独立董事 2024 年度述职报告 （兰培珍） 各位股东及股东代表： 你们好！本人兰培珍，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 山东新巨丰科技包装股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人兰培珍，1966 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权。黑龙江大 学哲学学士，高级会计师、注册资产评估师。曾在龙源电力集团股份有限公司、 中国福霖风能工程有限责任公司、辽宁省电力公司任职。负责财务、公司证券融 资、合规管理、信息披露及重大资产重组和资本运作。曾在黑龙江电 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （邵彬） 各位股东及股东代表： 你们好！本人邵彬，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业 性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邵彬，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 毕业于上海对外经贸大学法学专业。2011 年 4 月至今，任上海市广发律师事务 所合伙人；2022 年 1 月至今，担任新巨丰独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-031 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"本公司 " 或"公司"）召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见 附件二）委托他人出席现场会议； 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司 章程》 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-021 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议的通知于2025年4月11日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年4月 23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 本次会议由监事会主席秦庆胜先生召集和主持。 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《山东新巨丰科技包装股份有限公 司2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年 年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于<2 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-020 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议的通知于2025年4月13日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年 4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实 际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈学军、兰培珍、石道金以通讯方式出席 会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生 召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年 年度报告》及《2024年年度报告摘要》，2024年年度报告摘 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-024 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决 定 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会决定2025年 中期分红安排的议案》，该等议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案的情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于 上市公司股东净利润为18,384.89万元，母公司净利润为4,779.89万元。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《山东新巨丰科技包装股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照母公司2024年度实现 净利润的10%计提法定盈余公积金477.99万元。截至2024 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-022 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年年度报告 公司负责人袁训军、主管会计工作负责人马仁强及会计机构负责人(会计 主管人员)陈聪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2025 年度经营计划中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容， 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意 投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望" 之"（三）可能面临的风险及应对措施"部分详细描述了公司经营中可能存在 的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 420,000,000 股剔除回购专用证券账户股份 3,356,120 股后的 416, ...

