广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已届满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，根据《公司法》和《公 司章程》等相关规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，可由职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2025 年第一次 职工代表大会，经公司职工代表认真审议、民主表决，同意选举徐锐杰（简历详 见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 2024 年年度股东大会选举 产生的董事共同组成第四届董事会，任期自第四届董事会组建之日起三年。 上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规 及《公司章程》的规定。公司兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 不超过董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-054 2025 年 5 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-053 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次职工代表大会，选举产生第 四届董事会成员。鉴于公司第四届董事会已成立，为确保公司经营工作的有序开 展，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议通知于 2025 年 5 月 19 日以口头方式发出，会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中谭小平、燕学 善以通讯方式出席会议。经全体董事推举，本次会议由张志江先生召集并主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） ...

二、债权申报相关事项 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规定，公 司特此通知债权人，公司债权人有权至接到通知之日起 30 日、未接到通知的自 本通知公告之日起 45 日内，可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债 务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其 债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债 权人可采用现场、信函或邮件的方式申报，具体方式如下： （一）申报时间：2025 年 5 月 20 日起 45 日内 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-052 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减少注册资本的概况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议，2025 年 5 月 19 日召开 2024 年 年度股东大会，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 ...

研发投入与成果 - 2024 年度研发投入 2951.38 万元，完成车载仪表多媒体产品、UL/FCC 车载充电机、C727EPIC 高尔夫球车等项目研发，“超级邻里球车”（SUPERCAR）、电动全地形车（UTV）等研发项目在进行中 [2] 业务增长与市场拓展 - 2024 年场地电动车营业收入 82991.76 万元，较上年同期减少 23.17%；国际市场坚持走出去战略，国内市场升级优化营销网络，加速新产品研发与出口，加强成本管控，探索战略转型升级 [2][3][4][5] - 2024 年非美国市场收入同比增长 25.33%，国内和境外非美营收占比达 70.86%，2025 年一季度占比达 85.37%；增长驱动因素为新兴市场需求提升，未来将开拓东南亚、中东、欧洲等重点市场 [3] 盈利表现与提升措施 - 2024 年营业收入 8.31 亿元，归母净利润 1.42 亿元；美国市场收入同比下降 57.93%，境外非美市场收入同比增长 25.33%，占比提升至 56.01% [6][7] - 提升盈利水平措施包括国际和国内市场拓展、新产品研发与出口、成本管控、战略转型升级 [3][4][5][7][9] 投资情况 - 2024 年绿通产业基金投资江华九恒，持股 27.5%，江华九恒在快递面单行业市场占有率达 40%，投资有助于融合销售资源，拓宽海外市场 [7] - 绿通产业基金拟出资 1500 万元受让恒驱电机部分股权，已签订股权转让协议，恒驱电机提供消费机器人、工业机器人、低空飞行器相关电机产品 [8] 成本控制措施 - 通过研发、采购、生产、销售等环节优化、加强预算管理、建设智能化生产线、引入自动化设备、加强人员培训等方式降本增效 [8] 未来盈利增长驱动因素 - 市场端规划布局，包括非美国市场开拓和国内市场网络升级 [8][9] - 新产品开发与开拓，如电动全地形车（UTV）、清洁车等 [8][9] - 转型升级进展，通过投资或并购进入高科技领域 [8][9] 主要业务市场份额与优势 - 2024 年公司境外收入占比达 85.15%，中国出口场地电动车 27.89 万台，公司出口 2.25 万台 [10] - 公司融合通用技术形成核心技术及工艺，进行多类型产品创新，顺应行业发展趋势 [10] 风险与应对 - 公司可能面对的风险及应对措施查阅《2024 年年度报告》相关内容 [10] 组织文化、人才管理与资金状况 - 组织文化坚守经营宗旨和发展理念；人才管理建立人才机制，推出《2025 年限制性股票激励计划》；资金状况良好，2024 年末资产负债率为 9.06%，货币资金及交易性金融资产合计 19.43 亿元 [11] 未来增长潜力与影响因素 - 深耕主营业务同时探索战略转型升级，挖掘新兴产业增长机会 [11] - 中美贸易摩擦和对外投资并购不及预期会影响增长 [11]

回购计划 - 公司拟用3000万 - 6000万元超募资金回购A股[2] - 回购价格上限调整为26.81元/股[2][3] - 回购实施期限自2024年9月18日起12个月内[2] 回购成果 - 截至2025年4月30日累计回购1170130股[4] - 累计回购占总股本0.82%[4] - 累计回购最高成交价26.99元/股，最低17.59元/股[4] - 累计回购成交总金额30087766.20元（不含交易费）[4]

