募集资金情况 - 2023年5月26日公司公开发行股票2427.47万股，每股发行价67.28元，募集资金16.33亿元，净额14.97亿元[11] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金14.02亿元，余额1.30亿元，占净额比例8.70%[12][25] - 2023 - 2025年6月，各年度使用募集资金分别为6.26亿、5.38亿、2.38亿元[32] 资金管理与使用 - 2023年6月14日同意使用不超19亿元闲置资金现金管理，2024年7月3日同意使用不超10亿元[22][23] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理未到期余额为1亿元[23] - 2023 - 2025年分别使用3亿、2.23亿、1亿元超募或节余资金补充流动资金[26][27] 项目投资情况 - 新能源特种线缆智能化生产基地（一期）承诺投资2.5亿，实际投资2.1090911446亿元，进度90.26%[33] - 新一代特种线缆项目建设项目（一期）承诺投资3亿，实际投资2.135957186亿元，进度48.71%[33] 项目效益情况 - 新能源特种线缆智能化制造中心项目截止日累计产能利用率100%[37] - 该项目承诺效益425.46万元，2023 - 2025年1 - 6月实际效益分别为1677.6万、1668.952591万、1024.76413万元，累计实现效益4371.316721万元[37]

业绩数据 - 2024年末归属于母公司所有者权益为227943.45万元，2024年度归属于母公司所有者的净利润为11625.66万元，扣非净利润为10112.84万元[3] - 2024年末公司期末总股本为13593.804万股，2025年发行前总股本为13655.444万股，发行后总股本为14605.444万股[4] - 假设2025年扣非前后净利润较上年增加20%，发行后归母净利润为13950.79万元，扣非后为12135.41万元，加权平均净资产收益率为5.93%，扣非后为5.16%[5] - 假设2025年扣非前后净利润较上年持平，发行后归母净利润为11625.66万元，扣非后为10112.84万元，加权平均净资产收益率为4.96%，扣非后为4.32%[5] - 假设2025年扣非前后净利润较上年减少20%，发行后归母净利润为9300.53万元，扣非后为8090.27万元，加权平均净资产收益率为3.99%，扣非后为3.47%[5] 发行情况 - 本次发行募集资金总额为28500万元，发行股份数量为950万股，未超过发行前公司股份总数的30%[3] 风险提示 - 本次发行完成后，若业务规模和净利润未增长，短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标预计下降，股东即期回报存在被摊薄风险[7] 研发项目 - 超融合导体线缆研发及产业化项目完善汽车特种线缆产品布局，提升整车厂配套线缆制造能力[9] - 新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目提升核电线缆及核贯穿件领域生产能力和技术水平[10] 未来策略 - 采取多种措施提升经营业绩，防范即期回报被摊薄风险[16] - 制定未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划，完成发行后严格执行分红政策[22] - 通过多种方式加强人员储备以实施募集资金投资项目[12] - 严格执行募集资金管理制度，保障资金合理规范使用[17] - 提高募集资金使用效率，缩短项目建设期以实现预期效益[18] - 加大市场开拓力度，提升国内外销售市场份额和盈利能力[19][20] 相关承诺 - 董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[26]

募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过28,500.00万元[3] - 本次发行募集资金到位后公司总资产和净资产规模将提高，短期内净资产收益率及每股收益可能下降，长期经营规模和盈利能力将提升[56] 市场数据 - 2024年全球新能源汽车销量达1,690万辆，同比增长19.2%，渗透率达19.7%[6] - 2024年中国新能源汽车产销量分别为1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比增长34.43%和35.50%，渗透率达43.5%[6] - 2024年国内新能源商用车销量53.2万辆，同比增长28.9%，占比17.9%[6] - 2024年全球汽车总产量预计达9250.43万辆，中国汽车总产量从2019年的2572.1万辆增至2024年的3128.2万辆，增幅22%[17] - 中国新能源汽车产量从2019年的124.2万辆增至2024年的1288.8万辆，增幅938%，占比增至41.20%[17] - 2024年中国汽车线束市场规模达111.43亿美元，预计2028年将达到132.95亿美元[17] 研发项目 - 超融合导体线缆研发及产业化项目投资总额21,461.50万元，拟用募集资金18,861.50万元[4] - 大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目投资总额5,481.59万元，拟用募集资金5,131.59万元[4] - 新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目投资总额4,956.91万元，拟用募集资金4,506.91万元[4] 项目成果 - 公司开发出能承载600kW以上功率的液冷超充线缆产品，并进入比亚迪、理想5C充电站等企业核心供应商名录[30] - 公司参与制订《电动汽车充电用电缆》等两项国家标准及《新能源汽车用高压线缆》等多项行业标准[22] 合作与业务 - 公司在汽车市场与比亚迪等整车生产商及吉利汽车等整车厂一级供应商保持长期稳定合作关系[20] - 公司全资子公司掌握核电用1E级电缆和电气贯穿件的设计与制造资质[42] - 公司中标“法国国际热核聚变实验堆（ITER）计划”电缆项目，参与多个国家重大核电项目建设[48] - 公司成功中标多个核电线缆及贯穿件采购项目，涵盖“华龙一号”等自主三代核电技术示范工程及新建或扩建核电站配套项目[48] 专利与资质 - 截至2025年6月30日公司已获得有效专利101项，其中发明专利22项，实用新型专利79项[34] - 截至2025年2月28日公司是我国唯一同时掌握核级线缆与贯穿件全套资质的企业之一[50] - 公司在核电业务领域拥有专利11项[50] 未来展望 - 到2030年全球乘用车充电桩保有量将从5000余万台增至2亿台以上，公共充电桩从约540万台增长至约1200万台，2024 - 2030年年均复合增速约20%，商用充电桩从约100万台增加到超500万台，带动电量从0.1TW上升至0.5TW以上[32] - 2050年全球核电装机容量高值为9.5亿千瓦，相对于2020年版报告预测值7.2亿千瓦增长32%[45]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会9月22日15:00召开，预期半天[2][13] - 股权登记日为2025年9月17日[6] 投票及议案 - 网络投票9月22日9:15 - 15:00，代码351310[19][21] - 审议总议案及《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等[9] - 议案为特别决议，需出席股东表决权三分之二以上通过[10] 登记信息 - 现场登记9月19日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[11] - 可用信函或传真登记，填股东信息等[25]

