股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月28日14:30在北京召开[1] - 网络投票时间8月28日多个时段[2] - 股权登记日为2025年8月20日[2] - 现场会议地点在北京市西城区相关大厦6层[3] 审议事项 - 审议总议案及多个具体议案，部分需三分之二以上有效表决权通过[4][5] 登记信息 - 登记时间为2025年8月27日特定时段[6] - 登记地点在北京市西城区相关大厦9层[6] 其他 - 网络投票代码为“351380”，简称为“挖金投票”[14] - 《公司章程》等多项规则于2025年8月修订或制定[18]

募资与使用 - 2022年10月公司公开发行1700.00万股A股，每股34.78元，应募集59126.00万元，实际募集51708.25万元[10] - 募投项目总投资额44425.75万元，超募资金净额7282.50万元[12] - 2022 - 2024年用2100万元超募资金永久补充流动资金，占比28.84%[14] - 2022年用5100万元超募资金及10200万元自有资金购壹通佳悦51%股权，超募占比70.03%[15] - 2023年用15.80万元超募资金永久补充流动资金，占比0.22%[16] - 2024年用853061.50元超募资金永久补充流动资金，占比1.17%[16] - 2024年终止部分子项目投资，将10255.34万元剩余募集资金用于永久补充流动资金[17] 项目进展与调整 - 截至2025年7月31日，移动互联网信息服务升级扩容项目调整前拟投29024.45万元，调整后18769.11万元，累计投入9830.55万元，剩余8938.56万元[22] - 截至2025年7月31日，研发及运营基地建设项目拟投入15401.30万元，累计投入11214.87万元，剩余4186.43万元[22] - 研发及运营基地建设项目拟将节余4748.33万元调整至移动营销服务业务升级项目[23] - 调整后，移动互联网信息服务升级扩容项目可使用23517.44万元，累计投入9830.55万元，剩余13686.89万元；移动营销服务业务升级项目拟投入17926.87万元，累计投入8110.98万元，剩余9815.89万元[25] - 公司将移动互联网信息服务升级扩容项目达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延后至2028年6月30日[29] 业务资源 - 壹通佳悦获飞利浦、夏普智能电视媒体资源独家授权，取得创维等核心授权代理，拥有外资互联网电视终端超80%、国产超50%可售卖媒体资源[27] 制度调整 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[34] - 取消监事会后，韩陆、李兵兵、石晴晴不再担任相关职务，且均未持股[34] - 公司拟修改《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》[37]

公司股价及交易情况 - 截至2025年8月19日收盘，公司股价报收于39.24元，上涨0.41% [1] - 当日换手率为10.75%，成交量4.70万手，成交金额1.84亿元 [1] - 主力资金净流出1697.99万元，占成交额9.24% [1] - 其中超大单净流出41.98万元(0.23%)，大单净流出1656.01万元(9.01%) [1] - 中单净流出176.39万元(0.96%)，小单净流入1874.38万元(10.2%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.56亿元，同比增长37.04% [1] - 归属净利润1707.04万元，同比增长36.66% [1] - 扣非净利润1628.82万元，同比增长38.26% [1] - 流动比率2.038，速动比率2.037，资产负债率42.90% [1] 公司基本信息 - 公司全称：北京挖金客信息科技股份有限公司 [1] - 成立时间：2011年 [1] - 注册地址：北京市 [1] - 所属行业：软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本10139.2433万人民币，实缴资本5100万人民币 [1] - 法定代表人：李征 [1] 公司业务拓展情况 - 对外投资企业7家 [2] - 参与招投标项目18次 [2] - 拥有商标信息47条 [2] - 获得行政许可11个 [2]

