苏州未来电器股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确总经理职责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行 使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》和其他有关法律法规，以及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。总经理任职应当具备 下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。诚信勤勉，廉洁奉公，民主公 道； （四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理 ...

关联交易审议披露标准 - 与关联人超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，需披露审计或评估报告并提交股东会审议[15] - 与关联自然人成交超30万元或与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，需提交董事会决定并披露[16] - 与关联自然人不超30万元、与关联法人不超300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易，由总经理决定[16] 关联担保与财务资助 - 公司为关联人提供担保不论数额大小，均需董事会审议通过后披露并提交股东会审议[17] - 公司不得为部分关联人提供财务资助，向关联参股公司提供资助需经特定审议并提交股东会[18] 关联交易其他规定 - 公司向关联方委托理财按发生额连续十二个月累计计算适用制度[18] - 连续十二个月内与同一或不同关联人进行与同一交易标的相关关联交易按累计计算原则适用制度[18] - 向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺，公司应说明原因等[27] - 可合理预计日常关联交易年度金额，实际执行超出需重新履行审议和披露义务[27] - 与关联人签的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议和披露义务[27][29] - 年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[27] 关联交易表决规则 - 董事会审议关联交易事项，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[21] - 股东会审议关联交易事项，关联股东应回避表决，其持股数不计入有效表决总数[22] 交易计算与特殊情况 - 公司交易或关联交易适用十二个月累计计算原则达披露标准，可仅披露本次交易并说明前期情况[19] - 公司交易或关联交易适用十二个月累计计算原则应提交股东会审议，可仅提交本次交易并说明前期情况[19] - 公司与关联人共同投资等以公司投资等发生额为计算标准[24] - 公司及其关联人向公司控制的关联共同投资企业同比例现金增资达股东会审议标准，可免于按《上市规则》相关规定审计或评估[26]

章 程 苏州未来电器股份有限公司 2025 年 10 月 | | | | | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 .. | | --- | | 第一节 财务会计制度和利润分配 | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知与公告 …………………………………………………………………………………………………………………………… 61 | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | 第十章 修改章程 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 67 | | 第十一章 附则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67 | 苏州未来电器股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《 ...

苏州未来电器股份有限公司 第一条 为强化苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规和规范性文 件及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"审计委员会"），并制定《苏 州未来电器股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 董事会审计委员会 工作细则 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 董事会审计委员会 工作细则 第一章 总 则 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权并主要负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制，并向董事会报告。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应过半数。委员 会应至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会召集人和委员 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件的规定、《苏州未来电器股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名、副董事长 1 名，董事长及副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生，董事会中的职 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会提名委员会 工作细则 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 董事会提名委员会 工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规和规范性 文件及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"提名委员会"），并 制定本《苏州未来电器股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本 细则"）。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》规 定的程序任免。 第六条 ...

苏州未来电器股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 10 月 | | | --- | | 1 र | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管 理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以 及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司进行的各种形式的股权（含股票） 和委托理财、委托贷款等投资活动，公司通过收购、出售或其他方式导致公司对 外投资增加或减少的行为也适用于本制度。 第三条 公司应依法行使股东职权，促使子公司参照本制度的有关规定规范 其对外投资。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。公司对外投资的计价方 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法 律、法规、规范性文件以及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。公司证券事务代表参照本制度执行。公司董事及高级管理人员委托 他人代行买卖公司股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和报告 义务。公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严 格遵守。 董事和高级管理人员 ...

苏州未来电器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下 简称"《内幕信息知情人登记管理制度监管指引》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、业务规则及《苏州未来电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度规定的内幕信息知情人（单位、个人）应在知悉内幕信息前 与公司签订保密协议（见附件 3），在内幕信息公开前负有保密义务。未经董事 会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人不得 ...

| | | 苏州未来电器股份有限公司 募集资金管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）以及《苏州未来电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规 定。 苏州未来电器股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 10 月 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第二条 本规定所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司应当建立并完善募集资 金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任 ...