业绩数据 - 2024年末归属于母公司所有者权益为227943.45万元，净利润为11625.66万元，扣非净利润为10112.84万元[42] - 2024年末总股本为13593.8040万股，基本每股收益为0.86元/股，加权平均净资产收益率为5.04%[44] 发行股票 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超28500万元[3] - 发行对象不超35名，以现金认购[20][21] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价日前20个交易日均价80%[25] - 拟发行股票数量不超发行前总股本30%[35] - 本次发行拟于2025年11月完成[41] 募投项目 - 超融合导体线缆研发及产业化项目完善汽车特种线缆产品布局[46] - 大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目完善大功率充电领域产品布局[46] - 新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目提升核电业务市场竞争力[47] 未来展望 - 募投项目可提升供货、配套能力，完善产品布局，增强盈利能力[12][13] - 发行募资可优化财务结构，降低资产负债率，提升抗风险能力[14] - 公司将加大市场开拓力度，提升整体盈利能力[57] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划，发行后继续执行现行分红政策[60] 相关承诺 - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[61][62][63][64][65] - 实际控制人承诺不越权干预、不输送利益[66]

非经常性损益相关 - 2025年1 - 6月至2022年度非经常性损益总额分别为6421590.98元、17697043.88元、29556262.48元、5808249.23元[14] - 2025年1 - 6月至2022年度非经常性损益净额分别为5452397.92元、15128151.32元、25136333.25元、4936980.36元[14] - 2025年1 - 6月至2022年度非经常性损益的所得税影响数分别为969193.06元、2568892.56元、4419929.23元、871268.87元[14] 各项损益细分 - 2025年1 - 6月至2022年度非流动性资产处置损益分别为9499.87元、343458.96元、 - 166890.34元、 - 275595.16元[12] - 2025年1 - 6月至2022年度计入当期损益的政府补助分别为3127862.46元、6166358.25元、23503641.00元、2466762.00元[12] - 2025年1 - 6月至2022年度非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益分别为2108900.81元、9091018.08元、3197161.07元、1063695.83元[12] - 2025年1 - 6月至2022年度单独进行减值测试的应收款项减值准备转回分别为1000000.00元、2107553.00元、3215902.86元、1849483.07元[12] - 2025年1 - 6月至2022年度除各项之外的其他营业外收入和支出分别为 - 22292.57元、 - 110461.21元、 - 193552.11元、703903.49元[14] 其他损益项目 - 2024年度、2025年1 - 6月个税手续费返还金额分别为99116.80元、197620.41元[14][16] 归属于普通股股东损益 - 2025年1 - 6月至2022年度归属于公司普通股股东的非经常性损益分别为5452397.92元、15128151.32元、25136333.25元、4936980.36元[14]

发行预案 - 2025年9月5日董事会通过发行股票预案修订稿议案[1] - 据2024年股东大会授权，修订预案无需再提审[1] - 修订涉及多章节，含资金、专利等内容[1] - 预案披露事项待审批机关批准或注册[2]

募集资金情况 - 2023年5月26日公司公开发行2427.47万股，每股发行价67.28元，共募集资金16.33201816亿元，净额14.9736923516亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为1.3030993695亿元，其中专户余额3030.26866万元，现金管理未到期余额1亿元，理财专户余额7250.35元[2] - 各银行募集资金初始存放金额与发行募集资金净额差异3484.44174万元，由预付费用构成[4] - 公司置换自筹资金总额1.348702亿元，垫付中介机构发行申报费用580.85万元已用募集资金置换[7] 资金使用情况 - 2023 - 2025年6月各阶段使用募集资金分别为4.9098637268亿元、5.3770451256亿元、2.3803236102亿元[2] - 2023 - 2025年各年度使用募集资金总额分别为6.26亿元、5.38亿元、2.38亿元[22] - 2023 - 2025年分别同意使用3亿元、2.16亿元、1.00亿元超募资金永久补充流动资金[16][17] 项目情况 - 新能源特种线缆智能化制造中心项目2024年6月达预定可使用状态，实际投资与承诺投资差额 - 6858.89万元[22] - 新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目2025年3月达预定可使用状态，实际投资与承诺投资差额 - 2379.66万元[22] - 新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目完工程度为90.26%，新一代特种线缆项目建设项目（一期）完工程度为48.71%[23] 效益情况 - 新能源特种线缆智能化制造中心项目累计产能利用率为100.00%[27] - 该项目承诺效益为425.46万美元，2023 - 2025年1 - 6月实际效益分别为1677.6万美元、1668.952591万美元、1024.76413万美元[27] - 该项目截止日累计实现效益为4371.316721万美元，达到预计效益[27]

