业绩数据 - 2025年度公司实现营业收入17.59亿元，净利润2.09亿元，基本每股收益1.54元/股[7] - 截至2025年末公司资产总额30.30亿元[7] 利润分配 - 2025年拟以1.37亿股为基数，每10股派2元，共派现2735.60万元，每10股转增4股，转增后总股本1.91亿股[9] 董事薪酬 - 拟对每位独立董事发放年度津贴6万元（税前），按月发放，其他董事薪酬依岗位、年限、绩效定[15] 董事会会议 - 第四届董事会十四次会议于2026年3月27日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 《2025年年度报告》等多个议案经董事会审议通过，部分尚需提交2025年年度股东会审议[3][5][6][8][10][14][16] 资金使用与审计 - 2025年度公司严格按规定存放和使用募集资金，不存在变相改变投向或损害股东利益情形[13] - 董事会同意续聘天健会计师事务所为2026年度财务和内控审计机构[14] 内控情况 - 《2025年度内部控制评价报告》显示公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[11] 授信与回购 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超过250,000万元综合授信额度[20] - 回购股份资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元[27] - 回购股份价格区间不超过85.22元/股[26] - 回购股份实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[29] 议案表决 - 《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》等多个议案表决通过[17][18][21][22][31][32] 股东会安排 - 公司将于2026年4月21日15:30召开2025年年度股东会[32]

业绩数据 - 2025年度归属母公司股东净利润208,977,721.18元[3] - 2025年度母公司净利润192,194,354.83元[3] - 2025年度营业收入1,758,835,150.75元[6] - 最近三个会计年度平均净利润180,541,731.5433元[7] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积19,219,435.48元[3] - 按孰低原则可供分配利润464,723,007.92元[3] - 每10股派发现金红利2元，共派27,356,028元[5] - 每10股转增4股，共转增54,712,056股，转增后总股本191,492,196股[5] 分红与投入 - 本年度现金分红和回购总额27,356,028元，占净利润13.09%[5] - 最近三年累计现金分红241,155,894元，累计研发投入199,008,954.33元，占累计营收4.35%[6][7] - 2023 - 2025年累计现金分红高于近三年年均净利润30%且高于3000万，不触及风险警示[7]

回购资金与数量 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[2][8] - 按下限、上限测算，预计回购约58.67万股、117.34万股，占总股本0.43%、0.86%[2][9] 回购价格与方式 - 回购股份价格区间不超过85.22元/股，不超董事会通过决议前30个交易日均价150%[2][7] - 回购股份方式为集中竞价交易方式[2][7] 回购用途与期限 - 回购股份用途为股权激励或员工持股计划，三年未用完将注销[2][8] - 回购股份实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2][11] 资金来源与影响 - 回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金[2][10] - 若回购资金上限10000万元全部使用，占总资产3.30%、归属母公司股东的净资产5.22%[15] 其他情况 - 截至公告披露日，未收到相关股东回购期间减持计划[3] - 公司董事等在董事会作出回购决议前六个月内无买卖公司股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[16] - 本次回购存在股价超上限等风险[21][22]

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是珠城 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2026〕994 号 浙江珠城科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江珠城科技股份有限公司（以下简称珠城科技公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国·杭州 中国注册会计师： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意 ...

| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：珠城科技（301280） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：俞乐 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：高俊 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | 是，保荐代表人已督导公司建立健全 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 规章制度 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | - | | ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 2025年定期现场检查报告 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：珠城科技 保荐代表人姓名：俞乐 联系电话：021-68826021 保荐代表人姓名：高俊 联系电话：021-68826021 现场检查人员姓名：俞乐 现场检查对应期间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月 现场检查时间：2026 年 3 月 26 日至 2026 年 3 月 27 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：（一）查看公司章程和公司治理制度；（二）查阅公司股东大会、董事会 和监事会相关会议文件；（三）核查控股股东、实际控制人的变动情况及其对外投资情况； （四）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录；（五）实 地查看公司主要生产经营场所。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 ✓ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 ✓ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 ✓ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 ✓ 5.公司董监高是 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江珠城科技股 份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对珠 城科技 2025 年度内部控制制度的建立健全事项进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记录、年 度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、审计会计 师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的检 查。 二、珠城科技内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司根据风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司及下属子公司，纳入评价 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 专项审计说明 天健审〔2026〕996 号 浙江珠城科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江珠城科技股份有限公司（以下简称珠城科技公司） 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的珠城科技公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供珠城科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为珠城科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解珠城科技公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江珠城科技股 份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续 督导保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对珠城科技 2025 年度募集 资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2010 号），公司由主承销商国金证券采用向战略 投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,283,400 股，发行价为每股人民币 67.40 元，共 计募集资金总额为 1,097,501,160.00 元。坐扣承销费及保荐费 59,750,116.00 元（不含增 值税）后的募集资 ...

一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告 ……第 3—10 页 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕995 号 浙江珠城科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江珠城科技股份有限公司（以下简称珠城科技公司）管 理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供珠城科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为珠城科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 珠城科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 （深证上〔2025〕481 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情 况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 三、注 ...