系持续改进和优化[14] - 按风险导向原则确定评价范围和高风险领域[15] - 建立系统有效的风险评估体系[18] - 建立反舞弊机制和投诉通道[20] - 建立多方面控制程序并制定相关制度[21][22][23] 缺陷评价标准 - 确定财务报告内部控制缺陷评价定量标准[28] - 明确非财务报告内控重大、重要、一般缺陷迹象及定量标准[29][30] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[31] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[32] - 无其他需说明的内控相关重大事项[33] 未来展望 - 公司将不断改进完善内控制度促进发展[33]

人员情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[4] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[4] 业务收入 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] 审计服务 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] - 同行业上市公司审计客户33家[4] 审计流程 - 2023年8 - 9月续聘立信为审计机构议案通过[4][5] - 2024年1 - 4月完成审计沟通及报告审议[8] 审计结果 - 立信出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会认为立信表现良好，按时完成审计[9]

业绩总结 - 2024年一季度资产减值准备计入损益4,099,354.07元[1] - 一季度信用减值损失4,075,692.46元，资产减值损失23,661.61元[2] - 一季度计提减值使利润总额减少4,099,354.07元，3月31日净资产相应减少[5]

上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陆方） 本人作为上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，在董事会 日常工作及重要决策中尽职尽责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对 重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陆方，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级工 程师。曾任职于上海发电设备成套设计研究院。现任上海交通大学机械与动力工 程学院工程热物理研究所实验室主任。2020 年 11 月起担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （莫旭巍） 本人作为上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，在董事会 日常工作及重要决策中尽职尽责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对 重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人莫旭巍，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2020 年 11 月起担任 公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10509号 上海瑞晨环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下 简称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们认为，贵公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在 所有重大方面按 ...

2024年4月27日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司现任独立董事陈建波先生、莫旭巍先生、陆方先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事陈建波先生、莫旭巍先生、陆方先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 上海瑞晨环保科技股份有限公司 董事会 上海瑞晨环保科技股份有限公司 1 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 005 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以 邮件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吕增力先生召集并主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要所披露的信息真 实、准确、完整、及时，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公 司《2023 年年度报告》全文及《2023 ...