公司治理 - 公司于2025年11月10日召开第四届第十八次董事会会议，会议形式为现场结合通讯[1] - 会议审议了关于补选公司第四届董事会ESG委员会委员的文件[1] 公司财务与业务 - 公司2024年1至12月份营业收入全部来源于工业业务，占比为100.0%[1] - 截至发稿时，公司市值为38亿元[1]

人员变动 - 非独立董事金增林因工作调整辞职，继续任董秘、副总经理[1] - 金增林原定董事任期自2024年1月31日至第四届董事会届满[1] - 2025年11月10日黄菊华当选职工代表董事[2] - 黄菊华任期自通过决议起至第四届董事会届满[2] 持股情况 - 截至公告披露日，金增林间接持股344,308股[2] - 截至公告披露日，黄菊华间接持股172,154股[7] 人员履历 - 黄菊华1979年9月生，本科，助理工程师[7] - 2001 - 2015年就职苏州未来电器任人资部副部长[7] - 2015年至今就职苏州未来电器，历任多职[7] - 2017 - 2025年11月就职苏州未来电器任监事[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第十八次会议于2025年11月10日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] - 全体董事同意豁免本次会议通知时限[1] 议案审议 - 审议通过《关于补选公司第四届董事会ESG委员会委员》议案[2] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 该议案无需提交股东会审议[2]

董事会会议 - 公司2025年11月10日召开第四届董事会第十八次会议[1] 人员补选 - 补选黄菊华女士为ESG委员会委员[1] - 各专门委员会补选后主任委员及委员确定[2] - 除ESG委员会补选外，其他专门委员会委员组成不变[1]

会议信息 - 2025年11月10日下午13:00召开现场会议，同日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 公告于2025年11月10日发布[21] 股东投票情况 - 81位股东通过现场和网络投票，代表97,274,800股，占比69.4820％[3] - 5位股东现场投票，代表95,000,000股，占比67.8571％[3] - 76位股东网络投票，代表2,274,800股，占比1.6249％[3] 议案表决结果 - 《关于修订＜公司章程＞》等多议案同意股数占比超99.95%[5][7][8][9][11][12] - 《关于修订＜防范大股东及其他关联方资金占用制度＞》总表决同意97,197,900股，占比99.9209％[16] - 《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞》总表决同意97,227,900股，占比99.9518％[18] 合法性结论 - 律师认为公司2025年第三次临时股东会召集等程序及表决合法有效[19]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会通知于10月23日公告[3] - 现场会议11月10日13:00在苏州召开[5] - 交易系统和互联网投票时间为11月10日[5] 参会情况 - 现场5名股东代表95,000,000股，占比67.8571%[6] - 网络76名股东代表2,274,800股，占比1.6249%[8] 会议结果 - 审议通过《关于修订及制定公司相关制度》等议案[12] - 该议案含10个子议案[13] - 会议召集等均合法有效[16]

股价表现 - 11月7日股价上涨5.1%，报收28.43元/股，成交额1.45亿元，换手率12.40%，总市值39.80亿元 [1] - 股价已连续5天上涨，区间累计涨幅达7.98% [1] 公司基本情况 - 苏州未来电器股份有限公司成立于2001年9月3日，于2023年3月29日上市 [1] - 公司主营业务为低压电器附件的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：塑壳断路器附件39.10%，智能终端电器30.98%，框架断路器附件26.37%，其他(补充)2.20%，其他辅助类成品1.35% [1] 机构持仓动态 - 华夏基金旗下华夏中证500指数增强A（007994）于三季度新进公司十大流通股东，持有43.77万股，占流通股比例1.02% [2] - 该基金在11月7日单日浮盈约60.4万元，在连续5天上涨期间累计浮盈87.54万元 [2] 相关基金表现 - 华夏中证500指数增强A（007994）成立于2020年3月25日，最新规模33.08亿元 [2] - 该基金今年以来收益28.74%，近一年收益25.24%，成立以来收益137.52% [2] - 该基金基金经理孙蒙累计任职时间5年237天，现任基金资产总规模161.18亿元，任职期间最佳基金回报135.41% [3]

公司基本情况 - 公司成立于2001年9月3日，于2023年3月29日在深圳证券交易所上市 [1] - 注册地址和办公地址均为江苏省苏州市 [1] - 公司是国内领先的低压电器附件制造商，主营业务为低压电器附件的研发、生产和销售 [1] - 所属申万行业为电力设备 - 电网设备 - 配电设备 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为4.13亿元，在26家同行业公司中排名第21位 [2] - 营业收入远低于行业第一名正泰电器的463.96亿元和第二名三星医疗的110.8亿元，也低于行业平均数37.27亿元和中位数11.37亿元 [2] - 主营业务构成：塑壳断路器附件收入1.13亿元，占比39.10%；智能终端电器收入8915.8万元，占比30.98%；框架断路器附件收入7589.97万元，占比26.37% [2] - 2025年三季度净利润为7131.84万元，在26家同行业公司中排名第12位 [2] - 净利润远低于第一名正泰电器的56.56亿元和第二名三星医疗的15.07亿元，但高于行业中位数6913.82万元，行业平均数为3.62亿元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为11.95%，较去年同期的10.94%有所上升，但远低于行业平均的40.49% [3] - 2025年三季度公司毛利率为27.95%，较去年同期的27.21%略有提升，高于行业平均的23.98% [3] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为莫文艺，实际控制人为朱凤英、楼洋、莫建平、莫文艺 [4] - 董事长莫文艺2024年薪酬为49.74万元，较2023年的52万元减少2.26万元 [4] - 总经理楼洋2024年薪酬为68.74万元，较2023年的55万元增加13.74万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.12万户，较上期增加0.75% [5] - 户均持有流通A股数量为3825.4股，较上期减少0.74% [5] - 十大流通股东中，华夏中证500指数增强A（007994）为新进股东，持股43.77万股 [5]

股东情况 - 截至2025年10月20日公司股东总户数为12925户 [1]

公司股价与交易表现 - 10月23日公司股价上涨5.21%至26.06元/股，成交额达1.58亿元，换手率为14.63%，总市值为36.48亿元 [1] - 公司于2023年3月29日上市，主营业务为低压电器附件的研发、生产和销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：塑壳断路器附件39.10%，智能终端电器30.98%，框架断路器附件26.37%，其他(补充)2.20%，其他辅助类成品1.35% [1] 机构持仓与浮盈 - 华夏中证500指数增强A（007994）于三季度新进公司十大流通股东，持有43.77万股，占流通股比例1.02% [2] - 基于新进持仓，该基金在10月23日股价上涨中浮盈约56.46万元 [2] - 该基金最新规模为31.35亿元，今年以来收益率为24.5%，近一年收益率为26.77%，成立以来收益率为129.7% [2] 相关基金经理信息 - 华夏中证500指数增强A的基金经理为孙蒙，其累计任职时间为5年222天 [3] - 孙蒙现任基金资产总规模为104.61亿元，任职期间最佳基金回报为132.17% [3]