业绩总结 - 2022年10月公司公开发行1700.00万股，发行价34.78元/股，应募集59126.00万元，实际募集51708.25万元[2] - 募投项目总投资额44425.75万元，首次公开发行超募资金净额7282.50万元[5] 资金使用 - 公司使用2100万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额28.84%[6] - 公司用5100万元超募资金及10200万元自有资金购北京壹通佳悦科技有限公司51%股权，超募资金占比70.03%[7] - 公司使用15.80万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额0.22%[8] - 公司使用853061.50元超募资金永久补充流动资金，占超募总额1.17%[9] - 公司终止“移动互联网信息服务升级扩容项目”部分子项目，将10255.34万元剩余资金用于永久补充流动资金[10] 项目调整 - “移动互联网信息服务升级扩容项目”和“研发及运营基地建设项目”预计可使用日期由2024年12月31日调至2025年12月31日[13] - 截至2025年7月31日，公司募集资金累计投资21045.42万元，剩余13124.99万元[15] - 公司拟将“研发及运营基地建设项目”节余4748.33万元调至“移动营销服务业务升级项目”使用[16] - 移动互联网信息服务升级扩容项目调整后拟投入23517.44万元，累计投入9830.55万元，剩余13686.89万元[19] - 移动营销服务业务升级项目调整后拟投入17926.87万元，累计投入8110.98万元，剩余9815.89万元[19] - 移动信息服务业务升级项目调整后拟投入5039.81万元，累计投入1168.81万元，剩余3871.00万元[19] - 增值电信服务业务升级项目调整后拟投入550.76万元，累计投入550.76万元，无剩余[19] - 公司拟将移动信息服务业务升级项目尚未使用的3871.00万元募集资金调整至移动营销服务业务升级项目[22] - 移动互联网信息服务升级扩容项目尚未使用的13686.89万元募集资金全部由移动营销服务业务升级项目使用[22] - 移动互联网信息服务升级扩容项目达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延后至2028年6月30日[24] 市场扩张 - 壹通佳悦拥有外资互联网电视终端80%以上、国产互联网电视终端50%以上的可售卖媒体资源[21] 其他进展 - 2025年8月12日董事会和监事会均审议通过相关议案，尚需股东大会审议[26][28] - 保荐机构认为相关事项符合规定，对事项无异议[29]

股东会召开时间 - 年度股东会于上一会计年度结束后6个月内召开，每年一次[3] - 临时股东会不定期召开，符合情形时2个月内召开[3] 股东会召集规则 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[7] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[8] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持1%以上股份股东有权提提案[10] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知与登记 - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会15日前通知[10] - 股权登记日与会议召开日间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[11] 延期与取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 会议形式与投票 - 股东会以现场会议形式召开，同时采用网络和其他方式为股东提供便利[14] - 网络或其他方式投票开始时间不早于现场股东会召开前一日下午3:00，不迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 选举制度 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选举2名以上独立董事时，选举董事采用累积投票制[22] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违规，超规定比例部分36个月内不得行使表决权[22] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[22] 会议记录 - 会议记录与相关资料保存期限不少于10年[26] 人员出席 - 法定代表人出席会议出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明[17] - 代理人出席会议出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书[17] 授权委托书 - 股东出具的授权委托书载明委托人姓名或名称、持有公司股份的类别和数量等内容[17] 优先股审议 - 股东会就发行优先股审议时就本次发行优先股的种类和数量等事项逐项表决[23] 决议公告 - 股东会决议公告列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[25] 方案实施 - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[27] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[27] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[28] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所对其股票及衍生品种停牌[30] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，证监会责令限期改正[30] - 董事或董事会秘书履职违规，证监会责令改正，严重者实施市场禁入[30] 规则说明 - 本规则“以上”“前”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[32] - 本规则未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[33] - 本规则由董事会负责修订和解释，经股东会审议通过生效[33] - 本规则与其他规定抵触时，以相关法律和章程规定为准[33]

股份转让限制 - 公司上市一年内董事和高管股份不得转让[5] - 董事和高管离职半年内股份不得转让[5] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[5] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[5] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超25%[18] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[18] 信息申报 - 新任董事任职通过后两日内申报个人及亲属信息[11] - 新任高管任职通过后两日内申报个人及亲属信息[11] - 现任董高信息变化两日内申报[11] - 现任董高离任两日内申报个人及亲属信息[11] 股份锁定 - 上市满一年董高新增无限售股按75%自动锁定[17] - 上市未满一年董高新增股份按100%自动锁定[17] - 董高离任后六个月内股份全部锁定到期解锁[20] 其他规定 - 董事会不收回违规收益股东可要求三十日内执行[7] - 董秘每季度检查董高股票买卖披露情况[12] - 董高股份变动两日内报告并公告[13] - 公司对董高证券账户信息登记备案更新[15] - 董高多证券账户应合并为一个[17] - 违规公司可追究责任，重大损失可要求赔偿[22]

