北京挖金客信息科技股份有限公司 章 程 中国·北京 （2025 年 4 月） | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（杨靖川） 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024年，公司共计召开14次董事会会议，3次股东大会，本人亲自出席了历 次董事会及股东大会会议。会议召开前认真审阅公司提供的会议议案及相关材料， 了解公司实际经营情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会议过程中积极参 加各议题的讨论，并就其中有关事项发表独立意见，为董事会的科学决策发挥积 极作用。 （二）在董事会专门委员会的履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。 本人担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员， 报告期内，本人严格按照董事会专门委员会工作细则的要求，出席了相关会议。 本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责： 作为董事会审计委员会的召集人，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易 所等有关规定，召集并主持审计委员会会议，参与审计委员会的日常工作，规范 公司运作，健全内控建设。报告期内，公司共计召开6次审计委员会会议，本人 均亲自出席并组织审计委员会对公司定期报告、续聘年审会计师事务所、财务负 责人的聘任、 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 汪浚 作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人公司董事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京挖金客信息科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-019 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 等薪酬制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 公司独立董事津贴依照《北京挖金客信息科技股份有限公司独立董事聘任 合同》的约定发放。 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬。 2、公司监事薪酬标准 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬标准 在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等要求，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事 杨靖川先生、吴少华先生、刘磊先生及任期届满离任的独立董事谭秀训先生就 其在 2024 年度的独立性情况进行了自查。 经董事会评估，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 2025 年 04 月 25 日 ...

报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月25日[3]

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-022 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事刘磊先生的书面辞职报告。刘磊先生因个人原因提请辞去公司第四届董 事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员及提名 委员会委员职务，辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披 露日，刘磊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于刘磊先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一 且董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，刘磊先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生 效。在此期间刘磊先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-027 特此公告。 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》及其摘要。 为了加强与公司投资者，特别是中小投资者的沟通和交流，进一步了解公司 经营业绩及未来发展情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 至 16:00 在全景网举办公司 2024 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李征先生，董事、副总 经理、董事会秘书刘志勇先生，董事、副总经理、财务负责人郭庆先生，独立董 事刘磊先生及公司保荐 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 随着公司技术水平和服务能力的提升，公司数字化技术应用 场景进行了拓展，移动信息化服务能力日渐成熟，数字营销业务 渠道日趋丰富，公司大客户战略成效将逐步显现，公司前期的积 累在新客户、新业务、新模式中将会逐步落地，公司整体经营业 绩将得到一定的提升。 4、公司研发投入领域主要在哪些业务板块？ 公司每年持续保持对新产品、新技术、新场景等方面的研发 投入，现阶段主要集中在数字化智能交互系统、5G 消息与 5G 新通话融合通信技术、智能语音技术等领域。同时公司始终保持 对新技术、新领域的关注，确保公司技术水平与能力满足客户的 信息服务需求，并获取更多的商业机会。 5、公司收购北京壹通佳悦科技有限公司少数股权考虑的因 素有哪些？ 壹通佳悦主要从事 OTT 智能电视广告营销业务，其通过聚 合 OTT 端多维资源，将硬件厂商的智能电视媒体资源与广告主 的投放需求相匹配，提升 OTT 大屏的营销价值，满足广告主的 营销需求。目前壹通佳悦在厂商资源端方面，已获得飞利浦、夏 普智能电视媒体资源的独家授权资质，已取得创维、海信、康佳 等智能电视媒体资源的核心授权代理，拥有了外资互联网电视终 ...

事务所人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[3] 公司审计相关安排 - 2024年续聘容诚为审计机构，其认为公司财务报表编制合规[4][5] - 2024 - 2025年审计委员会多次与事务所沟通并审议报告[7][8]