内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7] 知情人范围 - 内幕信息知情人包括公司及其董高、5%以上股份股东等[9] 流转与报告 - 内幕信息在部门间流转需部门负责人批准[13] - 重大事件发生后相关人员应及时报告董事长和董秘[14] 档案报备 - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内向深交所报备知情人档案[17] - 重大事项相关主体应分阶段送达知情人档案[20] - 筹划重大资产重组等情况需报送或补充知情人档案[21][22] 管理与自查 - 重大事项要做好内幕信息管理，制作进程备忘录[23] - 公司在年报等公告后5个交易日内自查知情人买卖情况[24] 责任追究 - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失，董事会问责[30] - 相关人员违反制度擅自泄露信息，公司追究责任[31] - 知情人违反制度造成重大损失构成犯罪，移交司法机关[31] 其他 - 公司应加强对内幕信息知情人员的教育培训[33] - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会修订和解释[33]

制度适用范围 - 制度适用于公司、控股子公司及参股公司[3] 印章管理 - 行政部、财务部、证券部分别保管公章、财务章、董事会印章[8][9] - 不同印章刻制有不同申请、审核、批准流程[12] - 印章保管按“审用分离、分散保管”原则，负责人不亲自保管[15] - 印章使用实行事前审批制度[18] 用印审批 - 公司公文经部门经理等审批，总经理批准后用印[19] 违规处理 - 严禁在空白合同等文件上加盖印章[20] - 公司追究未执行原则等有关人员责任[24] 制度生效及解释 - 制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释修订[27][28]

累积投票制适用范围 - 适用于公司选举两名或以上董事的议案[3] 董事候选人要求 - 应在股东会召开前书面承诺接受提名并公开详细资料[5] 累积表决票数计算 - 股东累积表决票数为所持股份数乘以应选董事人数之积[8] 投票规则 - 独立董事与非独立董事选举分开，投票权分别按对应人数计算[8] - 所投董事选票数不得超最高限额，候选董事人数不超应选人数[9] 当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东所持有效表决权股份二分之一[11] - 超半数候选人多于当选人数，按得票排序多者当选[11] - 票数相同无法决定当选者，进行第二轮选举，仍无法决定下次股东会另行选举[12] 制度生效与管理 - 制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[16][17]

制度制定与原则 - 制定投资者关系管理制度完善治理结构[2] - 投资者关系工作遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通涵盖发展战略、法定信息披露等[4][7] - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[5] 渠道建设 - 设立专门咨询电话、传真及电子信箱并定期公布[5] - 加强网络沟通渠道建设和运维，官网开设专栏[6] 交流活动 - 融资时举行路演与投资者交流[8] - 特定情形召开投资者说明会[9] - 年报披露后及时召开业绩说明会[10] 人员与部门 - 指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[14] - 设立或指定专职部门负责相关工作[21] 人员素质 - 从事工作的人员需具备良好品行和专业知识[17] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存不少于三年[19] 督导与内控 - 保荐机构等对公平信息披露履行督导义务[27] - 建立信息披露内部控制制度及程序[28] 沟通与投诉 - 与投资者建立重大事件沟通机制[22] - 承担投资者投诉处理首要责任并完善机制[22] 调研接待 - 接受调研时妥善接待并履行披露义务[25] - 与调研方沟通要求出具资料并签署承诺书[26] 互动易平台 - 通过互动易平台与投资者交流并专人处理信息[30] - 平台发布信息及回复注重诚信、公平，不替代披露义务[31] - 平台信息不与依法披露信息冲突[32] - 对热点概念答复谨慎客观，不影响股价[32] - 不发布不宜公开信息，不预测股价、违规交易[32] - 信息受质疑、股价异常时及时披露[33] - 执行平台信息发布及回复内部审核制度[33] 制度执行与修改 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[35] - 制度修改需董事会审议通过[36] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效[37][38]

重大事项界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上属重大交易[11] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元属重大交易[11] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元属重大交易[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元属重大交易[11] - 公司签署合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超1亿元属重大合同[12] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上属关联交易[13] - 诉讼涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元属重大诉讼[13] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化属重大变更事项[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属重大变更事项[16] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押或者报废超过总资产的30%属于重大风险事项[18] 信息报告制度 - 内部信息报告义务人包括公司董事、高管等，含持有公司5%以上股份的其他股东和关联人[5] - 公司各部门应在重大事件最先触及相关时点后，及时向董事会秘书预报重大信息[23] - 重大信息报告义务人知悉重大信息后，应在24小时内将书面文件递交或传真给董事会秘书或证券部[24][25] - 超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成交付或者过户，需及时报告相关情况，并此后每隔三十日报告一次进展[23] - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时、真实、准确、完整[27] 人员职责与管理 - 董事会秘书负责公司应披露的定期报告，各部门及下属公司应及时报送相关资料[27] - 各部门及子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人，需指定信息披露联络人并报董事会秘书备案[28] - 董事、高级管理人员等在信息未公开前，应控制知情范围并严格保密[28] - 董事会秘书及证券部应定期或不定期组织相关人员进行沟通和培训[28] - 重大信息瞒报、漏报、误报导致不良后果，追究相关人员责任[29] 制度说明 - 制度中“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[31] - 制度未尽事宜按有关法律等规定办理，与新颁布规则不一致时以新规则为准[31] - 制度自董事会审议通过后生效[32] - 制度由公司董事会负责解释和修订[33] 公司信息 - 山东新巨丰科技包装股份有限公司时间为2025年10月27日[34]