担保额度概述 - 公司新增担保额度不超过人民币1.5亿元，担保额度可循环滚动使用，有效期限为公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [2] 担保进展情况 - 公司拟与浦发银行签订《最高额保证合同》，为全资子公司久佳信通提供连带责任保证担保 [3] - 本次担保前，公司对下属子公司提供的担保余额为9,642万元，剩余可用担保额度为1.3亿元 [3] - 本次担保后，公司对下属子公司提供的担保余额为10,642万元，剩余可用担保额度为1.2亿元 [3] 被担保人基本情况 - 被担保人久佳信通成立于2016年3月11日，注册资本人民币5111.1111万元，主营业务包括技术服务、软件开发、5G通信技术服务等 [4] - 久佳信通为公司全资子公司 [5] - 截至2024年12月31日，久佳信通资产总额36,481.80万元，负债总额15,910.97万元，净资产20,570.83万元，2024年度实现营业收入60,433.50万元，净利润5,624.72万元 [7] - 截至2025年3月31日，久佳信通资产总额41,009.23万元，负债总额19,076.94万元，净资产21,932.29万元，2025年第一季度实现营业收入14,477.46万元，净利润1,361.45万元 [7] - 久佳信通最新信用等级AAA，不是失信被执行人 [7][8] 担保合同主要内容 - 担保方式为连带责任保证，保证期间为每笔债权合同债务行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止 [9] - 担保范围包括主债权、利息、违约金、损害赔偿金等 [9] - 担保金额最高不超过人民币1,000万元 [10] 董事会意见 - 董事会认为担保系满足久佳信通正常经营对流动资金的需求，其经营情况及信用状况良好，具备偿债能力，财务风险可控 [11] 累计对外担保情况 - 本次担保发生后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为22,642万元，对外担保总余额为10,642万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的14.67% [12] - 公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保事项 [12]

担保情况 - 新增担保额度不超1.5亿元，有效期至2025年年度股东大会召开日[2] - 担保前对下属子公司担保余额9642万元，剩余可用1.3亿；后余额10642万，可用1.2亿[3] - 担保主债权余额最高不超1000万元[8] - 担保后公司及其控股子公司担保额度22642万元，对外担保余额10642万元[10] - 对外担保余额占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产14.67%[10] 业绩数据 - 2024年度久佳信通营收60433.50万元，利润总额6133.36万元，净利润5624.72万元[5] - 2025年第一季度久佳信通营收14477.46万元，利润总额1546.18万元，净利润1361.45万元[6] 资产负债 - 截至2024年12月31日，久佳信通资产总额36481.80万元，负债15910.97万元，净资产20570.83万元[5] - 截至2025年3月31日，久佳信通资产总额41009.23万元，负债19076.94万元，净资产21932.29万元[6] 信用等级 - 久佳信通最新信用等级AAA[6]

公司治理结构 - 公司制定独立董事专门会议工作细则以完善法人治理结构，依据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《公司章程》[2] - 独立董事指不在公司担任除董事外其他职务，与公司及主要股东、实际控制人无直接或间接利害关系的董事[2] - 独立董事需独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人影响[2] 独立董事职责 - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需按法律法规及《公司章程》履行职责，发挥决策参与、监督制衡、专业咨询作用[3] - 独立董事专门会议为全部由独立董事组成，定期或不定期召开的专门会议[3] - 独立董事专门会议需审议关联交易、承诺变更、收购决策等事项，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会[3] 会议召集与召开 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一名召集人主持，召集人不履职时可由两名及以上独立董事自行召集[6] - 会议通知需提前三天发出，紧急情况下可口头或电话通知[6] - 会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[6] 会议表决与记录 - 表决方式包括举手表决、投票表决或签字确认，未明确选择视为弃权[7] - 会议记录需载明独立董事发言要点、表决结果及结论性意见，保存期至少10年[8][9] - 非独立董事人员可列席会议但无表决权，涉及专门会议成员议题时当事人需回避[9] 其他规定 - 工作细则术语与《公司章程》一致，"以上"含本数，"过"不含本数[9] - 工作细则未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行，冲突时以后者为准[9] - 工作细则为《公司章程》附件，自股东会通过之日起生效[9]