股票发行 - 本次发行股票每股面值1元[3] - 发行对象不超过35名[5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[6] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金不超3亿且不超最近一年末净资产20%[9] - 发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让[10] - 拟募集资金总额不超28,500.00万元[11] 资金使用 - 超融合导体线缆研发及产业化项目拟用18,861.50万元[11] - 大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目拟用5,131.59万元[11] - 新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目拟用4,506.91万元[11] 议案审议 - 审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报相关议案，需提交股东会审议[20][21] - 审议通过前次募集资金使用情况报告议案，需提交股东会审议[22] - 审议通过非经常性损益明细表议案[23] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东会议案[24][26] 股东会议 - 公司将于2025年9月22日召开2025年第三次临时股东会，现场与网络投票结合审议相关议案[24]

公司股价表现 - 9月3日股价下跌5%至38.73元/股，成交额达1.09亿元，换手率为5.48%，总市值52.89亿元 [1] 主营业务结构 - 新能源汽车线缆占比56.13%，光伏线缆占比27.60%，工业线缆占比11.85%，其他业务合计占比4.43% [1] 机构持股情况 - 永赢先进制造智选混合发起A（018124）二季度新进十大流通股东，持有314.81万股占流通股6.34%，当日浮亏约642.21万元 [2] - 该基金成立于2023年5月4日，规模29.76亿元，成立以来收益率达125.99% [2] 基金经理信息 - 基金经理张璐累计任职6年35天，管理规模154.13亿元，任职期间最佳回报率125.99% [3]

培训相关 - 2025年8月26日保荐机构对鑫宏业相关人员培训[2] - 培训地点在江苏省无锡市锡山区鑫宏业会议室[2] - 内容为上市公司规范运作及信息披露[2] - 培训结合案例讲解，提升公司运作水平[2][3] - 培训达预期目标，效果良好[3]

