文章核心观点 浙江珠城科技股份有限公司第四届监事会第七次会议审议多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月26日在浙江省乐清经济开发区纬十五路201号1号楼召开，以电话、邮件方式通知监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，监事陈琴超通讯出席，会议由监事会主席王志军主持，召开符合规定 [1] 监事会会议审议情况 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 - 监事会认为董事会编制和审议程序合规，报告内容真实准确完整，表决3票同意，需提交年度股东大会审议 [1][2] 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 - 监事会履职有效，保障各方权益，促进公司规范运作，表决3票同意，需提交年度股东大会审议 [2] 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 - 监事会认为报告客观真实反映财务状况和经营成果，表决3票同意，需提交年度股东大会审议 [2][3] 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 - 监事会认为方案合法合规合理，未损害股东利益，表决3票同意，需提交年度股东大会审议，为特别决议事项 [3] 《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》 - 监事会认为内控体系有效，报告真实客观全面，表决3票同意 [3][4] 《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 - 监事会认为募集资金存放与使用合规，表决3票同意 [4] 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》 - 任职监事薪酬依岗位、年限、绩效确定并领津贴，全体监事回避表决，直接提交年度股东大会审议 [4][5] 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 - 监事会认为交易预计符合经营需要，程序合规，不损害公司及股东利益，表决3票同意 [5] 《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》 - 监事会认为投资符合发展战略，非关联交易和重大资产重组，不损害股东利益，表决3票同意 [5]

市场扩张和并购 - 公司拟通过珠城香港在泰国投资设孙公司，金额不超1000万美元[3] - 珠城泰国拟由珠城香港持股99%，珠城科技持股1%[6] 其他信息 - 2025年3月召开相关会议审议投资事项[3] - 投资需经多地政府部门审批，资金为自有或自筹[3][4] - 投资可开拓国际市场，但获批及时间有不确定性[2][5]

人员与业务规模 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额7.20亿元，客户家数707家[1] - 2024年同行业上市公司审计客户家数544家[2] 风险与赔偿 - 截至2024年末，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] - 2024年3月6日需在5%范围内与华仪电气承担连带赔偿责任[2] 处罚情况 - 近三年事务所受行政处罚4次、监督管理措施13次等[3] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[3] 决策与会议 - 2024年续聘天健为审计机构[4] - 2025年1月7日沟通2024年度审计初步预审情况[6] - 2025年3月18日审议通过2024年年度报告等议案[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[1] - 第四届董事会第七次会议通过续聘议案，聘期一年[7] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿，2024年同行业上市公司审计客户544家[3] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 审计机构风险 - 近三年因执业行为在民事诉讼中与华仪电气承担5%连带责任[4] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[5]

培训信息 - 国金证券为珠城科技2024年度持续督导培训的保荐机构[2] - 培训时间为2025年3月25日[2] - 培训内容为中国证监会及深交所相关法规、监管动态并辅以案例[3] 培训参与 - 珠城科技实际控制人等相关人员参加培训[2] 培训效果 - 培训达到预期目标，取得良好结果[4]

现场检查 - 现场检查对应期间为2024年1月至12月，检查时间为2025年3月25日至26日[2] - 公司治理等多方面现场检查意见均为符合要求[2][3][4] 项目进展 - “精密电子连接器智能化技改项目”等预定可使用状态日期延至2026年12月31日[5] 会议情况 - 公司于2024年12月30日召开第四届董事会第五次会议[5]

关联交易金额 - 2025年度预计向德盛智能采购上限2000万元，上年实际192.39万元[1][4] - 2024年度向德盛智能采购实际192.39万元，预计1500万元[6] 德盛智能业绩 - 截至2024年底，德盛智能总资产1648.36万元，净资产898.24万元[7] - 2024年度德盛智能营收2635.32万元，净利润224.29万元[7] 其他要点 - 董事长张建春持有德盛智能35%股权并任监事[8] - 2025年3月董事会通过年度日常关联交易预计议案[2]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计内控有效性并披露非财务内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面有效[7][8] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为16.0290946328亿元[6] - 本期主营业务收入15.8741866817亿元，成本11.9070878615亿元；上年同期收入12.0673467237亿元，成本8.9731712079亿元[183] - 净利润本期数为1.9712656839亿元，上年同期数为1.6075941220亿元[197] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为7.2538413122亿元，账面价值为6.8023347593亿元，坏账准备为4515.065529万元[8] - 货币资金期末合计6.3719214802亿元，期初合计11.8501246318亿元[140] - 交易性金融资产期末合计2.1137674771亿元，期初合计504.76万元[140] 资产情况 - 固定资产期末账面原值合计3.55亿元，本期增加6546.36万元，减少579.87万元；账面价值合计2.21亿元，期初账面价值合计1.84亿元[160][161] - 在建工程期末合计账面价值为8916.639677万元，期初为1482.418055万元[162] - 无形资产账面原值期初3594.627206万元，本期增加10168.305817万元，期末13762.933023万元[166] 负债情况 - 短期借款期末数为4418.498073万元，期初数为3466.894507万元[172] - 应付账款期末数为4.1061863482亿元，期初数为2.3709106318亿元[173] - 租赁负债期末数为1053.963749万元，期初数为773.469424万元[179] 其他数据 - 2024年员工持股计划规模98.81万股，授予价19.45元/股，收到股权转让款1921.8545万元[180] - 截至2024年6月24日，回购公司股份120.2054万股，占总股本1.23%，成交总金额4177.723063万元[181] - 本期法定盈余公积增加1727.907252万元，按母公司净利润10%提取[182]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐代表人每月查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为10次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 对上市公司培训2次，日期为2024年5月13日、2025年3月26日[4] - 公司多项承诺均已履行[6][7] 整改情况 - 2024年9月国金证券因罗普特IPO持续督导问题被整改[8]