发行情况 - 本次发行募集资金合计186,153,987元，净额为183,847,240.97元[13][16][38] - 新增股份6,419,103股，未超发行前总股本30%，超发行方案拟发行数量上限70%[20][29][39][40] - 发行价格为29.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[23] - 发行对象为10家，不超过35名[29][40] 时间节点 - 2024年4月23日，第五届董事会第十一次会议通过相关授权议案[9] - 2024年5月16日，2023年年度股东大会通过授权董事会办理发行相关事宜议案[9] - 2024年11月15日，第五届董事会第十六次会议通过发行相关议案[9] - 2025年2月10日为发行定价基准日[8] - 2025年2月12日为发行申购日[8] - 2025年2月14日，第五届董事会第十七次会议确认发行竞价结果等事项[10] - 2025年3月27日，深交所受理公司发行申请[11] - 2025年4月14日，中国证监会同意公司发行注册申请[12] 认购情况 - 2025年2月7 - 11日，向344名机构及个人投资者发出认购邀请文件[24] - 2025年2月12日上午收到19份符合要求的《申购报价单》，15家投资者按时足额缴纳申购保证金[26][28] - 获配投资者缴纳认购保证金及认购资金合计186,153,987元[37] 股东情况 - 发行前截至2024年9月30日，段正刚持股39,734,000股，占比47.69%，限售39,734,000股[60] - 发行后段正刚持股占比44.26%[61] - 发行前王新林持股12,196,045股，占比14.64%，限售9,769,500股[60] - 发行后王新林持股占比13.58%[61] - 发行前前十大股东合计持股59,274,703股，占比71.15%，限售49,503,500股[60] - 发行后前十名股东合计持股63,975,027股，持股比例71.26%，限售股数量55,086,255股[62] 股份结构 - 发行后总股本增加至89,780,143股[63] - 发行前有限售条件股份48,303,679股，占比57.95%，发行后增至54,722,782股，占比60.95%[63] - 发行前无限售条件股份35,057,361股，占比42.05%，发行后数量不变，占比39.05%[63] 资金用途及影响 - 募集资金用于光伏接线盒旁路保护模块及光储连接器及线束生产项目建设[65] - 发行后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[67] 合规情况 - 本次快可电子以简易程序向特定对象发行股票风险等级为R3级，10名投资者适当性核查均符合要求[34] - 涉及需要备案的产品均已办理备案登记手续[33] - 保荐人认为本次发行定价过程和发行对象选择合规[71][72] - 发行人律师认为本次发行取得必要批准授权，发行过程和认购对象合规[73] - 中审众环会计师事务所确认相关文件无矛盾并担责[86][89] 备查信息 - 备查文件包括证监会批复、保荐书等多种文件[93] - 查询地点为江苏省苏州市苏州工业园区新发路31号[94] - 查询电话为0512 - 62603393[94] - 查询时间为股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[94]

