2025 年 10 月 | | | 苏州未来电器股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 苏州未来电器股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第五条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； 1 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以 下称"深交所"）等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、证券交易所 信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》《苏州未来电器股份有限 公司信息披露管理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异； 第一章 总 则 第一条 为进一步提高苏州未 ...

苏州未来电器股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等法律、规章及《苏州未来电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当依法行使股东职权，促使公司的全资子公司、控股子公司 （以下合称"子公司"）参照本制度的有关规定规范其对外担保。 实际控制人及其关联方应当提供反担保。公司因交易导致被担保方成为公司的关 联人的，在实施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审 议程序和信息披露义务。董事会或者股东会未审议通过前述规定的关联担保事项 的，交易各方应当采取提前终止担保等有效措施。 第八条 公司对外担保，可以采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的 提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保的审批权限和 ...

苏州未来电器股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 10 月 | | | 苏州未来电器股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《苏州未来电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的情形 或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将 相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。董事会秘书需了解重大事项的情况 和进展时，相关部门（包括公司全资、控股子公司 ...

苏州未来电器股份有限公司 防范大股东及其他关联方 资金占用制度 2025 年 10 月 苏州未来电器股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，建立防范大股东及其他关联方占用公司及其子公 司资金的长效机制，杜绝大股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公 司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度项下的公司大股东系指公司控股股东、实际控制人，本制度 适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司之间的资金管理。公司控 股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的 资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指《企业会计准则第 36 号—关 联方披露》《上市规则》及《 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 10 月 | र | | --- | | | | 苏州未来电器股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）和《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，履行 诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 （六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《 ...

苏州未来电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 2025 年 10 月 苏州未来电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规和规范性文件及 《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 并制定《苏州未来电器股份有限公司独立董事专门会议制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。专门会议 由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次会议，可不定期召开会议，并 于会议召开前三日通知全体参会委员，经全体参会委员一致同意，通知可不受上 述时限限制。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； 第四条 独立董事专门会议的表决方式为举手表决或投 ...

未来电器公告，第三季度营收为1.25亿元，同比下降0.49%；净利润为2287.17万元，同比增长15.39%。 前三季度营收为4.13亿元，同比增长7.86%；净利润为7131.84万元，同比增长10.61%。 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-053 苏州未来电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相 关规定，结合公司发展的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 具体修订内容如下： 1、《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、由董事会审计委员会承接监事会职权； 3、完善控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等相关内容； 4、修订内部审计有关内容。 在不影响条款含义的前提下，除上述修订及必要的词语调整外，因删减、 ...

苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月22日召开第 四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了公司《2025 年第三季度报告》。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025年第三季 度报告》全文于2025年10月23日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上披露，敬请 投资者注意查阅！ 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-051 苏州未来电器股份有限公司 2025年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 苏州未来电器股份有限公司董事会 2025年10月22日 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-054 苏州未来电器股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议决定于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 13:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...