山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （陈学军） 本人陈学军，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学 EMBA。注册会计师、注册税务师、会计专业中级职称、ACCA fellow（特许公 认会计师公会资深会员）。1994 年 7 月至 2001 年 10 月，任外交部职员（三秘）； 2001 年 10 月至 2003 年 7 月，任天健会计师事务所经理；2003 年 8 月至 2004 年 1 月，任北京华亚和讯科技有限公司财务经理；2004 年 1 月至 2022 年 7 月历 任彩讯科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理；2024 年 9 月至今， 担任北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至 2025 年 12 月， 担任新巨丰独立董事。 （二）独立性说明 各位股东及股东代表： 你们好！本人陈学军，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关 法律、法规及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第六条 公司实行工资总额决定机制：以上年度工资总额清算额为参考，公 司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目 标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管 理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺 急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （兰培珍） 各位股东及股东代表： 你们好！本人兰培珍，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人兰培珍，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。黑龙江大 学哲学学士，高级会计师、注册资产评估师。2007 年 7 月至 2010 年 7 月，任龙 源电力集团股份有限公司财务部副主任；2010 年 7 月至 2021 年 8 月，任龙源电 力集团股份有限公 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人邵彬，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 毕业于上海对外经贸大学法学专业。2011 年 4 月至今，任上海市广发律师事务 所合伙人；2022 年 1 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 （邵彬） 各位股东及股东代表： 你们好！本人邵彬，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业 性作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （石道金） 各位股东及股东代表： 你们好！本人石道金，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业 性作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 2025 年度任期内，公司共召开 10 次董事会、4 次股东会。本人作为公司独 立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并 行使表决权，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人在会前认真阅读会议的 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2026-033 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2026-027 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2026 年第一季度报告 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2026 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 582.63 | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（ ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司2025年年度报告全文 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2026-025 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2025年年度报告 2026年4月 1 山东新巨丰科技包装股份有限公司2025年年度报告全文 2025年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 ，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 。 公司负责人袁训军、主管会计工作负责人马仁强及会计机构负责人(会计 主管人员)陈聪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告， 本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 （一）业绩变动的主要原因 1、公司于2025年3月完成对纷美包装的收购，纷美包装纳入公司合并报表 范围，推动公司收入及资产规模相应增长。受并购整合、合并范围扩大及相关 融资安排影响，公司期间费用较上年同期增加，其中管理费用、财务费用增幅 较大，主要系本次收购资金主要来源为银行提供的并 ...

组织架构调整 - 2026年4月8日召开第四届董事会第一次会议[2] - 会议审议通过调整公司组织架构议案[2] - 公司不再设置监事会[2] - 董事会同意调整现有组织架构[2]

董事会相关 - 公司于2026年4月3日选举产生第四届董事会成员[2] - 4月8日召开第四届董事会第一次会议选举董事长等并聘任高级管理人员和证券事务代表[2] - 第四届董事会由8名董事组成，非独立董事4人、独立董事3人、职工董事1人[2] - 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[3] 人员聘任 - 聘任郭晓红女士为总裁，刘宝忠先生为总经理等高级管理人员及证券事务代表钱宇鑫女士[5] 人员离任 - 第三届董事会非独立董事隗功海先生换届后离任[7] 股份持有情况 - 董事长袁训军先生间接持有公司股份56,301,077股[10] - 副董事长郭晓红女士间接持有公司股份48,344,684股[11] - 刘宝忠间接持有公司股份11,990,339股[13] - 焦波直接持有公司股份13,000股，间接持有1,580,779股[14] - 隗功海间接持有公司股份3,112,820股[15] - 马仁强间接持有公司股份1,580,779股[18] 其他信息 - 袁训军先生与郭晓红女士为夫妻关系，构成公司共同实际控制人[10][11] - 董事会秘书徐雅卉女士和证券事务代表钱宇鑫女士已取得深圳证券交易所颁发的资格证书[6] - 公司董事会秘书和证券事务代表联系电话为010 - 8444 7866，传真为010 - 8444 7877，邮箱为ir@newjfpack.com[7] - 徐雅卉为公司实际控制人子女的配偶[19] - 钱宇鑫于2018年8月至2022年11月任职于北京东方国信科技股份有限公司证券事务部，2022年12月至今任职于公司证券部[20]