公司近期动态 - 公司于2025年12月18日召开第三届第一次董事会会议，审议了包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为60亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于新能源汽车线缆，占比56.21% [1] - 光伏线缆业务是公司第二大收入来源，同期占比24.5% [1] - 工业线缆业务同期收入占比为13.54% [1] - 其他业务及其他业务收入合计占比5.75% [1]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月18日召开2025年第四次临时股东大会，完成了董事会换届选举 [1] - 选举产生了公司第三届董事会，董事会由7名董事组成 [1] - 第三届董事会成员包括4名非独立董事：卜晓华、孙群霞、陈玲、赵树朋 [1] - 第三届董事会成员包括3名独立董事：于芳、宋起超、崔华春 [1]

人事变动 - 选举卜晓华为第三届董事会董事长兼总经理，任期三年[3][6] - 聘任孙群霞为副总经理兼董事会秘书，任期三年[9][13] - 聘任徐吉军为财务总监，任期三年[12] - 聘任薛招宾为证券事务代表，任期三年[15] 组织架构与制度 - 取消监事会，增设投资并购部[16] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度[18][20]

董事会换届 - 公司于2025年12月18日完成第三届董事会换届选举，由7名董事组成[1] 人员离任 - 第二届董事会非独立董事杨宇伟届满离任，不再任职，持25,200,000股[3][4] - 第二届董事会独立董事黄亮、陈明清届满离任，不再任职，未持股[4] 股东持股 - 卜晓华直接持股29,400,000股，占21.53%，间接持股207.2万股，占1.52%[7] - 孙群霞直接持股29,400,000股，占21.53%，间接持股178.36万股，占1.31%[9] - 陈玲通过合伙企业持股28万股，占0.2060%[13]

组织架构调整 - 2025年12月18日召开第三届董事会第一次会议审议通过调整议案[2] - 不再设监事会，由董事会审计委员会行使职权[2] - 增设投资并购部，隶属于董事会秘书[2] 后续安排 - 授权经营管理层负责实施及优化[2] - 调整不会对生产经营产生重大影响[2]

董事补选 - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[4] 人员离职 - 董事及高级管理人员离职生效后3个工作日内移交相关文件[7] - 股东会决议解任董事、董事会决议解任高级管理人员，决议作出之日生效[5] 股份转让 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[9] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[9] 追责复核 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，可在15日内向审计委员会申请复核[11] 离任审计 - 审计委员会可对涉及重大事项的离职人员启动离任审计并向董事会报告[7] 未履行事宜 - 公司有权要求离职前有未履行完毕承诺及未尽事宜的人员制定书面履行方案及承诺[7]

人事变动 - 2025年12月18日选举卜晓华任董事长，任期三年[1] - 聘任卜晓华任总经理，孙群霞任副总经理和董秘，徐吉军任财务总监[4] - 聘任薛招宾为证券事务代表，丁浩不再担任副总经理和董秘[5][7] 股权情况 - 卜晓华直接持股2940万股，占比21.53%，间接持股207.2万股，占比1.52%[10] - 孙群霞直接持股2940万股，占比21.53%，间接持股178.36万股，占比1.31%[13] - 徐吉军间接持股14000股，占比0.0103%，薛招宾未持股[14][16]

制度内容 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息应豁免披露[4] - 涉商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[5] 管理机制 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[10] 申请流程 - 申请需提交文件资料至证券部[11] 登记保存 - 暂缓或豁免披露信息应登记并保存十年[7][8] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[9] 违规惩戒与生效 - 违规办理将对相关人员惩戒[11] - 制度经董事会审议通过之日起生效[13]

会议信息 - 现场会议召开时间为2025年12月18日15:00，网络投票时间为2025年12月18日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东23人，代表股份92,199,120股，占公司有表决权股份总数的67.7880%[7] - 通过现场投票的股东6人，代表股份92,150,240股，占公司有表决权股份总数的67.7521%[7] - 通过网络投票的股东17人，代表股份48,880股，占公司有表决权股份总数的0.0359%[7] - 通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份48,880股，占公司有表决权股份总数的0.0359%[8] 选举情况 - 选举卜晓华先生为非独立董事，总表决同意股份数92,168,061股，中小股东同意股份数17,821股[10][11] - 选举孙群霞女士为非独立董事，总表决同意股份数92,168,552股，中小股东同意股份数18,312股[12] - 选举赵树朋先生为非独立董事，总表决同意股份数92,168,052股，中小股东同意股份数17,812股[12] - 选举崔华春女士为独立董事，总表决同意股份数92,167,750股，中小股东同意股份数17,510股[13] - 选举宋起超先生为独立董事，总表决同意股份数92,167,250股，中小股东同意股份数17,010股[14]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会通知于12月3日在深交所网站公告[5] - 12月2日召开第二届董事会第三十一次会议，审议提请召开股东会议案[6] - 现场会议于12月18日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[8] 参会情况 - 出席股东（代理人）23人，代表股份92,199,120股，占股本总额67.7880%[10] 会议结果 - 全部议案获股东会表决同意通过[14] 法律文件 - 《法律意见书》出具日期为2025年12月18日[17]