独立董事监督流程 - 会计年度结束60日内总经理和财务负责人向独立董事汇报情况[4] - 独立董事检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[4] 审计沟通安排 - 财务负责人在审计前向独立董事提交工作安排材料[4] - 年审前、初步审计意见后独立董事与注册会计师沟通[5] 报告披露要求 - 独立董事在年报中对担保等情况专项说明并发表意见[6] - 《独立董事年度述职报告》最迟在发股东会通知时披露[12] 权限与限制 - 超半数独立董事同意可聘外部机构，费用公司承担[8] - 特定时间内独立董事及关联方不得买卖公司股票[9]

董事会秘书任职要求 - 具备财务、管理、法律等专业知识，有良好职业道德和品质，取得证券交易所资格证书[4] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[5] - 近三十六个月受证监会行政处罚等人士不得担任[7] - 任期三年，至本届董事会任期届满止[14] - 应由董事、总经理等担任，独立董事等不得兼任[15] 董事会秘书职责与管理 - 对公司和董事会负责，遵守法律章程，负诚信勤勉义务[2][19] - 配合深交所完成定期信息披露核查工作[27] - 连续三月以上不能履职，公司应一月内解聘[16] - 空缺超三月，董事长代行职责并六月内完成聘任[17] 信息披露要求 - 按法定时间编制披露定期报告，及时公告报告临时报告信息[27] - 对外披露信息报送主管部门，重大事件及时报告披露[28] - 保证公告文稿关键文字或数字准确，提供文件齐备合规[29][30] - 公告内容及程序符合法律法规和深交所规则[32] 公司其他规定 - 为董事会秘书提供工作条件，重大决定前征询意见[22] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知并公告股东[24]

提名委员会构成 - 成员三名董事，两名独立董事[4] - 设主任一名，由独立董事担任[5] 提名规则 - 委员由董事长等提名，任期与董事会一致[4] - 董事长等可对董事和总经理人员提名[17] 会议规则 - 会议三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须参会委员过半数通过[13] 其他 - 负责拟定选择标准和程序并提建议[6] - 会议记录保存期限为10年[13] - 工作细则由董事会审议通过[18]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以规范治理、加强沟通、提升价值[2] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[3] - 管理应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] 工作对象与沟通 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[6] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营信息等[6] - 沟通方式有官网、新媒体、股东会等多种[7] 会议要求 - 重大事项受关注或质疑应召开说明会[8] - 年度报告披露后需召开业绩说明会[9] 责任分工 - 投资者关系管理事务第一责任人为董事长，主要负责人为董事会秘书[14] - 证券部负责投资者关系日常管理工作[14] 档案与活动限制 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[21] - 公司在定期报告披露前三十日内尽量避免进行投资者关系活动[21] 信息公布与渠道 - 公司应在定期报告中公布公司网址和咨询电话号码，变更后及时公告[22] - 公司应保证咨询电话、传真和电子信箱等对外联系渠道畅通，工作时间专人接听[22] 股东沟通 - 股东会对现金分红方案审议前，公司应与中小股东沟通交流，答复问题[23] 培训与记录 - 公司应以适当形式对员工进行投资者关系管理相关知识培训[23] - 投资者关系活动结束后应及时编制投资者关系活动记录表[23] 人员要求 - 投资者关系管理从业人员应熟悉公司战略、运营等状况[18] 信息处理 - 对于咨询非公开披露信息的投资者应委婉谢绝并告之理由[19] 接待程序 - 实地拜访投资者接待按来访信息等程序进行，重要接待应记录[19]

股份转让限制 - 公司董事和高管上市交易之日起1年内不得转让所持股份[5] - 董事和高管离职后半年内不得转让所持股份[6] - 因离婚分配股份后减持，任期内和届满后6个月内每年转让不超各自持有总数25%[7] - 董事和高管任职期间每年转让不超所持本公司股份总数25%，不超1000股可一次全转[10] - 董事和高管任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[11] 股票买卖限制 - 公司董事和高管在年度、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[9] - 公司董事和高管在季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票[9] 信息申报 - 新任董事在股东会通过任职后2个交易日内申报个人及近亲属信息[15] - 新任高级管理人员在董事会通过任职后2个交易日内申报个人及近亲属信息[15] - 现任董事和高级管理人员信息变化后2个交易日内申报变更信息，离任后2个交易日内申报离任信息[15] 减持与增持规定 - 每次披露的减持时间区间不得超过三个月[19] - 公司董事和高管减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内向深交所报告并披露完成公告[19] - 公司董事和高管股份变动自事实发生之日起2个交易日内公告[19] - 增持计划实施期限自公告披露之日起不得超过六个月[20] - 增持计划实施期限过半时应通知公司并在次一交易日前披露进展公告[23] 股份锁定 - 公司上市满一年，董事和高管证券账户内新增无限售条件股份按75%自动锁定[25] - 公司上市未满一年，董事和高管证券账户内新增股份按100%自动锁定[25] - 董事和高管新增无限售条件股份当年可转让25%[26] - 因权益分派导致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[26] 其他披露 - 公司董事和高管所持股份被强制执行，应在收到通知后二个交易日内披露[20]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司，控股子公司指公司持股超50%或能实际控制的公司[2] 股东权利与责任 - 公司以持有的股权份额对子公司享有资产受益等股东权利，子公司对投入资本承担保值增值责任[3] 管理方面 - 公司对子公司从公司治理、人事、财务等方面进行管理[3] - 公司以控股股东或实际控制人身份对子公司重大事项行使监督管理权[6] - 公司通过子公司股东会推选董事、监事及高级管理人员，有权进行调整[8] 财务管控 - 子公司财务负责人任职期间接受公司财务和审计部门指导与监察[8] - 子公司应遵守公司统一财务管理政策，与公司实行统一会计政策[11] - 子公司财务运作由公司财务部门归口管理，接受业务指导和监督[11] - 子公司未经母公司批准不得对外担保、提供财务资助[11] 发展规划 - 子公司经营及发展规划须服从和服务于公司发展战略和总体规划[14] 信息披露 - 公司信息披露制度适用于所有子公司，董事会办公室为信息管理联系部门[18] - 子公司应及时向董事会秘书报送重要文件[18] - 子公司重大事项需及时报告母公司董事会，如收购或出售资产等[18] - 子公司总经理是信息披露第一责任人[19] 考核奖惩 - 子公司应建立适合自身的考核奖惩制度[21] - 子公司应在每个会计年度结束后对董监高进行考核并奖惩[21] - 子公司违规应追究当事人责任并处罚[21] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行[23] - 制度由公司董事会审议通过后实施，董事会负责解释、修订[23] - 制度发布时间为2025年8月[23]

