苏州未来电器股份有限公司 第一条 为强化苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规和规范性文 件及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"审计委员会"），并制定《苏 州未来电器股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 董事会审计委员会 工作细则 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 董事会审计委员会 工作细则 第一章 总 则 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权并主要负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制，并向董事会报告。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应过半数。委员 会应至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会召集人和委员 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件的规定、《苏州未来电器股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名、副董事长 1 名，董事长及副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生，董事会中的职 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会提名委员会 工作细则 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 董事会提名委员会 工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规和规范性 文件及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"提名委员会"），并 制定本《苏州未来电器股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本 细则"）。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》规 定的程序任免。 第六条 ...

苏州未来电器股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 10 月 | | | --- | | 1 र | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管 理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以 及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司进行的各种形式的股权（含股票） 和委托理财、委托贷款等投资活动，公司通过收购、出售或其他方式导致公司对 外投资增加或减少的行为也适用于本制度。 第三条 公司应依法行使股东职权，促使子公司参照本制度的有关规定规范 其对外投资。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。公司对外投资的计价方 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法 律、法规、规范性文件以及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。公司证券事务代表参照本制度执行。公司董事及高级管理人员委托 他人代行买卖公司股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和报告 义务。公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严 格遵守。 董事和高级管理人员 ...

| | | 苏州未来电器股份有限公司 募集资金管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）以及《苏州未来电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规 定。 苏州未来电器股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 10 月 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第二条 本规定所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司应当建立并完善募集资 金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任 ...

苏州未来电器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下 简称"《内幕信息知情人登记管理制度监管指引》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、业务规则及《苏州未来电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度规定的内幕信息知情人（单位、个人）应在知悉内幕信息前 与公司签订保密协议（见附件 3），在内幕信息公开前负有保密义务。未经董事 会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人不得 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会战略委员会 工作细则 2025 年 10 月 | 1 | | --- | | ਨ K | | | | 工作细则 苏州未来电器股份有限公司 董事会战略委员会 第一章 总 则 第一条 为强化苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规和规范性文件及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"或 "战略委员会"），并制定《苏州未来电器股份有限公司董事会战略委员会工作 细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及其他影响 公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议；同时负责对公司对外投资 事项进行研究，并向董事会提出建议。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会至少应由三名董事组 ...

苏州未来电器股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提 高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《苏 州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事应当严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规和 《公司章程》赋予的职权。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作细则 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规和规范性 文件及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"或"薪酬与考核 委员会"），并制定《苏州未来电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细 则》（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工 作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会召集人和委员由董事会根据法律 ...