财务审计 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[2] - 对营业收入审计未发现收入确认异常[8] - 对商誉减值审计认为证据支持管理层判断及估计[11] 业绩数据 - 2024年营业总收入98.66亿元，较2023年增长15.49%[26] - 2024年净利润6676.76万元，较2023年下降13.48%[26] - 2024年基本每股收益0.95元/股，较2023年增长10.47%[26] - 2024年稀释每股收益0.95元/股，较2023年增长10.47%[26] - 2024年其他综合收益的税后净额为 - 5196.20元，2023年为749.41元[26] - 2024年营业收入229,353,789.33元，较2023年增长19.15%[37] - 2024年营业利润34,526,966.91元，较2023年增长101.11%[37] - 2024年利润总额36,124,123.04元，较2023年增长80.96%[37] - 2024年净利润35,672,502.40元，较2023年增长75.01%[37] 资产负债 - 2024年末流动资产合计8.38亿元，较2023年末下降11.05%[25] - 2024年末流动负债合计4.24亿元，较2023年末增长84.00%[25] - 2024年末非流动资产合计4.55亿元，较2023年末增长80.20%[25] - 2024年末非流动负债合计1.43亿元，较2023年末增长67.15%[25] - 2024年末所有者权益合计8.78亿元，较2023年末下降32.10%[25] - 2024年12月31日资产总计为1,232,605,580.27元，较2023年增长[35] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计921,028,071.07元，较2023年下降约1.16%[27] - 2024年经营活动现金流出小计969,968,695.36元，较2023年增长约9.7%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 48,940,624.29元，较2023年下降约202.83%[27] - 2024年投资活动现金流入小计205,081,922.03元，较2023年增长约1528.09%[27] - 2024年投资活动现金流出小计251,525,198.97元，较2023年下降约5.66%[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 46,443,276.94元，较2023年增长约81.71%[27] - 2024年筹资活动现金流入小计262,140,000.00元，较2023年增长约90.00%[27] - 2024年筹资活动现金流出小计231,741,602.01元，较2023年增长约244.6%[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为30,398,397.99元，较2023年下降约57.02%[27] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 65,025,069.54元，较2023年增长约51.94%[27] 股本变动 - 2022年10月公司发行17000000股，股本增加为68000000元[46] - 2023年10月公司发行1925816股，股本为69925816元[46] 会计政策 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项单项金额占应收账款总额的10%（含）以上[56] - 重要投资活动单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的10%（含）以上[57] - 重要的非全资子公司净利润/营业收入/净资产占合并报表金额的15%（含）以上[57] 金融工具 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征分类金融资产[101] - 公司将金融负债分类为三类[106] - 通常逾期超过30日，确定金融工具信用风险显著增加[126] 其他资产 - 公司存货发出采用个别计价法，采用永续盘存制[145] - 投资性房地产中房屋、建筑物折旧年限为20 - 30年[171] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限为20 - 30年[175] 职工薪酬 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等[194] - 短期薪酬中基本薪酬在职工服务会计期间确认为负债并计入当期损益[195] - 职工福利费实际发生时按实际发生额计入当期损益或相关资产成本[196]

市场扩张和并购 - 2023年公司完成收购久佳信通公司49%股权，交易金额22540万元[12] 业绩总结 - 2024年度久佳信通公司经审计净利润为5624.72万元，扣非后净利润为5593.47万元[15] - 截至2024年度久佳信通公司累计净利润10220.78万元，累计扣非后净利润10150.86万元[15] 未来展望 - 业绩承诺方承诺久佳信通公司2023 - 2025年度累计净利润总和不低于3600万元、8200万元、13800万元[13] 其他 - 久佳信通公司实现了2024年度的业绩承诺[15]

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-024 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，拟提请股东 大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行 股票"）的相关事宜，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年 度股东大会召开之日止，上述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。本次授 权的相关事宜公告如下： 一、具体内容 1、发行股票的种类、数量和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1. ...

