会议召开情况 - 2024年度公司董事会召开10次会议[2] - 2024年度公司董事会提议并召开4次股东大会会议[5] - 第三届董事会提名与薪酬委员会召开2次会议[7] - 2024年独立董事专门会议召开1次[10] 会议时间及议案 - 第三届董事会第十六次会议于2024年1月1日召开[2] - 2024年第一次临时股东大会于2月2日召开，通过4项议案[5] - 2023年年度股东大会于4月24日召开，通过10项议案[5] - 2024年6月26日提出使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理等议案[9] 未来展望 - 2025年公司董事会将完善法人治理结构，加强投资者关系管理[14]

业绩数据 - 2024年末总资产26.49亿元，所有者权益18.07亿元[2] - 2024年营收16.03亿元，同比增31.77%[2] - 2024年净利润1.86亿元，同比增26.38%[2] - 2024年家电连接器营收15.49亿元，同比增32.49%[3] 技术与市场 - 截至期末获151项专利，含19项发明专利[4] - 已进入瑞浦兰钧、比亚迪等汽车供应链[8] 未来规划 - 3 - 5年培育新业务，实现双轮驱动[13] - 升级改造研发中心，提升研发能力[10] - 完善人才、供应和薪酬体系[11] - 围绕核心业务开展收购、兼并或合作[12]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 内控情况 - 截至2024年12月31日，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 财务报告内控缺陷定量标准：重大缺陷错报金额占比>5%等[24] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[24] 公司治理 - 建立以股东大会等为核心的规范治理机构[7] - 建立完善绩效考核体系和激励机制[10] 业务管理 - 建立符合经营管理实际需要的信息系统[14] - 主要资产权属清晰，无重大权属纠纷[15] - 制定可行销售政策，实行催款回笼责任制[16] - 在多方面建立控制制度，无重大漏洞[17][18][19] 未来展望 - 2025年持续推进内控体系建设与完善[27]

利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利12元（含税）[2] - 以资本公积每10股转增4股[2] 股本变更 - 转增后总股本增至13678.014万股[3] - 注册资本由9770.01万元变更为13678.014万元[3][5] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分内容[4][5] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[2][6]

业绩总结 - 审计公司对珠城科技2024年度财报及汇总表审计[3] - 所有关联方2024年初往来资金余额1840万元，累计发生3115万元，利息80.76万元，偿还2652.34万元，期末余额2383.42万元[11] 审计情况 - 审计认为汇总表如实反映2024年度资金往来情况[8] - 审计依据中国注册会计师执业准则进行[7]

关联交易 - 公司预计2025年向德盛智能采购上限2000万元，上年实际192.39万元[2] - 2024年向德盛智能采购实际192.39万元，预计1500万元[5] - 2024年采购实际占同类业务比例4.63%，与预计差异87.17%[5] 德盛智能情况 - 德盛智能注册资本1008万元，董事长张建春持股35%并任监事[5][6] - 2024年底总资产1648.36万元，净资产898.24万元[6] - 2024年营收2635.32万元，净利润224.29万元[6] 决策与意见 - 2025年3月26日董事会通过年度日常关联交易预计议案[2] - 保荐机构对2025年度关联交易预计无异议[10]

募集资金情况 - 公司公开发行16,283,400股，发行价每股67.40元，募集资金总额1,097,501,160.00元，净额1,017,208,189.90元[11] - 截至期末累计项目投入30,264.99万元，利息收入净额1,635.98万元，永久补充流动资金21,706.00万元[15] - 应结余和实际结余募集资金均为51,385.81万元，其中专户7,598.04万元，暂补流动资金40,787.77万元，闲置现金管理余额3,000.00万元[15] - 募集资金总额为101,720.82万元，本年度投入14,457.81万元，累计投入51,970.99万元，累计投资进度51.09%[24][25] - 超募资金总额为36,187.02万元，永久补充流动资金21,706.00万元，进度100.00%；尚未明确用途14,481.02万元[25] 项目投资情况 - 精密电子连接器智能化技改项目承诺投资40,427.50万元，本年度投入2,282.03万元，累计投入9,053.85万元，投资进度22.40%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[24] - 研发中心升级项目承诺投资9,106.30万元，本年度投入1,322.78万元，累计投入5,169.76万元，投资进度56.77%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[24] - 补充流动资金承诺投资16,000.00万元，累计投入16,041.38万元，投资进度100.26%[24] 资金使用决策 - 2024年拟用超募资金10,853.00万元补充流动资金，占超募资金总额29.99%[20] - 2024年1月16日同意使用不超55,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日未到期余额40,787.77万元（含超募资金）[25][26] - 2024年1月16日同意使用最高10,000万元暂时闲置募集资金现金管理，6月27日同意使用最高20,000万元[21] 其他情况 - 2023年1月完成使用8,954.41万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[26] - 因产能布局调整，精密电子连接器智能化技改和研发中心升级项目延期至2026年12月31日达预定可使用状态[25]

独立董事情况 - 现任独立董事为王光昌、余劲国、陈云义[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 董事会意见 - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见，日期为2025年3月28日[1][2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行16,283,400股A股，发行价每股67.40元，募集资金总额1,097,501,160.00元，净额1,017,208,189.90元[1] - 2024年度募集资金总额为101,720.82万元，本报告期投入14,457.81万元，累计投入51,970.99万元，累计投入占比51.09%[21][22] - 超募资金总额为36,187.02万元，已使用21,706.00万元永久补充流动资金，占比59.98%[21][22] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，项目投入累计30,264.99万元，利息收入净额累计1,635.98万元，永久补充流动资金累计21,706.00万元，应结余和实际结余均为51,385.81万元[4] - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户，余额合计75,980,398.32元[7][8] - 截至2024年12月31日，公司使用超募资金暂时补充流动资金尚未到期的余额为14,481.02万元[22] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金暂时补充流动资金尚未到期的余额为40,787.77万元[22] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金进行现金管理的余额为3,000万元[23] 资金使用决策 - 2024年拟使用超募资金10,853.00万元补充流动资金，占超募资金总额29.99%，截至年底累计使用21,706.00万元[10] - 2024年1月同意最高不超10,000万元闲置募集资金现金管理，6月同意最高不超20,000万元闲置募集资金现金管理[10] 项目投资进度 - 精密电子连接器智能化技改项目承诺投资40,427.50万元，本报告期投入2,282.03万元，累计投入9,053.85万元，投资进度22.40%[21] - 研发中心升级项目承诺投资9,106.30万元，本报告期投入1,322.78万元，累计投入5,169.76万元，投资进度56.77%[21] - 补充流动资金承诺投资16,000.00万元，累计投入16,041.38万元，投资进度100.26%[21] 其他情况 - 2024年使用闲置募集资金购买多笔银行结构性存款及保本型银行理财产品，金额从2,400.00万元到7,580.00万元不等，预期年化收益率0.65% - 3.58%[12] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[13] - 研发中心升级和补充流动资金项目无法单独核算效益[14] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[15] - 保荐机构认为公司2024年募集资金存放和使用合规，无变相改变用途、损害股东利益和违规使用情形[18] - 2023年1月公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计8,954.41万元[22] - 公司将“精密电子连接器智能化技改项目”和“研发中心升级项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2026年12月31日[22]

业绩总结 - 2024年度监事会召开8次会议[2] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司依法运作，加强重大事项监督检查[10]