苏州快可光伏电子股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-032 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 11 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 8 月 15 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席冯国瑜女士召集并主持。会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 子公司管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司的经营管理行为，促进子公司的规范运作、健康发展，优化公司 资源配置，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、行政法规及《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主体 资格的公司及其控制的下属公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司。全资 子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。控股子公司是指 公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但其派出董事人数占其董事会半 数以上席位，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 公司对分公司和具有重大影响的参股公司的内控制度应当参照本制度进行 ...

海通证券股份有限公司关于苏州快可光伏电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为苏州快 可光伏电子股份有限公司（以下简称"快可电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州快可光伏电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕927号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票1,600万股，每股面值1元，每股发行价格为人民 币34.84元，募集资金总额为人民币55,744.00万元，扣除各类发行费用后实际募 集资金净额为人民币49,510.26万元 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-035 关于调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的议案》，同意并确认对募投 项目"光伏组件智能保护及连接系统扩产项目"及"研发中心建设项目"的内部 投资结构进行调整及项目延期。本次部分募投项目内部投资结构调整及项目延期， 未改变募投项目的投资总额，未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募 集资金用途变更的其他情形，本事项无需提交公司股东大会审议，保荐机构发表 了核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州快可光伏电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕927 号），并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 5 日签发了《关于同意苏州快可光 伏电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]927 号 文），同意苏州快可光伏电子股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,600.00 万股，发行价格为人民币 34.84 元/股，募集资金总额为人民币 557,440,000.00 元，扣除各类发行费用后净募集资金额计人民币 495,102,636.79 元，实际收到募集资金为人民币 510,110,188.68 元。上述资金于 2022 年 8 月 1 日 到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具"众环验字（2022） 0100001 号"验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：人民币元 项 目 金 额 募集资金总额 557,440,000.00 减：保荐费和承销费用 47,329,811.32 实际收到募集资金金额 510,110,188.68 减：报告期内支 ...

海通证券股份有限公司 关于苏州快可光伏电子股份有限公司 2024 半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：快可电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周永鹏 | 联系电话：021-23187078 | | 保荐代表人姓名：陈星宙 | 联系电话：021-23187079 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | ...

| | | | | | 2024 | 2024 | | 2024 | | 2024 | | 2024 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | | | 及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | 人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | | | | | | 2024 | 202 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-031 苏州快可光伏电子股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 8 月 15 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，实际参 加董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长段正刚 先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审 议表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的 规定，决议合法有效。 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司的证券投资、期货与衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保 护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 关规定，未经公司书面同意，公司控股子公司不得进行证券投资、期货与衍生品 交易。如控股子公司拟进行证券投资、期货与衍生品交易，应先将方案及相关材 料报公司， ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-037 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月26日（周四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为9 月26日9:15—9：25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00； 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 26 日（星期四）召开公司 2024 年 第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 ...