第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可委任一名证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。 浙江普莱得电器股份有限公司董事会秘书工作制度 浙江普莱得电器股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （1）有公司章程规定不得担任公司董事的情形之一的； （2）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （3） ...

浙江普莱得电器股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 浙江普莱得电器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，进一 步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管 理》等法律、法规、规范性文件以及《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理。公司证券事务代表参照本制度执行。公司董事、监事及高级管 理人员委托他人代行买卖公司股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关 询 ...

浙江普莱得电器股份有限公司 对外投资管理制度 浙江普莱得电器股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、 有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司的对外投资原则、决策程序、审批权限、工作程序、 投资管理、投资后评价等内容。 第三条 按照投资期限的长短，公司的投资活动分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变 现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 公司及控股子公司进行以利率、汇率和以商品为基础的期货、期权、 权证 ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-013 浙江普莱得电器股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于 2023 年 度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如 下： 一、利润分配预案基本内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表中实 现归属于上市公司股东的净利润为 78,623,868.94 元，母公司实现的利润为 72,096,232.50 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 290,155,836.54 元，母公司累计未分配利润为 298,596,690.70 元，根据孰低原 则，本年可供分配利润为 290,155,836.54 元。 经公司董事会决议，2023 年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登 记日的总股本（扣除回购账户中的股 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.8348亿元，较上年同期增长15.79%，主要系产品销售收入增加所致[5][9] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润1695.62万元，较上年同期增长10.64%[5][9] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1578.14万元，较上年同期增长9.34%[5][9] - 2024年第一季度营业总收入1.8348亿，较上期1.5845亿增长约15.8%[19] - 第一季度净利润1631.84万，较上期1531.76万增长约6.5%[21] - 归属于母公司所有者的净利润1695.62万，上期为1532.58万[21] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益0.22元/股，较上年同期减少18.52%[5][9] - 2024年第一季度稀释每股收益0.21元/股，较上年同期减少22.22%[5][9] - 第一季度基本每股收益0.22，上期为0.27[22] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额447.84万元，较上年同期减少87.32%，主要系职工薪酬、销售平台费用支付的现金增加所致[5][9] - 经营活动现金流入小计1.9447亿，上期为1.66亿[24] - 经营活动现金流出小计1.8999亿，上期为1.3069亿[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为447.84万元，上年同期为3531.93万元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为34.20万元，上年同期为509.49万元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为2065.86万元，上年同期为2571.12万元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2031.66万元，上年同期为 - 2061.63万元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为2344.95万元，上年同期为1977万元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为2653.15万元，上年同期为3277.60万元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 308.21万元，上年同期为 - 1300.60万元[25] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 43.74万元，上年同期为 - 140.89万元[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1935.76万元，上年同期为28.81万元[25] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为59435.72万元，上年同期为18773.32万元[25] 资产与负债情况 - 2024年第一季度末总资产14.7634亿元，较上年度末减少0.95%[5][9] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益12.7099亿元，较上年度末减少0.06%[5][9] - 2024年3月31日，公司流动资产合计947,718,846.81元，较期初968,360,665.97元有所减少[16][17] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计528,625,640.92元，较期初522,123,596.41元有所增加[17] - 2024年3月31日，公司资产总计1,476,344,487.73元，较期初1,490,484,262.38元有所减少[17] - 2024年3月31日，公司流动负债合计138,506,056.98元，较期初146,950,149.12元有所减少[17] - 2024年3月31日，公司非流动负债中长期借款为35,616,634.83元，较期初37,916,224.42元有所减少[17] - 负债合计2.0344亿，上期为2.1663亿[18] - 所有者权益合计12.729亿，上期为12.7385亿[18] 非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计117.48万元，主要包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9510户，前十大股东中杨伟明持股比例17.02%，持股数量1293.82万股[11] - 杨伟明和韩挺合计控制公司67.11%的股份，为共同控股股东、实际控制人[12] 股份回购情况 - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持股716,832股，占总股本0.94%，成交总金额18,022,931.58元[12][14] - 2024年公司拟用2500 - 5000万元自有资金回购股份，用于员工持股或股权激励[14] 费用情况 - 销售费用2702.89万，上期为1387.29万[19] - 研发费用673.1万，上期为502.05万[19]

浙江普莱得电器股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 浙江普莱得电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立、健全在公司任职并领薪的董事（不含独立董事，下 同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江普莱得电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在董事会下设薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第三条 本议事规则所称的董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人 员是指由公司董事会任命的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 ...

浙江普莱得电器股份有限公司监事会议事规则 浙江普莱得电器股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《浙江普莱得电器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第六条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务 和勤勉义务，不得利用在上市公司的职权谋取个人利益，不得利用监事身份从第 三方获取不当利益，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会， 不得自营、委托他人经营公司同类业务。 第七条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、对定期 浙江普莱得电器股份有限公司监事会议事规则 报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见；无法保证定期报告内容的真实性、 准确性、完整性 ...

浙江普莱得电器股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 浙江普莱得电器股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江普莱得电器股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，以保障全体股东尤其是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江普莱得电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二 ...

浙江普莱得电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （于元良） 作为浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，维护公司和股东特别是中小 股东的利益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 报告期内，公司第一届董事会任期届满，于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年 第三次临时股东大会，经选举后，继续担任公司第二届董事会独立董事。 于元良：男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2006 年 6 月至今在上海市金石律师事务所从事专职律师工作，现任上 海市金石律师事务所主任；2020 年 7 月至今任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观 ...

浙江普莱得电器股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 332A012291 号 浙江普莱得电器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称普莱得）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了普莱得 2023 年 ...