制度修订 - 2025年4月18日会议审议通过修订部分内部控制制度议案[1] - 依据新规修订《公司章程》及配套制度并联动修订其他制度[1] - 《公司募集资金使用管理制度》修订需提交股东大会审议[2] - 《公司信息披露等三项制度》修订无需提交股东大会审议[2] 其他信息 - 相关制度全文详见巨潮资讯网文件[4] - 备查文件为两会决议[5] - 公告于2025年4月21日发布[7]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来资金余额为54197.73万元[8] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额为118550.57万元[8] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为82670.80万元[8] - 2024年期末其他关联资金往来资金余额为90077.50万元[8] 公司应收应付款 - 四川恩威制药2024年期初其他应收款余额41237.48万元，期末65249.66万元[8] - 恩威（郑州）医药2024年期初期末其他应收款余额均为10000.00万元[8] - 成都洁尔阴医药2024年其他应付款期末余额274.89万元[8] - 四川恩威制药2024年应付账款期末余额10918.75万元[8] - 吉林恩威锐邦药业2024年应收账款累计发生55.76万元，偿还56.52万元[8]

业绩总结 - 2024年营业收入8.12亿元，较2023年增长3.43%[3] - 2024年净利润3749.75万元，较2023年下降56.56%[3] - 2024年末资产总额15.05亿元，较2023年末增长12.49%[4] 公司治理 - 2024年董事会召开6次会议，股东大会召开3次[6][7] - 2024年第二次临时股东大会于10月10日召开，审议多项议案[8] 未来展望 - 2025年董事会完善规章制度，优化治理架构[15] - 2025年董事会加强人员法规和制度学习，提升履职能力[15] - 2025年董事会做好信息披露，强化投资者关系管理[15]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定自2024年度提前执行《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2][3] - 变更自2024年1月1日起施行，核算预计负债追溯调整[4][5] - 本次变更不涉及以前年度追溯调整，无重大影响[7] 决策通过情况 - 2025年4月18日三会会议均投票同意通过议案[8][9] - 监事会认为变更合理，同意变更[9] 备查文件 - 备查文件包括三会决议[10]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券业务审计报告的超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[3] 审计相关 - 2024年续聘信永中和为财务报表和内控审计机构，聘期一年[4] - 信永中和对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为其表现良好，按时完成2024年年报及内控审计工作[10]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬（津贴）方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 2025年度独立董事每人每年固定津贴10万元（含税）[4] - 高级管理人员薪酬由固定工资和绩效奖励构成[8] 审议生效 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效，董事和监事方案须股东大会审议通过生效[11] 发放规则 - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放，个税由公司代扣代缴[9][10]

业绩总结 - 2024年非流动资产处置损益为 -317,349.54元，2023年为 -40,980.60元[7] - 2024年计入当期损益的政府补助为2,884,939.95元，2023年为11,741,418.15元[7] - 2024年持有交易性金融资产等取得的投资收益为3,494,010.20元，2023年为3,721,175.57元[7] - 2024年非经常性损益小计为3,230,580.74元，2023年为15,009,497.98元[7] - 2024年非经常性净损益合计为2,767,907.11元，2023年为12,727,275.82元[7]

上述人员未在公司担任除独立董事、各专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人、董 监高之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不受公 司及其主要股东、实际控制人等相关单位或个人的影响。符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 恩威医药股份有限公司 董事会 恩威医药股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）的相关规定，恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会现任独立董事刘娅女士、彭刚先生、黎春女士对自身独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交了公司董事会。自查结果显示，3 位独立董事均符 合《管理办法》第六条关于独立性的相关要求，与公司及公司主要股东、实际控 制人、董监高之间不存在 ...

人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 拟签字项目合伙人近三年签和复核超8家，质控复核人超10家，签字注册会计师签1家[6] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] - 同行业上市公司审计客户238家[3] - 本期审计费用73万元（含税）[10] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 截止2024年12月31日近三年，受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[5] 未来展望 - 拟续聘为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会批准[12][14]

其他应收款 - 四川恩威制药2024年期初41237.48万元，期末65249.66万元[2] - 恩威（郑州）医药科技2024年期初期末均为10000万元[2] 其他应付款 - 成都洁尔阴医药科技2024年期末余额274.89万元[2] 应付账款 - 四川恩威制药2024年期末余额10918.75万元[2] - 成都恩威科技2024年期末余额95.77万元[2] - 恩威（江西）制药2024年期末余额3198.94万元[2] 往来资金 - 上市公司子公司等2024年期末余额90077.50万元[2] - 公司2024年期初期末余额54197.73万元、90077.50万元[2] 应收账款 - 吉林恩威锐邦药业2024年期末余额为0[2] - 其他关联人等2024年期末余额为0[2]