公司股东情况 - 截至2025年7月31日公司股票持有人数为12669户 [1]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于7月28日召开[1] - 董事会7月11日发布召开通知[3] - 现场会议7月28日14:00召开，网络投票有对应时间[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表5名，代表股份95,000,000股，占比67.8571%[7] - 参加网络投票股东112名，代表股份2,877,500股，占比2.0554％[9] 会议结果 - 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案[13] - 召集、召开等程序及表决结果合法有效[14]

股东情况 - 出席会议股东及代表共117人，代表股份97,877,500股，占比69.9125％[4] - 现场出席股东5人，代表股份95,000,000股，占比67.8571％[4] - 网络投票股东112人，代表股份2,877,500股，占比2.0554％[4] 议案投票 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案，同意97,653,400股，占比99.7710％[5] - 中小投资者对该议案同意2,653,400股，占比92.2120％[5] 会议时间 - 本次股东大会现场会议于2025年7月28日14:00召开[2]

董事会会议审议事项 - 苏州未来电器股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2025年7月10日召开，会议形式为现场结合通讯，应出席董事9人，实际出席9人，符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，不涉及关联交易事项，需提交股东大会审议 [1] - 会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，不涉及关联交易事项 [2] 信息披露事项 - 公司将在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网等符合中国证监会规定条件的媒体披露《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039） [2] - 公司将在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网等符合中国证监会规定条件的媒体披露关于召开2025年第二次临时股东大会的相关公告 [2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月28日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2025年7月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统进行的时间为9:15-15:00 [1] - 同一股份只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，重复表决以第一次有效投票结果为准 [1] 股东参会资格 - 股权登记日为2025年7月22日，当日收市时登记在册的有表决权股份股东有权出席 [2] - 股东可以书面形式委托代理人出席会议和表决，代理人不必是公司股东 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [2] 会议审议事项 - 本次会议将审议变更公司经营范围及修订公司章程等特别决议议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] - 具体审议内容详见公司2025年7月10日在深交所网站和巨潮资讯网披露的相关公告 [2] 参会登记要求 - 法人股东需持有效持股凭证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和身份证原件办理登记，委托代理人还需提供授权委托书 [3] - 自然人股东需持有效持股凭证和身份证原件办理登记，委托代理人还需提供授权委托书 [3] - 登记联系人董事会办公室金增林先生，联系电话0512-61110000 [3] 网络投票程序 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [5] - 互联网投票需先办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [5]

经营范围变更 - 公司拟增加经营范围，新增业务包括配电开关控制设备制造及销售、输配电及控制设备制造及销售、智能输配电及控制设备制造及销售、电力设施器材制造及销售等 [1] - 新增业务还涵盖低压断路器制造及销售、机械电气设备制造及销售、变压器、整流器和电感器制造及销售等 [1] - 新增自动化设备制造及销售、电线电缆销售、仪器仪表制造及销售、智能仪器仪表制造及销售等业务 [1] - 新增电子元器件与机电组件制造及销售、电子元件贴装焊接制造及销售、通信设备制造及销售等业务 [1] - 新增物联网设备制造及销售、光伏设备及元器件制造及销售、软件开发及销售等业务 [1] - 新增集成电路设计、集成电路芯片设计及服务、集成电路芯片及产品销售等业务 [1] - 新增智能家庭消费设备销售、技术服务、技术开发、技术咨询等业务 [1] - 新增在线能源计量技术研发、智能控制系统集成、计量技术服务等业务 [1] - 新增节能管理服务、信息系统集成服务、非居住房地产租赁等业务 [1] 公司章程修订 - 公司章程第十二条关于经营范围的条款将进行相应修订，与新增经营范围保持一致 [2][3] - 修订后的公司章程将明确公司可根据市场变化和业务发展需要调整经营范围和经营方式 [3] - 公司章程其他条款内容保持不变 [3] 审批流程 - 经营范围变更及公司章程修订已经第四届董事会第十五次会议审议通过 [1] - 上述变更及修订事项尚需提交公司股东大会审议 [4] - 股东大会将授权公司管理层办理相应的变更登记事宜 [4] - 最终变更内容以相关行政主管部门备案登记为准 [3]

资本与股份 - 公司2022年11月4日注册同意首次发行3500万股人民币普通股，2023年3月29日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为14000万元人民币[9] - 公司设立时普通股总数为3650万股，莫文艺持股70%，莫建平持股20%，朱凤英持股10%[16] - 公司股份总数为1.4亿股，全部为普通股[16] 股份交易与限制 - 公司增加资本可采用公开发行股份、非公开发行股份等方式[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起一年内及离职后6个月内不得转让[27] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回[28] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行[52] - 董事人数不足规定或公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情况，2个月内召开临时股东大会[52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[81] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名、副董事长1名，其中独立董事3名[111] - 董事会每年度至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[123] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[126] 独立董事 - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[136] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，召集人应为会计专业独立董事[136] - 独立董事需有五年以上相关工作经验[139] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理等为高级管理人员[148] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[151] - 董事会秘书任期三年，可连聘连任，空缺超过3个月董事长代行职责[158] 监事会 - 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事1名[165] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议需提前2日通知[167] - 监事会会议记录需至少保存10年[168] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后2个月内披露中期报告[174] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[176] - 公司每年现金分配比例原则上不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[180] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[193][194] - 解聘或不再续聘会计师事务所应提前30日通知，股东大会表决时允许其陈述意见[194]

经营范围变更 - 2025年7月10日董事会通过变更经营范围议案[1] - 变更后新增配电开关等制造销售及软件开发服务[3] 公司章程修订 - 《公司章程》封面时间从2024年1月改为2025年7月[4] - 第十二条经营范围条款新增多项业务内容[5] 后续安排 - 变更及修订需股东大会审议，授权管理层办登记[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月28日14:00现场召开，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为7月22日[4] - 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案[4][5] 投票信息 - 投票代码为351386，简称为未来投票[12] - 深交所交易系统投票时间为7月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月28日9:15 - 15:00[13] 登记信息 - 登记时间为7月25日8:30 - 11:00，13:00 - 16:30[6] - 登记地点为江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路8号公司董事会办公室[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年7月10日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案表决全票通过，尚需股东大会审议[2] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会》议案表决全票通过[3] 公告编号 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》公告编号为2025 - 039[2] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会》通知公告编号为2025 - 040[4]