财务表现 - 公司2025年一季度实现营业收入18.24亿元，同比增长41.99% [2] - 归母净利润1.50亿元，同比增长47.18% [2] 研发与技术优势 - 截至2024年末累计获得境内外专利1628项 [2] - 重点布局NAS私有云存储、耳机声学、充电续航等领域的技术研发 [2] - 推出全球首款内置大型语言模型的AINAS产品iDX系列，搭载英特尔酷睿Ultra处理器 [2] 产品创新与市场策略 - 在充电类板块推出多款移动电源、氮化镓充电器、无线充等创新产品 [2] - 通过产品实用性和场景多元化驱动充电类业务增长 [2] - 深化海外本地化运营，在美国、德国、日本设立子公司 [3] 市场拓展与行业机遇 - 构建"全球总部+区域中心"服务矩阵，加速欧洲、东南亚市场渗透 [3] - AI技术融合与品类扩张推动公司进入新一轮经营向上周期 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 99元 同比下降47 06% 2023年为1 87元 2022年为3 96元 [1] - 每股净资产19 25元 同比下降30 48% 2023年为27 69元 2022年为13 28元 [1] - 每股公积金14 62元 同比下降29 91% 2023年为20 86元 2022年为2 64元 [1] - 每股未分配利润3 96元 同比下降25 56% 2023年为5 32元 2022年为9 13元 [1] - 营业收入8 31亿元 同比下降23 13% 2023年为10 81亿元 2022年为14 71亿元 [1] - 净利润1 42亿元 同比下降46 01% 2023年为2 63亿元 2022年为3 12亿元 [1] - 净资产收益率4 78% 同比下降54 39个百分点 2023年为10 48% 2022年为57 71% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3893 85万股 占流通股40% 较上期增加30 75万股 [2] - 广州创钰铭晨股权投资基金持股811 17万股 占比8 34% 持股不变 [3] - 匡小烨新进持股796 53万股 占比8 18% [3] - 广州创钰铭恒股权投资基金持股385 56万股 占比3 96% 持股不变 [3] - 东莞市富腾投资合伙企业持股372 90万股 占比3 83% 持股不变 [3] - 何泽轩新进持股369 90万股 占比3 80% [3] - 珠海创钰铭汇股权投资基金持股282 45万股 占比2 90% 持股不变 [3] - 新余恒纬投资管理合伙企业新进持股279 30万股 占比2 87% [3] - 黄宜艳减持45 18万股至245 70万股 占比2 52% [3] - 广州创钰凯越股权投资企业新进持股181 38万股 占比1 86% [3] - 廖健减持83 05万股至168 96万股 占比1 74% [3] - 拓弘(珠海)创业投资企业退出前十大股东 原持股447 93万股 占比4 60% [3] - 赫涛退出前十大股东 原持股371 00万股 占比3 81% [3] - 何志钊退出前十大股东 原持股369 90万股 占比3 80% [3] - 南京恒纬创业投资合伙企业退出前十大股东 原持股279 30万股 占比2 87% [3]

人事变动 - 原内审负责人梁换婷因工作调整不再担任该职务[2] - 董事会同意聘任蒋丽群为公司内审负责人，任期至第三届董事会任期届满[2] 新内审负责人信息 - 蒋丽群1997年出生，专科学历，曾任职于上会、天职国际[5] - 2024年5月至今任公司内审专员，未持股，无关联关系[5] 会议与公告 - 公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十六次会议[2] - 公告发布时间为2025年4月29日[4]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6][43][44] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[7] 公司治理结构 - 公司建立法人治理结构基本框架，聘任三位独立董事[8] - 高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控制人处兼任董事、监事之外的职务[14] 财务独立性 - 公司设有独立财务部门，独立进行财务决策，独立开设银行账户，独立纳税[15] 内部审计 - 公司在董事会、审计委员会领导下设立独立审计部进行内部审计[16] 薪酬与考核 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审核公司董事及经理人员的薪酬方案和考核标准[17] 风险管理 - 管理层能结合不同阶段和业务拓展情况进行风险评估和识别，制定应对策略[19] 账款管理 - 公司制定年度销售计划与回款目标，落实责任并纳入绩效考核，控制账款风险[20] 采购管理 - 公司建立稳定原材料供应商合作，规范采购与付款流程[21] 重大事项决策 - 公司建立完善法人组织架构和三会制度，规范重大事项决策[24] 资产管理 - 公司制定系列财产管理及清查制度，规范资产管理流程[25] 投资管理 - 公司制定投资管理制度，报告期内投资按规定审批披露[26] 关联交易管理 - 公司制定关联交易管理制度，报告期内关联交易合规[27] 募集资金管理 - 公司制定募集资金管理制度，内部审计每半年审计，报告期内使用合规[28] 财务信息管理 - 公司建立完善财务管理制度体系，报告期内财务信息真实准确完整[29] 信息披露管理 - 公司制定信息披露管理制度，报告期内信息披露及时准确[30] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额＞合并净资产的1%[35] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为合并净资产的0.5%≤错报≤合并净资产的1%[35] - 财务报告内部控制重大缺陷损失标准为损失＞1000万元[40] - 财务报告内部控制重要缺陷损失标准为500万元≤损失≤1000万元[40] - 财务报告内部控制一般缺陷损失标准为损失＜500万元[40] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定标准包括严重违反法律法规等5种情形[40] - 非财务报告内部控制重要缺陷认定标准包括决策程序导致一般性失误等5种情形[46] - 非财务报告内部控制一般缺陷为除重大、重要缺陷之外的其他缺陷[42]

会计师事务所信息 - 司农会计师事务所2020年11月25日成立，为特殊普通合伙，注册地广州[3] - 截至2024年12月31日，从业人员346人，合伙人32人，注会148人[2] 审计相关决策 - 2024年11月23日审议通过变更2024年度会计师事务所议案[5] - 2024年12月19日审议通过《公司2024年年度审计计划》议案[6] - 2025年3月26日审议通过《审计报告阶段与治理层的沟通函》议案[6] - 2025年4月18日审议通过公司2024年年度报告等事项[6] 审计评价 - 审计委员会认为司农在2024年年度报告审计中表现良好[7]