事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，作为浙江普莱得电器 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着勤勉尽责的态度，对关于对 参股公司申请综合授信提供担保暨关联交易事项和拟变更 2023 年度审计机构的 相关事项进行了事前审核。经听取公司对事项的情况介绍、参股公司的资信状况、 查阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料，现发表如下事前认可意见： 一、《关于为参股公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》的事前 认可意见 经核查，我们认为 BATAVIA B.V.是公司参股公司，因其业务经营需要，公 司为其提供担保有利于自身业务发展，当前 BATAVIA B.V.经营平稳，资信状况 良好，为其提供担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，对本次担保暨关联交易事项予 以事前认可，并同意提交董事会进行审议。 浙江普莱得电器股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的 二、《关于拟变更 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 二〇二三 ...

光大证券股份有限公司关于浙江普莱得电器股份有限公司 为参股公司申请综合授信提供担保暨关联交易的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构""主承销商"）作为 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"普莱得"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，就普莱得为参股公司申请综合授信提供担保暨关联交易进行了核查，具 体情况如下： 一、担保情况概述 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司 BATAVIA B.V. 因经营和发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司金华分行申请总额为人民币 5,000 万元的银行授信，期限为三年，公司为其提供连带责任担保。上述担保事 项尚未签订担保协议，具体以担保协议为准。 BATAVIA B.V.其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公 司拟通过全资孙公司 SINGAPORE PHALANX TOOLS PTE.L ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2023-029 浙江普莱得电器股份有限公司 关于孙公司收购境外参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 风险提示：本次交易完成后，标的公司在实际经营中受到行业政策、市 场波动、运营管理等方面的影响，可能存在发展不及预期的风险。 一、交易概述 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"普莱得"或"公司"）全资孙公 司 SINGAPORE PHALANX TOOLS PTE.LTD.（以下简称"PHALANX"）拟以自有资金 收购普莱得参股公司 BATAVIA B.V.（以下简称"BATAVIA"）股东 Acton International Ltd.所持有的 37.5%股权，本次交易对价为 1 欧元。交易协议签 署后，公司将为 BATAVIA 向银行申请人民币 5,000 万元的综合授信提供担保。本 次交易完成后，普莱得通过直接和间接持有 BATAVIA75.00%的股权，BATAVIA 为 公司控股公司并纳入公司合并报表范围。 公司于 2023 年 9 月 28 日召开 ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2023-028 浙江普莱得电器股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议通知于 2023 年 9 月 20 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次 会议由董事长杨伟明先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 董事韩挺先生、独立董事夏祖兴先生、独立董事徐跃增先生、独立董事于元良以 通讯方式参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江普莱得电器股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事对本议案发表明确同意的事前认可意见和独立意见。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 ...

浙江普莱得电器股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开第二届董事会第三次会议，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定， 我们作为浙江普莱得电器股份有限公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的 原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司下列 事项进行了认真核查，就公司第二届董事会第三次次会议中所涉及的相关事项发 表意见如下： 二、《关于拟变更 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相 关业务审计从业资格，具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备 应有的独立性和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司审计工作的要求。 公司已就变更年审会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方 均表示无异议。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的 ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2023-031 浙江普莱得电器股份有限公司 关于拟变更 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 变更原因：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 中联"）已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展情况和整体审 计的需要及会计师事务所人员安排、工作计划等情况，经综合评估及审慎研究， 公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。公 司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明 确知悉本次变更事项，均未提出异议。 公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所均无异议， 全体独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，本事项尚需提交股东 大会审议。 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于拟变更 2023 年度审计机构的议案》，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙） ...

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理丁小 贞女士向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员 职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事杨诚 昊先生为审计委员会委员，与夏祖兴先生（召集人）、于元良先生共同组成公司 第二届董事会审计委员会，任期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会其他委员会成员 保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执 行。 特此公告。 浙江普莱得电器股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月二十八日 证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2023-032 浙江普莱得电器股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2023-034 浙江普莱得电器股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议通知于 2023 年 9 月 20 日以书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。会议由 监事会主席夏慧韬先生召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中潘 文涛先生以通讯方式参加会议并表决。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江普莱得电器股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 （二）审议通过《关于为参股公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议 案》 经审核，监事会认为：公司为 BATAVIA B.V.提供担保，主要是为了满足其 经营需求，BATAVIA B.V.资信状况良好，本次担保事项未违反《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2023-030 浙江普莱得电器股份有限公司 关于为参股公司申请综合授信提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司 BATAVIA B.V. 因经营和发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司金华分行申请总额为人民币 5,000 万元的银行授信，期限为三年，公司为其提供连带责任担保。上述担保事 项尚未签订担保协议，具体以担保协议为准。 BATAVIA B.V.其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司 拟通过全资孙公司 SINGAPORE PHALANX TOOLS PTE.LTD.收购 BATAVIA B.V.37.5% 股权，收购完成后，公司对 BATAVIA B.V.持股比例较高，合计持有其 75%的股权， BATAVIA B.V.将成为公司控股公司并纳入合并报表范围。BATAVIA B.V.为公司参 股公司，本次担保事项构成关联交易。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 ...

光大证券股份有限公司关于浙江普莱得电器股份有限公司 一、保荐工作概述 | 9.其他业务类别重要事项（包括对外 | | | | --- | --- | --- | | 投资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | 不适用 | | 助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机构 | 无 | 不适用 | | 配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、 | | | | 财务状况、管理状况、核心技术等方 | 无 | 不适用 | | 面的重大变化情况） | | | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | ...