选聘规则 - 选聘文件资料保存至少十年[9] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 公司与会计师事务所聘期一年，可续聘且无需重新招标[11] - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 应采用多种选聘方式保障公平公正[6] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[12] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[12] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不超两年[14] 更换与选聘时间 - 更换会计师事务所应在第四季度结束前完成选聘[16] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[6] - 监督检查选聘情况，结果涵盖在年度审计评价意见中[20] - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会处理[20] 违规处理 - 解聘违约经济损失由公司和责任人承担[20] - 情节严重对责任人给予经济或纪律处分[20] 关注情形 - 对两年连续或一年多次变更事务所等情形保持关注[22] - 拟聘任事务所近三年多次受处罚等情况需关注[22] - 聘任期内审计费用变动大等情况需关注[22] - 事务所未按要求轮换人员需关注[22] - 事务所存在严重行为，股东会决议不再选聘[22] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释，经审议通过后实施修改[24]

委员会组成 - 公司董事会设立提名与薪酬委员会并制定工作细则[2] - 委员会由3名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 职责与权限 - 负责拟定董事、高管选择标准等并提建议[7] - 负责制定董事、高管考核标准等并提建议[7] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案[8] 会议规则 - 会议至少提前3日通知全体委员，可豁免[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[11] 细则执行 - 工作细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[14][16]

担保申请规定 - 被担保人应提前10个工作日向财务部门提交担保申请及附件[8] 担保审议条件 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需经董事会和股东会审议[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保需审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审议[11] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元需审议[11] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后担保需审议[11] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需审议，股东会需三分之二以上通过[11][12] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需审议[11] 审议通过要求 - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并全体董事过半数通过[11] - 股东会审议连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] 制度相关说明 - 制度中“以上”“以下”含本数，“低于”“超过”不含本数[23] - 制度未尽事宜或抵触时按国家相关规定和公司章程执行[23] - 制度由董事会拟订，报经股东会审议通过后生效，修改亦同[24] - 制度由公司董事会负责解释[25] 公司时间信息 - 浙江珠城科技股份有限公司时间为2025年11月[26]

关联人定义 - 持有公司 5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[5] 关联交易审议 - 与关联人交易（担保除外）超 3000 万元且占最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，需股东会审议[8] - 公司为关联人提供担保，需股东会审议[8] - 与关联自然人成交超 30 万元的交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[8] - 与关联法人成交超 300 万元且占最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[8] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的交易，按累计计算原则适用相关规定[9] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过[11] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[11] 关联交易程序 - 关联交易决策程序分股东会、董事会、总经理办公会审批[8][9] - 部分关联交易可豁免提交股东会审议或免予按关联交易方式履行义务[9] - 关联董事和股东应在会议前披露关联关系并回避表决[13,14] - 审议关联交易需了解标的状况、选择交易对手、确定价格，必要时聘请中介审计评估[13,14] - 关联交易应签订书面协议，明确主要条款[14] - 日常关联交易可预计年度金额，超预计需重新履行程序和披露[14] 关联交易监督 - 审计委员会有权监督关联交易情况[15] 资金往来规定 - 关联方经营性资金往来不得占用公司资金[17] - 公司不得为部分关联人提供财务资助，向关联参股公司提供需特定审议[17] - 公司不得通过多种方式为关联方提供资金[19] - 关联人占用公司资金造成损失，董事会应采取保护措施[19] 制度相关 - 本制度由董事会制定，经股东会审议通过生效，解释权归董事会[21]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员和联络人[2] 任职与解聘 - 有11种情形之一不能担任[5][6] - 原任离职后三个月内聘任新的[7] - 出现4种情形之一，公司应一个月内解聘[8] 职责 - 负责信息披露、投资者关系等工作[10] - 组织证券法规培训[11] 管理与制度 - 接受董事会、证监会和交易所指导考核[13] - 制度经董事会审议批准实施，修改由董事会拟订生效[16][17]

差错认定 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等差错金额占比超5%且绝对值超500万元等[6][7] - 其他年报信息披露重大差错认定为未披露重大事项涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上等[9][10][11] - 业绩预告重大差异认定为业绩变动方向不一致或变动幅度、盈亏金额超出预计范围达20%以上[12] - 业绩快报重大差异认定为与定期报告实际数据和指标差异幅度达20%以上[13] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任分为直接责任和领导责任[15] - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[16] - 内部审计部门收集资料调查责任，董事会审议作出决议[20] 处理措施 - 对以前年度财务报告更正需聘请会计师事务所审计[19] - 年报信息披露问题应及时补充和更正公告[20] - 半年度、季度报告信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[23]

投资定义 - 短期投资指持有不超一年可随时变现的投资[2] - 长期投资指期限超一年不能或不准备变现的投资[2] 审议标准 - 董事会审议标准涉及交易资产总额等五项指标达最近一期经审计总资产10%以上[4] - 股东会审议标准涉及交易资产总额等五项指标达最近一期经审计总资产50%以上[5][6] - 连续十二个月内累计交易资产总额或成交金额较高者达30%需股东会审议且三分之二以上通过[6] - 高风险投资累计金额达股东会标准经股东会批准，未达则董事会审议[7] 职责分工 - 董秘办和财务管理中心负责重大投资项目研究评估与监督[10] - 财务管理中心负责对外投资财务管理并制定资金配套计划[15] - 董秘办对长期权益性投资日常管理并建档案[16] - 内审部定期对投资项目财务收支内部审计并提意见[17] - 董事会秘书对投资项目合规性审查并履行信息披露义务[18] 投资处理 - 公司可在多种情况收回或转让投资[16] - 投资转让按规定办理，批准与实施程序和权限相同[15] 制度说明 - 制度中部分表述含本数规定[18] - 制度未尽事宜依相关规定执行，冲突时以后者为准[18] - 制度由董事会拟订，报股东会审议通过后生效及修改[18] - 制度由公司董事会负责解释[18]

战略委员会构成 - 委员由3名董事组成[4] - 由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[5] 会议规则 - 至少提前3日通知委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] - 表决方式为举手表决或投票表决[9] - 可现场或通讯方式召开[9] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起执行[12] - 解释权归属董事会[12]

会议与审议 - 2025年10月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议多项章程及制度修订议案[1] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] 公司治理结构 - 拟不再设立监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1名[33] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[50] 股份与股东 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[15] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[10] 担保与交易 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[13] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需关注[40] - 上市公司与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上，由董事会审议后提交股东大会[40] 财务资助 - 公司为他人取得公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[5] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助需董事会审议后提交股东大会[41] - 单次或连续十二个月财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，需董事会审议后提交股东大会[41] 会议相关规定 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[41] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议召开前3天通知全体成员[85] 独立董事 - 担任公司独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[44] - 独立董事每年需对独立性情况自查并提交董事会[44] 公司财务 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内报送披露，中期报告需在上半年结束之日起2个月内报送披露[110] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[112] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[56] - 公司因营业期限届满等原因解散，应在15日内成立清算组开始清算[57][58] 制度修订 - 公司对24项治理制度进行制定、修订，11项需提交股东大会审议，13项经董事会审议通过生效[62][63]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月12日15:30[3] - 网络投票时间为2025年11月12日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年11月05日[5] - 登记时间为2025年11月10日9:00 - 17:00[11] 会议地点 - 浙江省乐清经济开发区纬十五路201号公司1号楼4楼会议室[6] 提案情况 - 提案2.00子议案数为3个[7] - 提案1.00、2.01、2.02属特别决议事项[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"351280"，简称为"珠城投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月12日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月12日9:15 - 15:00[18] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[23]