公司概况 - 苏州快可光伏电子股份有限公司成立于2005年3月23日，2022年8月4日上市[11] - 注册资本83,361,040元人民币，股票代码301278.SZ[11] - 主要从事光伏接线盒和光伏连接器的研发、生产和销售[12] - 主要客户包括天合光能、东方日升、晶澳太阳能等[9] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入74399.79万元，2023年度128499.11万元[20] - 2024年1 - 9月净利润8899.54万元，2023年度19360.87万元[20] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额14938.59万元，2023年度21927.74万元[21] - 2024年9月末资产负债率28.48%，2023年末29.49%[22] - 2024年1 - 9月研发投入占营业收入比重4.30%，2023年度4.47%[22] - 2024年最近一期营业收入较上一年同期下滑24.86%，净利润下滑39.27%，主营业务毛利率下滑3.39个百分点[23] - 2024年第三季度公司营业收入19735.66万元，净利润1909.34万元，环比下滑[23] - 报告期内境外销售收入占主营业务收入的比例分别为22.48%、27.50%、38.81%及36.31%[25] - 报告期内对各期前五大客户销售收入分别为44848.43万元、70194.79万元、78139.42万元及49215.43万元，占当期营业收入的比例分别为60.95%、63.83%、60.81%及66.15%[28] - 报告期各期末应收票据、应收款项融资、应收账款合计金额分别为46799.85万元、60172.94万元、58046.13万元及53137.89万元[29] 技术研发 - 掌握光伏接线盒和连接器相关核心技术[15] - 具有翻边散热结构的模块式光伏旁路二极管设计技术获1项发明专利、5项实用新型专利[16] - 防松退止转结构设计已申请1项发明专利、1项实用新型专利[16] - 导电体固定冷压结构设计技术有1项实用新型专利[17] - 大功率大电流光伏组件保护连接技术获1项实用新型专利，申请1项发明专利[17] - 应用于双玻双面发电高效组件连接技术获3项实用新型专利、1项外观专利，申请3项发明专利[17] - 光伏发电效率管理智能优化器技术获得1项授权发明专利[18] - 卡扣式连接器防水保护盒技术已申请1项发明专利、1项实用新型专利[18] 募投项目 - “光伏接线盒旁路保护模块建设项目”达产后将形成年产24710.40万颗的产能规模[30] - “光储连接器及线束生产项目”达产后将形成年产590.77万套的产能规模[31] 发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票，每股面值1.00元[35] - 发行定价基准日为2025年2月10日，发行价格为29.00元/股[38] - 发行股票数量为6419103股，预计募集资金总额为18,615.40万元[42][117] - 发行对象拟认购金额合计为18,615.40万元，募集资金净额用于光伏接线盒旁路保护模块建设项目和光储连接器及线束生产项目[44][45] - 发行对象共10名，不超过三十五名特定发行对象[76] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票限售期为发行结束之日起六个月[43] 其他 - 截至2024年9月30日，公司涉诉金额为1172.82万元，占2023年末净资产的比例为0.99%[27] - 截至2024年9月30日，保荐人中信建投证券衍生品交易部持有发行人24,700股股份，中信建投基金 - 信享利得3号单一资产管理计划持有发行人600股股份，合计占发行人发行前总股本的0.03%[55] - 2024年5月16日公司召开2023年度股东大会，授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜[61] - 2024年11月15日公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过本次发行相关议案[61] - 2025年2月14日公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过本次发行相关议案[62] - 截至2024年9月30日，段正刚先生持有公司47.69%股份，本次发行后段正刚先生持有公司股份比例为44.26%[111] - 发行人与发行对象于2025年2月14日签订股份认购合同[109] - 持续督导期限为本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度[123]

发行流程 - 2024年4月23日董事会通过向特定对象发行股票授权议案[7] - 2024年5月16日股东大会通过相关授权事宜议案[7] - 2024年11月15日董事会通过发行相关议案[7] - 2025年2月14日董事会通过竞价结果等相关议案[8] - 2025年3月27日收到深交所受理申请文件通知[9] - 2025年4月1日深交所提交注册申请[9] - 2025年4月14日收到证监会同意注册批复[9] 认购情况 - 2025年2月7 - 11日向344名特定对象发认购邀请文件[11] - 申购日为2025年2月12日[13] - 2月12日收到19份符合要求的《申购报价单》[14] - 15家投资者按时足额缴纳申购保证金[16] 发行结果 - 发行价格29元/股，发行股数6,419,103股，募集资金186,153,987元[17] - 2025年2月14日与10名认购对象签协议[19] - 10名认购对象获配股份6,419,103股，认购金额186,153,987元[19] 资金情况 - 2025年4月21日发出《缴款通知书》[22] - 截至4月23日收到认购资金186,153,987元[22] - 扣除费用后实际募集资金净额183,847,240.97元[23] - 6,419,103元计入股本，177,428,137.97元计入资本公积[23] 其他信息 - 发行风险等级为R3级，C3及以上投资者可参与[26] - 发行对象含Ⅰ类、Ⅱ类专业投资者和普通投资者C4[26] - 部分私募证券投资基金已完成备案[27] - 部分资产管理计划已办理备案[29] - 发行对象无关联方，获配对象承诺无保底保收益[31]

