财务表现 - 前三季度营业收入为13.14亿元，同比增长15.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，同比增长19.25% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.19亿元，同比减少6.29% [1] - 基本每股收益为1.19元 [1]

公司基本信息 - 公司于2022年9月1日注册，12月26日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为13678.014万元，股份总数为13678.014万股[10][16] 股权结构 - 变更设立时张建春等股东持股比例分别为37.11%、26.22%等[15] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[16] - 收购本公司股份按不同情形有注销或转让时间要求[20] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益，董事会应30日内执行[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[29] 担保与重大资产审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东会审议[36][37] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[36] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[39] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[100] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[71] 董事会职权与会议 - 董事会行使召集股东会等多项职权[73][74] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事[81] 审计等委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数[93] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[102] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[105] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报[102] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘[111]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范信息披露行为[2] - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织协调[4] 定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，需经审计[10] - 中期报告在上半年结束之日起二个月内披露[10] - 季度报告在前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[10] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[14] - 董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[14] 业绩预告 - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上等需披露原因及措施[17] - 预计年度经营业绩特定情形应在会计年度结束之日起一个月内预告[15] - 预计半年度经营业绩特定情形应在半年度结束之日起十五日内预告[17] 重大事项披露 - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼等及时披露[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[20] - 公司股票交易被实施退市风险警示后首个会计年度需预告多项指标[17] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[17] - 发生可能对证券交易价格产生重大影响事件应立即披露[20] - 股票交易出现严重异常波动，次一交易日披露核查公告或停牌核查[24] 其他披露规定 - 持有公司5%以上股份股东等相关情况变化需配合披露[28][29][30] - 定期报告披露前三十日内尽量避免投资者关系活动[32] - 发布未公开重大信息向所有投资者公开披露[32] - 与特定对象沟通要求其出具资料并签署承诺书[33] - 聘请中介机构签订保密协议[34] - 商务活动提供未公开重大信息要求对方签署保密协议[35] - 拟披露信息存在不确定性可暂缓披露，属国家秘密可豁免披露[38] 机构与责任 - 董事会办公室为信息披露常设机构和股东来访接待机构[41] - 信息披露违规责任人可被处分并要求赔偿[42] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过后生效执行[43]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[11] 独立董事履职与解除 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[11] - 因特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计人士，继续履职至新任产生，60日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 审计委员会相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[18] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] 其他规定 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[18] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[20] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[21] - 独立董事应加强学习提高履职能力[22] - 公司应为独立董事履职提供条件和支持[23] - 公司应保障独立董事知情权并通报运营情况[23] - 公司应及时发董事会会议通知并提供资料[23] - 两名及以上独立董事对会议材料有异议可要求延期[24] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[24] - 独立董事履职遇阻碍可向相关部门报告[24] - 出现特定情形独立董事应向证券交易所报告[24] - 公司应承担独立董事聘请专业机构等费用[25] - 公司可建立独立董事责任保险制度[25] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴[25]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化属内幕信息[6] 债券交易影响信息 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[8] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失影响债券交易价格[8] 内幕信息管理 - 董事会负责登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[2] - 证券法务部负责公司内幕信息日常管理工作[2] - 内幕信息知情人范围包括持有公司5%以上股份的股东等相关人员[11] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[16] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案和备忘录[16] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，公司于2个工作日内报送情况及处理结果[23] - 内幕信息知情人违规，公司按情节轻重给予处分[24] - 中国证监会及其派出机构对违规人员查处，涉嫌犯罪移送司法机关[23][25] 保密措施 - 公司与中介服务机构签保密协议，要求对方填登记备案表[16] - 内幕信息传递时，接收方需填登记备案表并被管理[21] - 财务、统计人员在内幕信息公告前不得泄露报送报表数据[21] - 文印员按批示数量印制文件，损坏资料当场销毁[19] - 内幕信息知情人应妥善保管载有内幕信息的资料，不准借阅复制[17] 登记要求 - 内幕信息登记涉及行政管理部门按要求内容登记[32] - 保密协议自签署生效至信息公开，一式两份双方各执一份[39][41]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，临时股东会应召开[7] 股东会审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 多种担保情况须经董事会审议后提交股东会[9] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[17] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[18] 股东会延期与投票 - 股东会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[22] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[26] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[26] 其他规定 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，部分股份36个月内不得行使表决权[29] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[29] - 股东会选举两名及以上独立董事时实行累积投票制[29] - 股东会就发行优先股审议需对多项事项逐项表决[30] - 会议记录保存期限不少于10年[33] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[33] - 公司以减少注册资本等目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[34] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规的股东会决议[34] - 本规则与相关规定冲突时以法律等规定为准[37] - 本制度由董事会拟订，经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[37]

投资者关系管理 - 公司制定管理制度加强与投资者沟通、保护其权益[2] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[4][6] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[6] - 通过多渠道、多方式开展工作[5] 会议要求 - 特定情形应召开投资者说明会[7] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[7] 职能与职责 - 董事会办公室负责，董秘为负责人[9] - 员工需具备品行、专业等素质技能[10] - 工作职责包括拟定制度、处理诉求等[10] 制度生效 - 制度自董事会通过之日起生效实施[14]

薪酬制度适用人员 - 适用于董事会成员和高级管理人员[3] 薪酬制度原则 - 遵循战略导向、绩效挂钩等原则[4] 薪酬方案审议 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬考核[7] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本薪酬、奖金和津贴组成[10] - 薪酬随公司经营状况调整[13] 制度生效 - 经股东会审议通过之日起生效施行[17]

人员设置与任期 - 公司设总经理一人，高级管理人员由总经理、董秘、财务负责人构成[4] - 总经理及其他高级管理人员每届任期与董事会相同，可连聘连任[4] 总经理职责与权力 - 总经理负责主持公司经营管理，实施董事会决议并报告工作[7] - 可提请聘任或解聘财务负责人及其他高级管理人员[7] 总经理离职与代职 - 董事会应在收到总经理辞职报告一个月内批复[10] - 代职超三十个工作日，由董事会决定代理总经理人选[8] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持股百分之一以上股东，可请求审计委起诉违规总经理[11] 会议相关 - 总经理办公会涉职工利益问题，应先听工会或职代会意见[16] - 公司每月开行政例会，由总经理主持[18] 薪酬与奖惩 - 总经理薪酬由董事会讨论决定[22] - 完成年度目标获奖励，未完成受处罚，若因董事会决定无法完成，不担责[22] 细则相关 - 细则经董事会批准生效，由董事会解释和修订[25]

独立董事津贴制度 浙江珠城科技股份有限公司 为了体现"责任、风险、利益相一致"的原则，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江珠城科技股份有限公司章程》等相关规 范性法律文件，特制定本津贴制度。 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第四条 独立董事出席公司独立董事专门会议、董事会会议、股东会会议等 的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。 第五条 本制度自公司股东会审议通过后正式实施。 浙江珠城科技股份有限公司 2025 年 11 月 第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第三条 津贴由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事 津贴具体发放形式根据与独立董事签订的聘任协议。 ...