浙江珠城科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益。 本人自 2024 年 5 月 15 日公司董事会换届选举完成后，不再担任公司独 立董事。现将 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李郁明，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，嘉兴大学继续教育学院副院长、教授、会计师、经济师；浙江省"151 人才工程"第三批培养人员；浙江省财会信息化竞赛委员会委员；嘉兴市预算绩 效管理专家；中国有色金属学会会计专业委员会副主任委员。1992 年 8 月至 2000 年 10 月，就职于浙江会计学校；2021 年 7 月 2024 年 6 月， ...

会议召开 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[6] - 2024年召开4次审计委员会会议、2次提名与薪酬委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年5月15日召开第四届董事会第一次会议[15] - 2024年6月27日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议[18] - 2024年7月15日召开2024年第三次临时股东大会[18] 制度与人事 - 2024年4月修订《独立董事工作制度》[8] - 2024年5月15日选举张建春为董事长并聘任为总经理[15] 员工持股 - 2024年6月27 - 7月15日审议通过员工持股计划相关议案[18] - 2024年8月5日员工持股计划完成股票非交易过户[18] 财报披露 - 公司按时披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[13]

会议与决策 - 2024年召开董事会10次，独立董事应出席5次，亲自出席5次，出席股东大会3次[5] - 2024年独立董事出席2次董事会提名与薪酬委员会会议，对全部议案投赞成票[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》及其摘要等报告[10] 议案审议 - 2024年4月1日审议通过续聘天健会计师事务所等议案[11][13] - 2024年4月26日审议通过董事会换届选举等议案[12][14]

会议情况 - 2024年召开董事会10次、股东大会4次、提名与薪酬委员会会议4次[5][8] - 2024年5月15日召开第四届董事会第一次会议[14] - 2024年6月27日、7月15日分别召开相关会议和临时股东大会[16] 制度与计划 - 2024年4月修订《独立董事工作制度》[9] - 2024年审议通过员工持股计划相关议案[16] - 2024年8月5日完成员工持股计划股票非交易过户[17] 履职与展望 - 2024年独立董事履职维护股东权益[18] - 2025年独立董事将维护公司和股东权益[18]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议，议案均表决通过[5] - 2024年4月修订《独立董事工作制度》[6] 人事变动 - 2024年5月选举张建春为董事长和总经理等[14] 员工持股 - 2024年7月通过员工持股计划议案[16] - 2024年8月完成股票非交易过户[16] 未来展望 - 2025年独立董事将依法履职并优化公司治理[17]

会议召开情况 - 2024年召开董事会10次、股东大会4次[4] - 召开审计委员会会议8次、提名与薪酬委员会会议4次[5] 制度与议案审议 - 2024年4月修订《独立董事工作制度》[8] - 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[8][15] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[12] 换届与薪酬方案 - 2024年进行董事会换届选举[13] - 审议通过拟定董事、高级管理人员2024年度薪酬方案[14] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[10]

财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[3] 公司治理与体系建设 - 公司拥有独立完整生产及配套设施[4] - 建立以三会为核心的规范治理机构[5] - 设置职能部门贯彻不相容职务分离原则[6] - 建立完善绩效考核和人力资源管理体系[8] - 建立授权机制和财务预算管理制度[9] - 建立符合经营管理需要的信息系统和沟通机制[11] 内控情况 - 财务报告重大、重要缺陷按错报金额占比划分[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[15] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部重大、重要缺陷[16] - 管理层认为现有内控体系健全，未发现重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年公司将持续推进内控体系建设与完善[18] 外部评价 - 保荐机构认为珠城科技法人治理结构较完善，内控有效[19] - 董事会编制的2024年度内控评价报告公允反映内控情况[20]

募集资金情况 - 2022年公开发行16,283,400股，发行价67.40元，募集资金总额1,097,501,160.00元，净额1,017,208,189.90元[1] - 截至2024年12月31日，项目投入累计30,264.99万元，利息收入净额累计1,635.98万元，永久补充流动资金累计21,706.00万元[4] - 截至2024年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为51,385.81万元[4] - 募集资金总额为101,720.82万元，本报告期投入14,457.81万元，累计投入51,970.99万元，累计投入比例51.09%[15][16] - 超募资金总额为36,187.02万元，使用部分超募资金永久补充流动资金21,706.00万元，占比59.98%[16] 资金使用安排 - 2024年拟用超募资金10,853.00万元补充流动资金，占超募资金总额29.99%，年底累计使用21,706.00万元[5] - 2024年同意最高用10,000万元、后调整为20,000万元闲置募集资金进行现金管理[6][8] - 2024年拟使用不超过55,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，尚未到期余额为40,787.77万元[16][17] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计8,954.41万元[17] 募投项目情况 - 精密电子连接器智能化技改项目承诺投资40,427.50万元，本报告期投入2,282.03万元，累计投入9,053.85万元，投资进度22.40%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[15] - 研发中心升级项目承诺投资9,106.30万元，本报告期投入1,322.78万元，累计投入5,169.76万元，投资进度56.77%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[15] - 补充流动资金承诺投资16,000.00万元，累计投入16,041.38万元，投资进度100.26%[15] - 精密电子连接器智能化技改项目承诺预计效益为利润总额15,237.00万元[17] 其他情况 - 公司在过去五年于武汉、乐清和佛山购置约170亩土地并建设连接器生产基地，致募投项目投资进度放缓[16] - 研发中心升级和补充流动资金项目无法单独核算效益[9] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[10] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[8] - 本报告期公司募集资金使用及披露不存在重大问题[12]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 不涉及对以前年度追溯调整[3] - 不会对公司财务等产生重大影响[3][6] - 能客观公允反映财务状况和经营成果[6]

财报与会议信息 - 公司于2025年3月28日披露《2024年年度报告》及其摘要[3] - 2025年4月2日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[3] 会议安排 - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[3] - 投资者可于4月2日前会前提问，4月2日参与互动交流[3][5] 人员与查看方式 - 董事长等出席说明会，会议联系人是证券部[4][6] - 说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[6]