广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《广东绿通新能源电 动车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李峻峰） 各位股东： 作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重 大事项发表客观、慎重、公正的独立意见，积极维护公司利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人李峻峰，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业。 现任广东广信君达律师事务所律师，现兼任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、本人 2024 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下： （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 2024 年度，本人作为董事会提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员， ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司章程 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第八章 | 通知和公告 49 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十章 | 修改章程 54 | | 第十一章 | 附则 54 | 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板 ...

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《广东绿通新能源电动车科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委 员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

第一章 总则 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活 动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，在本细则规定的职责范围内 协助董事会开展相关工作，对董事会负责。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第四条 公司设立审计部，是审计委员会的专门工作机构。审计部对审计委 员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第五条 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李峻峰作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司 董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东绿通新能源电动车科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | 次会议 | 日 | 日 | 十八次会议决议公告》（2024-052） | | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会第十九 | 2024 年 09 月 04 | 2024 年 09 月 04 | 具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第 | | 次会议 | 日 | 日 | 十九次会议决议公告》（2024-063） | | 第三届董事会第二十 | 2024 年 10 月 29 | 2024 年 10 月 30 | 具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第 | | 次会议 | 日 | 日 | 二十次会议决议公告》（2024-082） | | 第三届董事会第二十 | 2024 年 11 月 28 | 2024 年 11 月 29 | 具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第 | | 一次会议 | 日 | 日 | 二十一次会议决议公告》（2024-093） | | 第三届董事会第二十 | 2024 年 12 月 20 | 2024 年 12 月 21 | 具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第 | | 二次会议 | 日 | 日 | 二十二次会 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人燕学善作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司 董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东绿通新能源电动车科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24009140049 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表………………………………………………………………3 1 ޣҾᒯь㔯䙊ᯠ㜭Ⓚ⭥ࣘ䖖、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥу亩䈤᰾ ਨߌуᆇ [2025]24009140049 ਧ ᒯь㔯䙊ᯠ㜭Ⓚ⭥ࣘ䖖、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᦞljѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉNJᇑ䇑Ҷᒯь㔯䙊ᯠ㜭Ⓚ⭥ࣘ 䖖、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠㔯䙊、ᢰ˅2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴 ӗ䍏٪㺘ˈ2024 ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘઼ਸᒦ৺ ⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾ 2025 ᒤ 4 ᴸ 28 ᰕࠪާҶਨߌ ᇑᆇ[2025]24009140015 ਧⲴᰐ؍⮉㿱ᇑ䇑ᣕDŽ ṩᦞѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ 8 ਧüüкᐲޜਨ䍴䠁 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24009140035 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………3-12 ए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ ਨߌуᆇ[2025]24009140035 ਧ ᒯь㔯䙊ᯠ㜭Ⓚ⭥ࣘ䖖、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴Ⲵᒯь㔯䙊ᯠ㜭Ⓚ⭥ࣘ䖖、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠㔯䙊、 ᢰ˅㪓һՊ㕆ࡦⲴ 2024 ᒤᓖljޣҾए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕNJDŽ аǃ ሩᣕ֯⭘㘵઼֯⭘ⴞⲴⲴ䲀ᇊ ᵜ䢤䇱ᣕӵ㔯䙊、ᢰᒤᓖᣕᣛ䵢ѻⴞⲴ֯⭘ˈнᗇ⭘ԫօަԆⴞⲴDŽ ᡁԜ਼ሶᵜ䢤䇱ᣕѪ㔯䙊、ᢰᒤᓖᣕᗵ༷Ⲵ᮷Ԧˈ䲿ަԆ᮷Ԧа䎧ᣕ䘱ᒦ ሩཆᣛ䵢DŽ Ҽǃ 㪓һՊⲴ䍓ԫ ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ 2 ਧ——кᐲޜਨए䳶䍴 䠁㇑⨶઼֯⭘Ⲵⴁ㇑㾱≲NJǃ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰlj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ ᤷᕅㅜ 2 ਧ——ࡋъᶯкᐲޜਨ㿴㤳䘀NJ৺lj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰࡋъᶯкᐲޜਨ㠚 ᖻⴁ㇑ᤷইㅜ 2 ਧ——ޜṬᔿNJⲴ㿴ᇊ㕆ࡦljޣҾए䳶䍴䠁ᒤᓖ ...