业绩总结 - 2025年1 - 6月非流动性资产处置损益为9,499.87元，2024年为343,458.96元等[2] - 2025年1 - 6月计入当期损益的政府补助为3,127,862.46元，2024年为6,166,358.25元等[2] - 2025年1 - 6月非金融企业持有金融资产和金融负债相关损益为2,108,900.81元，2024年为9,091,018.08元等[2] - 2025年1 - 6月单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,000,000.00元，2024年为2,107,553.00元等[2] - 2025年1 - 6月除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 22,292.57元，2024年为 - 110,461.21元等[4] - 2025年1 - 6月其他符合非经常性损益定义的损益项目为197,620.41元，2024年为99,116.80元[4] - 2025年1 - 6月非经常性损益总额为6,421,590.98元，2024年为17,697,043.88元等[4] - 2025年1 - 6月非经常性损益的所得税影响数为969,193.06元，2024年为2,568,892.56元等[4] - 2025年1 - 6月非经常性损益净额为5,452,397.92元，2024年为15,128,151.32元等[4] - 2024年度、2025年1 - 6月个税手续费返还分别为99,116.80元、197,620.41元[6]

募集资金情况 - 2023年5月26日公司公开发行股票2427.47万股，每股发行价67.28元，募集资金16.33亿元，净额14.97亿元[11] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金14.02亿元，余额1.30亿元，占净额比例8.70%[12][25] - 2023 - 2025年6月，各年度使用募集资金分别为6.26亿、5.38亿、2.38亿元[32] 资金管理与使用 - 2023年6月14日同意使用不超19亿元闲置资金现金管理，2024年7月3日同意使用不超10亿元[22][23] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理未到期余额为1亿元[23] - 2023 - 2025年分别使用3亿、2.23亿、1亿元超募或节余资金补充流动资金[26][27] 项目投资情况 - 新能源特种线缆智能化生产基地（一期）承诺投资2.5亿，实际投资2.1090911446亿元，进度90.26%[33] - 新一代特种线缆项目建设项目（一期）承诺投资3亿，实际投资2.135957186亿元，进度48.71%[33] 项目效益情况 - 新能源特种线缆智能化制造中心项目截止日累计产能利用率100%[37] - 该项目承诺效益425.46万元，2023 - 2025年1 - 6月实际效益分别为1677.6万、1668.952591万、1024.76413万元，累计实现效益4371.316721万元[37]

业绩数据 - 2024年末归属于母公司所有者权益为227943.45万元，2024年度归属于母公司所有者的净利润为11625.66万元，扣非净利润为10112.84万元[3] - 2024年末公司期末总股本为13593.804万股，2025年发行前总股本为13655.444万股，发行后总股本为14605.444万股[4] - 假设2025年扣非前后净利润较上年增加20%，发行后归母净利润为13950.79万元，扣非后为12135.41万元，加权平均净资产收益率为5.93%，扣非后为5.16%[5] - 假设2025年扣非前后净利润较上年持平，发行后归母净利润为11625.66万元，扣非后为10112.84万元，加权平均净资产收益率为4.96%，扣非后为4.32%[5] - 假设2025年扣非前后净利润较上年减少20%，发行后归母净利润为9300.53万元，扣非后为8090.27万元，加权平均净资产收益率为3.99%，扣非后为3.47%[5] 发行情况 - 本次发行募集资金总额为28500万元，发行股份数量为950万股，未超过发行前公司股份总数的30%[3] 风险提示 - 本次发行完成后，若业务规模和净利润未增长，短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标预计下降，股东即期回报存在被摊薄风险[7] 研发项目 - 超融合导体线缆研发及产业化项目完善汽车特种线缆产品布局，提升整车厂配套线缆制造能力[9] - 新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目提升核电线缆及核贯穿件领域生产能力和技术水平[10] 未来策略 - 采取多种措施提升经营业绩，防范即期回报被摊薄风险[16] - 制定未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划，完成发行后严格执行分红政策[22] - 通过多种方式加强人员储备以实施募集资金投资项目[12] - 严格执行募集资金管理制度，保障资金合理规范使用[17] - 提高募集资金使用效率，缩短项目建设期以实现预期效益[18] - 加大市场开拓力度，提升国内外销售市场份额和盈利能力[19][20] 相关承诺 - 董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[26]

