董事会薪酬与考核委员会实施细则 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核 和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 1 董事会薪酬与考核委 ...

财务表现 - 2023年第三季度，无锡鑫宏业线缆科技公司营业收入为553.34亿元，同比增长14.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为45.89亿元，同比增长23.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为34.40亿元，同比下降57.92%[5] - 基本每股收益为0.509元，同比下降7.15%[5] - 总资产为3737.59亿元，较上年末增长61.83%[5] - 公司营业总收入为1,460,436,804.34元，较上期增加158,009,910.61元[17] - 公司营业总成本为1,340,717,311.04元，较上期增加166,261,967.26元[17] - 公司净利润为119,719,493.30元，较上期减少8,252,056.65元[17] - 2023年第三季度，无锡鑫宏业线缆科技公司营业利润为1.40亿元，较上一季度增长了20.5%[18] 资产情况 - 货币资金达到1,667.27亿元，较年初增长182.10%[9] - 交易性金融资产增长至1亿，较年初增长24803.60%[9] - 应收款项融资增至1.10亿元，较年初增长152.19%[9] - 公司流动资产合计为3,230,985,135.00元，较年初增加1,275,086,943.25元[15] - 公司非流动资产合计为506,604,098.39元，较年初增加152,903,635.74元[16] - 公司资产总计为3,737,589,233.39元，较年初增加1,427,990,579.99元[16] 股东情况 - 卜晓华和孙群霞分别持有公司21.63%的股份，为公司前两名股东[11] - 上海祥禾涌原股权投资合伙持有公司5.21%的股份，为公司第三大股东[11] - 中国工商银行股份有限公司－国寿安保成长优选股票型证券投资基金持有公司0.58%的股份，为公司前十名股东之一[11] - 卜晓华为湖州欧源企业管理合伙企业执行事务合伙人，孙群霞为湖州爱众企业管理合伙企业执行事务合伙人，两者为一致行动人[12] - 股东张秀通过投资者信用证券账户持有公司466,932.00股股票[13] 负债情况 - 公司流动负债合计为1,470,605,029.15元，较上期减少156,259,990.90元[16] - 公司非流动负债合计为16,897,550.96元，较上期减少32,942,023.22元[16] - 公司负债合计为1,487,502,580.11元，较上期减少189,203,014.12元[16] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为34,397,691.82万元，同比下降57.92%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为3,439.77万元，较上一期减少58.7%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.86亿元，较上一期增加了88.1%[21]

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-032 2023年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度利润分配方案已经 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大 会审议通过，具体内容为：公司拟采用现金分红方式，以公司现有总股本 97,098,600 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5 元（含税），合计 派发现金股利 48,549,300 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本， 不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司利润分配方案公布后至实 施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公 司的总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2、自公司 2023 年半年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发 生变化。 3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 是一致 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-031 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次参与的投资基金能否对预期的投资标的完成投资及实 现投资目的存在不确定性，公司将根据相关规定要求结合投资基金的投资进展 履行相应信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、与专业机构合作参与投资基金概述 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）与无锡星源私募基 金管理有限公司（以下简称"星源私募"或"普通合伙人"）以及其他 6 名合伙 企业有限合伙人，签署了《无锡山水绿能创业投资合伙企业（有限合伙）有限合 伙协议》（以下简称"合伙协议"），共同投资无锡山水绿能创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"投资基金"或"合伙企业"）。投资基金规模 15,000 万元人民币，公司以自有资金认缴出资 3,750 万元人民币，出资比例 25%，为合 伙企业之有限合伙人之一。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-030 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月11日上午即9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日9:15 —15:00期间的任意时间。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长卜晓华先生； 4.现场会议召开地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室； 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第09010号 致：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《无锡 鑫宏业线缆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北 京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡鑫宏业线缆科技股份 有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）的委托，指派律师参加鑫宏业 2023 年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本 ...

