证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-028 浙江珠城科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、 召开地点：浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号浙江珠城科技股份 有限公司 1 号楼 4 楼会议室。 3、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、通讯网络投票相结合的 方式。 4、 会议召集人：公司 ...

浙江珠城科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系在原温州市珠城电气有限公司的基础上变更发起设立的股份有限公 司 , 在 浙 江 省 市 场 监 督 管 理 局 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江珠城科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江珠城科技股份有限公司 本法律意见书仅供 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律 意见书随珠城科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其 中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对珠城科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关 文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出 具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于 2025 年 3 月 28 日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。 1 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0437 号 致：浙江珠城科技股份有限公司 ...

股份回购 - 公司回购股份总金额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格不超过56.43元/股[2] - 截至2024年6月24日，公司回购股份1202054股，占总股本1.23%，成交总金额41777230.63元[3] 员工持股计划 - 员工持股计划首次受让股份98.81万股于2024年8月5日非交易过户，占总股本1.01%，过户价格19.45元/股[4] - 员工持股计划预留部分股份数量为21.3954万股，占总股本0.22%[4] - 员工持股计划拟募集资金总额不超过2337.9950万元，份数上限为2337.9950万份[6] - 员工持股计划实际首次授予人数为55人，实际首次认购份额为1921.8545万份，认购资金总额为1921.8545万元[6] - 预留份额由241.2850万份调整至416.1405万份，占总份额的比例为17.80%[6] - 员工持股计划预留部分授予人数为10人，实际认购份额为416.1405万份，认购资金总额为416.1405万元[7] - 21.3954万股公司股票于2025年4月9日非交易过户至员工持股计划，过户价格为19.45元/股[8] - 员工持股计划存续期为60个月，预留部分标的股票分二期解锁，每期解锁比例为50%[8]

减持情况 - 珠城资管计划拟减持不超1,076,706股，不超总股本1.10%[1] - 2025年2月20日至4月2日完成减持，减持股数1,076,706股，比例1.10%，均价51.96元/股[2] - 减持后珠城资管计划持股为0，占总股本0%[4] - 本次减持无违规，与披露计划一致[5]

公司业务合作 - 公司是小米空调零部件供应商 [2] - 公司与优必选建立合作，送餐机器人相关产品处于研发送样阶段，未形成实际销售 [2][3][5] - 公司取得库卡机器人（广东）有限公司供应商代码，有小批量供货 [2][3][5] 公司研发情况 - 2024年研发投入6472.06万元，占营业收入比例4.04% [3] - 公司加大研发投入，重视知识产权保护，优化研发人员薪酬体系，结合募投项目提高工序自动化、数字化水平，在国产化替代方向发力 [3] 公司业绩与股价 - 2025年第一季度经营业绩情况需留意4月26日披露的定期报告 [3][4] - 二级市场股价变动受综合因素影响，公司将做好经营管理工作 [3][4] 公司市场拓展与布局 - 设立佛山珠城智联科技有限公司，涉及工业机器人等领域连接器业务开发与拓展 [2][3][5] - 拟对外投资设立境外孙公司珠城泰国，经营范围为连接器、线束的研发、生产、销售 [3] - 拟深化现有客户合作，成立专业服务团队，加大研发投入开发定制化产品 [3][4][5] 公司发展目标与规划 - 通过加强与核心客户合作，满足客户需求，提升产品质量和研发技术水平，实现收入稳步增长 [4] - 计划保持内驱增长，增强外拓能力，围绕核心业务进行收购、兼并或合作 [4] - 聚焦人形机器人、智能汽车、工业AI等方向，以“精密制造+材料创新+智能协同”为核心竞争力 [5] - 以汽车、新能源、工业领域作为未来重要发展方向 [5] 应对环境提升盈利能力措施 - 响应国家家电产品以旧换新政策，把握高端连接器国产替代机遇，稳固和提升家电领域优势地位 [5] - 坚持大客户战略，深度挖掘大客户价值，对客户分级管理，针对中小客户推进经销代理营销模式 [5]

文章核心观点 天健会计师事务所审计认为珠城科技公司于2024年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [1] 内部控制审计报告 企业对内部控制的责任 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是珠城科技公司董事会的责任 [1] 注册会计师的责任 在实施审计工作基础上对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷 [1] 内部控制的固有局限性 内部控制有固有局限性存在不能防止和发现错报可能性且情况变化可能使内部控制不恰当或遵循程度降低根据审计结果推测未来有效性有风险 [1] 财务报告内部控制审计意见 珠城科技公司于2024年12月31日按《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [1]

文章核心观点 天健会计师事务所对珠城科技公司2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审计，认为该汇总表在所有重大方面符合相关规定，如实反映了公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 [1][2] 分组1：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 - 审计对象为珠城科技公司2024年度合并及母公司相关报表、附注及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 [1] - 报告仅供珠城科技公司年度报告披露时使用，汇总表应与已审财务报表一并阅读以更好理解情况 [1] - 珠城科技公司管理层负责提供真实合法完整资料并按规定编制汇总表，保证内容真实准确完整 [2] - 注册会计师在实施审计工作基础上对汇总表发表专项审计意见 [2] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行，实施了核查会计记录等必要程序 [2] - 审计结论为汇总表在所有重大方面符合规定，如实反映公司2024年度相关资金往来情况 [2] 分组2：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 文档提及存在该汇总表，但未给出具体内容 [1]

