经审阅，我们认为公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》相关内容真实、准确、完整，如实地反映了公司 2023 年半年度募集资 金实际存放和使用情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 募集资金管理办法》的有关规定。我们一致认可公司 2023 年半年度募集资金的 实际存放与使用情况。 独立董事：杨靖川、谭秀训、刘磊 2023 年 8 月 24 日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件，以及北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事， 我们对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发 表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 北京挖金客信息科技股份有限 ...

公司业务概况 - 公司主要业务包括数字化技术与应用解决方案、移动信息化业务和数字营销业务 [4] - 数字化技术与应用解决方案营业收入占比约10%-15%，移动信息化业务营收占比约50%-70%，数字营销营收占比约15%-30% [6] - 公司在大数据处理分析和机器智能运算两大技术体系基础上，加大人工智能、数字消费和数字文化等领域的投入 [3] 客户与市场 - 公司自成立以来秉承大客户战略，围绕客户需求横向拓展更多大客户，纵向满足客户需求并提供一揽子整体服务 [4] - 公司客户均为行业性大客户，业务规范度极高，且公司严格遵守监管政策管理规范拓展业务 [6] - 数字营销业务服务客户主要包括全球知名4A公司、电信运营商、银行等行业客户 [5] 财务状况 - 2019年利润较高系控股收购久佳信通23%股权，按会计准则规定确认了部分投资收益 [4] - 近几年利润波动的主要原因包括宏观经济调控影响和公司在研发和人员上的投入增加 [4] - 公司客户资信相对较好，业务模式多按照自然月进行对账和结算，正常回款期在三个月到六个月以内 [4] 收购与投资 - 公司于2016年参股设立久佳信通，2017年增资扩股，2019年收购控股，2023年全资持股 [5] - 2023年6月，公司收购久佳信通49%股权，久佳信通成为公司的全资子公司 [5] - 公司选择并购标的时看重是否围绕主业、团队是否专业以及是否能带来资源 [5] 技术与创新 - 公司在人工智能场景应用的项目上进行了持续的研发投入，应用场景包括AI智能监控、AI智能语音助手、智能"小问"机器人交互展示等 [6] - 公司AI相关业务是三类业务板块中服务客户过程中产生的需求，具体应用包括智能展厅的数字机器人、AI语音接听助手、AI客户机器人等 [6] 监管与政策 - 移动信息化业务板块中，工信部等主管部门持续出台相应的监管政策，公司严格遵守并强化内部控制建设 [6] - 工信部对运营商有价格政策指导，运营商之间也会有竞争，导致现有的价格现状 [6] 未来发展方向 - 公司未来将加大人工智能、数字消费和数字文化等领域的投入，获取更多的发展机会 [3] - 公司将继续深入开拓与电信、电力、邮政及金融等行业性客户的业务合作，为公司持续增长奠定基石 [4]

SM 谷 177 审计报告 北京挖金客信息科技股份有限公司 容诚审字[2023]100Z0079 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"透過入1 - 驻哪用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务 （http://acc.mof.gov. 区生编码:京2 审计 报告 容诚审字[2023]100Z0079 号 北京挖金客信息科技股份有限公司全体股东: : 一、一、审计意见 我们审计了北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称挖金客公司)财务 报表,包括 2022年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母 】 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了挖金客公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 ...

2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 海南 青岛 南昌 大连 银川 拉孜 国浩律师（北京）事务所 关于 北京挖金客信息科技股份有限公司 香港 巴黎 硅谷 马德里 斯德哥尔摩 纽约 地址：北京市朝阳区东三环北路3 8号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 网址：http://www.grandall.com.cn | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 7 | | --- | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 8 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 9 | | 四、 | 发行人的设立 | 13 | | 五、 | 发行人的独立性 | 13 | | 六、 | 发起人和股东 | 14 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 | 15 | | 八、 | 发行人的业务 | 15 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 16 | | 十、 | 发行人的 ...

保荐机构（联席主承销商） 北京挖金客信息科技股份有限公司 （北京市海淀区知春路 51 号 1 幢 408） 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票 募集说明书 （苏州工业园区星阳街 5 号） （申报稿） 联席主承销商 二零二三年八月 1 证券代码：301380 证券简称：挖金客 公司声明 1、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对 象 ...

东吴证券股份有限公司 关于 北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二三年八月 1 保荐人及保荐代表人声明 东吴证券股份有限公司及本项目保荐代表人欧雨辰、石颖已根据《公司法》、 《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深 圳证券交易所（以下简称深交所）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 公司是一家数字化应用技术和信息服务提供商，业务范围涵盖移动信息化服 3 务、数字化技术与应用解决方案和数字营销服务等领域，针对各行业企业客户个 性化的业务需求，提供包括技术、运营、营销等方面的综合解决方案及服务，致 力于成为行业领先的应用技术和信息服务提供商。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《北京挖金客信息科 技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》相同。 本上市保荐书中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计 算过程中的四舍 ...

东吴证券股份有限公司 关于 北京挖金客信息科技股份有限公司 二〇二三年八月 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 苏州工业园区星阳街 5 号 1 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）接受北京挖金 客信息科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任其本次 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构。保荐机构经过审慎调查与投资银行 业务内核委员会的研究，同意保荐发行人本次以简易程序向特定对象发行股票， 特向贵所出具本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确 性和完整性。 本发行保荐书中 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-066 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的批复后方 可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及批复的 具体时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理北京挖金客信息 科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕613 号）。深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核 对，认为申请文件齐备，决定予以 ...

东吴证券股份有限公司 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二三年八月 关于 北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 并在创业板上市 3-3-1 保荐人及保荐代表人声明 东吴证券股份有限公司及本项目保荐代表人欧雨辰、石颖已根据《公司法》、 《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深 圳证券交易所（以下简称深交所）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《北京挖金客信息科 技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》相同。 本上市保荐书中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计 算过程中的四舍五入所形成。 3-3-2 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 公司名称 | 北京挖金客信息科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Beijing Waluer Information Technology Co.,ltd ...