发行结果 - 发行价格29元/股，不低于发行期首日前20个交易日均价的80%[4][5] - 发行股票数量6,419,103股，超拟发行上限70%[6] - 募集资金总额186,153,987元，净额183,847,240.97元[3][8] - 发行对象10家，均现金认购[7] - 限售期6个月[9] 时间节点 - 2024年4月23日，第五届董事会第十一次会议通过授权议案[11] - 2025年2月7 - 11日，发出认购邀请文件[16] - 2025年2月12日9:00 - 12:00，收到19份有效《申购报价单》[19] - 2025年3月27日，发行申请获深交所受理[37] - 2025年4月1日，深交所提交注册申请[37] - 2025年4月14日，证监会同意注册申请[15][37] - 2025年4月21日，发出《缴款通知书》[33] - 2025年4月23日17:00，收到认购资金[33] - 2025年4月24日，划转认购股款余额[34] 合规情况 - 发行价格、数量、对象及金额等符合规定[10] - 定价及配售过程合规[24] - 认购对象符合法规，需备案产品已办手续[27] - 保荐人认为发行定价和对象选择合规[38][39] 投资者情况 - 19家投资者申购报价有效，15家缴20%申购保证金[20][21] - 10名投资者参与申购，含不同类型投资者[30] 资金分配 - 6,419,103元计入股本，177,428,137.97元计入资本公积[34]

财务表现 - 2024年公司营业收入9.03亿元，同比下降29.70% [1] - 2024年综合毛利率17.76%，较上年减少5.58个百分点 [1] - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税） [1] - 2025年一季度营业收入2.28亿元，同比下降11.32% [1] - 2025年一季度归母净利润1030.27万元，同比下降74.16% [1] 行业与业务 - 公司专注于太阳能光伏组件及光伏电站的电气保护和连接领域，主营光伏接线盒和光伏连接器 [1] - 2024年光伏行业竞争加剧、产品价格下行导致营收和净利润下滑 [1] - 公司客户包括天合光能、晶澳太阳能、一道新能源、通威股份等国内外主流光伏组件厂 [2] - 销售网络覆盖华北、华东、华南、西北等多个省份自治区，产品出口至韩国、印度、越南、德国等国家 [2] 技术与产品 - 公司研发多种型号和系列产品，在电流电压承载能力、耐候性和智能保护方面具有技术优势 [2] - 重点开发IC芯片控制的智能接线盒与"标准模块化旁路保护电路" [2] - 顺应光伏行业突破创新和降本增效趋势，紧密围绕组件厂开发路线 [2] 战略布局 - 计划从光伏领域向风能、储能、新能源汽车等领域拓展 [2] - 继续优化成本控制，提升运营效率以应对市场竞争和行业变化 [2] - 积极拓展国内外市场，加强与行业内头部企业合作 [3]

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-022 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流 动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限为自公司股东大会作 出决议之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，本 议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营的情况 下，并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更 好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资品种 公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产 ...

二、内部控制评价结论 苏州快可光伏电子股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 2024年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 苏州快可光伏电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要 求(以下简称"企业内部控制规范体系") ,结合苏州快可光伏电子股份有限 公司(以下简称"公司") 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日) 的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司总经理负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律和《公司章程》《监事会议事规则》等有 关规定，认真履行监督职责。本年度，公司监事会通过列席公司董事会会议、股 东大会等会议，参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、参加相关 会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，对公司规 范运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行 了监督。下面我代表公司监事会作 2024 年度工作情况汇报。 一、监事会会议情况 2024 年度，监事会召开六次会议，各次会议情况如下： | 召开时间 | 会议情况 | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、《关于 2023 | 年度监事会工作报告 | | | | 的议案》； | | | | | 2、《关于公司 2023 | 年年度报告及其 | | | | 摘要的议案》； | | | | | 3、《关于公司 2023 | 年度财务决算报 | | | | 告的议案》； | | | ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-023 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、董事薪酬 （1）担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取 相应的报酬。未担任实际工作的非独立董事，不在公司领取薪酬。 （2）公司聘请的独立董事津贴为6万元/年（含税），按月发放。 2、监事薪酬 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度监事薪酬方案的 议案》以及《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、适用对象 3、公司高级管理人员薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关 ...

会议情况 - 公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》公告编号为2025 - 015[2] - 《2024年年度报告摘要》公告编号为2025 - 014[2] - 公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[2]