广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董 事独立性自查情况报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 公司在任独立董事吴德军先生、姜永宏先生及李峻峰先生均能够胜任独立董 事的职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭小平作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司 董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东绿通新能源电动车科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 有）。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责， 通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高 级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将 监事会 2024 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 7 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过如下议案： | | | | | 1.《关于回购公司股份方案的议案》； | | 第三届监 | | | 2.《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 | | | 2024 年 2 | 2024 年 2 | 理的议案》 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会现就提名李峻峰为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东绿通新能源电动车科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有） ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 提名人广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会现就提名谭小平为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东绿通新能源电动车科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-047 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。为方便广大投资者更深入、全面了 解公司 2024 年度经营情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 举 办公司 2024 年度网上业绩说明会，具体安排如下： 一、会议召开时间、地点和方式 1．会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 2．会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3．会议召开方式：网络互动方式 二、出席人员 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 9 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通过网址 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 2025 年 4 月 18 日 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"），我们作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董 事会第二十六次会议审议的第四届董事会独立董事候选人任职资格进行了审核， 发表审查意见如下： 1、公司独立董事候选人李峻峰、谭小平、燕学善具备《创业板上市公司规 范运作》《管理办法》等规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职 资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、公司独立董事候选人李峻峰、谭小平、燕学善的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》《创业板上 市公司规范运作》《管理办法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董 事、独立 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-038 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 2,101,214,267.58 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 66,937,831.14 | | 已使用自有资金支付的发行费用 | 525,434.87 | | 减：累计投入募集资金投资项目 | 298,904,808.65 | | 其中：置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 | 181,027,613.22 | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 上市后直接投入募集资金投资项目 | 117,877,195.43 | | 减：转入回购专用证券账户的超募资金 | 115,600,000.00 | | 其中：转入第一期回购专用证券账户的超募资金 | 85,500,000.00 | | 转入第二期回购专用证券账户的超募资金 | 30,100,000.00 | | 截至 2024 年 12 月 31 日余额 | 1,754,172,724.94 | 注： 2024 年度募集资金存放与使用情况的 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-048 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企 业会计准则解释第 18 号》以及《企业会计准则应用指南汇编 2024》的规定变更 会计政策，本事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务报表产 生重大影响。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及时间 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称 "解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。 财政部于 2024 年 3 月发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及于 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已届满，公司按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。具体情况如 下： 为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结 构，进一步提高公司运作效率，公司计划调整董事会人数，根据拟修订的《公司 章程》（2025 年 4 月）规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会民主选举产生）， 上述修订尚需公司 2024 年年度股东大会审议。 2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会 提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张志江先生、 ...