投资管理制度总则 - 制度旨在规范投资行为以降低风险并提高收益，同时维护公司及利益相关方权益 [1][2] - 投资范围涵盖证券、基金、期货、期权等金融工具，以及通过合资、联营等方式获取长期收益的实业投资 [2] - 投资需遵循合法性、战略匹配性、资源优化及经济效益四大原则 [2] 投资决策权限与程序 - 股东会和董事会为决策机构，董事会可审批单笔金额在1,000万至5,000万元或占最近一期营收10%-50%的对外投资 [2][3] - 关联投资需额外遵守关联交易管理制度 [3] - 总经理负责实施投资项目并向董事会汇报进展，证券部负责效益评估及资金筹措 [3][4] 投资项目实施流程 - 需经过立项论证、可行性研究（含市场预测、财务预算等）、专家评审及合同签订四阶段 [4] - 证券部全程监控项目，定期提交建设进度、资金使用及收益情况的跟踪报告 [4][5] - 出现重大变化（如投资收回/转让）需在5个工作日内上报并重新审批 [5] 金融工具投资规范 - 股票、基金等投资需董事会/股东会批准，禁止董事个人或管理层单独决策 [5][6] - 必须选择资质合格的理财机构合作，明确投资金额、期限及双方权责 [6] - 财务部需专人监控资金安全，异常情况需及时上报 [6] 投资退出机制 - 明确对外投资收回与转让的触发条件及处置程序，权限与初始投资审批一致 [6] 制度生效与解释 - 制度自股东会通过后生效，修改需同等程序，解释权归董事会 [6]

对外提供财务资助管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范对外提供财务资助行为，维护公司利益及防范财务风险，确保稳健经营 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法律法规及《公司章程》 [1] - 财务资助定义涵盖有偿或无偿提供资金、委托贷款等行为，但合并报表范围内持股超50%的控股子公司除外 [1][3] - 需参照制度执行的五种情形包括：主营业务范围外的实物/无形资产资助、为他人承担费用、资产使用权费用明显低于行业水平、预付款比例异常高、深交所认定的其他实质性资助行为 [1] 资助协议与审批权限 - 财务资助需与被资助对象签署协议，明确金额、期限、违约责任等条款 [2] - 逾期未收回款项不得向同一对象继续或追加资助 [2] - 审批流程要求财务部完成风险评估，内审部审核后提交董事会/股东会审议，并履行信息披露义务 [2] - 董事会审议需三分之二以上出席董事同意，特定情形（如被资助对象资产负债率超70%或单次资助超净资产10%）需提交股东会 [2][3] 风险评估与关联方限制 - 董事会审议时需全面评估被资助对象的资产质量、经营状况、偿债能力等，并披露公允性及风险判断 [3][4] - 保荐机构或独立财务顾问需对资助事项的合法合规性及风险发表意见 [3] - 严禁为关联法人或关联自然人提供财务资助 [4] - 关联参股公司资助需非关联董事过半数及三分之二以上审议通过，并提交股东会 [4] 信息披露与后续管理 - 证券部负责信息披露，需公告内容包括资助协议条款、被资助对象财务指标、关联关系、风险防范措施等 [5] - 财务部需跟踪监督资助对象，若出现逾期还款、财务困难等情况需及时制定补救措施并披露 [6] - 合并报表范围变更导致原交易构成财务资助的，需披露后续安排 [6] 制度实施与修订 - 制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订 [7] - 违反制度造成损失将追究相关人员经济责任 [7] - 制度与法律法规冲突时以法律法规为准 [7]

