浙江珠城科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民 法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和部门规章的规定， 以及《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理办法适用于本公司及本公司的控股子公司，控股子公司对于 向本公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应适用本制度。未经公司批准， 控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保或请外单位为其提供担保。 第四条 本管理办法所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于 债务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保 形式包括保证、抵押及质押。 第二章 ...

关联人定义 - 持有公司 5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[5] 关联交易审议 - 与关联人交易（担保除外）超 3000 万元且占最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，需股东会审议[8] - 公司为关联人提供担保，需股东会审议[8] - 与关联自然人成交超 30 万元的交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[8] - 与关联法人成交超 300 万元且占最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[8] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的交易，按累计计算原则适用相关规定[9] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过[11] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[11] 关联交易程序 - 关联交易决策程序分股东会、董事会、总经理办公会审批[8][9] - 部分关联交易可豁免提交股东会审议或免予按关联交易方式履行义务[9] - 关联董事和股东应在会议前披露关联关系并回避表决[13,14] - 审议关联交易需了解标的状况、选择交易对手、确定价格，必要时聘请中介审计评估[13,14] - 关联交易应签订书面协议，明确主要条款[14] - 日常关联交易可预计年度金额，超预计需重新履行程序和披露[14] 关联交易监督 - 审计委员会有权监督关联交易情况[15] 资金往来规定 - 关联方经营性资金往来不得占用公司资金[17] - 公司不得为部分关联人提供财务资助，向关联参股公司提供需特定审议[17] - 公司不得通过多种方式为关联方提供资金[19] - 关联人占用公司资金造成损失，董事会应采取保护措施[19] 制度相关 - 本制度由董事会制定，经股东会审议通过生效，解释权归董事会[21]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员和联络人[2] 任职与解聘 - 有11种情形之一不能担任[5][6] - 原任离职后三个月内聘任新的[7] - 出现4种情形之一，公司应一个月内解聘[8] 职责 - 负责信息披露、投资者关系等工作[10] - 组织证券法规培训[11] 管理与制度 - 接受董事会、证监会和交易所指导考核[13] - 制度经董事会审议批准实施，修改由董事会拟订生效[16][17]

差错认定 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等差错金额占比超5%且绝对值超500万元等[6][7] - 其他年报信息披露重大差错认定为未披露重大事项涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上等[9][10][11] - 业绩预告重大差异认定为业绩变动方向不一致或变动幅度、盈亏金额超出预计范围达20%以上[12] - 业绩快报重大差异认定为与定期报告实际数据和指标差异幅度达20%以上[13] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任分为直接责任和领导责任[15] - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[16] - 内部审计部门收集资料调查责任，董事会审议作出决议[20] 处理措施 - 对以前年度财务报告更正需聘请会计师事务所审计[19] - 年报信息披露问题应及时补充和更正公告[20] - 半年度、季度报告信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[23]

投资定义 - 短期投资指持有不超一年可随时变现的投资[2] - 长期投资指期限超一年不能或不准备变现的投资[2] 审议标准 - 董事会审议标准涉及交易资产总额等五项指标达最近一期经审计总资产10%以上[4] - 股东会审议标准涉及交易资产总额等五项指标达最近一期经审计总资产50%以上[5][6] - 连续十二个月内累计交易资产总额或成交金额较高者达30%需股东会审议且三分之二以上通过[6] - 高风险投资累计金额达股东会标准经股东会批准，未达则董事会审议[7] 职责分工 - 董秘办和财务管理中心负责重大投资项目研究评估与监督[10] - 财务管理中心负责对外投资财务管理并制定资金配套计划[15] - 董秘办对长期权益性投资日常管理并建档案[16] - 内审部定期对投资项目财务收支内部审计并提意见[17] - 董事会秘书对投资项目合规性审查并履行信息披露义务[18] 投资处理 - 公司可在多种情况收回或转让投资[16] - 投资转让按规定办理，批准与实施程序和权限相同[15] 制度说明 - 制度中部分表述含本数规定[18] - 制度未尽事宜依相关规定执行，冲突时以后者为准[18] - 制度由董事会拟订，报股东会审议通过后生效及修改[18] - 制度由公司董事会负责解释[18]

战略委员会构成 - 委员由3名董事组成[4] - 由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[5] 会议规则 - 至少提前3日通知委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] - 表决方式为举手表决或投票表决[9] - 可现场或通讯方式召开[9] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起执行[12] - 解释权归属董事会[12]

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及 制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-051 浙江珠城科技股份有限公司 为进一步提升规范运作水平，完善浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实际情况，拟对《公司章 程》进行修订，并对公司相关治理制度进行了制定、修订。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、新制定需股东大会 审议的公司治理相关制度的议案》《关于修订、新制定无需股东大会审议的公司 治理相关制度的议案》。其中《关于 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月12日15:30[3] - 网络投票时间为2025年11月12日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年11月05日[5] - 登记时间为2025年11月10日9:00 - 17:00[11] 会议地点 - 浙江省乐清经济开发区纬十五路201号公司1号楼4楼会议室[6] 提案情况 - 提案2.00子议案数为3个[7] - 提案1.00、2.01、2.02属特别决议事项[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"351280"，简称为"珠城投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月12日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月12日9:15 - 15:00[18] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[23]

会议召开 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年10月24日召开[2] - 公司将于2025年11月12日15:30召开2025年第二次临时股东大会[10] 审议通过 - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 董事会审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》[7] - 董事会审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》[7] - 董事会审议通过《关于修订、新制定其他相关制度的议案》[7] - 董事会审议通过《关于修订、新制定无需股东大会审议的公司治理相关制度的议案》[9] 制度变更 - 公司拟不再设监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》并办理工商变更登记[6]

浙江珠城科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-050 浙江珠城科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 浙江珠城科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 414,389,220.56 | 20.99% ...