证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-080 山东新巨丰科技包装股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）所确定的 128 名激励对象中，4 名激励对象因离 职或降职而不具备激励对象资格或不符合本激励计划激励对象范围，公司董事会 根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，对本激励计划授予的激励对象人 数进行调整。调整后，激励对象人数由 128 人调整为 124 人，因离职或降职而不 具备激励对象资格或不符合本激励计划激励对象范围的激励对象原获配股份数 将调整到本激励计划授予的其他激励对象，授予的权益总量不变。除上述调整之 外，公司本次实施的《激励计划》与 2024 年第四次临时股东大会审议通过的《激 励计划》一致。 第三届董事会第二十次会议决议公告 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议的通知于2024年9月30日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过 《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过 《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计 划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划向所有的股东征集委托 投票权；公司第三届监事会第十五次会议审议通过了相关议案。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-082 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 激励对象名单相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二 ...

激励计划审议进程 - 2024年8月22日，第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年8月27日，第三届董事会第十八次会议审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年8月27日，第三届监事会第十五次会议审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年9月9日，监事会认为激励对象主体资格合法有效[7] - 2024年9月13日，2024年第四次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年10月8日，第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议审议通过调整及授予议案[8] - 2024年10月9日，第三届监事会第十七次会议审议通过调整及授予议案[11] 激励授予情况 - 2024年10月9日为授予日，向15名激励对象授予840.00万股第二类限制性股票，授予价3.65元/股[9] - 2024年10月9日，向124名激励对象授予840.00万份股票期权，行权价7.29元/份[9] - 获授股票期权的激励对象人数由128人调整为124人[13] 授予条件 - 公司需满足未出现特定情形，如财报未被出具否定或无法表示意见审计报告等[19] - 激励对象需满足未出现特定情形，如最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选等[21] 法律意见 - 金杜认为公司就本次调整及授予已取得现阶段必要授权和批准[24] - 金杜认为本次调整符合相关规定[14][24] - 金杜认为本次授予的授予日、授予对象、授予条件均符合相关规定[16][18][23][25]

激励计划进展 - 2024年8月27日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年8月29日至9月7日，公示激励对象名单，监事会无异议[11] - 2024年9月13日，股东大会审议通过激励计划相关议案，董事会获授权[12] - 2024年10月9日，董事会和监事会审议通过调整激励对象名单和授予相关议案[13] 激励对象调整 - 4名激励对象因离职或降职不具备激励资格[13] - 激励对象人数由128人调整为124人[14][16] 授予情况 - 2024年10月9日授予15名激励对象840.00万股限制性股票，授予价3.65元/股，占授予总量50.00%，占总股本2.00%[21] - 2024年10月9日授予124名激励对象840.00万份股票期权，授予价7.29元/份，占授予总量50.00%，占总股本2.00%[22] 部分人员获授情况 - 副总经理刘炜获授10.00万份股票期权，占授予总量0.60%，占总股本0.02%[22] - 董事、副总经理隗功海获授30.00万份股票期权，占授予总量1.79%，占总股本0.07%[22] - 财务总监马仁强获授10.00万份股票期权，占授予总量0.60%，占总股本0.02%[22] - 董事、副总经理焦波获授10.00万份股票期权，占授予总量0.60%，占总股本0.02%[22] 其他人员获授情况 - 其他中高层管理人员及技术业务骨干（120人）获授780.00万份股票期权，占授予总量46.43%，占总股本1.86%[22] - 其他中高层管理人员及技术业务骨干（15人）获授840.00万股限制性股票，占授予总量50.00%，占总股本2.00%[21]

山东新巨丰科技包装股份有限公司 | 序 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授限制性股 | 占授予总 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 票数量（万股） | 量的比例 | 本的比例 | | 1 | / | / | / | / | / | / | | | 其他中高层管理人员及技术业务骨干（15 | | 人） | 840.00 | 50.00% | 2.00% | | | 合计 | | | 840.00 | 50.00% | 2.00% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总 额的 20%。 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东及公司实际控制人的配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 （二）获授限制性股票的其他中高层管理人员、技术业务骨干 注：排名不分先后， ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-084 山东新巨丰科技包装股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票与股票期权 激励计划激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议于2024年10月9日在公司会议室召开，审议通过了《关于调整2024年限 制性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项的议案》《关于向2024年限 制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《山 东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）、《山东新巨丰科技包装股份 有限公司章程 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-077 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议的通知于2024年9月14日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2024年 9月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，其中王明先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦庆 胜先生召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高 暂时闲置募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投 资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相 改变募集资金用途的情形， ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东新巨 丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]928 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,300.00 万股，发行 价格为 18.19 元/股，本次发行募集资金总额为 114,597.00 万元，扣除发行费用 9,025.82 万元后，募集资金净额为 105,571.18 万元。公司募集资金已于 2022 年 8 月 30 日全部到位，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了审验，并于 2022 年 8 月 30 日出具了容诚验字[2022]100Z0013 号《验 资报告》。 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为山东新巨丰科技包装股 份有限公司（以下简称"公司"、"新巨丰"）首次公开发行股票并在创业板上市 及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-078 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"或"新巨丰"）于 2024 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公 司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 2.5 亿元的 部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约 定的理财产品或存款类产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施，无需 提交股东大会批准。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督 ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议的通知于2024年9月14日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年 9月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实 际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出席 会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生 召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-076 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 为提高自有资金的使用效率，进一步增加公司的收益，在不影响生产经营和 确保资金安全的情况下，董事会同意公司使用额度不超过人民币8.5亿元的闲置 自有资金用 ...