募集资金情况 - 公司2022年10月发行1700.00万股，每股34.78元，应募集59126.00万元，实际募集51708.25万元[1] - 募投项目总投资额44425.75万元，超募资金净额7282.50万元[3][4] 超募资金使用 - 2022 - 2024年多次使用超募资金，分别为2100万元、5100万元、15.80万元、853061.50元，占比28.84%、70.03%、0.22%、1.17%，已全部使用[5][6][7][8] 项目调整 - 2024年终止“移动互联网信息服务升级扩容项目”部分子项目，10255.34万元用于永久补充流动资金[9] - 2024年增加壹通佳悦为实施主体，调整“移动互联网信息服务升级扩容项目”内部投资结构[10] - 2024年将“移动互联网信息服务升级扩容项目”和“研发及运营基地建设项目”预计可使用日期从2024年12月31日调至2025年12月31日[11] - “移动互联网信息服务升级扩容项目”调整前拟投入29024.45万元，调整后18769.11万元，累计已投入9830.55万元，剩余8938.56万元[15] - “研发及运营基地建设项目”调整前后拟投入均为15401.30万元，累计已投入11214.87万元，剩余4186.43万元[15] - 两项目合计调整前拟投入44425.75万元，调整后34170.41万元，累计已投入21045.42万元，剩余13124.99万元[15] - 移动互联网信息服务升级扩容项目调整后拟投入23517.44万元，累计投入9830.55万元，剩余13686.89万元[16] - 移动营销服务业务升级项目调整后拟投入17926.87万元，累计投入8110.98万元，剩余9815.89万元[16] - 移动信息服务业务升级项目调整后拟投入5039.81万元，累计投入1168.81万元，剩余3871.00万元[16] - 增值电信服务业务升级项目调整后拟投入550.76万元，累计投入550.76万元，剩余0.00万元[16] - 公司拟将移动信息服务业务升级项目尚未使用的3871.00万元调整至移动营销服务业务升级项目[19] - 移动互联网信息服务升级扩容项目达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延后至2028年6月30日[20] 资源情况 - 壹通佳悦拥有外资互联网电视终端80%以上、国产互联网电视终端50%以上的可售卖媒体资源[18] 审议情况 - 2025年8月12日第四届董事会第二次会议审议通过相关议案，尚需股东大会审议[25] - 2025年8月12日第四届监事会第二次会议审议通过相关议案[26] - 保荐机构认为相关事项符合规定，对其无异议[27]

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，部分需提交股东大会审议[4] - 修订、制定32项内部治理制度，部分需股东会审议通过后生效[5][6] 注册资本与股份变化 - 首次公开发行前注册资本为5100万元，发行完成后为6800万元[9] - 2023年向特定对象发行股票后注册资本变为6992.5816万元[9] - 2024年度权益分派后注册资本变为10139.2433万元[9] - 公司股份总数由6992.58万股增至10139.2433万股[11] 股东与董事相关规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同种类股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[12] - 持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票等证券所得收益归公司，董事会收回收益[12] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交董事会[13] 股东会与董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[32] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[32] - 股东会拟讨论董事选举事项时，通知中将披露董事候选人教育背景、工作经历等详细资料[23] 审计委员会与独立董事规定 - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少有一名会计专业人士[36] - 独立董事行使特定职权需经全体独立董事过半数同意[35] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[35] 利润分配与公积金规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[110] - 公司股东会对利润分配方案决议后，或董事会按年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，2个月内完成股利（或股份）派发[111] 公司合并、分立与清算规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[118] - 公司合并、分立、减资时应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[43] - 公司依照规定解散，应在解散事由出现15日内成立清算组，清算组由董事或股东会确定人员组成[44]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为8月28日14:30[1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为8月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 网络投票通过互联网投票系统时间为8月28日9:15至15:00[1] - 股权登记日为2025年8月20日[2] - 登记时间为2025年8月27日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议地点为北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦6层公司会议室[3] - 登记地点为北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦9层公司证券部[8] 审议事项 - 会议审议总议案及多个非累积投票提案，如部分募投项目结项等议案[4] - 《关于部分募投项目结项等的议案》在表决范围内[19] - 《关于取消公司监事会等的议案》在表决范围内[19] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》在表决范围内[19] - 《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》在表决范围内[19] 表决规则 - 提案2、提案3（含下属子议案）属特别决议事项，需三分之二以上有效表决权审议通过[7] - 授权委托书表决意见只能选其一，多选或未选视为无效[19] 其他要求 - 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字[19] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[20] - 参会股东登记表需填写完整股东信息[22] - 股东发言需在登记表注明意向、要点及大致时间[22] - 普通股投票代码为“351380”，投票简称为“挖金投票”[15]

