证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-016 苏州快可光伏电子股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 17 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，实际参 加董事 5 人，本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董 事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理段正刚先生就 2024 年度总经理工作情况向董事会进行汇报，经 公司董事认真审议，一致认为该工作报告内容真实、客观地反映了公司经营管理 层 2024 年度工作成果。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-019 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司2024年度利润分配预案的议案》，独立董事发表了同意意见，本议案尚需 提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润为99,014,452.41元，年末合并报表累计未分配利润 为648,756,943.15元，母公司2024年度净利润为93,893,970.58元，年末母公司 累计未分配利润为603,781,251.93元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号--创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表和母公司报表中 可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司实际可供 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 792.5万股，累计占流通股比： 23.44%，较上期变化： -198.48万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 成都富恩德股权投资有限公司-成都富恩德星羽股权投资基 | | | | | 金合伙企业(有限合伙) | 523.75 | 15.49 | -58.82 | | 王新林 | 159.38 | 4.71 | -83.27 | | 姜子超 | 20.73 | 0.61 | 新进 | | 洪微微 | 17.74 | 0.52 | 新进 | | 施强彭 | 13.74 | 0.41 | -1.27 | | 陈巧凝 | 12.52 | 0.37 | 新进 | | 王开鸿 | 12.10 | 0.36 | 新进 | | 中证2000 | 11.44 | 0.34 | -2.43 | | 湖南天生我才教育咨询有限公司 | 11.00 | 0.33 | 新进 | | 梅科达 | 10.10 | 0.30 | 新进 | | 较上 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕927 号文《关于同意苏州快可 光伏电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开人民币 普通股（A 股）1,600 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 55,744.00 元， 扣除各项发行费用 6,233.74 万元，实际募集资金净额为 49,510.26 元。上述募集 资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了众环验 字（2022）0100001 号验资报告。 国泰海通证券股份有限公司 关于苏州快可光伏电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为苏州 快可光伏电子股份有限公司（以下简称"快可电子"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对快可 ...

目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于苏州快可光伏电子股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0300043号 电话 Tel: 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 于苏州快可光伏电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0300043 号 苏州快可光伏电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了苏州快可光伏电子股份有限公司(以下简称"快可电子公司") 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0300151号 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 108 | 审 计 报 告 众环审字(2025)0300151 号 苏州快可光伏电子股份有限公司全体股东： 目 录 起始页码 一、审计意见 我们审计了苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"快可电子公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 快可电子公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0300239号 - !"#$%&'()*+,-.'/0 123456789- :;<=>?@ABCD5EFGHIJKLMN- O !"#$%&'()*+,PQRSTU!"%&+,VW XY Z [G\] 6789G)^_` abc!"%&+,d6789Gef 123456789ghij<b3456789kl:;<b3456789mn:;< GioLpqr-s)^tu6789Lvmnw)^_x!"%&+,yzBGef` {bc@ABCGef MNGefx|tu- }~GgLd\]6789G)^_- L vd@G\]6789G` bc6789G)*_ 6789))*_L|sG"_`LG ¡ "¢£6789 ¤¥¦L§d89¨©sª«¬Gª®¯°L±²6789- ³ ´µ¶·¸6789G)^_)ao¹º` »bc\]6789- MN¼½L !"#$%&'()*+, XY Z [123456789 ghij<sHIio|¾)¿ÀÁÂO)^G\]6789` - 苏州快可光伏电子股份有限公司 内部控制自我评价报告 内部控制自我评价报告 苏州快可光伏电子 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州快可光伏电子股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：快可电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周永鹏 | 联系电话：021-23187078 | | 保荐代表人姓名：陈星宙 | 联系电话：021-23187079 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | 因及解决措施 | | 1、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、公开发行前持股 5%以上股东减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、关于稳定公司股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、发行人及实际控制人关于欺诈发行上市的股份购回承诺 | 是 | 不适用 | | 5、关于填薄被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 6、关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州快可光伏电子股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：快可电子 | | --- | | （以下简称"国泰海通"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：周永鹏 联系电话：021-23187078 | | 保荐代表人姓名：陈星宙 联系电话：021-23187079 | | 现场检查人员姓名：陈星宙、周漾 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2025 4 16 日-2025 4 17 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董 | | 事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司 | | 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文 | | 件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和股东 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州快可光伏电子股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"快可电子"或"公司"）2024 年 度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，并因公司首次公开发行股票募集资 金尚未使用完毕，承接公司首次公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，中信建投 证券对快可电子使用自有资金购买理财产品事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营的情况下， 并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更好的实 现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资品种 公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品仅 限于安全性高、流动性好、期限不超过 1 ...