股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会召集，于2025年4月28日通过《证券日报》《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网发布通知，提前20日公告会议时间、地点及审议议案 [2][3] - 会议于2025年5月20日以现场+网络投票结合方式召开，现场会议在北京挖金客大厦举行，网络投票通过深交所系统进行，时间覆盖9:15至15:00 [3] - 召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，议案内容与公告一致 [4] 参会人员与表决权分布 - 出席股东及代理人共71人，代表有表决权股份40,654,887股（占比58.1400%），其中现场参会7人（持股57.6634%），网络投票64人（持股0.4766%） [4] - 中小股东参会66人，代表股份853,930股（占比1.2212%），含现场投票2人（持股0.7445%）及网络投票64人（持股0.4766%） [5] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，召集人董事会资格合法有效 [5] 议案表决结果 - **年度报告及摘要**：同意40,522,387股（99.6741%），反对127,700股（0.3141%），弃权4,800股 [7] - **利润分配预案**：同意40,536,587股（99.7090%），反对117,100股（0.2880%），弃权1,200股 [9] - **续聘会计师事务所**：同意40,516,887股（99.6606%），反对135,500股（0.3333%），弃权2,500股 [10] - **子公司担保额度**：同意40,514,887股（99.6556%），反对134,500股（0.3308%），弃权5,500股 [10] - **章程修订**：同意40,516,887股（99.6606%），作为特别决议获三分之二以上表决通过 [13] 其他关键议案 - **董事/高管薪酬方案**：同意15,086,495股（99.0747%），反对137,600股（0.9036%） [11] - **简易程序定向增发授权**：同意40,516,887股（99.6606%），反对134,500股（0.3308%） [13] - 所有议案均获通过，表决程序符合法律法规及公司章程要求 [14]

公司治理调整 - 公司原独立董事刘磊因个人原因辞去第四届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任任何职务 [1] - 公司补选汪浚为第四届董事会独立董事，并担任薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，任期自股东大会审议通过日起 [1] - 汪浚已取得深交所独立董事培训证明，其任职资格和独立性经深交所审核通过 [1] 董事会专门委员会组成 - 审计委员会调整后成员为杨靖川（主任委员）、邱赞忞、吴少华 [2] - 战略委员会调整后成员为李征（主任委员）、刘志勇、郭庆、杨靖川、吴少华 [2] - 提名委员会调整后成员为吴少华（主任委员）、李征、汪浚 [2] - 薪酬与考核委员会调整后成员为汪浚（主任委员）、郭庆、杨靖川 [2]

人事变动 - 原独立董事刘磊辞职，不在公司及下属子公司任职[1] - 公司选举汪浚为第四届董事会独立董事[1] 委员会人员 - 审计、战略、提名、薪酬与考核委员会人员及主任委员确定[3][4] 其他 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[1] - 公告日期为2025年5月20日[7]

股东会基本信息 - 2024年年度股东会于2025年5月20日召开，董事会4月28日发通知[6] - 出席股东和代理人71人，代表股份40,654,887股，占比58.1400%[8] - 现场会议股东及代理人7人，代表股份40,321,587股，占比57.6634％[8] - 网络投票股东64人，代表股份333,300股，占比0.4766%[8] - 中小股东及代理人66人，代表股份853,930股，占比1.2212%[9] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》总表决同意40,522,387股，占比99.6741％[14] - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意40,516,887股，占比99.6606％[17] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意40,516,887股，占比99.6606%[19] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意40,522,387股，占比99.6741%[21] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意40,536,587股，占比99.7090%[23] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意40,516,887股，占比99.6606%[26] - 《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》总表决同意40,514,887股，占比99.6556%[28] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》总表决同意15,086,495股，占比99.0747%[31] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意40,514,787股，占比99.6554%[33] - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》总表决同意40,516,887股，占比99.6606%[35] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意40,516,887股，占比99.6606%[38] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意40,516,887股，占比99.6606%[39] 股东会结果与合规性 - 本次股东会审议议案表决结果为通过[42] - 审议议案与《股东会通知》公告内容相符[42] - 审议议案通过的表决票数符合《公司章程》规定[42] - 关联股东已回避表决[42] - 股东会召集、召开程序符合规定[43] - 出席人员和召集人资格合法有效[43] - 表决程序和结果合法有效[43] - 2024年年度股东会通过的决议合法有效[43]