会议情况 - 第四届监事会第二次会议于2025年8月12日现场召开，3名监事均参会[3] 议案审议 - 审议通过募投项目结项、资金使用等议案，需提交股东大会审议[4][5][6] - 审议通过取消监事会并废止规则议案，需提交股东大会审议[7][9][10] 后续安排 - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使，制度同步废止、修订[8] - 韩陆等3人不再担任相应职务，离任后仍在公司及子公司任职[8]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年8月12日召开，7名董事全部参会[3] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项等议案》等多项议案表决全票通过，部分需股东大会审议[5][11][14][16][17][26][28][30][32][34] 股东大会 - 公司将于2025年8月28日以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会[36]

印章管理职责 - 行政部负责公章等印章保管、制发及刻制归口办理[2][4][6] - 财务部负责财务专用章保管、管理和使用[4] - 董事会秘书负责董事会印章管理[4] 印章使用规定 - 用章须申请，原则上不得带离办公室，禁盖空白凭证[8][9] - 保管人审核用印流程并担责，违规追责处罚[11][13] 印章废止处理 - 废止印章行政部保存一年，经总经理审批后销毁[6]

管理职责与人员要求 - 投资者关系管理第一负责人为董事长，由董事会秘书主责，证券部协助[8] - 职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[9] - 工作人员应具备良好品行、专业知识、沟通协调能力等[10] 工作原则与对象 - 基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[5] 沟通与交流 - 应多渠道与投资者交流，涵盖公司发展战略等内容[5] - 年度报告披露后十五个交易日内举行业绩说明会[14] - 分红方案审议前与股东尤其是中小股东沟通[15] 平台管理 - 在互动易平台发布信息和回复提问应注重诚信平等[16] - 平台行为不能替代信息披露义务[16] 活动记录与档案 - 活动结束后及时编制记录表，次一交易日开市前刊载[17][18] - 活动应建立档案制度，保存期限不少于三年[18] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后施行，修改亦同[22] - 由董事会负责解释，未尽事宜按法规和章程执行[20][21]

提名委员会构成 - 由3名董事委员组成，2名为独立董事[4] - 设1名主任委员，由独立董事担任[5] 运作规定 - 负责拟定选择标准和程序并提建议[7] - 超半数董事有异议可书面反馈[10] - 不定期会议，提前三日通知，紧急情况除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数同意通过[14] 其他 - 独立董事占比不符规定应60日内补选[4] - 会议档案保存期限为10年[14] - 工作细则自董事会审议通过次日起实施[16]

人员聘任 - 总经理、副总经理每届任期3年，连聘可连任[4] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，独立董事发表意见[4] 会议规定 - 总经理办公会议每月至少召开一次[10] - 会议记录保存期限不少于十年[11] 总经理职责 - 主持生产经营管理，实施董事会决议并报告工作[6] - 提请聘任或解聘副总经理、财务负责人[6] - 报告年度经营、计划实施、重大合同等情况[14] - 维护公司资产保值增值，遵守章程和决议[7] 决策权限 - 总经理办公会决定股东会和董事会权责外经营事项[10]

子公司定义 - 子公司是公司直接或间接持股超50%，或持股不足50%但能决定董事会半数以上成员组成，或实际控制的独立法人公司[2] 管理控制 - 公司加强对控股子公司管理控制以建立有效机制，控制风险，提高效率和抗风险能力[6] 制度要求 - 控股子公司应建立重大事项报告和审议程序，及时报告并按授权审议[7] - 控股子公司完善内部组织机构、财务、会计和内控制度并备案[19] - 控股子公司建立重大信息内部报告制度[25] 设立审批 - 控股子公司设立须遵守法规，符合政策和战略，经论证分析并按权限审批[10] 治理监控 - 公司通过委派或推荐董监高对控股子公司治理监控[17] - 控股子公司重大会议召开方式、议事规则须合规，提前征求公司意见并报备[18] 人员职责 - 公司推荐董事谨慎履职，按公司意见表决汇报[14] - 公司推荐监事检查财务，监督董高，提议召开临时股东会[23] - 控股子公司总经理和财务负责人原则上由公司推荐人员担任[15] 财务管控 - 子公司与公司统一会计制度，公司财务部门指导监督管理[17] - 子公司财务负责人指导工作，审核重要报表报告[18] 项目融资 - 子公司投资项目经公司考察、论证和决策审批[20] - 子公司银行融资需公司担保时提前报送材料，经董事会审议[20] - 子公司对外担保由公司统一管理，未经批准不得担保[21] 资料报送 - 子公司向公司证券部报送文件资料，变更及时更新[23] 考核奖惩 - 公司考核子公司经营计划完成情况，对派出人员奖惩[29] 制度实施 - 本制度自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释[33][34]