保荐机构情况 - 保荐机构未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐机构查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 保荐机构列席公司股东会、董事会次数均为1次[3] - 保荐机构现场检查次数为1次且报告按规定报送[3] - 保荐机构发表独立意见次数为4次[3] - 保荐机构向本所报告次数为0次[3] - 保荐机构培训公司次数为0次[4] 股份锁定与减持 - 实际控制人锁定期为36个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[7] - 担任董监高期间每年转让股份数量不超过直接或间接持有股份总数的25%[7] - 湖州欧源、湖州爱众自上市日起36个月内不转让股份，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[8] - 杨宇伟自上市日起12个月内不转让股份，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[9] - 公司上市后6个月内满足特定条件，湖州欧源、湖州爱众及杨宇伟股份锁定期自动延长6个月[9] - 杨宇伟任职董监高期间及离职相关股份转让限制[10] - 祥禾涌原及其一致行动人、丁浩自上市日起12个月内不转让发行前所持股份[11][12] - 丁浩锁定期满后两年内减持价不低于发行价[12] - 魏三土自上市日起36个月内不转让发行前间接持有的股份，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[13] - 公司上市后6个月内满足特定条件，丁浩和魏三土股份锁定延长期限6个月[12][13] - 监事陈玲、赵也自上市36个月内不转让间接持有的发行前股份[14] - 无锡金投、安吉泓沁自上市12个月内不转让直接或间接持有的发行前股份[15] - 莫祥妹自上市36个月内不转让发行前股份，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[16] - 公司上市6个月内满足特定条件，莫祥妹持股锁定期自动延长6个月[16] 公司承诺 - 公司保证首次公开发行股票并上市相关事项[16] - 若不符合发行上市条件骗取发行注册并上市，公司及实控人将启动股份回购程序[17] - 公司承诺规范使用募集资金，推进募投项目，提高资金运营效率[17][18] - 公司承诺完善内部控制，提升利润率[18] - 董事、高管承诺不越权干预、不侵占公司利益[18] - 公司承诺执行利润分配政策和分红回报规划[19] - 公司承诺招股说明书无虚假记载等，否则回购新股、赔偿损失[19] - 实控人承诺保证发行人申请文件无欺诈发行情形[17] - 全体董监高承诺招股书无虚假记载等，否则赔偿投资者损失[20] - 实控人承诺不从事与公司竞争业务，承担相关费用和损失[21][22] - 公司承诺未履行承诺将披露原因、纠正并作补充或替代承诺[22] - 公司消除未履行承诺不利影响前不得发行证券、不得给董监高增薪[23] - 公司、实控人、董监高承诺未履行致投资者损失依法赔偿[23][24] 其他情况 - 公司已真实准确完整披露股东信息，历史沿革无股权代持[25] - 公司股东具备持股主体资格，取得股份程序合法合规价格公允[25] - 本次发行上市中介机构相关人员不存在直接或间接持股情形[25] - 公司及股东已及时提供资料，履行信息披露义务[26] - 报告期内保荐代表人无变更[27] - 报告期内无监管措施事项及其他重大事项报告[27]

资金总体情况 - 2025年初与关联方往来资金余额总计6,159.46元[3] - 2025年1 - 6月与关联方累计发生往来金额（不含利息）总计34,529.13元[3] - 2025年1 - 6月与关联方往来资金利息总计32,332.25元[3] - 2025年1 - 6月与关联方累计偿还金额总计8,356.34元[3] 各关联公司情况 - 鑫宏业科技（湖南）有限公司2025年初余额3,399.92元，1 - 6月累计发生2,200.21元等[3] - 江苏华光电缆电器有限公司2025年初余额843.40元，1 - 6月累计发生29,718.64元等[3] - 无锡鑫旭光电有限公司2025年初余额1,255.39元，1 - 6月偿还1,255.39元[3] - 无锡日源科技有限公司2025年1 - 6月累计发生580.00元，利息580.00元[3] - 无锡一凡智联科技有限公司2025年1 - 6月累计发生530.19元等[3] - 江苏鑫宏业科技有限公司2025年初余额660.75元，1 - 6月累计发生1,500.00元[3]

募集资金情况 - 2023年5月26日公开发行2427.47万股普通股（A股），每股发行价67.28元，截至5月30日募集资金163320.18万元，净额149736.92万元[1] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金项目140159.34万元，含自有资金先期投入13487.02万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额13030.99万元，专户及理财专户3030.99万元，现金管理10000.00万元[2] 资金使用决策 - 2023年7月审议通过用25000.00万元超募资金投建“新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目”[6] - 2023年11月审议通过用30000.00万元超募资金投建“新一代特种线缆建设项目（一期）”[7] - 2023年6月拟用不超190000万元闲置资金现金管理，含不超120000万元闲置募集资金[8] - 2024年7月再次审议通过用不超100000万元闲置资金现金管理，含不超70000.00万元闲置募集资金[8] - 2024年9月拟用21648.68万元超募资金永久补充流动资金，10月使用22301.89万元[9] 项目资金使用 - 新能源特种线缆智能化制造中心项目已使用8829.06万元，研发中心及信息化建设项目已使用8045.37万元[13] - 新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目已使用2.11亿元，新一代特种线缆项目建设项目（一期）已使用2.14亿元[13] - 补充流动资金项目已使用5.73亿元，募集资金投资项目结项后节余募集资金永久补充流动资金1.00亿元[13] 收益与进度 - 利息收益3453.41万元，含存款利息收入3454.12万元，手续费支出7088.50元[13] - 2025年4月10日，1.00亿元节余资金完成补充流动资金[19] - 2023 - 2024年多次使用超募资金，金额分别为3亿元、2.5亿元、3亿元、2.23亿元[20][21][22][23] - 新能源特种线缆智能化制造中心项目截至期末投资进度73.92%，2024年6月达预定可使用状态，本年度实现效益1024.76万元[29] - 新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目本期投入2555.00万元，截至期末投资进度82.11%，预计2025年3月达预定可使用状态[29] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.06%，超募资金投向小计截至期末投资进度90.12%，合计截至期末投资进度86.90%[29]