董事会换届 - 公司于2025年12月18日完成第三届董事会换届选举，由7名董事组成[1] 人员离任 - 第二届董事会非独立董事杨宇伟届满离任，不再任职，持25,200,000股[3][4] - 第二届董事会独立董事黄亮、陈明清届满离任，不再任职，未持股[4] 股东持股 - 卜晓华直接持股29,400,000股，占21.53%，间接持股207.2万股，占1.52%[7] - 孙群霞直接持股29,400,000股，占21.53%，间接持股178.36万股，占1.31%[9] - 陈玲通过合伙企业持股28万股，占0.2060%[13]

组织架构调整 - 2025年12月18日召开第三届董事会第一次会议审议通过调整议案[2] - 不再设监事会，由董事会审计委员会行使职权[2] - 增设投资并购部，隶属于董事会秘书[2] 后续安排 - 授权经营管理层负责实施及优化[2] - 调整不会对生产经营产生重大影响[2]

董事补选 - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[4] 人员离职 - 董事及高级管理人员离职生效后3个工作日内移交相关文件[7] - 股东会决议解任董事、董事会决议解任高级管理人员，决议作出之日生效[5] 股份转让 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[9] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[9] 追责复核 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，可在15日内向审计委员会申请复核[11] 离任审计 - 审计委员会可对涉及重大事项的离职人员启动离任审计并向董事会报告[7] 未履行事宜 - 公司有权要求离职前有未履行完毕承诺及未尽事宜的人员制定书面履行方案及承诺[7]

人事变动 - 2025年12月18日选举卜晓华任董事长，任期三年[1] - 聘任卜晓华任总经理，孙群霞任副总经理和董秘，徐吉军任财务总监[4] - 聘任薛招宾为证券事务代表，丁浩不再担任副总经理和董秘[5][7] 股权情况 - 卜晓华直接持股2940万股，占比21.53%，间接持股207.2万股，占比1.52%[10] - 孙群霞直接持股2940万股，占比21.53%，间接持股178.36万股，占比1.31%[13] - 徐吉军间接持股14000股，占比0.0103%，薛招宾未持股[14][16]

制度内容 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息应豁免披露[4] - 涉商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[5] 管理机制 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[10] 申请流程 - 申请需提交文件资料至证券部[11] 登记保存 - 暂缓或豁免披露信息应登记并保存十年[7][8] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[9] 违规惩戒与生效 - 违规办理将对相关人员惩戒[11] - 制度经董事会审议通过之日起生效[13]

会议信息 - 现场会议召开时间为2025年12月18日15:00，网络投票时间为2025年12月18日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东23人，代表股份92,199,120股，占公司有表决权股份总数的67.7880%[7] - 通过现场投票的股东6人，代表股份92,150,240股，占公司有表决权股份总数的67.7521%[7] - 通过网络投票的股东17人，代表股份48,880股，占公司有表决权股份总数的0.0359%[7] - 通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份48,880股，占公司有表决权股份总数的0.0359%[8] 选举情况 - 选举卜晓华先生为非独立董事，总表决同意股份数92,168,061股，中小股东同意股份数17,821股[10][11] - 选举孙群霞女士为非独立董事，总表决同意股份数92,168,552股，中小股东同意股份数18,312股[12] - 选举赵树朋先生为非独立董事，总表决同意股份数92,168,052股，中小股东同意股份数17,812股[12] - 选举崔华春女士为独立董事，总表决同意股份数92,167,750股，中小股东同意股份数17,510股[13] - 选举宋起超先生为独立董事，总表决同意股份数92,167,250股，中小股东同意股份数17,010股[14]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会通知于12月3日在深交所网站公告[5] - 12月2日召开第二届董事会第三十一次会议，审议提请召开股东会议案[6] - 现场会议于12月18日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[8] 参会情况 - 出席股东（代理人）23人，代表股份92,199,120股，占股本总额67.7880%[10] 会议结果 - 全部议案获股东会表决同意通过[14] 法律文件 - 《法律意见书》出具日期为2025年12月18日[17]

募资情况 - 公司首次公开发行A股2427.47万股，每股67.28元，募资163320.18万元，净额149736.92万元[2] - 2023年5月30日募资划至指定账户[2] 项目进展 - 2025年10月27日同意“新能源特种线缆智能化生产基地（一期）”结项[6] - 项目节余募资永久补充流动资金[6] 账户处理 - 注销鑫宏业科技（湖南）有限公司建行株洲高新支行账户[4][5] - 账户余额转至结算账户，完成销户，监管协议终止[6]

公司业务现状 - 公司的特种线缆暂未应用于航空航天领域 [2] - 现阶段核心应用场景聚焦于新能源汽车、机器人、光储、核电、低空经济、特种装备等领域 [2] 未来业务规划 - 对于商业航天这一快速发展的领域，公司始终保持密切关注 [2] - 后续将结合自身技术积累、市场需求变化及整体战略规划，审慎评估相关业务机会 [2] - 若未来有新的业务拓展计划，公司将严格按照信息披露规则及时向市场公告 [2]

融资交易活动 - 2025年12月5日，公司融资买入273.39万元，融资偿还146.07万元，实现融资净买入127.32万元 [1] - 当日融资余额为1.48亿元，占流通市值的比例为7.06% [2] - 近三个交易日（12月3日至5日），公司已连续实现融资净买入，累计金额达267.08万元 [1] 近期融资余额趋势 - 公司融资余额在12月5日达到1.48亿元，较前一日（12月4日）的1.47亿元增加0.87% [2][3] - 回顾近期五个交易日，融资余额呈现波动上升态势，从12月1日的1.46亿元增长至12月5日的1.48亿元 [2][3] - 同期融资净买入额显示投资者情绪变化：12月1日和2日分别为净流出483.32万元和77.56万元，而12月3日至5日转为持续净流入，金额分别为106.15万元、33.61万元和127.32万元 [2][3] 融券与两融总体情况 - 2025年12月5日，公司无融券交易 [2] - 当日融资融券总余额为1.48亿元，全部由融资余额构成，较前一日上涨0.87% [2][3]