证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-039 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十五次会议，审 议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属上市公司股东的净利润 142,123,351.76 元，母公司实现净利润 140,753,692.38 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 581,830,473.88 元，母公司报表累计未分配利润为 580,458,547.15 元。根据合并 报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 可供股东 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-040 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十五次会议审议 通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为 简化公司中期分红程序，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事 会在授权范围内制定并实施公司 2025 年中期分红方案。具体安排如下： 一、2025 年中期分红安排 拟定。 （四）中期分红的授权 为简化分红程序，公司董事会提请股东大会批准授权董事会在法律法规和 《公司章程》规定的范围内 ...

资金管理 - 公司同意用不超18.50亿元闲置募集资金现金管理[2] - 闲置募集资金现金管理有效期为2025.3.30 - 2026.3.29[2] 账户调整 - 公司注销6个闲置募集资金现金管理专用结算账户[3] - 公司新增开立2个闲置募集资金现金管理专用结算账户[4] 管理原则 - 公司购买安全性高、流动性好的保本投资产品[5] - 公司遵守审慎投资原则选产品[6] 监督披露 - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[6] - 公司将及时履行披露义务[6] 管理影响 - 闲置募集资金现金管理不影响募投项目和主营业务[7]

回购计划 - 公司拟用3000万至6000万元超募资金回购A股[2] - 回购价格上限从27元/股调至26.81元/股[2][3] - 回购实施期限自2024年9月18日起12个月内[2] 回购成果 - 截至2025年3月31日累计回购1170130股[4] - 累计回购股份占总股本0.82%[4] - 累计回购最高成交价26.99元/股，最低17.59元/股[4] - 累计回购成交总金额30087766.20元（不含交易费）[4]

文章核心观点 公司监事会对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单核查后认为激励对象主体资格合法有效，公司向激励对象首次授予限制性股票的条件已成就 [1][2] 分组1 - 激励计划审议情况 - 2025年3月28日公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案 [1] 分组2 - 核查依据 - 监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定进行核查 [1] 分组3 - 激励对象情况 - 激励对象为公司核心骨干人员（不包括独立董事、监事），均为在职员工 [2] 分组4 - 激励对象合规性 - 激励对象不存在《上市规则》规定的不得成为激励对象的六种情形，包括最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选、因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施、具有《公司法》规定不得担任公司董事等情形、法律法规规定不得参与上市公司股权激励、中国证监会认定的其他情形 [1] 分组5 - 核查结论 - 激励对象符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合激励对象条件和范围，主体资格合法有效，公司向激励对象首次授予限制性股票的条件已成就 [2]

文章核心观点 截至法律意见书出具之日，广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次股票授予已获得现阶段必要批准和授权，授予条件已成就，授予日、授予对象和授予数量均符合相关规定，本次授予尚需依法履行信息披露义务 [11] 各部分总结 本次授予的批准与授权 - 公司董事会审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等多项议案 [4][6] - 拟首次授予激励对象名单在公司内部公示，监事会未收到异议 [6] - 股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划有关事项 [6] - 董事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案，监事会核实并发表核查意见 [6] 本次限制性股票激励计划的授予情况 - **授予日**：为交易日，且在公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过本次限制性股票激励计划之日起 60 日内，符合相关规定 [7] - **授予条件**：设定的授予条件已成就，公司向激励对象授予限制性股票符合相关规定 [8][9] - **授予对象及授予数量**：拟首次授予激励对象总人数为 104 人，首次授予限制性股票数量为 348 万股，符合相关规定 [9][11]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予股票总数348万股，占公司股本总额2.37%[1] - 多名董事和高管获授不同数量股票，99名核心骨干共获授220万股[1]

会议相关 - 第三届监事会第二十四次会议于2025年3月28日召开，3名监事全出席[2] 激励计划 - 监事会同意2025年限制性股票激励计划首次授予日为3月28日[3] - 公司以11.41元/股向104名对象首次授予348万股第二类限制性股票[3] - 《议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

限制性股票授予 - 2025年3月28日为首次授予日，授予104人348万股，价格11.41元/股[4][5][24] - 袁德安、彭丽君各获授45万股，占授予总数10.51%，占股本总额0.31%[6] - 宋江波、江文秀各获授15万股，占授予总数3.50%，占股本总额0.10%[6] - 廖汉星获授8万股，占授予总数1.87%，占股本总额0.05%[6] - 99名核心骨干人员共获授220万股，占授予总数51.40%，占股本总额1.50%[6] - 预留部分80万股，占授予总数18.69%，占股本总额0.55%[6] 归属安排 - 首次授予分三个归属期，比例40%、40%、20%[10] - 预留部分2025年第三季度报告公告前授予，归属同首次；公告后授予，两期比例均50%[10] 业绩考核 - 考核2025 - 2027年营业收入和净利润增长率[12] - 2025年目标值均5%，触发值均4%；2026年目标值均15%，触发值均12%；2027年目标值均32%，触发值均25.60%[13] 激励对象考核 - 绩效考核分四档，优秀和良好归属比例100%，合格80%，不合格0%[15][16] 时间进程 - 2025年2月20日，董事会和监事会审议通过激励计划议案[17] - 2025年2月22日至3月3日，公示拟首次授予激励对象名单[17] - 2025年3月10日，股东大会审议通过激励计划议案[18] - 2025年3月28日，董事会和监事会审议通过首次授予议案[19] 费用测算 - 以2025年3月28日为基准日测算，标的股价25.67元/股[29] - 有效期12、24、36个月，历史波动率27.41%、23.24%、22.47%，无风险利率1.50%、2.10%、2.75%，股息率0%[29] - 首次授予摊销总费用5117.69万元，2025 - 2028年分别摊销2540.23万元、1880.48万元、608.88万元、88.10万元[30] 合规情况 - 参与激励的董事、高级管理人员授予日前6个月内无买卖公司股票情况[26] - 监事会核查激励对象均为在职员工，主体资格合法有效[32][33] - 北京市中伦（广州）律师事务所认为授予已获必要批准和授权[35] - 本次授予尚需依法履行信息披露义务[35]

激励计划 - 公司2025年3月28日通过向激励对象首次授予限制性股票议案[1] - 监事会核查首次授予激励对象名单[1] - 首次授予激励对象为董事、高管、核心骨干人员[2] - 首次授予激励对象主体资格合法有效[2] - 公司向激励对象首次授予限制性股票条件已成就[3]