募资情况 - 公司发行16283400股A股，发行价67.40元，募集资金总额1097501160元，净额1017208189.9元[2] - 截至2025年末，项目投入累计34167.77万元，利息收入净额累计2093.35万元，永久补充流动资金累计32559万元[4] - 截至2025年末，应结余和实际结余募集资金均为37087.40万元[4] - 募集资金总额为101720.82万元，本报告期投入14755.78万元，累计投入66726.77万元，累计投入进度为65.60%[20][21] 资金使用 - 2025年使用10853万元超募资金补充流动资金，占超募资金总额的29.99%，累计使用32559万元[9] - 2025年使用不超50000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，年末已提前归还[10] - 2024年授权使用不超20000万元闲置募集资金现金管理，2025年授权额度提至50000万元[11] - 2025年度，公司用闲置募集资金购买多笔银行结构性存款及保本型银行理财产品，如3000万元的【CSDVY202418629】，实际年化收益率2.65% [12] 项目进展 - 精密电子连接器智能化技改项目承诺投资40427.50万元，本报告期投入3002.68万元，累计投入12056.53万元，投资进度29.82%，预定可使用日期延至2026年12月31日[20][21] - 研发中心升级项目承诺投资9106.30万元，本报告期投入900.10万元，累计投入6069.86万元，投资进度66.66%，预定可使用日期延至2026年12月31日[20][21] - 补充流动资金项目承诺投资16000.00万元，累计投入16041.38万元，投资进度100.26%[20] - 超募资金总额36187.02万元，本报告期投入10853.00万元，累计投入32559.00万元，累计投入进度89.97%[20][21] 其他情况 - 截至2025年12月31日，公司有3个募集资金专户和1个现金管理专用结算账户，募集资金存放余额合计370873971.52元[6][8] - 公司于2022年12月28日与多家银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》，2025年6月16日开立现金管理专用结算账户[5] - 公司制定《浙江珠城科技股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[5] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[14] - 研发中心升级项目和补充流动资金项目无法单独核算效益[15] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[16] - 公司于2023年1月用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金8954.41万元[22] - 2025年公司审议通过使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，报告期内实际最高使用40314.27万元，截至2025年12月31日未到期余额为0元[22] - 2024年公司审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理[22] - 2025年公司审议通过使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日余额为0元[22] - 尚未使用的募集资金存放于专用结算账户、购买理财产品，将继续用于募投项目[23]

业绩总结 - 2023年业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[1] - 2024年上市公司客户家数756家，审计收费总额7.35亿元[1] 人员与资质 - 上年末合伙人250人，执业注册会计师2363人，签过证券审计报告的954人[1] 风险保障 - 截至2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[2] 合规情况 - 近三年受行政处罚4次等，112名从业人员受罚多次[3] 公司决策 - 2025年聘任天健为财务和内控审计机构，出具标准无保留意见报告[3][5]

综合授信 - 2026年度拟向银行申请不超250,000万元综合授信额度[1] - 有效期自2025年年度股东会通过至下一年度相关决议通过[1] - 业务包括短期、中长期借款等[1] 审批与审议 - 提请股东会授权董事长或指定代理人审批具体事宜[2] - 议案尚需提交股东会审议批准[2] 影响与风险 - 可降低财务成本、防控风险，保障资金需求[3] - 不会带来重大财务风险或损害公司利益[4]

人员与业务数据 - 天健上年末合伙人250人，执业注册会计师2363人，签过证券服务审计报告的954人[1] - 2024年业务收入29.69亿，审计业务收入25.63亿，证券业务收入14.65亿，审计收费7.35亿[1] - 2024年上市公司审计客户756家，同行业上市公司审计客户578家[1][2] 风险与赔偿 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[2] 法律与监管情况 - 2024年3月6日因华仪电气案在证券虚假陈述诉讼中担责已完结[2] - 近三年受行政处罚4次等，112名从业人员也受相应处罚[3] 审计相关决策 - 2025年续聘天健为财务和内控审计机构[3][4] - 天健对2025年财务报告出具标准无保留意见审计报告[5] 会议审议 - 2026年3月16日审计委员会审议通过2025年年度报告等议案[6][7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2026年度财务和内控审计机构，待2025年年度股东会审议[1] 天健基本情况及业绩数据 - 2025年末天健合伙人250人，注册会计师2363人，签过证券服务业务审计报告的954人[2] - 2024年天健业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[3] - 2024年天健上市公司审计客户7567.35家，同行业上市公司审计客户578家[3] 风险与责任 - 截至2025年末，天健累计计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 天健近三年因华仪电气案在5%范围内承担连带赔偿责任，已完结并履行判决[4] 合规情况 - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施18次、自律措施13次、纪律处分5次[5] 人员审计经历 - 项目合伙人伍贤春近三年签署或复核10家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师李嘉豪近三年签署2家上市公司审计报告[5] - 项目质量复核人员汪健近三年签署或复核5家上市公司审计报告[6]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 内控情况 - 2025年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务和非财务报告内部重大和重要缺陷[28] - 公司已建立多方面内部控制制度[18][19][20][21][22][24][25] - 管理层认为现有内部控制体系健全且执行有效[29] 管理体系 - 公司建立法人治理、绩效考核和人力资源管理体系[7][10] 未来展望 - 2026年持续完善内部控制制度和信息化系统管理[29] 其他策略 - 制定销售政策，实行催款回笼责任制[16]

关联方资金情况 - 2025年期初往来资金余额2383.42万元[3] - 年度往来累计发生金额3072.04万元[3] - 利息80.39万元[3] - 偿还累计发生金额2606.19万元[3] - 期末往来资金余额2929.66万元[3] 各公司资金情况 - 合肥市建成电器科技2025年期初余额2268.42万元，期末2307.96万元[3] - 浙江珠城新能源2025年度往来累计584.04万元，期末589.63万元[3] - 青岛九诚电子2025年度往来累计2488万元，偿还后余额32.07万元[3] - 温州市中悦电子2025年期初115万元，偿还118.19万元[3]

业绩数据 - 截至2025年末总资产30.30亿元，归属股东权益19.17亿元[2] - 2025年营收17.59亿元，同比增9.73%[2] - 2025年归属股东净利润2.09亿元，同比增12.53%[2] 技术与市场 - 截至期末累计获191项专利，含33项发明专利[4] - 进入部分汽车供应链供货体系[8] - 与优必选合作取得样品订单，成库卡机器人供应商[8] 未来规划 - 3 - 5年培育新业务，实现双轮驱动[13] - 升级改造研发中心[11] - 完善晋升机制，吸引人才[12] - 围绕核心业务开展收购、兼并或合作[13]

2025年会议情况 - 董事会召开7次会议[2] - 提议并召开3次股东大会[4] - 提名与薪酬等各委员会召开不同次数会议[5] - 独立董事专门会议召开2次[7] 2025年工作情况 - 严格规范信息披露，加强投资者关系管理[9] 2026年展望 - 发挥公司治理中心作用，完善法人治理结构[10] - 积极开展投资者关系管理，加强与投资者沟通[11]

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2026-017 浙江珠城科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 ...