新巨丰（301296）公告，2024年营业收入17.06亿元，同比下降1.79%。归属于上市公司股东的净利润 1.84亿元，同比增长8.03%。基本每股收益0.44元/股，同比增长7.32%。公司拟以4.17亿股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利0.58元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0 股。 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [2][4][9] 报告的核心观点 - 重大资产购买实施完成，期待协同效应逐步释放，公司有望整合技术、业务、市场等资源，提升全球液态奶行业综合竞争力 [8] - 液态奶行业持续扩容，2018 - 2023 年中国液态常温奶消费量年均复合增速达 2.3%，带动无菌包装需求增长，且核心原材料液体包装纸价格低位震荡，公司成本压力小，期待业绩稳健增长 [8] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与投资建议 - 调整毛利率与费用率假设，预测 2024 - 2026 年公司归母净利润分别为 1.89/2.06/2.18 亿元（此前预测 2024 - 2025 年归母净利润 2.38/2.76 亿元），对应 EPS 为 0.45/0.49/0.52 元 [2][9] - 采取 DCF 绝对估值法，给予公司 DCF 目标估值 9.80 元 [2][9] 公司主要财务信息 |年份|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(百万元)|1,608|1,737|1,829|1,964|2,079| |同比增长 (%)|29.5%|8.0%|5.3%|7.4%|5.9%| |营业利润(百万元)|226|238|264|288|305| |同比增长 (%)|7.5%|5.1%|11.0%|9.1%|5.9%| |归属母公司净利润(百万元)|170|170|189|206|218| |同比增长 (%)|7.8%|0.4%|10.9%|9.1%|5.9%| |每股收益（元）|0.40|0.41|0.45|0.49|0.52| |毛利率(%)|17.2%|21.7%|24.6%|24.6%|24.6%| |净利率(%)|10.5%|9.8%|10.3%|10.5%|10.5%| |净资产收益率(%)|9.6%|7.4%|7.6%|7.2%|7.2%| |市盈率|20.3|20.3|18.3|16.7|15.8| |市净率|1.5|1.5|1.2|1.2|1.1|[6] 重大资产购买事件 - 截至 2025 年 2 月 28 日，公司全资子公司景丰控股及其一致行动人合计持有纷美包装股份为 13.76 亿股，占纷美包装已发行股份的 97.76% [8] 目标价敏感性分析 |目标价敏感性分析|永续增长率Gn(%)|估值假设| | ---- | ---- | ---- | |所得税税率T|25.00%| |永续增长率Gn(%)|3.00%| |无风险利率Rf|1.88%| |无杠杆影响的β系数|0.9660| |考虑杠杆因素的β系数|0.9751| |市场收益率Rm|8.91%| |公司特有风险|0.00%| |股权投资成本（Ke）|8.73%| |债务比率D/(D + E)|1.24%| |债务利率rd|3.60%| |WACC|8.66%|[10] 财务报表预测与比率分析 - 资产负债表、利润表、现金流量表等多方面财务数据预测及主要财务比率分析，涵盖成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力等指标 [12]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [2][4][9] 报告的核心观点 - 重大资产购买实施完成，期待协同效应逐步释放，公司有望整合技术、业务、市场等资源，提升全球液态奶行业综合竞争力 [8] - 液态奶行业持续扩容，2018 - 2023 年中国液态常温奶消费量年均复合增速达 2.3%，带动无菌包装需求增长，且核心原材料液体包装纸价格低位震荡，公司成本压力小，业绩有望稳健增长 [8] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与投资建议 - 调整毛利率与费用率假设，预测 2024 - 2026 年公司归母净利润分别为 1.89/2.06/2.18 亿元（此前预测 2024 - 2025 年归母净利润 2.38/2.76 亿元），对应 EPS 为 0.45/0.49/0.52 元 [2][9] - 采取 DCF 绝对估值法，给予公司 DCF 目标估值 9.80 元 [2][9] 公司主要财务信息 |年份|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(百万元)|1,608|1,737|1,829|1,964|2,079| |同比增长 (%)|29.5%|8.0%|5.3%|7.4%|5.9%| |营业利润(百万元)|226|238|264|288|305| |同比增长 (%)|7.5%|5.1%|11.0%|9.1%|5.9%| |归属母公司净利润(百万元)|170|170|189|206|218| |同比增长 (%)|7.8%|0.4%|10.9%|9.1%|5.9%| |每股收益（元）|0.40|0.41|0.45|0.49|0.52| |毛利率(%)|17.2%|21.7%|24.6%|24.6%|24.6%| |净利率(%)|10.5%|9.8%|10.3%|10.5%|10.5%| |净资产收益率(%)|9.6%|7.4%|7.6%|7.2%|7.2%| |市盈率|20.3|20.3|18.3|16.7|15.8| |市净率|1.5|1.5|1.2|1.2|1.1|[6] 重大资产购买事件 - 截至 2025 年 2 月 28 日，公司全资子公司景丰控股及其一致行动人合计持有纷美包装股份为 13.76 亿股，占纷美包装已发行股份的 97.76% [8] 目标价敏感性分析 |目标价敏感性分析|永续增长率Gn(%)|估值假设| | ---- | ---- | ---- | |所得税税率T|25.00%|/| |永续增长率Gn(%)|3.00%|/| |无风险利率Rf|1.88%|/| |无杠杆影响的β系数|0.9660|/| |考虑杠杆因素的β系数|0.9751|/| |市场收益率Rm|8.91%|/| |公司特有风险|0.00%|/| |股权投资成本（Ke）|8.73%|/| |债务比率D/(D + E)|1.24%|/| |债务利率rd|3.60%|/| |WACC|8.66%|/|[10] 财务报表预测与比率分析 - 资产负债表、利润表、现金流量表等多表呈现 2022A - 2026E 年公司财务数据，包括货币资金、应收票据等资产项目，营业收入、营业成本等利润项目，以及净利润、折旧摊销等现金流量项目 [12] - 涵盖成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力等主要财务比率，如营业收入、营业利润等的同比增长率，毛利率、净利率等获利指标，资产负债率、流动比率等偿债指标，应收账款周转率、存货周转率等营运指标 [12]