审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘任期1年，需经2024年年度股东大会审议[1][2] - 2025年4月16日董事会和监事会通过续聘立信议案[12] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[4] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业审计客户44家[4] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任 - 金亚科技案立信对投资者损失12.29%部分担责，余赔偿金额500万元[5] - 保千里案立信对特定债务15%部分担责，执行金额1096万元[5] 违规情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及人员131名[6] 收费情况 - 2024 - 2025年年报审计收费40万元、内控审计收费20万元，无同比变化[10]

募集资金情况 - 公司发行3500.00万股A股，每股29.99元，募集10.4965亿元，净额9.263837518亿元[1] - 截至2023年12月31日募集资金账户余额4.3894003669亿元，2024年12月31日为2.7580653295亿元[4] - 2024年永久性补充流动资金1亿元，投入募投项目3276.471876万元[4] - 2024年以闲置募集资金买理财产品11.65亿元，赎回11.25亿元，利息收入967.020322万元，手续费支出3.89882万元[4] - 公司首次公开发行股票超募资金为39,370.21万元[18] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，中国银行苏州相城支行专户余额1.9837708484亿元，农行2773.689635万元，建行2774.88485万元，招行2194.370326万元[8] 项目变更情况 - 2024年变更低压断路器附件新建项目实施地点，用地增11937㎡，费用增加，用超募资金9300万元追加投资[10] - 低压断路器附件新建项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月[11] - 新建技术研发中心项目延期至2025年12月[25] 资金置换情况 - 2023年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5769.77万元，置换发行费用自筹资金361.58万元，合计6131.35万元[15] - 2024年公司以募集资金等额置换募投项目人员工资及费用1321.06万元，置换银行承兑汇票643.96万元[15] 超募资金使用情况 - 公司使用部分超募资金20,000万元永久补充流动资金，买大额存单9,000万元，账户余额2,194.37万元[19] 闲置资金管理情况 - 公司使用不超过40,000万元闲置募集资金和不超过15,000万元闲置自有资金现金管理，后追加不超过18,000万元闲置募集资金[21] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金63,580.65万元，36,000万元投资现金管理产品，27,580.65万元存账户[20] 募投项目情况 - 2024年度公司募集资金投入13,276.47万元，累计投入31,513.89万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为9,300万元，比例为10.04%[28] - 低压断路器附件新建项目投资资金由41,700万元变更为51,000万元，期末投资进度为10.34%[19][28]

募集资金情况 - 公司发行3500.00万股A股，每股发行认购价29.99元，共募集10.4965亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为9.263837518亿元[10] - 2023年12月31日募集资金账户余额为4.3894003669亿元[13] - 2024年12月31日募集资金账户余额为2.7580653295亿元[15] - 公司首次公开发行股票实际募集资金总额104965.00万元，净额92638.38万元，超募资金39370.21万元[30] - 截至2024年12月31日，已使用超募资金20000万元永久补充流动资金，理财9000万元，超募资金账户余额2194.37万元[31] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金63580.65万元，36000.00万元用于投资现金管理产品，余额27580.65万元[32] 资金使用与变更 - 2024年永久性补充流动资金1亿元，投入募投项目使用金额3276.471876万元，以闲置募集资金购买理财产品11.65亿元，募集资金专项账户手续费支出3.89882万元，闲置募集资金购买理财产品赎回11.25亿元，募集资金利息收入967.020322万元[13][15] - 2024年3月29日召开相关会议，4月15日召开股东大会，审议通过变更部分募集资金投资项目相关议案[20] - 低压断路器附件新建项目实施地点变更，用地面积增加11937㎡，工程建筑及其他费用增加5618.09万元，设备购置及安装费用增加3585.09万元，铺底流动资金增加96.81万元[20] - 公司将使用超募资金9300万元增加“低压断路器附件新建项目”投资金额[20] - 低压断路器附件新建项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月[21] - 2024年度以募集资金等额置换募投项目人员工资及费用1321.06万元，置换银行承兑汇票643.96万元[26] - 2024年3月29日起，可使用不超40000.00万元闲置募集资金和不超15000.00万元闲置自有资金进行现金管理[33] - 2024年5月21日起，追加不超18000.00万元闲置募集资金进行现金管理[34] - 截至2024年12月31日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为36000.00万元[36] - 公司募投项目新建技术研发中心项目延期至2025年12月[38] - 募集资金总额为92,638.38万元，本年度投入13,276.47万元[42] - 累计变更用途的募集资金总额为9,300.00万元，比例为10.04%[42] 项目进度 - 低压断路器附件新建项目截至期末投资进度为10.34%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态[42] - 新建技术研发中心项目截至期末投资进度为67.04%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[42] - 新建信息化系统项目截至期末投资进度为24.14%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态[42] - 补充流动资金项目投入10,000.00万元，累计投入20,000.00万元，投资进度为100%[42] 其他 - 2023年2月27 - 28日，公司分别与中泰证券及四家银行签订《募集资金三方监管协议》[16] - 截至2024年12月31日，中国银行苏州相城支行专户余额1.9837708484亿元，中国农业银行苏州相城支行专户余额2773.689635万元，中国建设银行苏州分行专户余额2774.88485万元，招商银行苏州分行专户余额2194.370326万元[18] - 专项报告于2025年4月16日经董事会批准报出[39]

综合授信 - 2025年4月16日会议审议通过申请综合授信额度议案[1] - 2025年公司及其子公司拟申请不超7亿综合授信总额[1] - 授信业务含银行贷款、票据业务等[1] - 有效期自2024年年度股东大会通过起12个月内[1] - 申请需提交2024年年度股东大会审议批准[1]