内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[4] - 董事会秘书为保密工作负责人[4] 违规处理 - 发现违规两个工作日内报送情况及处理结果[7] 档案与登记 - 内幕信息知情人档案至少保存十年[10] - 获取内幕信息两日内填交登记表[19] 处罚规定 - 违规买卖证券按违法所得或情节罚款[20] - 单位情节严重处五年以上十年以下有期徒刑[20]

审计委员会组成 - 由3名非高级管理人员董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 独立董事补选 - 独立董事被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[5] 审计委员会职责 - 指导和监督内审部工作，每季度至少召开一次会议审议工作计划和报告等[9] - 每季度至少向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及重大问题[9] - 审阅公司财务报告，提意见，关注重大会计和审计问题[9] - 根据内审部评价报告及相关资料，出具年度内部控制自我评价报告[10] 信息披露 - 披露财务会计报告等事项，需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] 内审部职责 - 负责审计委员会决策前期准备工作，收集和提供公司审计书面资料[13] 会议相关 - 会议通过报告等以书面形式呈报董事会[14] - 每季度至少召开一次会议，紧急情况召集人不受通知时限和方式限制[16] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议应经全体委员过半数同意方为通过[18] 档案保存 - 会议档案由证券部负责保存，期限为10年[18] 工作细则 - 未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时依国家规定[20] - 由公司董事会负责修订并解释[20] - 自董事会审议通过次日起实施[20]

董事会秘书任职资格 - 对公司和董事会负责，是与证券交易所指定联络人[2] - 近三十六个月受处罚或多次被批评者不得担任[4] 职责与聘任 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[7] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[11] 聘任时间规定 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[11] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[11] 其他规定 - 聘任秘书时应同时聘任有资格证书的代表[11] - 特定情形下公司应一个月内解聘[11] - 董事会决定报酬奖惩，由相关委员会考核[14] - 工作细则自董事会审议通过次日起实施[16]

捐赠制度适用范围 - 制度适用于公司、全资子公司和控股子公司对外捐赠[2] 捐赠要求与范围 - 应通过公益性社会组织等捐赠，特殊情况可通过合法新闻媒体[3] - 不得将公司财产以个人名义捐赠，可要求受赠人按用途使用[6] - 亏损或影响经营时，除特殊情况外不能捐赠[6] - 范围包括公益性、救济性和符合企业价值观的捐赠[8] 可捐赠财产 - 包括现金、实物资产，部分财产不得用于捐赠[10][11] 审批权限 - 单笔且累计未超100万元，由总经理批准[13] - 占净利润1％以上且超100万元，由董事会批准[13] - 占净利润5％以上且超500万元，由股东会批准[13] 后续管理 - 经批准的捐赠事项，经办部门存档并报财务部备案[16]

战略委员会组成 - 由5名委员组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数减少时，董事会60日内补选[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[9] - 决议经全体委员过半数同意通过[10] 其他 - 会议档案保存10年[11] - 工作细则由董事会修订解释并次日实施[13]

担保决策程序 - 公司为关联方提供担保按《关联交易管理制度》规定的关联交易决策程序执行[3] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需提交股东会审议[11] - 被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超70%需提交股东会审议[11] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[11] - 公司及其控股子公司的对外担保总额超公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保需提交股东会审议[11] - 连续十二个月内提供担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%需提交股东会审议[12] 审议通过条件 - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过并做出决议[12] - 股东会审议担保应经出席股东会股东所持表决票的过半数通过[12] 担保管理机构 - 财务部为公司担保行为的主要管理机构，负责受理、初审担保申请及统一登记备案管理等[20] 担保调查与监督 - 公司董事会审议担保议案前应调查被担保人情况，必要时聘请外部机构评估风险[24] - 财务部应跟踪监督被担保人经营和财务情况，提前两个月通知被担保方做好债务清偿[25][26] 担保展期与追偿 - 担保债务到期展期需重新履行审议和信息披露义务[26] - 被担保人未履约等情况，公司应启动反担保追偿程序并报告董事会[26] - 公司作为一般保证人有先诉抗辩权，按份额承担保证责任时拒绝超份额责任[26] - 公司履行担保义务后应向债务人追偿并报告董事会[26] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先追偿[27] 信息披露 - 公司应按规定履行担保信息披露义务，证券部记录会议情况，决议应公告[29] - 被担保人债务到期15个工作日未履行还款义务等情况，公司应及时披露信息[31] 违规处理 - 公司违规担保应整改，责任人违规造成损失应承担责任[33]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 符合条件可暂缓或豁免披露信息[4][7] - 申请需审批，由董事会统一领导[9][10] - 信息需登记归档，做好保密跟踪[10] - 建立责任追究机制，违规受惩戒[12][13]