薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案于4月10日会议审议[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴9.6万/年（税前）按月发放[5] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[5] - 薪酬福利、津贴均按月发放且为税前[6] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效[7] - 董监薪酬方案需股东大会通过生效[7]

公司合并报表范围内 2024 年度计提信用与资产减值准备的资产项目主要为 应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等。 根据减值测试结果，公司计提 2024 年度各项信用与资产减值准备共计 30,971,606.24 元，计提 2024 年度信用与资产减值准备详情如下表： 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-017 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，现将具体情况公告如下： 一、计提信用减值及资产减值准备情况 （一）计提信用减值及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-020 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易概述 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开第 二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》，关联董事卜晓华、孙群霞对关联交易进行了回避 表决。本议案已经公司第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2025年度将与关联法人江苏鑫 爱克科技有限公司发生的日常关联交易总金额为600万元（具体以实际发生金额为 准），关联交易主要内容为采购销售商品及租赁厂房设备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本 次日常关联交易额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。该事项不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二 ...

资产负债 - 2024年流动资产比年初增56,129.91万元，增长20.53%[3] - 2024年非流动资产比年初增30,783.71万元，增长47.50%[3] - 2024年末负债总额197,249.59万元，资产负债率46.39%，较年初增12.81个百分点[5] 权益利润 - 2024年末归属于母公司股东权益总额227,943.45万元，较年初增3,256.26万元，增长1.45%[8] - 2024年实现归母净利润11,625.66万元，较上年同期下降29.61%[11] 收支流量 - 2024年度营业收入264,798.72万元，较上年同期增加32.33%[10] - 2024年经营活动现金流入223,656.83万元，较上年同期减少4.48%[12] - 2024年经营活动现金流出216,914.42万元，较上年同期减少14.85%[12] - 2024年经营活动现金流量净额6,742.41万元，较上年同期增加132.72%[12] 其他 - 2024年期间费用总额13,434.26万元，较上年同期增加32.30%[9] - 2024年投资活动现金净流量14,493.22万元；筹资活动现金净流量 - 207.33万元[12]

尊敬的各位监事： 2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定， 本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决 议，确保公司运作规范高效。公司全体监事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东 赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、监事会召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司监事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，并对股东大会、董事会的 召开程序、表决程序、决议事项、决议执行情况以及董事和高级管理人员的履职 情况进行了监督。监事会经过认真核查后认为：公司董事会运作规范，决策程序 符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，能够认真、严谨执行 股东大会的各项决议和授权，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部 控制制度并且能够有效执行；公司董事、高级管理人员依法、合规履行职责，不 2024 年度监事会共计召开 7 次会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | 1、审 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-016 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"北京德皓"）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机 构，聘任期为一年。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，具体 情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京德皓具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的 经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具 的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者 权益情况。因此公司拟续聘北京德皓担任公司 2025 年度的财务及内控审计工作， 聘任期为一年。关于 2025 年度财务及内控审计费用，董事会拟提请股东大 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 单位：万元 | | | | | | | 2024 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 年度占 2024 | 年度 占用 | 年 2024 | 2024 年期末 | | | | 非经营性 | 资金占用 | 上市公司 | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发 | 资金 | 度偿还 | 占用资金余 | 占用形成原因 占用性质 | | | 资金占用 | 方名称 | 的关联关 | 目 | 额 | 生金额（不 | 的利 | 累计发 | 额 | | | | | | 系 | | | 含利息） | | 生金额 | | | | | | | | | | | 息（如 | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | 非经营性 | | 及其附属企业 | | ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓为公司 2024 年度审计机构，公 司董事会审计委员会对上述议案发表了同意的意见。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2024 年年报工作安排，北京德皓对公司 2024 年度财务报告进行了 审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资 金情况等进行核查并出具了专项报告。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-011 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东 大会的议案》，定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会，本 次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:2 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025- 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 10 日上午 10：30 在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 3 月 31 日以书面方式送达各位监事。本次会议由监事会主席 陈玲女士召集并主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事 会秘书列席本次会议。 010 本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，其内容能够真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 ...