募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过28,500.00万元[3] - 本次发行募集资金到位后公司总资产和净资产规模将提高，短期内净资产收益率及每股收益可能下降，长期经营规模和盈利能力将提升[56] 市场数据 - 2024年全球新能源汽车销量达1,690万辆，同比增长19.2%，渗透率达19.7%[6] - 2024年中国新能源汽车产销量分别为1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比增长34.43%和35.50%，渗透率达43.5%[6] - 2024年国内新能源商用车销量53.2万辆，同比增长28.9%，占比17.9%[6] - 2024年全球汽车总产量预计达9250.43万辆，中国汽车总产量从2019年的2572.1万辆增至2024年的3128.2万辆，增幅22%[17] - 中国新能源汽车产量从2019年的124.2万辆增至2024年的1288.8万辆，增幅938%，占比增至41.20%[17] - 2024年中国汽车线束市场规模达111.43亿美元，预计2028年将达到132.95亿美元[17] 研发项目 - 超融合导体线缆研发及产业化项目投资总额21,461.50万元，拟用募集资金18,861.50万元[4] - 大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目投资总额5,481.59万元，拟用募集资金5,131.59万元[4] - 新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目投资总额4,956.91万元，拟用募集资金4,506.91万元[4] 项目成果 - 公司开发出能承载600kW以上功率的液冷超充线缆产品，并进入比亚迪、理想5C充电站等企业核心供应商名录[30] - 公司参与制订《电动汽车充电用电缆》等两项国家标准及《新能源汽车用高压线缆》等多项行业标准[22] 合作与业务 - 公司在汽车市场与比亚迪等整车生产商及吉利汽车等整车厂一级供应商保持长期稳定合作关系[20] - 公司全资子公司掌握核电用1E级电缆和电气贯穿件的设计与制造资质[42] - 公司中标“法国国际热核聚变实验堆（ITER）计划”电缆项目，参与多个国家重大核电项目建设[48] - 公司成功中标多个核电线缆及贯穿件采购项目，涵盖“华龙一号”等自主三代核电技术示范工程及新建或扩建核电站配套项目[48] 专利与资质 - 截至2025年6月30日公司已获得有效专利101项，其中发明专利22项，实用新型专利79项[34] - 截至2025年2月28日公司是我国唯一同时掌握核级线缆与贯穿件全套资质的企业之一[50] - 公司在核电业务领域拥有专利11项[50] 未来展望 - 到2030年全球乘用车充电桩保有量将从5000余万台增至2亿台以上，公共充电桩从约540万台增长至约1200万台，2024 - 2030年年均复合增速约20%，商用充电桩从约100万台增加到超500万台，带动电量从0.1TW上升至0.5TW以上[32] - 2050年全球核电装机容量高值为9.5亿千瓦，相对于2020年版报告预测值7.2亿千瓦增长32%[45]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会9月22日15:00召开，预期半天[2][13] - 股权登记日为2025年9月17日[6] 投票及议案 - 网络投票9月22日9:15 - 15:00，代码351310[19][21] - 审议总议案及《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等[9] - 议案为特别决议，需出席股东表决权三分之二以上通过[10] 登记信息 - 现场登记9月19日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[11] - 可用信函或传真登记，填股东信息等[25]

股票发行 - 本次发行股票每股面值1元[3] - 发行对象不超过35名[5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[6] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金不超3亿且不超最近一年末净资产20%[9] - 发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让[10] - 拟募集资金总额不超28,500.00万元[11] 资金使用 - 超融合导体线缆研发及产业化项目拟用18,861.50万元[11] - 大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目拟用5,131.59万元[11] - 新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目拟用4,506.91万元[11] 议案审议 - 审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报相关议案，需提交股东会审议[20][21] - 审议通过前次募集资金使用情况报告议案，需提交股东会审议[22] - 审议通过非经常性损益明细表议案[23] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东会议案[24][26] 股东会议 - 公司将于2025年9月22日召开2025年第三次临时股东会，现场与网络投票结合审议相关议案[24]