文章核心观点 公司于2025年3月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案，会议定于2025年4月18日以现场表决与网络投票结合的方式召开，并对会议相关事项进行通知 [1] 召开会议的基本情况 - 会议召开符合法律法规和《公司章程》规定 [1] - 现场会议时间为2025年4月18日15:30 [1] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月18日的交易时间（9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00），通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00 [1] - 股东可在网络投票时间段内通过系统行使表决权，只能选现场或网络投票一种方式，重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] - 参会人员包括股权登记日持有公司有表决权股份的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及相关法规规定应出席人员 [2] - 会议地点为浙江省乐清经济开发区纬十五路201号浙江珠城科技股份有限公司1号楼4楼会议室 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会有多项提案，提案5.00和提案9.00为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过 [2] - 提案详情参阅2025年3月28日披露于巨潮资讯网的相关公告 [2] 会议登记等事项 - 自然人股东亲自出席需出示本人身份证原件和有效持股凭证原件，委托他人代理需出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件 [3] - 法人股东法定代表人出席需出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件，委托代理人出席需出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件 [3][4] - 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续 [4] - 异地股东可在登记截止前采用信函、电子邮件或传真方式登记，需仔细填写《授权委托书》《参会股东登记表》 [4] - 联系人卓莎莎，联系电话0577 - 62830070，传真0577 - 62830070，电子邮箱zckj@zuch.cn，联系地址为浙江省乐清经济开发区纬十五路201号浙江珠城科技股份有限公司证券部 [4] 参与网络投票股东的投票程序 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程参阅公告附件一 [4] 备查文件 - 包括参加网络投票的具体操作流程、授权委托书、股东参会登记表 [4] 附件一：参加网络投票的具体操作流程 - 投票代码为“351280”，投票简称为“珠城投票” [6] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，先对具体提案投票再对总议案投票，以具体提案表决意见为准，其他未表决提案以总议案表决意见为准；先对总议案投票再对具体提案投票，以总议案表决意见为准 [6] - 通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅 [6] 附件二：授权委托书 - 股东可委托他人出席2024年年度股东大会，对会议审议议案按指示投票表决并代为签署相关文件，未明确指示时代理人有权按自己意见投票，后果由委托人承担 [7] 附件三：股东参会登记表 - 需填写股东姓名/名称、法人股东法定代表人姓名等信息，若信息与中登公司股权登记日记载信息不一致造成不能参会，后果由本人承担 [8]

文章核心观点 公司2024年度利润分配方案拟以2024年12月31日总股本扣除回购专用账户股份后的股数为基数，每10股派发现金红利12元并转增4股，该方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，且符合相关规定及公司实际情况 [1][2][5] 分组1：审议程序 - 公司于2025年3月26日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，为股东大会特别决议事项 [1] 分组2：2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案情况 - 2024年度实现归属于母公司股东的净利润为185,000,000元，按10%提取法定盈余公积后，母公司实际可供股东分配的利润为408,988,208.57元，截止2024年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为556,748,792.91元，根据孰低原则，公司可供股东分配的利润为408,988,208.57元 [2] - 公司拟以97,486,146股为基数，每10股派发现金红利12元，预计分配股利116,983,375.20元，同时每10股转增4股，预计转增股份38,994,458股，转增后总股本为136,480,604股，若股权登记日前总股本变动，分配比例不变，分配总额相应调整 [1][2] 分组3：现金分红方案的具体情况 |项目|2024年度|2023年度|2022年度| |----|----|----|----| |现金分红总额（元）|116,983,375.20|96,559,746.00|65,133,400.00| |回购注销总额（元）|0|0|0| |研发投入（元）|64,720,566.79|63,759,181.59|39,004,798.38| |营业收入（元）|1,602,909,463.28|1,216,442,203.38|1,043,658,460.60| [3] - 2022 - 2024年累计现金分红金额合计278,676,521.20元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且高于累计研发投入总额，未触及相关风险警示情形 [4] 分组4：关于利润分配方案的合理性说明 - 2024年、2023年相关财务报表项目核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的0.38% [4] - 利润分配方案符合相关通知、指引及公司章程规定，符合公司利润分配政策，披露前已控制内幕知情人范围并履行告知义务和备案登记 [4] - 方案兼顾公司未来发展和股东利益，与公司实际经营情况匹配，不会造成流动资金短缺 [5] 分组5：本次利润分配方案的决策程序 - 董事会认为方案符合相关规定和公司实际情况，兼顾股东利益，有利于公司发展，同意提交股东大会审议 [5] - 监事会认为方案符合公司经营情况和相关规定，未损害股东利益 [5][7]