证券简称：恩威医药 证券代码：301331 恩威医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 恩威医药股份有限公司 二〇二三年九月 恩威医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因本激励计划 所获得的全部收益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律 法规、规范性文件，以及《恩威医药股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为恩威医药 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市场回购和/或向 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-035 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审核，董事会认为：为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动公司管理团队及骨干人员的积极性，有效地将股东利 益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》、 《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 恩威医药股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2023 年 9 月 26 日以现场及传阅方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以 通讯方 ...

恩威医药股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权采取无偿的方式依法公开征集，征集人冯建先生符合《证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人冯建先生未直接或间接持有公司股份。 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，恩威医药股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事冯建先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 拟于 2023 年 10 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的股权激 励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人的基本情况 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-038 1、征集人冯建先生为公司现任独立董事，基本情况如下： 冯建先生，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会 计师。1980 年至 1984 年，就读于西南财经大学会计学院，取得学士学位；1995 年至 1998 年， ...

证券简称：恩威医药 证券代码：301331 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 恩威医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 三、基本假设 | | 四、本激励计划的主要内容 | | (一) 激励对象的范围及分配情况 | | (二) 激励方式、来源及数量 | | (三)限制性股票的有效期、授予日、归属安排 - | | (四)限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 . | | (五) 激励计划的授予与归属条件 | | (六) 激励计划其他内容 | | 五、独立财务顾问意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券简称：恩威医药 证券代码：301331 恩威医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 恩威医药股份有限公司 二〇二三年九月 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因本激励计划 所获得的全部收益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律 法规、规范性文件，以及《恩威医药股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为恩威医药 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市场回购和/或向激励对象定 向发行公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司授予的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责 任公司进行登记。激励对象获授的限 ...

恩威医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股 本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获 授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。 2023 年 9 月 27 日 1 序号 姓名 职务 获授的权益数 量（万股） 占本激励计划 授予权益总数 的比例 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 一、董事、高级管理人员 1 庄严 董事，副总裁 11.00 4.78% 0.16% 2 胡大伟 副总裁，财务总监，董事 会秘书 11.00 4.78% 0.16% 3 陈磊 副总裁 11.00 4.78% 0.16% 小计 33.00 14.33% 0.47% 二、其他激励对象 中层管理人员及核心骨干（110 人） 197.36 85.67% 2.81% 合计 230.36 100.00% 3.28% 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 恩威医药股份有限公司 董事会 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母 ...

恩威医药股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第二 届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《恩威医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及其他相关资料进 行核查后，发表意见如下： 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 （二）本激励计划的制定及其内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》 等有关法律、法规及规范性文件的规定。 （三）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或 ...

一、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 的独立意见 公司拟实施《恩威医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要，经认真审核，全体独立董事 认为： 恩威医药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见 根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，作为恩威医药股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第二届董事会第十五次会议有关文 件后，本着对公司及全体股东负责的态度和独立性、客观性、公正性的原则，现 对审议的相关事项作出独立判断，并发表意见如下： 1、《激励计划（草案）》的制定及审议流程符合有关法律法规及规范性法 律文件的规定； 2、未发现公司存在有关法律法规及规范性法律文件所规定的禁止实施股权 激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； 3、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法 规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不 存在有关法规所规定的禁止成为激励对象的情形，符合《激励计划（草案）》规 定的激励对象范围，激励 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-037 恩威医药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日上午 9:15-9:25、 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2023 年 10 月 13 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 1 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议决定 于 2023 年 10 月 13 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于恩威医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：恩威医药股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）受恩威医药股份有限公司（以 下简称恩威医药、公司或上市公司）委托，作为其 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以下简称深交所）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《恩威医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，就公司实行本计划所涉及的相关事项，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证 ...