| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 50 | 亿包无菌包装材料扩产项目（已结项） | 7,000.00 | 7,000.00 | | 2 50 | 亿包无菌包装材料生产项目（注 1） | 42,973.00 | 20,000.00 | | 3 | 昆山研发中心建设项目（注 2） | 7,000.00 | 7,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 中信证券股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东新巨丰科技包装 股份有限公司（以下简称"公司"、"新巨丰"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对新巨丰部分募集资金投资项目结 项并将 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2026-027 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2026 年第一季度报告 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2026 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 582.63 | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（ ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司2025年年度报告全文 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2026-025 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2025年年度报告 2026年4月 1 山东新巨丰科技包装股份有限公司2025年年度报告全文 2025年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 ，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 。 公司负责人袁训军、主管会计工作负责人马仁强及会计机构负责人(会计 主管人员)陈聪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告， 本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 （一）业绩变动的主要原因 1、公司于2025年3月完成对纷美包装的收购，纷美包装纳入公司合并报表 范围，推动公司收入及资产规模相应增长。受并购整合、合并范围扩大及相关 融资安排影响，公司期间费用较上年同期增加，其中管理费用、财务费用增幅 较大，主要系本次收购资金主要来源为银行提供的并 ...

组织架构调整 - 2026年4月8日召开第四届董事会第一次会议[2] - 会议审议通过调整公司组织架构议案[2] - 公司不再设置监事会[2] - 董事会同意调整现有组织架构[2]

董事会相关 - 公司于2026年4月3日选举产生第四届董事会成员[2] - 4月8日召开第四届董事会第一次会议选举董事长等并聘任高级管理人员和证券事务代表[2] - 第四届董事会由8名董事组成，非独立董事4人、独立董事3人、职工董事1人[2] - 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[3] 人员聘任 - 聘任郭晓红女士为总裁，刘宝忠先生为总经理等高级管理人员及证券事务代表钱宇鑫女士[5] 人员离任 - 第三届董事会非独立董事隗功海先生换届后离任[7] 股份持有情况 - 董事长袁训军先生间接持有公司股份56,301,077股[10] - 副董事长郭晓红女士间接持有公司股份48,344,684股[11] - 刘宝忠间接持有公司股份11,990,339股[13] - 焦波直接持有公司股份13,000股，间接持有1,580,779股[14] - 隗功海间接持有公司股份3,112,820股[15] - 马仁强间接持有公司股份1,580,779股[18] 其他信息 - 袁训军先生与郭晓红女士为夫妻关系，构成公司共同实际控制人[10][11] - 董事会秘书徐雅卉女士和证券事务代表钱宇鑫女士已取得深圳证券交易所颁发的资格证书[6] - 公司董事会秘书和证券事务代表联系电话为010 - 8444 7866，传真为010 - 8444 7877，邮箱为ir@newjfpack.com[7] - 徐雅卉为公司实际控制人子女的配偶[19] - 钱宇鑫于2018年8月至2022年11月任职于北京东方国信科技股份有限公司证券事务部，2022年12月至今任职于公司证券部[20]

董事会会议 - 会议于2026年4月8日召开，通知4月3日送达[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事任免 - 选举袁训军为董事长，郭晓红为副董事长[3][4] - 聘任郭晓红为总裁等高级管理人员[7] - 聘任钱宇鑫为证券事务代表[9] 组织架构 - 设立四个专门委员会，确定成员及主任委员[6] - 同意调整组织架构，不再设置监事会[10] 表决结果 - 各项议案表决均8票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][9][10] 备查文件 - 包括第四届董事会及各专门委员会2026年第一次会议决议[11]

董事会信息 - 公司第四届董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 2026年4月3日第一次职工代表大会选举焦波为职工代表董事[1] 董事情况 - 焦波1975年出生，有北京大学EMBA学历[3] - 焦波历任公司多个职务，现担任董事、副总经理[3] - 焦波直接持有公司股份13,000股，间接持有1,580,779股[3]

投票情况 - 现场和网络投票股东及代表75人，代表股份132,457,747股，占比31.2577%[5] - 中小股东及代表72人，代表股份1,273,200股，占比0.3005%[6] 选举结果 - 选举袁训军等4人为第四届董事会非独立董事，袁训军获同意票131,524,651股，占比99.2956%[8][9] - 选举兰培珍等3人为第四届董事会独立董事，兰培珍获同意票131,463,206股，占比99.2492%[17][18] 议案表决 - 《关于增加注册资本等议案》同意131,892,947股，占比99.5736%[23] - 《关于购买董事及高管责任险议案》同意131,608,047股，占比99.3585%[26] - 中小股东对《关于增加注册资本等议案》同意708,400股，占比55.6393%[25] - 中小股东对《关于购买董事及高管责任险议案》同意423,500股，占比33.2626%[27] 合法性 - 律师认为股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[28][29]

股东会信息 - 公司于2026年4月3日召开2026年第一次临时股东会，现场会议在北京市朝阳区召开，由董事长袁训军主持[4][6] - 现场投票时间为2026年4月3日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，网络投票时间为4月3日上午9:15至下午15:00[6] 股东情况 - 现场出席股东及代理人共5人，代表有表决权股份131,184,747股，占比30.9573%[7] - 网络投票股东共70人，代表有表决权股份1,273,000股，占比0.3004%[7] - 中小投资者共72人，代表有表决权股份1,273,200股，占比0.3005%[9] - 出席股东会股东共计75人，代表有表决权股份132,457,747股，占比31.2577%[9] 选举结果 - 选举袁训军等7人为董事，同意股数及占比不同[13][15][17][19][22][24][26] 议案情况 - 增加注册资本等议案获通过，同意股数及占比不同[27][29] - 增加注册资本议案为特别决议事项，获出席股东三分之二以上同意通过[28] 合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[31]

仲裁诉讼 - 山东纷美要求返还暂合计7559.50万元保证金[3][4] - 上国仲于2026年3月18日受理新增仲裁申请[3][5] - 公司等因利乐案在最高院二审[6] 涉案金额 - 最近12个月小案累计涉案895.43万元[7] - 涉案金额占最近一期净资产0.34%[7] 影响情况 - 本次仲裁对利润影响不确定[3][8]