重大信息内部报告制度总则 - 制度旨在规范公司重大信息内部报告流程，确保信息披露真实、准确、完整、及时，维护投资者权益，依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等制定 [1] - 适用范围涵盖公司及控股子公司，内部信息报告义务人包括董事、高管、部门及子公司负责人、持股5%以上股东等六类主体 [1] - 重大信息定义为可能影响股价、交易量或投资决策的未公开事项，需及时告知董事长和董事会秘书 [2] 重大信息范围 - 重大信息分类包括重要会议、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大变更等11类，其中重大交易需满足资产总额10%或营收/净利润10%且绝对值超1000万/100万等量化标准 [2][4] - 关联交易禁止条款明确5类行为（如资金拆借、代偿债务等），达到净资产0.5%或5%需分别披露或提交股东会审议 [4][6] - 重大风险事项包含业绩亏损超50%、净资产为负、核心技术纠纷等，诉讼仲裁累计金额触发标准需持续报告 [5][6] 股东及实际控制人义务 - 持股5%以上股东或实控人需主动告知股份变动、质押冻结、重组计划等事项，配合信息披露 [7][8] - 股东增持/减持需在当日收盘后报告，再融资时需及时提供信息，媒体传闻需书面澄清 [8][9] - 实控人关联方行为（如控制法人、亲属行为）视同实控人行为，适用同等披露要求 [9] 报告程序与时效 - 内部信息报告义务人需在知悉重大信息当日通过书面/邮件/电话向董事会秘书报告，签署涉密文件前需经董秘确认 [10][13] - 重大事件进展需持续报告，包括董事会决议、协议签署及变更、判决执行等情况 [10][15] - 报告材料需包含事项原因、合同文本、法律文书、中介意见等六类文件，证券部专岗保管 [11][16] 保密管理 - 保密义务人员覆盖董事、高管、财务、研发等12类岗位，临时聘用人员同样受约束 [12][19] - 信息未披露前需严格控制知情范围，控股股东/实控人不得泄露筹划阶段事项 [12][13] - 出现信息泄露、市场传闻或股价异动时，实控人需立即通知公司并披露 [13] 责任划分与追究 - 信息披露责任体系明确董事长为第一责任人，董秘为直接责任人，证券部为执行部门 [14][22] - 未履行报告义务情形包含隐瞒、延迟、虚假陈述等五类，违规处罚包括警告、扣薪直至解雇及赔偿 [16][17] - 控股股东/实控人需配合公司调查问询，未及时回复导致披露问题需担责 [16][29] 制度实施与修订 - 制度由董事会解释及修订，与法律法规冲突时以最新规定为准 [17][33] - 制度经董事会审议生效，修改需同等程序，未明确事项按《公司章程》执行 [17][34]

董事会组成与职权 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和4名非独立董事 [2] - 董事由股东会选举或更换，每届任期不超过3年，可连选连任 [2] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生 [2] - 董事会职权包括召集股东会、制定重大收购方案、决定对外投资、设置管理机构、聘任高管、制定基本管理制度等 [3] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会 [5] 董事会会议召开 - 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开2次 [5] - 定期会议需提前10日通知，临时会议需提前3日通知 [5] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议 [6] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行 [9] - 董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席，但需遵循关联交易、独立董事等委托原则 [9][10] 董事会会议表决 - 董事会决议需全体董事过半数表决同意 [11] - 表决以记名投票方式进行，每名董事享有一票表决权 [11] - 董事需对关联交易等事项回避表决，无关联董事过半数通过即可形成决议 [12] - 提案未获通过的，一个月内不得再审议相同内容 [13] - 会议记录需包括会议时间、出席董事、议程、发言要点、表决结果等 [13] 董事会决议执行与反馈 - 需提交股东会审议的议案经股东会批准后方可组织实施 [15] - 董事长需督促决议落实，并在后续会议上通报执行情况 [15] - 董事会会议档案由证券部保存，保存期限不少于10年 [14] 附则 - 本规则由董事会负责修订和解释，经股东会审议通过后生效 [16] - 规则未尽事宜按国家有关法律、法规及《公司章程》执行 [16]