重大信息适用范围 - 公司重大信息内部报告制度适用于直接或间接控股比例超 50%子公司等[2] 内部信息报告义务人 - 持有公司 5%以上股份的其他股东为内部信息报告义务人[5] 重大交易报告标准 - 重大交易事项（除提供担保、财务资助）报告标准：资产总额占最近一期经审计总资产 10%以上等[9] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人成交金额超 30 万元的关联交易应及时报告[12] - 公司与关联法人成交金额超 300 万元且占最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上的关联交易应及时报告[12] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均应及时报告[12] 重大诉讼仲裁报告标准 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且超 1000 万元应及时报告[12] 重大风险事项情况 - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产 30%属重大风险事项[12] - 董事长或总裁无法履行职责等情况达或预计达三个月以上属重大风险事项[14] - 核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员辞职或变动属重大风险事项[14] 股东情况报告 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况等变化需报告[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[16] 合同签署报告标准 - 公司一次性签署合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或者期末总资产50%以上且绝对金额超1亿元需报告[16] 报告时间与方式 - 重大信息报告义务人应在重大事件最先触及规定时点24小时内向公司董事会和董事会秘书报告[19] - 超过约定交付或过户期限三个月仍未完成的，此后每隔三十日报告一次进展情况[19] - 董事会秘书认为有必要时，报告义务人应在2个工作日内以书面形式进一步提交相关资料[21] - 报告重大信息可先面谈或电话报告，并在24小时内递交或传真书面文件[21] - 公司实行重大信息实时报告制度，内部报告形式有书面、电话等多种形式[22] 信息披露与责任追究 - 董事会秘书收到需对外披露信息应第一时间向董事长报告[24] - 信息报告义务人瞒报等导致问题，公司将追究责任[27]

总经理设置 - 公司总经理每届任期三年，可连聘连任[2] - 公司总经理机构设总经理1名，财务总监1名，副总经理若干名[4] 总经理权限 - 有权决定单项300万元以下日常采购、销售合同[12] - 运用资金限额为300万元以下，年度累计总额不得超公司经审计净资产的10%[12] - 有权决定单项300万元以下资产处置，年度累计总额不得超公司经审计净资产的10%[12] 工作计划 - 按董事会年度经营计划和投资方案制订季度、半年、年度工作计划[26] - 工作计划须符合董事会决议精神，经总经理办公会通过后实施[20] - 将年度工作计划分解，督促各部门制订相应部门工作计划[22] 管理职责 - 总经理应对日常经营活动进行整体协调与控制[29] - 副总经理应对所分管业务和机构进行协调与控制[29] 会议安排 - 总经理办公会原则上每季度召开一次[35] - 会议记录保管期限为5年[38] - 会议至少于召开前一天通知参会人员[38] 经营汇报 - 公司经营活动报告原则上每三个月向董事会汇报一次[43] - 报告期内利润实现数较预算数低10%以上或高20%以上，总经理应向董事会报告[45]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事，董事长为当然成员[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任一名，由董事长担任[5] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 会议需三分之二以上委员出席，决议参会委员过半数通过[14] - 会议记录由董事会秘书保存10年[14] 战略委员会职责 - 研究并建议公司中长期发展战略规划等事项[8] 决策流程 - 投资评审小组负责前期准备，提供资料[11] - 战略委员会根据提案开会，结果提交董事会[11] 细则规定 - 工作细则由董事会审议通过，解释权归董事会[17][18]

董事会人事 - 职工代表大会选举嵇华风为职工代表董事，与五名非职工代表董事组成第六届董事会[1] - 第六届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[1] 嵇华风个人 - 嵇华风生于1983年3月，本科学历，2020年5月至今任公司证券事务代表[5] - 截至公告日未持有公司股份，与公司5%以上股份股东等无关联关系[5] - 任职资格符合规定，未受处罚惩戒，未涉违法犯罪稽查[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月26日[3]