公司基本信息 - 公司于2022年9月2日在深交所创业板上市，首次发行6300万股[5] - 公司注册资本42377万元，已发行股份42377万股[7][18] - 整体变更设立时股份总数357000000股，每股面值1元[17] 股东信息 - 北京京巨丰能源控制设备有限公司持股26.544690%[17] - 内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股18.000000%[17] - 青岛海丝创新股权投资基金企业持股12.250170%[17] - 西藏诚融信创业投资管理合伙企业持股10.000000%[17] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[19] - 特定情形收购股份不超已发行股份10%，3年内转让或注销[24] - 公开发行股份前股份上市1年内不得转让[28] 股东权利 - 股东可要求董事会收回违规收益，未执行可诉讼[29] - 股东可请求法院认定决议无效或撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[37] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 特定情况2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有10%以上股份股东可提议或自行召集主持[56] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，独立董事不少于三分之一，职工董事1人[98] - 董事会每年至少召开两次会议，10日书面通知[104] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会[104] 利润分配 - 公司提取10%税后利润列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[133] - 每年度现金分红比例累计不少于当年可供分配利润15%[138] - 最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润30%[138] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[133] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，费用由股东会决定[152][153] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[159]

董事会提名 - 公司董事会提名邵彬为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[8] - 被提名人近十二个月无不适任情形[10] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司连续任职未超六年[12] 声明时间 - 提名人声明时间为2026年3月18日[15]

独立董事提名 - 石道金被提名为山东新巨丰第四届董事会独立董事候选人[2] - 石道金已通过第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 石道金具备五年以上法律、经济等履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 石道金及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，也不是前十名股东中自然人股东[8] - 石道金及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[8] - 石道金不是为公司及其控股股东等提供财务等服务的人员[8] - 石道金在最近十二个月内不具有相关禁止情形[10] - 石道金最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 石道金担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 石道金在公司连续担任独立董事未超过六年[12]

董高责任险购买 - 公司2026年3月18日审议购买董高责任险议案[1] - 投保人是山东新巨丰科技包装股份有限公司[1] - 被保险人含公司及相关人员[1] - 责任限额5000万元，保费不超50万元/年[1] - 保险期限12个月[1] 授权安排 - 董事会提请股东会授权办理购买事宜[2] - 授权期限至第四届董事会届满[2] 审议流程 - 薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议该议案[2] - 事项将提交2026年第一次临时股东会审议[2]

独立董事提名 - 邵彬被提名为山东新巨丰科技包装股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 邵彬已通过该公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 邵彬及直系亲属持股和任职情况符合规定[8] - 邵彬具备相关知识和经验，任职数量和时长合规[6][12] 承诺声明 - 邵彬承诺材料真实准确完整，履职尽责并及时报告辞职[12][13][14]

独立董事提名 - 兰培珍被提名为山东新巨丰第四届董事会独立董事候选人[2] - 兰培珍已通过第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 兰培珍具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 兰培珍及直系亲属持股和任职情况符合要求[8] - 兰培珍无禁止情形、不良记录等[10][11][12] - 兰培珍担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 兰培珍在公司连续担任独立董事未超六年[12]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期2026年3月29日届满，决定换届选举[1] - 2026年3月18日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过换届相关议案[2] - 第四届董事会成员人数由10人调整至8人[2] 董事候选人 - 提名袁训军等4人为第四届非独立董事候选人[2] - 提名邵彬等3人为第四届独立董事候选人[2] 持股情况 - 袁训军间接持有公司股份56,301,077股[8] - 郭晓红间接持有公司股份48,344,684股[9] - 刘宝忠间接持有公司股份11,990,339股[11] - 张道荣未持有公司股份[11] - 兰培珍等3位独立董事未持有公司股份[13][14] 任期及资格 - 第四届董事会董事任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年[6] - 兰培珍等3位独立董事任职资格及选举程序符合规定[13][14]

董事会提名 - 公司董事会提名石道金为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人具备五年以上法律等履行职责必需工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需满足至少具备注册会计师资格等条件[7] 合规要求 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[8] - 被提名人近十二个月内无不适任情形[10] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[10][12] 任职限制 - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12]

股本变更 - 2026 年 2 月 12 日 377 万股限制性股票归属并上市流通[2] - 公司总股本由 4.2 亿股增至 4.2377 亿股，注册资本同增[2] 组织架构 - 第四届董事会成员人数由 10 人调至 8 人[3] 章程修订 - 《公司章程》多项内容修订，尚需股东会审议批准[4][5][6] - 提请授权办理变更登记等事宜，明确有效期[6]

董事会提名 - 公司董事会提名兰培珍为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[7] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 被提名人近期无特定情形、未受相关谴责批评[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[12] 声明日期 - 声明签署日期为2026年3月18日[15]