利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利12元（含税）[2] - 以资本公积每10股转增4股[2] 股本变更 - 转增后总股本增至13678.014万股[3] - 注册资本由9770.01万元变更为13678.014万元[3][5] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分内容[4][5] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[2][6]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 内控情况 - 截至2024年12月31日，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 财务报告内控缺陷定量标准：重大缺陷错报金额占比>5%等[24] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[24] 公司治理 - 建立以股东大会等为核心的规范治理机构[7] - 建立完善绩效考核体系和激励机制[10] 业务管理 - 建立符合经营管理实际需要的信息系统[14] - 主要资产权属清晰，无重大权属纠纷[15] - 制定可行销售政策，实行催款回笼责任制[16] - 在多方面建立控制制度，无重大漏洞[17][18][19] 未来展望 - 2025年持续推进内控体系建设与完善[27]

独立董事情况 - 现任独立董事为王光昌、余劲国、陈云义[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 董事会意见 - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见，日期为2025年3月28日[1][2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行16,283,400股A股，发行价每股67.40元，募集资金总额1,097,501,160.00元，净额1,017,208,189.90元[1] - 2024年度募集资金总额为101,720.82万元，本报告期投入14,457.81万元，累计投入51,970.99万元，累计投入占比51.09%[21][22] - 超募资金总额为36,187.02万元，已使用21,706.00万元永久补充流动资金，占比59.98%[21][22] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，项目投入累计30,264.99万元，利息收入净额累计1,635.98万元，永久补充流动资金累计21,706.00万元，应结余和实际结余均为51,385.81万元[4] - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户，余额合计75,980,398.32元[7][8] - 截至2024年12月31日，公司使用超募资金暂时补充流动资金尚未到期的余额为14,481.02万元[22] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金暂时补充流动资金尚未到期的余额为40,787.77万元[22] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金进行现金管理的余额为3,000万元[23] 资金使用决策 - 2024年拟使用超募资金10,853.00万元补充流动资金，占超募资金总额29.99%，截至年底累计使用21,706.00万元[10] - 2024年1月同意最高不超10,000万元闲置募集资金现金管理，6月同意最高不超20,000万元闲置募集资金现金管理[10] 项目投资进度 - 精密电子连接器智能化技改项目承诺投资40,427.50万元，本报告期投入2,282.03万元，累计投入9,053.85万元，投资进度22.40%[21] - 研发中心升级项目承诺投资9,106.30万元，本报告期投入1,322.78万元，累计投入5,169.76万元，投资进度56.77%[21] - 补充流动资金承诺投资16,000.00万元，累计投入16,041.38万元，投资进度100.26%[21] 其他情况 - 2024年使用闲置募集资金购买多笔银行结构性存款及保本型银行理财产品，金额从2,400.00万元到7,580.00万元不等，预期年化收益率0.65% - 3.58%[12] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[13] - 研发中心升级和补充流动资金项目无法单独核算效益[14] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[15] - 保荐机构认为公司2024年募集资金存放和使用合规，无变相改变用途、损害股东利益和违规使用情形[18] - 2023年1月公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计8,954.41万元[22] - 公司将“精密电子连接器智能化技改项目”和“研发中心升级项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2026年12月31日[22]

财报与会议信息 - 公司于2025年3月28日披露《2024年年度报告》及其摘要[3] - 2025年4月2日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[3] 会议安排 - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[3] - 投资者可于4月2日前会前提问，4月2日参与互动交流[3][5] 人员与查看方式 - 董事长等出席说明会，会议联系人是证券部[4][6] - 说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[6]

会议召开情况 - 2024年度公司董事会召开10次会议[2] - 2024年度公司董事会提议并召开4次股东大会会议[5] - 第三届董事会提名与薪酬委员会召开2次会议[7] - 2024年独立董事专门会议召开1次[10] 会议时间及议案 - 第三届董事会第十六次会议于2024年1月1日召开[2] - 2024年第一次临时股东大会于2月2日召开，通过4项议案[5] - 2023年年度股东大会于4月24日召开，通过10项议案[5] - 2024年6月26日提出使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理等议案[9] 未来展望 - 2025年公司董事会将完善法人治理结构，加强投资者关系管理[14]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 不涉及对以前年度追溯调整[3] - 不会对公司财务等产生重大影响[3][6] - 能客观公允反映财务状况和经营成果[6]

关联交易 - 公司预计2025年向德盛智能采购上限2000万元，上年实际192.39万元[2] - 2024年向德盛智能采购实际192.39万元，预计1500万元[5] - 2024年采购实际占同类业务比例4.63%，与预计差异87.17%[5] 德盛智能情况 - 德盛智能注册资本1008万元，董事长张建春持股35%并任监事[5][6] - 2024年底总资产1648.36万元，净资产898.24万元[6] - 2024年营收2635.32万元，净利润224.29万元[6] 决策与意见 - 2025年3月26日董事会通过年度日常关联交易预计议案[2] - 保荐机构对2025年度关联交易预计无异议[10]

业绩总结 - 审计公司对珠城科技2024年度财报及汇总表审计[3] - 所有关联方2024年初往来资金余额1840万元，累计发生3115万元，利息80.76万元，偿还2652.34万元，期末余额2383.42万元[11] 审计情况 - 审计认为汇总表如实反映2024年度资金往来情况[8] - 审计依据中国注册会计师执业准则进行[7]

股东大会信息 - 公司定于2025年4月18日15:30召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[1] - 股权登记日为2025年4月11日[2] - 登记时间为2025年4月16日9:00 - 17:00[5] - 登记地点为浙江省乐清经济开发区纬十五路201号公司1号楼4楼会议室[6] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[14] - 普通股投票代码为"351280"，投票简称为"珠城投票"[12] 议案信息 - 提案5.00和9.00为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过[3] - 股东大会审议议案包括《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项[16] 其他信息 - 公告发布时间为2025年3月28日[11] - 需填写2024年年度股东大会股东参会登记表[19] - 登记时间内可用信函或传真方式登记，以公司收到为准[19]