东吴证券股份有限公司 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之标的资产 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为北京挖 金客信息科技股份有限公司（以下简称"挖金客"、"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股份并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规及规范性文件，对北京久佳信通科技有限公司（以下简 称"久佳信通""标的公司"）2024 年度业绩承诺实现情况进行了核查，具体情 况如下： 一、本次向特定对象发行股份和交易基本情况 根据公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议、2023 年 第一次临时股东大会决议审议通过，公司以现金 22,540 万元购买重庆佳诚名通 企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆佳诚慧通企业管理合伙企业（有限合伙） 持有的久佳信通 49%股权（以下简称"本次交易"）。收购完成后，久佳信通成 为公司全资子 ...

保荐机构情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查1次，发现内审等问题[3] - 发表独立意见13次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024.10.21 [4] 公司整改情况 - 现金管理披露统计口径待统一，已建登记台账机制[5] - 部分制度需更新，已制定整改计划[5] - “三会”记录需完善，已梳理模板并建自查程序[5] - 募集资金管理需精细，已细化账户管理并强化审批流程[5] 其他情况 - 公司及股东各项承诺均已履行[7]

市场扩张和并购 - 2023年公司以1.53亿元购买壹通佳悦51%股权[10] - 2024年公司以1.7885亿元购买壹通佳悦49%股权[10] 业绩总结 - 2024年度壹通佳悦净利润3605.87万元，扣非后3471.95万元[13][14] - 截至2024年，壹通佳悦累计净利润9161.35万元，扣非后8950.27万元[13] - 2024年壹通佳悦实现相关业绩承诺[13][14] 业绩承诺 - 收购51%股权时，崔佳承诺2022 - 2024年累计净利润[11] - 购买49%股权时，崔佳承诺2024 - 2026年累计净利润[12]

公司治理 - 2024年8月30日完成董事会换届[1] - 任期内召开11次董事会会议和3次股东大会[2] - 任期内各专业委员会召开多次会议[4][5][6] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[14] 审计相关 - 续聘容诚会计师事务所担任2024年度审计机构[15] 人员薪酬与履职 - 董事、高管薪酬符合规定[17] - 独立董事履职正常并建言献策[20][21]

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（刘磊） 各位股东及股东代表： 本人作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"挖金客"） 的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉的 履行独立董事职责。本人作为公司独立董事，在报告期内密切关注公司治理、内 部控制和规范运作方面的事项，及时了解公司经营管理情况，全面关注公司的发 展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘磊先生，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任建银房地产业咨 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（吴少华） 各位股东及股东代表： 本人作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"挖金客"） 第四届董事会的独立董事，在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 认真、勤勉的履行独立董事职责。在担任公司独立董事期间，密切关注公司治理、 内部控制和规范运作方面的事项，及时了解公司经营管理情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人在任期内的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人于2024年8月30日起担任公司第四届董事会独立董事，本人在任期内符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 的情况。本人履历如下： 吴少华先生：1975年2月出生，中国国籍，无 ...

公司股本情况 - 2022年9月1日核准首次向社会公众发行1700万股，10月25日在深交所创业板上市[6] - 首次公开发行前注册资本5100万元，发行后6800万元，向特定对象发行后6992.58万元，2024年度权益分派后10139.24万元[7] - 公司股份总数为6992.58万股，全部为人民币普通股[14] 股东持股情况 - 2015年7月3日各发起人以净资产出资认购股份，李征认购357.5万股，持股35.750%；陈坤认购292.5万股，持股29.250%等[13] 股份转让与限制 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[17] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[19] 股东权利与义务 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交董事会[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员给公司造成损失时，有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[32] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会[33] 董事会相关 - 公司设董事会，由7名董事组成，其中独立董事3名[77] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[80] 监事会相关 - 公司设监事会，由3名监事组成，其中职工代表1名[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议[94] 利润分配相关 - 公司每年度至少进行一次利润分配，有条件可进行中期现金分红[99] - 每年现金分红不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[100] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[96] - 聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，解聘提前30天通知[111]