股东大会信息 - 2025年1月23日15:30召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2025年1月16日[3] - 审议3项非累积投票提案，普通决议须过半数通过[4] 投票信息 - 交易系统投票时间为2025年1月23日交易时段[13] - 互联网投票系统投票时间为2025年1月23日9:15 - 15:00[14]

募集资金情况 - 首次公开发行股票16,283,400股，发行价每股67.40元，募集资金净额1,017,208,189.90元[1] - 截至2024年11月30日，募投项目合计投入29,967.53万元[2][3] - 超募资金36,187.02万元，已用21,706.00万元永久补充流动资金[3] 现金管理计划 - 拟用不超50,000万元闲置募集和不超90,000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[8] - 募集资金买保本型，自有资金买中低风险型理财产品[7] 审议与风险 - 董事会、监事会已审议通过现金管理议案，尚需股东大会通过[14][15][16] - 现金管理有市场、操作和监控风险[12]

募资情况 - 公司首次公开发行1628.34万股，发行价67.40元，募资10.98亿元，净额10.17亿元[1] - 超募资金3.62亿元，已用2.17亿元永久补流[3] 项目投入 - 截至2024年11月30日，技改、升级、补流项目分别投入8847.10万、5079.05万、16041.38万元[3] 资金使用 - 2024年用不超5.5亿闲资补流，2025年1月2日提前归还[4] - 计划用不超5亿闲资补流，期限不超12个月，预计省息1500万[6][7]

会议相关 - 2025年1月7日召开第四届监事会第六次会议，3位监事全出席[2] 授信与资金管理 - 公司及子公司2025年度申请不超20亿综合授信额度，有效期一年[3] - 同意用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[6] - 同意用不超5亿闲置募集资金、不超9亿闲置自有资金现金管理[7][8] 议案审议 - 《使用部分超募资金永久补充流动资金议案》提交2025年第一次临时股东大会审议[5] - 《使用部分闲置募集资金及自有资金现金管理议案》提交2025年第一次临时股东大会审议[8]

资金安排 - 2025年度拟向银行申请不超200,000万元综合授信额度[3] - 拟用10,853.00万元超募资金永久补充流动资金[5] - 用不超50,000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[6] - 用不超50,000万元闲置募集资金现金管理，单笔期限最长12个月[8] - 用不超90,000万元闲置自有资金现金管理，期限36个月内[8] 会议安排 - 2025年1月23日15:30召开第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》9票同意[4] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》9票同意[5] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》9票同意[6]

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，对珠城科技使用部分超募资金永久补充流动资金的 事项进行了审慎核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2010 号），本公司由主承销商国金 证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上 向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,283,400 ...

项目进展 - “精密电子连接器智能化技改项目”和“研发中心升级项目”延期至2026年12月31日[3] 资金运作 - 拟以5000万元自有资金对全资子公司佛山珠城科技有限公司增资[5] 制度建设 - 制订《舆情管理制度》[7] 会议情况 - 2024年12月30日召开第四届董事会第五次会议，9位董事全出席[2] - 相关议案均9票同意通过[4][6][8]

增资情况 - 公司拟以5000万元自有资金对佛山珠城增资[2] - 增资后佛山珠城注册资本由5000万增至10000万[2] 财务数据 - 2024年9月30日佛山珠城资产42674416.86元，负债0元[5] - 2024年1 - 9月营收0元，净利润 - 25583.14元[5] 增资目的与影响 - 增资为满足建设连接器生产基地资金需求[5] - 增资风险可控，对公司无重大不利影响[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议通知于2024年12月24日送达各位监事[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案[3] - 审议通过对全资子公司佛山珠城科技有限公司增资议案[4][5] - 审议通过制订《舆情管理制度》议案[6]

募集资金 - 公司发行16,283,400股，发行价每股67.40元，募资1,097,501,160.00元[1] - 扣除承销等费用后募资1,037,751,044.00元，2022年12月21日到账[1] - 减除相关费用后，募资净额1,017,208,189.90元[1] 募投项目 - 截至2024年9月30日，精密电子技改项目投入8,087.06万元，进度20.00%[3][4] - 截至2024年9月30日，研发中心升级项目投入4,902.57万元，进度53.84%[3][4] - 截至2024年9月30日，补充流动资金投入16,041.38万元，进度100.26%[3][4] - 两项目预定可使用日期由2024年12月31日延至2026年12月31日[4] 项目延期 - 过去五年购地建基地致募投项目进度放缓[5] - 2024年12月30日审议通过部分募投项目延期议案[8][9] - 保荐人对部分募投项目延期无异议[10][11]