公司基本信息 - 公司股票简称鑫宏业，股票代码301310，上市证券交易所为深圳证券交易所[19] - 董事会秘书姓名为丁浩，联系电话0510 - 68780898，电子邮箱dingh@xhycable.com [20] - 证券事务代表姓名为ト莉丹，联系电话0510 - 68780898，电子邮箱buld@xhycable.com [20] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[21] - 公司披露半年度报告的证券交易所网址为深圳证券交易所http://www.szse.cn [22] - 公司披露半年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [22] - 公司半年度报告备置地点为公司证券部[22] - 公司注册情况在报告期无变化[23] - 公司法定代表人为卜晓华，住所位于无锡市锡山经济技术开发区合心路17号，统一社会信用代码为91320205757981568F，实际控制人是卜晓华、孙群霞[189][190][191] - 公司属于电气机械和器材制造业，主营业务为特种线缆研发、生产及销售，产品应用于光伏、新能源汽车等领域[192] - 公司财务报表于2023年8月25日经董事会批准报出[193] - 本报告期纳入合并财务报表范围的子公司共5户，较上期增加2户，均为全资子公司，持股和表决权比例均为100%[194][195] - 公司根据企业会计准则编制财务报表，在持续经营假设基础上编制本财务报表[196][197] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，本报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[200] 利润分配 - 公司以97,098,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股，分配预案股本基数为97,098,600股，现金分红金额为48,549,300元，可分配利润为352,918,903.18元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[95] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入907,100,096.35元，较上年同期增长10.84%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润73,936,178.53元，较上年同期增长20.27%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额100,855,647.27元，较上年同期增长58.05%[24] - 本报告期末总资产3,968,916,670.52元，较上年度末增长71.89%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,204,198,473.86元，较上年度末增长248.28%[24] - 非流动资产处置损益71,647.06元[28] - 计入当期损益的政府补助16,143,000.00元[28] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益29,722.43元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回500,000.00元[29] - 非经常性损益合计14,249,635.17元[29] - 本报告期营业收入907,100,096.35元，上年同期818,411,262.63元，同比增长10.84%[57] - 本报告期营业成本789,403,847.42元，上年同期698,226,941.78元，同比增长13.06%[57] - 本报告期管理费用13,079,032.92元，上年同期8,370,758.98元，同比增长56.25%，主要系会务及折旧费用增加[57] - 本报告期财务费用177,713.93元，上年同期 - 1,072,034.92元，同比增长116.58%，主要系外币汇兑损益及借款利息增加[57] - 本报告期经营活动现金流量净额100,855,647.27元，上年同期63,810,916.75元，同比增长58.05%，因销售回笼现金增加[57] - 本报告期投资活动现金流量净额 - 108,514,724.19元，上年同期 - 42,642,113.23元，同比增长154.48%，因收购江苏华光电缆电器有限公司[57] - 本报告期筹资活动现金流量净额1,439,933,652.51元，上年同期16,218,007.15元，同比增长8,778.61%，因首发上市募集资金净额14.97亿元[57] - 本报告期末货币资金2,001,967,025.63元，占总资产50.44%，上年末591,020,904.20元，占比25.60%，比重增加24.84%，因首发上市募集资金到账[58] - 本报告期投资额83,029,316.99元，上年同期33,828,026.01元，变动幅度145.45%[61] - 截至报告期末，货币资金、应收票据、应收款项融资受限金额合计351,911,455.03元，用于开具银行承兑汇票、保函等[60] - 金融衍生工具初始投资成本为450,550.16元，本期公允价值变动损益为269,290.00元，累计投资收益为269,290.00元，期末金额为181,260.16元[66] - 其他金融资产初始投资成本为43,630,677.71元，报告期内购入金额为303,589,648.22元，报告期内售出金额为192,567,593.69元，期末金额为154,652,732.24元[66] - 2023年上半年，公司货币资金从年初的591,020,904.21元增长至2,001,967,025.63元，增长约238.73%[158] - 2023年上半年，公司应收款项融资从年初的43,630,677.71元增长至154,652,732.24元，增长约254.46%[158] - 2023年上半年，公司固定资产从年初的187,225,455.60元增长至243,354,278.81元，增长约29.98%[159] - 2023年上半年，公司无形资产从年初的55,120,017.18元增长至99,167,823.61元，增长约79.91%[159] - 2023年上半年，公司应付票据从年初的1,184,512,105.10元增长至1,292,410,000.00元，增长约9.11%[159] - 2023年上半年，公司合同负债从年初的1,322,004.83元增长至3,697,026.09元，增长约179.65%[159] - 2023年上半年营业总收入为9.0710009635亿美元，较2022年上半年的8.1841126263亿美元增长10.83%[165] - 2023年上半年营业总成本为8.3876880203亿美元，较2022年上半年的7.3768495939亿美元增长13.70%[165] - 2023年上半年净利润为7393.617853万美元，较2022年上半年的6147.72131万美元增长20.27%[166] - 2023年上半年流动资产合计为35.0040920129亿美元，较2022年的19.4779690488亿美元增长79.72%[163] - 2023年上半年非流动资产合计为4.4404154195亿美元，较2022年的3.5514102478亿美元增长24.99%[163] - 2023年上半年流动负债合计为17.2316904841亿美元，较2022年的16.2336284558亿美元增长6.14%[164] - 2023年上半年非流动负债合计为1829.584229万美元，较2022年的4984.057418万美元减少63.29%[164] - 