业务开展规则 - 金融衍生品交易以正常生产经营为基础，以套期保值等为主要目的[5] - 与有资格金融机构交易，合约外币金额不超预测量[5] - 用自有账户和自有资金，不使用募集资金，按批准额度执行[6] 审议规则 - 预计动用保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[8] - 预计任一交易日最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[8] - 从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易需股东会审议[8] 管理与操作 - 董事长确定具体金额和时间，母公司财务部统一管理[9] - 公司12个月内可循环交易，财务部负责操作和审核[10][12] 监督与披露 - 内审部审查监督，证券部负责信息披露[14] - 业务出现重大风险及时披露相关情况[22] - 套期保值业务亏损需重新评估并披露[22] 档案管理 - 业务档案由财务部保管，期限10年[23] - 原始档案保管期限15年[23] 制度相关 - 制度由董事会修订和解释，未尽事宜按新规定执行[25][26]

董事会构成 - 董事会由10名董事组成，独立董事不少于三分之一，职工代表董事1人，设董事长、副董事长各1人[5] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不得超过董事总数的1/2[7] 决策权限 - 董事会决定公司向银行申请单笔不超最近一期经审计总资产30%的银行授信或贷款[10] 选举与召集 - 董事长由全体董事过半数选举产生[11] - 董事会每年至少召开两次定期会议[14] - 代表1/10以上表决权股东等提议时应召开临时会议[17] - 董事长应自接到提议后10日内书面通知全体董事召集会议[18] 会议通知 - 召开定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[20] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面通知[23] - 临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可并记录[23] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 一名董事在一次会议上不得接受超二名董事委托代为出席[27] 表决规则 - 董事会审议提案通常需超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[35] - 董事回避表决时相关会议举行及决议通过规则[37] - 提案未获通过，一个月内不应再审议相同提案[40] - 部分董事认为提案有问题时会议应暂缓表决[41][42] 会议形式与记录 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式召开[28] - 会议表决一人一票，方式多样[32] - 董事会会议记录应包含多方面内容[45][46] 档案与责任 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，期限10年以上[49][50] - 与会董事需对会议记录签字确认[47] - 董事应在董事会决议上签字并承担责任[48] 其他 - 董事会需按授权行事，不得越权[38] - 决议公告由董事会秘书按规定办理，公告前需保密[51] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[52] - 规则修改须由董事会提交股东会审议[56] - 规则经股东会审议通过之日起生效[57]

对外投资审议披露 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%（含）以上等5种情形，经董事会审议后提交股东会审议并披露[8] - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%（含）以上等5种情形，经董事会审议并及时披露[9] - 除特定事项外，按连续十二个月累计计算适用规定[10] 证券投资与委托理财 - 证券投资等经董事会或股东会审议，不得授予个人或经营管理层[12] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元经董事会审议，50%以上且超五千万元提交股东会[13] 投资审批与管理 - 除需董事会和股东会审议事项外，其他对外投资由董事长审批并事后书面报告董事会[19] - 子公司对外投资上报董事会战略委员会并履行审批程序[17] - 投资合同或协议经法务审核和决策机构批准[16] 信息披露与报告 - 对外投资标的为股权达标准应披露最近一年又一期审计报告，非现金资产应提供评估报告[21] - 购买交易标的少数股权无法审计可披露情况免披露审计报告[22] - 对外投资按规定履行信息披露义务[26] 后续管理与监督 - 董事会定期了解重大投资项目执行进展和效益情况[18] - 董事长牵头负责对外投资项目后续日常管理[19] - 财务部对对外投资活动全面财务记录和会计核算[20] - 审计委员会行使对外投资活动监督检查权[20] 投资回收与转让 - 符合四种情况公司可回收对外投资[22][23] - 符合四种情况公司可转让对外投资[30]

董事变动 - 董事辞任2个交易日内披露情况，60日内完成补选[4] - 任期届满未获连任或股东会决议解任，按规定离职[5][6] 离职手续 - 离职生效后5个工作日内办妥移交手续[10] 义务与限制 - 忠实义务任期结束后2年内有效[14] - 任期内及届满后6个月内每年转让股份不得超25%，离职半年内不得转让[14] 违规追责 - 发现违规董事会审议追责方案，追偿损失[17] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[17]

制度内容 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 信息发布及回复应诚信、客观，合法合规，不涉未公开重大信息[4][6] - 不得选择性发布或回复，不涉不宜公开信息，提示风险等[7] 管理安排 - 董事会秘书审核，证券部归口管理[10] - 制度自董事会审议通过生效[15]