股东参会情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代理人共71人，代表股份40,654,887股，占比58.1400%[6] - 现场投票股东及代理人7人，代表股份40,321,587股，占比57.6634%；网络投票64人，代表股份333,300股，占比0.4766%[6] - 参加股东大会的中小股东及代理人共66人，代表股份853,930股，占比1.2212%[6] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》总表决同意40,522,387股，占比99.6741％；中小股东同意721,430股，占比84.4835％[8][9] - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意40,516,887股，占比99.6606％；中小股东同意715,930股，占比83.8394％[10][11] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意40,516,887股，占比99.6606％；中小股东同意715,930股，占比83.8394％[12][13] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意40,522,387股，占比99.6741％；中小股东同意721,430股，占比84.4835％[14][16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意40,536,587股，占比99.7090％；中小股东同意735,630股，占比86.1464％[17][18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意40,516,887股，占比99.6606％；中小股东同意715,930股，占比83.8394％[19][20] - 《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》总表决同意40,514,887股，占比99.6556％；中小股东同意713,930股，占比83.6052％[21][23] - 《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》总表决同意15,086,495股，占比99.0747%；反对137,600股，占比0.9036%；弃权3,300股，占比0.0217%[24] - 《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》中小股东表决同意713,030股，占比83.4998%；反对137,600股，占比16.1137%；弃权3,300股，占比0.3864%[25] - 《2025年度监事薪酬方案》总表决同意40,514,787股，占比99.6554%；反对134,500股，占比0.3308%；弃权5,600股，占比0.0138%[26] - 《2025年度监事薪酬方案》中小股东表决同意713,830股，占比83.5935%；反对134,500股，占比15.7507%；弃权5,600股，占比0.6558%[27][28] - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》总表决同意40,516,887股，占比99.6606%；反对133,200股，占比0.3276%；弃权4,800股，占比0.0118%[29] - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》中小股东表决同意715,930股，占比83.8394%；反对133,200股，占比15.5985%；弃权4,800股，占比0.5621%[30] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决同意40,516,887股，占比99.6606%；反对133,200股，占比0.3276%；弃权4,800股，占比0.0118%[31] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》中小股东表决同意715,930股，占比83.8394%；反对133,200股，占比15.5985%；弃权4,800股，占比0.5621%[32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意40,516,887股，占比99.6606%；反对134,500股，占比0.3308%；弃权3,500股，占比0.0086%[33] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小股东表决同意715,930股，占比83.8394%；反对134,500股，占比15.7507%；弃权3,500股，占比0.4099%[34]

