浙江普莱得电器股份有限公司独立董事工作制度 浙江普莱得电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《浙江普莱得电器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当依 法履行董事义务,充分了解公司运营运作情况和董事会议题内容,维护公司和全 体股东的利益,尤其关注中小股东的合法权益保护。 独立董事应当按照相关法律、法规的要求,认真履行职责,维护公司整体利益, 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。公司股东间或者董事间发生冲突,对 公司经营管理造成重大影响的,独立董事应当主动履行职责,维护公司整体利益。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事,并确保有足够的时间和精 力有效地履行独立董事的职责。 第 ...

浙江普莱得电器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 浙江普莱得电器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江普莱得电器股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》等有关法律、 法规、规范性文件和《浙江普莱得电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： (一)合法合规原则：严格遵守国家法律、法规及《公司章程》的要求； (二)公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关 信息； (三)平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治 理结构的稳定性； (四)保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 经股东会选举或董事会聘任连任外，其 ...

浙江普莱得电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江普莱得电器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江普莱得电器股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员薪酬管理，完善激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工 作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据国家法律、法规及《浙江普 莱得电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究董事与 高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第五条 公司总经办、人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬 ...

浙江普莱得电器股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 浙江普莱得电器股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，进一步明确 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《浙江普莱得电器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事、高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖公司股票，视作本人所为， 也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第四条 董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券 交易。 第二章 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1900万股，每股35.23元，募资6.6937亿元，净额6.150665亿元[1] - 募资投年产800万台锂电电动工具项目，总投资6.3亿元，用募资5.614472亿元[4] - 公司超募资金5361.93万元[5] 资金使用 - 2023 - 2024年累计使用超募资金3200万元，剩余2161.93万元[5][6] - 公司拟用1600万元超募资金永久补充流动资金，占总额29.84%[8] 审批进展 - 2025年10月27日董事会、监事会审议通过使用1600万元超募资金议案，需股东大会审议[10][11] - 保荐机构光大证券对此无异议[13] 其他 - 公司与光大证券、银行签署募集资金三方监管协议[2]

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2025-033 浙江普莱得电器股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行 股票募集资金投资项目"年产 800 万台 DC 锂电电动工具项目"（以下简称"募 投项目"）达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九 次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意公司综合考虑募投项目实际 实施进度和资金使 ...

（三）将"股东大会"表述统一调整为"股东会"。 证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2025-030 浙江普莱得电器股份有限公司 关于修订公司章程及制定、修订 部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于制定及修订部分制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规及规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟修订《浙江普莱 得电器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及制定、修订部 分制度。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 本次《公司章程》修订具体情况详见附件《公司章程》修订对照表，主要修 订要点如下： （一）删除"监事会"章节及其他关于"监事"、"监事会"的相关内容。 （二）新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事会专门委员 会"等 ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2025-035 浙江普莱得电器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...

会议情况 - 第二届监事会第十三次会议于2025年10月27日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - “年产800万台DC锂电电动工具项目”结项，节余募集资金永久补充流动资金[4][5] - 公司用1600.00万元超募资金永久补充流动资金[6]

会议情况 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年10月27日召开，7位董事全部出席[2] 议案通过 - 《2025年第三季度报告》获董事会审议通过[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》获审议通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[5] - 多项制度修订及制定议案获审议通过，部分需提交2025年第一次临时股东大会审议[6][7][8][9][10][11] 资金使用 - “年产800万台DC锂电电动工具项目”结项，节余募集资金永久补充流动资金议案获通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[11][12] - 公司使用1600.00万元超募资金永久补充流动资金议案获通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[13] 后续安排 - 公司拟于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[14]