第三届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-068 山东新巨丰科技包装股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十次会议的通知于2025年10月17日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025 年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人， 实际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出 席会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先 生召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-067 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 791,559,637.60 | 85.75% | 2,044,890,428.88 | 63.71% | | 归属于上市公司股东 | 9,016,867.44 | -76.74% | 68,017,417.12 | -45.47% | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 6,580,606.93 | -81.48% | 50,301,547.92 | -54.94% | | 的净利 ...

公司担保状况 - 公司目前不存在逾期对外担保及违规担保的情况 [2] - 公司不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [2]

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-066 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司" 或"保证人"）及控股子公司经审批的对外担保总额为80.76亿元，其中实际提 供担保总余额为20.12亿元（担保涉及外币贷款按照2025年9月26日汇率折算统 计），实际提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的76.18%。公司目前不 存在逾期对外担保及违规担保等情况，敬请投资者充分关注担保风险。 二、担保进展情况 近日，公司作为保证人与兴业银行股份有限公司泰安分行签署了编号为兴银 泰承保字2025-349号的《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司泰东包装向 兴业银行股份有限公司泰安分行申请的1.8亿元综合授信额度内的债务提供连带 责任保证。 截至本公告披露日，公司为泰东包装提供担保的情况如下： 本次担保在公司2024年度股东大会审议通过的担保额度和担保期限范围内， 无需再提交董事会、股东大会审议 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯新巨丰10月21日在互动平台回答投资者提问时表示，公司目前没有应当披露而未披露的信 息，相关财务数据请关注公司披露的定期报告。 ...

股价与成交表现 - 10月13日公司股价下跌0.43%，成交额为3899.77万元 [1] - 当日融资买入额为313.65万元，融资偿还额为445.27万元，融资净买入额为-131.62万元 [1] 融资融券情况 - 截至10月13日，融资融券余额合计为8689.85万元，其中融资余额为8689.85万元，占流通市值的3.28% [1] - 当前融资余额超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] - 融券方面，10月13日融券偿还与卖出均为0股，融券余量为0股，融券余额为0元，但该水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司基本信息 - 公司全称为山东新巨丰科技包装股份有限公司，位于山东省新泰市小协镇开发区，成立于2007年10月18日，于2022年9月2日上市 [1] - 公司主营业务为无菌包装的研发、生产与销售，其中液态奶无菌包装占主营业务收入的86.69%，非碳酸软饮料无菌包装占10.61%，其他业务占2.70% [1] 股东结构变化 - 截至6月30日，公司股东户数为1.44万户，较上期减少2.42% [2] - 同期人均流通股为18862股，较上期增加2.48% [2] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入12.53亿元，同比增长52.29% [2] - 同期归母净利润为5900.05万元，同比减少31.36% [2] 分红记录 - 公司A股上市后累计派发现金分红6196.53万元 [3]

股票交易与融资融券 - 10月10日公司股价下跌0.22%，成交额为4391.29万元 [1] - 当日融资买入273.55万元，融资偿还305.83万元，融资净卖出32.28万元 [1] - 截至10月10日，融资融券余额合计8821.48万元，融资余额占流通市值的3.31%，超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 融券方面，当日无融券交易，融券余量和余额均为0，但该水平也超过近一年90%分位 [1] 股东结构与基本面 - 截至6月30日，股东户数为1.44万户，较上期减少2.42% [2] - 人均流通股为18862股，较上期增加2.48% [2] - 2025年1-6月，公司实现营业收入12.53亿元，同比增长52.29% [2] - 2025年1-6月，公司归母净利润为5900.05万元，同比减少31.36% [2] 公司业务与分红 - 公司主营业务为无菌包装的研发、生产与销售，液态奶无菌包装占收入86.69%，非碳酸软饮料无菌包装占10.61%，其他占2.70% [1] - 公司A股上市后累计派现6196.53万元 [3] - 公司位于山东省新泰市，成立于2007年10月18日，于2022年9月2日上市 [1]

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-065 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于下属子公司纷美包装 国际业务重组事项独立调查结果及诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山东新巨丰科技包装股份有限公司（简称"公司"）于2024年6月13日披 露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》 （简称"交易草案"）"重大风险提示"及"第十一节 风险因素"中，详细披露 了公司下属全资子公司景丰控股有限公司（简称"景丰控股"）向香港联交所上 市公司纷美包装有限公司（简称"纷美包装"）全体股东通过自愿有条件全面要 约及/或通过其他符合监管要求的形式现金收购纷美包装已发行股份（要约人及 其一致行动人持有的股份除外，以下简称"本次交易"）可能存在的风险因素， 本次交易已于2025年2月28日实施完毕。 2、针对交易草案中披露的本次交易前纷美包装国际业务重组事项，公司下 属子公司纷美包装的独立调查委员会已于近日就纷美包装国际业务重组事项相 关的若干问题出具相应的独立调查报告； 3、 ...

公司治理与股权激励 - 公司于2025年9月18日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议 审议通过注销部分股票期权的议案 [1] - 注销原因包括16名激励对象因个人原因离职及1人因不能胜任岗位工作导致职务变更 均不符合激励资格 [1] - 注销股票期权数量为258,000份 并于2025年9月25日完成注销手续 [1] 激励计划执行情况 - 涉及2024年限制性股票与股票期权激励计划 共124名激励对象 [1] - 注销依据为《2024年限制性股票与股票期权激励计划》及配套考核管理办法的相关规定 [1] - 本次注销针对已获授但尚未行权的股票期权 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认 [1]

公司决策 - 2025年9月18日公司审议通过注销部分股票期权议案[1] 激励对象变动 - 124名激励对象中17人因离职或职务变更不符资格[1] 期权注销情况 - 注销已获授但未行权的258,000份股票期权[1] - 2025年9月25日股票期权注销事宜办理完成[2] 股本情况 - 本次注销不影响公司股本，结构未变[2]