公司业务创新与优势 - 5G 消息实现功能和应用创新，与物联网等跨界合作，子公司久佳信通参与 5G 相关标准制定 [2] - 利润增长点源于数字化技术与应用解决方案、移动信息化服务和数字营销服务三大业务板块，凭借创新、技术和经验提供综合解决方案 [3] - 提供自主开发的国产化定制软件，技术应用包括 AI 智能语音平台等 [5] - 下属子公司壹通佳悦取得飞利浦和夏普品牌智能电视广告业务独家授权，在终端媒体资源上有高占比和独家代理权，参与编制行业白皮书 [6] 公司资质与荣誉 - 公司或下属子公司通过 ISO 9001、ISO 20000、ISO 27001 认证和 CMMI 软件能力认证，获大客户荣誉认可 [5][7] - 数字营销业务获年度虎啸奖 - 智能大屏类优秀奖 [4] 公司财务与业绩 - 2024 年营业收入 9.87 亿元，同比增长 15.49%，净利润 6,636.51 万元，同比增长 12.35%，移动信息化服务和数字营销服务营收均增长 [8] - 最近三个会计年度累计现金分红总额 9,085.18 万元，占累计归母净利润的 52.51%，2024 年度拟每 10 股派现 3.50 元、转增 4.50 股 [7] 公司合作与布局 - 与三大运营商在无线、移动支付领域合作，暂未涉及跨境支付 CIPS 业务 [7] - 下属子公司香港壹通海外业务小规模拓展，壹通佳悦双向拓展海外业务 [10] 公司研发成果 - 公司及下属子公司拥有 9 项发明专利、204 项软件著作权 [5] 公司股东情况 - 截至 2025 年 5 月 9 日，在册股东人数为 13,521 户 [7] 公司股价与市值管理 - 二级市场股价受多因素影响有不确定性，公司做好信息披露，强化投资者关系管理，提升内在与市场价值 [3] - 公司重视市值管理，提升核心竞争力，推动市值稳健增长 [10] 公司并购与计划 - 若筹划并购重组等事项，将按要求及时披露信息 [7]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入98,664.23万元，同比增长15.49%[12][46][51] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为6,636.51万元，同比增长12.35%[12][46] - 2024年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为6,187.60万元，同比增长16.31%[12] - 2024年度研发投入金额较上年同期同比增长22.63%[12][46] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为129,278.22万元[12][46] - 截至2024年12月31日，公司归属于母公司所有者权益为72,557.90万元[12][46] 会议信息 - 2025年年度股东大会于5月20日14:30召开，地点在北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦6层公司会议室[4] - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月28日披露于巨潮资讯网[9] - 2024年年度股东大会需审议12项提案[5][6] - 报告期内公司召开3次股东大会[16] - 2024年公司共召开14次董事会[13] - 报告期内审计委员会召开6次会议[18] - 报告期内提名委员会召开2次会议[19] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[20] - 报告期内战略委员会召开5次会议[21] - 2024年度公司共计召开14次监事会会议[30] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利3.50元（含税），每10股转增4.50股，预计派发现金股利24,474,035.60元、转增31,466,617.00股[49] - 2024年度现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为36.88%，转增后公司总股本预计增加至101,392,433.00股[49] 审计机构 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[54] 担保情况 - 公司预计新增对下属子公司担保额度1.5亿元，用于子公司融资授信担保[60] - 截至2025年4月25日，公司合计对外担保余额为8642万元[61] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，久佳信通资产总额36481.80万元，负债总额15910.97万元，净资产20570.83万元，2024年度净利润5624.72万元[65] - 截至2025年3月31日，久佳信通资产总额41009.23万元，负债总额19076.94万元，净资产21932.29万元，2025年第一季度净利润1361.45万元[66][67] 人员薪酬 - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[84] - 2025年度监事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[92] 公司治理 - 公司需在60日内完成独立董事补选工作[99] - 董事会提名汪浚先生为第四届董事会独立董事[99] 股票发行 - 本次发行股票募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年经审计净资产的20%，发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[109] 章程修订 - 公司拟变更经营范围，新增物业管理、居民日常生活服务，许可项目新增食品经营许可[103][105] - 公司于2025年4月24日召开第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》[103][109]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2024年年度股东大会，召集人为公司董事会，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议将于2025年5月20日下午14:30在北京召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 股权登记日为2025年5月15日，登记在册的全体普通股股东有权出席 [2] - 现场会议地点为北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦6层公司会议室 [2] 会议审议事项 - 主要审议提案包括《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》等 [3] - 提案11属于特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 公司将对中小投资者表决单独计票，结果将在股东大会决议公告中披露 [3] 会议登记事项 - 登记时间为2025年5月16日9:00-11:30和13:30-17:00 [4] - 登记地点为北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦9层公司董秘办 [4] - 会议不接受电话登记，可通过现场、信函或邮件方式登记 [4] 网络投票安排 - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1][4] - 交易系统投票时间为2025年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票时间为2025年5月20日9:15至15:00 [1]

公司经营情况 - 2024年度公司实现营业收入98,664.23万元，同比增长15.49% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为6,636.51万元，同比增长12.35% [3] - 扣非净利润为6,187.60万元，同比增长16.31% [3] - 研发投入金额同比增长22.63% [3] - 截至2024年底资产总额129,278.22万元，归属于母公司所有者权益72,557.90万元 [3] 公司治理 - 2024年度共计召开14次董事会会议和14次监事会会议 [4][16] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会 [9][10][11][12] - 独立董事积极履职，未提出异议 [12] - 公司信息披露工作规范，未发现违规情况 [13][14] 财务事项 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利3.50元，每10股转增4.50股 [29][30] - 现金分红总额占净利润比例为36.88% [31] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [34][35] - 拟新增对下属子公司提供担保额度1.5亿元 [39][40] 其他重要事项 - 补选汪浚先生为第四届董事会独立董事 [56] - 修订公司章程，变更经营范围 [58][59][60][61][62] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜 [63][64][65]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日14:30召开[1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年5月15日[2] 投票信息 - 提案11需经出席会议股东及代理人所持有效表决权三分之二以上审议通过[5] - 普通股投票代码为“351380”，投票简称为“挖金投票”[14] 登记安排 - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 提案内容 - 会议提案涉及2024年年度报告等多项内容[18] 其他要求 - 授权委托书表决意见三选一，多选或未选无效[18] - 参会股东登记表需填完整信息，拟发言要表明意向等[20]