2023年上半年所有者权益合计为22.0298585254亿美元，较2022年的6.297345099亿美元增长249.83%[164] - 2023年上半年长期股权投资为9780万美元，较2022年的2300万美元增长325.22%[163] - 2023年上半年应付票据为12.9241亿美元，较2022年的11.845121051亿美元增长9.11%[163] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为73936178.53元，2022年同期为61477213.10元[167] - 2023年上半年基本每股收益为0.96元，2022年同期为0.84元[167] - 2023年上半年营业收入为900555031.93元，2022年同期为809808036.49元[169] - 2023年上半年营业成本为783086927.34元，2022年同期为689992923.23元[169] - 2023年上半年利息费用为2719443.88元，2022年同期为1680705.86元[170] - 2023年上半年利息收入为3612300.58元，2022年同期为1025693.77元[170] - 2023年上半年营业利润为85733111.65元，2022年同期为72762631.42元[170] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为706537895.42元，2022年同期为588530550.38元[172] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为100855647.27元，2022年同期为63810916.75元[172] - 2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为36899844.67元，2022年同期为43941785.25元[172] - 2023年上半年公司取得子公司及其他营业单位支付现金净额为63,655,689.30元[173] - 2023年上半年公司投资活动现金流出小计为108,989,512.57元，产生的现金流量净额为 - 108,514,724.19元[173] - 2023年上半年公司筹资活动现金流入小计为1,577,228,118.58元，流出小计为137,294,466.07元，产生的现金流量净额为1,439,933,652.51元[173] - 2023年上半年公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为119,409.34元[173] - 2023年上半年公司现金及现金等价物净增加额为1,432,393,984.93元，期末余额为1,718,006,737.50元[173] - 2023年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为730,826,962.99元，经营活动产生的现金流量净额为94,977,500.85元[174] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计为474,788.38元，流出小计为112,186,534.60元，产生的现金流量净额为 - 111,711,746.22元[174][175] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计为1,577,228,118.58元，流出小计为137,294,466.07元，产生的现金流量净额为1,439,933,652.51元[175] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为1,423,318,816.48元，期末余额为1,705,347,061.68元[175] - 2023年半年度合并所有者权益上年年末余额为632,873,061.55元，年初余额为632,893,061.55元[177] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额为73,936,178.53元[178] - 2023年本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为24,274,700.00元[178] - 2023年本期期末余额为354,132,219,847.00元[179] - 2022年末余额归属于母公司所有者权益为484,848,521.80元[180] - 2022年初余额归属于母公司所有者权益为484,848,521.80元[180] - 2023年所有者投入的普通股金额为24,274,700.00元[178] - 2022年末股本为72,823,900.00

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-023 （1）现场会议：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时 股东大会的议案》，定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）召开 2023 年第三次临时 股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项 通知如 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-022 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 15 日以书面通知方式送达公司 全体监事，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9：00 以现场方式召开。本次会议由监 事会主席陈玲先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认真审议了公司《2023 年半年度报告》及其摘要，并认为董事会编 制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中 国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事 对 2023 年半年度报告做出了保证，并出具了公司 2023 年半年度报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承 ...

| 目 项 | 工作内容 | | | | --- | --- | --- | --- | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | | 10.对上市公司培训情况 | | | | | （1）培训次数 | 1 次 | | | | （2）培训日期 | 2023 年 6 月 | 26 | 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司规范运作及信息披露 | | | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 不适用 | | | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 中信建投证券股份有限公司 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年上半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鑫宏业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：魏思露 | 联系电话：021-68801573 | | 保荐代表人姓名：陈颖 | 联系电话：021-68801573 | 一、保荐工作概述 | 项 目 ...