证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-022 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流 动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限为自公司股东大会作 出决议之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，本 议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营的情况 下，并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更 好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资品种 公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产 ...

二、内部控制评价结论 苏州快可光伏电子股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 2024年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 苏州快可光伏电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要 求(以下简称"企业内部控制规范体系") ,结合苏州快可光伏电子股份有限 公司(以下简称"公司") 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日) 的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司总经理负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律和《公司章程》《监事会议事规则》等有 关规定，认真履行监督职责。本年度，公司监事会通过列席公司董事会会议、股 东大会等会议，参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、参加相关 会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，对公司规 范运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行 了监督。下面我代表公司监事会作 2024 年度工作情况汇报。 一、监事会会议情况 2024 年度，监事会召开六次会议，各次会议情况如下： | 召开时间 | 会议情况 | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、《关于 2023 | 年度监事会工作报告 | | | | 的议案》； | | | | | 2、《关于公司 2023 | 年年度报告及其 | | | | 摘要的议案》； | | | | | 3、《关于公司 2023 | 年度财务决算报 | | | | 告的议案》； | | | ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-023 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、董事薪酬 （1）担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取 相应的报酬。未担任实际工作的非独立董事，不在公司领取薪酬。 （2）公司聘请的独立董事津贴为6万元/年（含税），按月发放。 2、监事薪酬 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度监事薪酬方案的 议案》以及《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、适用对象 3、公司高级管理人员薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关 ...

会议情况 - 公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》公告编号为2025 - 015[2] - 《2024年年度报告摘要》公告编号为2025 - 014[2] - 公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[2]

一、申请银行授信额度情况 根据公司经营需求及财务状况，公司及子公司 2025 年度拟向多家合作银行 申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信，最终以各家银行实际审批的授信额 度为准。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。授 信有效期为公司股东大会通过之日起一年内。 证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-021 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 该议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 3、苏州快可光伏电子股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 苏州快可光伏电子股份有限公司董事会 二、备查文件 2025年4月29日 上述综合授信额度项下业务包括但不 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关要求，对会计政 策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变 更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政 策的情形。现将具体事项公告如下： 证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-027 他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 二、会计政策变更的主要内容 根据准则解释第 17 号的要求，企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至 资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。对于企 业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-024 苏州快可光伏电子股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 为便于投资者全面了解公司的经营状况，公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 苏州快可光伏电子股份有限公司董事会 2025年第一季度报告披露的提示性公告 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-018 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（简称"中审众环"）为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提 交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资 格，具有丰富的上市公司审计服务经验和能力，具备良好的职业操守和专业能 力，在审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,能够客观、公正地评价公司 财务状况和经营成果，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性 要求的情形。本次续聘符合相关法律法规和公司章程的有关规定，有利于保障 公司审计工作质量和连续性，有利于保护上市公司股东尤其是中小股 ...

3、财务管理情况 报告期内，财务部门持续强化财务管理和内部管控：加强对车间和仓库的物 料管理，每月进行盘点；加强应收账款的分析与管控，每月编制应收账款余额及 苏州快可光伏电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责 的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展， 积极有效地发挥了董事会的作用,保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度 董事会工作情况报告如下： 一、报告期内工作回顾 1、销售及营销情况 2024 年度，在面对全球光伏装机规模持续增长，同时光伏行业出现产能过 剩叠加需求增速放缓，产业链各环节竞争持续加剧，产品价格持续下行，光伏企 业盈利持续承压的情况下，各销售部门在现有客户的销售和服务基础上，继续拓 展国 ...