证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-099 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召集人：公司第三届董事会。 2．会议主持人：公司董事长张志江先生。 3．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 15:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日，其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5．现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇望沙 ...

回购计划 - 公司拟用超募资金7500万元至1.5亿元回购A股[2] - 回购股份价格上限从52元/股调整为36.45元/股[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购股份4311889股，占总股本2.94%[3] - 最高成交价35.89元/股，最低成交价17.02元/股[4] - 成交总金额85481320.35元（不含交易费用）[4]

回购计划 - 拟用3000万 - 6000万元回购A股，价格不超27元/股[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日回购616,810股，占总股本0.42%[3] - 最高成交价26.99元/股，最低17.59元/股[3] - 成交总金额15,574,455.70元[3] 后续安排 - 回购符合要求，后续结合市场继续实施[3][4]

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-096 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）15:00 开始； （2）网络投票时间： 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开 2024 年第四次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 16 日召开公司 2024 年第四次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 ①通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-094 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变 更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-095）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件、微信方式送达公司全体监 事。本次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席徐锐杰先生主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规 和公司 ...

审计机构变更 - 公司拟改聘广东司农为2024年度审计机构，原聘华兴[2][3] - 2024年11月相关会表决同意变更，待股东大会审议[13][14][16][17] 司农情况 - 2023年末从业人员333人，合伙人32人等[4] - 2023年收入总额12162.59万元等[4] - 2023年为28家上市公司审计，收费2968.20万元[4] 费用情况 - 2023年度审计费用95万元，2024年待协商[8]

事件情况 - 2024年7月美国对中国特定低速载人车辆发起双反调查[2] - 2024年11月27日公布反补贴初裁，公司税率22.84%[3] 应对措施 - 公司及律师团队积极应对双反调查[4] - 加大国内及其他海外市场开拓推广[5] - 加快产品创新，开拓新应用场景[5]

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-093 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十一次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件、微信方式送达公司全体 董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 4 名董事以通 讯方式出席会议。 本次会议由董事长张志江先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 （一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 综合考虑公司业务发展和审计的需要，公司董 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-091 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召集人：公司第三届董事会。 2．会议主持人：公司董事长张志江先生。 3．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 15:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5．现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇望沙 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均 符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东绿通新能源电 动车 ...