资产情况 - 2024年末公司合并资产总计16.49亿元，较上年末下降3.29%[2] - 2024年末公司合并流动资产合计14.85亿元，较上年末下降3.13%[2] - 2024年末公司合并非流动资产合计1.64亿元，较上年末下降3.64%[2] - 2024年末母公司资产总计16.50亿元，较上年末下降3.11%[6] - 2024年末母公司流动资产合计14.84亿元，较上年末下降3.12%[6] - 2024年末母公司非流动资产合计1.65亿元，较上年末下降3.56%[6] 负债与权益情况 - 2024年末公司合并负债合计1.68亿元，较上年末下降16.19%[4] - 2024年末公司合并所有者权益合计14.81亿元，较上年末下降1.58%[4] - 2024年末公司交易性金融资产为6.52亿元，较上年末增长102.16%[2][6] - 2024年末公司合同负债为19.88万元，较上年末增长484.67%[4] - 流动负债期末余额较上年年末减少约17%[8] - 非流动负债期末余额较上年年末增加约24%[8] - 负债合计期末余额较上年年末减少约16%[8] - 所有者权益合计期末余额较上年年末减少约1%[8] 经营业绩情况 - 营业总收入本期较上期减少约9%[10] - 营业总成本本期较上期减少约6%[10] - 营业利润本期较上期减少约14%[10] - 利润总额本期较上期减少约11%[10] - 净利润本期较上期减少约11%[10] - 基本每股收益本期较上期减少约16%[10] 现金流情况 - 本期经营活动现金流入小计较上期减少[14] - 本期经营活动现金流出小计较上期增加[14] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少[14] - 本期投资活动现金流入小计较上期增加[14] - 本期投资活动现金流出小计较上期增加[14] - 本期筹资活动现金流入小计较上期大幅减少[14] - 本期现金及现金等价物净增加额为负，上期为正[14] 所有者权益变动情况 - 本期所有者权益合计较年初减少21,748,033.24元[18] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为901,174,388.09元[20] - 本期综合收益总额为100,790,636.29元[20] - 本期所有者投入和减少资本金额为926,383,751.80元[20] - 本期利润分配使所有者权益减少126,000,000.00元[20] - 本期母公司所有者权益增减变动金额为 -21,536,085.63元[22] - 本期增减变动所有者权益合计为901,427,247.17元[25] - 综合收益总额为101,043,495.37元[25] - 所有者投入和减少资本合计为926,383,751.80元[25] - 所有者投入的普通股金额为926,383,751.80元[25] - 提取盈余公积为10,104,349.53元[25] - 对所有者（或股东）的分配为126,000,000.00元[25]

业绩规划 - 以2024年度业绩为基础编制2025年度财务预算报告[1] - 2025年发展总基调为“风险可控、稳中求进”[3] 未来策略 - 以经营目标导向加强市场拓展及渠道建设完成预算目标[4] - 服务低压电器头部企业，拓展专业领域能耗管理应用及海外市场[4][5] - 加速新产品、新技术、新工艺转产落地[5] - 围绕量产产品提高生产速度、改进质量[5] 风险提示 - 预算报告不代表2025年度盈利预测[6] - 预算指标实现受多种不可控因素影响，具有不确定性[6]

独立董事评估 - 公司董事会对现任独立董事郭明全、彭炳松、耿志坚独立性进行评估[1] - 现任独立董事任职资格等方面不存在影响独立性情形[1] - 独立董事符合相关法律法规及公司章程对独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年4月16日[2]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月16日召开，现场13:30开始[1] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 登记时间为2025年5月15日8:30 - 11:00、13:00 - 16:30[5] 投票信息 - 网络投票时间2025年5月16日9:15 - 15:00[1][11] - 深交所交易系统投票分时段进行[10] - 网络投票代码351386，简称为未来投票[10] 会议其他信息 - 审议多项议案，含年报及决算报告[2][3][14][15] - 登记地点为苏州相城区公司董事会办公室[6] - 中小投资者单独计票[4] - 联系人金增林，电话0512 - 61110000等[6]

会议信息 - 苏州未来电器第四届董事会第十三次会议于2025年4月16日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《<2024年年度报告>及摘要》等多项议案同意9票，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][12][13][14][15][17] - 《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》同意5票，无需提交[12] - 《董事会关于独立董事独立性评估专项意见》同意6票，无需提交[16] - 《2025年度公司董事薪酬方案》回避表决，提交2024年年度股东大会[10] 报告情况 - 《2024年度总经理工作报告》无需提交，董事认可并寄予厚望[4] - 《2024年度内部控制自我评价报告》经审议通过，无需提交[7] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》经核查，无需提交[12] 其他事项 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应专户》需提交股东大会[13] - 《关于召开2024年年度股东大会》议案通过，公告可查[17] - 中泰证券发布相关核查意见[19] - 董事会公告日期为2025年4月16日[20]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润90,102,367.80元[1] - 2024年母公司净利润90,314,315.41元[1] - 2024年营业收入505,586,120.69元[6] 利润分配 - 2024年度以140,000,000股为基数，每10股派现5元，共派70,000,000元[2] - 本次利润分配预案待2024年年度股东大会批准[10] 研发投入 - 2024年研发投入22,555,827.42元[6] - 近三年累计研发投入64,579,119.59元，占累计营收4.19%[6]