会议审议 - 公司2025年4月16日召开会议审议通过《2024年年度报告》及其摘要[1] 报告披露 - 公司《2024年年度报告》全文及摘要于2025年4月17日在相关媒体披露[1]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入5.06亿元，同比下降9.37%[2] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润9031.43万元，同比下降10.6%[2] 公司治理 - 公司第三届董事会任期于2024年1月届满，第四届董事会自1月31日履职，任期3年[10] - 第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[11] - 2024年董事会召开11次会议，审议通过67项议案[11] - 2024年召开4次股东大会，审议34项议案[15] 未来展望 - 2025年度公司董事会将完善治理机制，提高治理水平[19] - 2025年度公司董事会将提升信息披露质量，确保合法合规[20] - 2025年度公司董事会将强化投关管理，树立良好形象[22]

资金募集 - 首次公开发行股票3500万股，募资总额104965.00万元，净额92638.38万元[1] - 超额募集资金39370.21万元[5] 资金使用 - 2023 - 2024年三次用超募资金20000.00万元永久补流，占比50.80%[5][7] - 2024年用超募资金9300万元增加项目投资，项目资金变为51000.00万元[4][5] - 拟用11196.72万元超募资金永久补流，占比28.44%[1][8][11][12] 资金现状 - 截至2024年12月31日，闲置募集资金63580.65万元，36000.00万元用于现金管理，余额27580.65万元[4] - 各项目累计投入31513.89万元，投资进度34.02%[6] 资金承诺 - 永久补流金额十二个月内累计不超超募资金总额30%[10] - 补流后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[10] 事项审批 - 本次使用超募资金补流并注销专户需经股东大会审议通过[1][8][11][13]

内控缺陷标准 - 财务报告内控利润表相关错报，<1.0%为一般，1.0%-2.0%为重要，>2.0%为重大[5] - 财务报告内控资产管理相关错报，<1.0%为一般，1.0%-2.0%为重要，>2.0%为重大[6] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[11] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] - 内控评价基准日财务、非财务报告无重大缺陷[18] - 2024年度法人治理结构完善，内控有效[19]

募集资金情况 - 公司发行3500.00万股A股，每股发行认购价29.99元，共募集10.4965亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为9.263837518亿元[10] - 2023年12月31日募集资金账户余额为4.3894003669亿元[13] - 2024年12月31日募集资金账户余额为2.7580653295亿元[15] - 公司首次公开发行股票实际募集资金总额104965.00万元，净额92638.38万元，超募资金39370.21万元[30] - 截至2024年12月31日，已使用超募资金20000万元永久补充流动资金，理财9000万元，超募资金账户余额2194.37万元[31] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金63580.65万元，36000.00万元用于投资现金管理产品，余额27580.65万元[32] 资金使用与变更 - 2024年永久性补充流动资金1亿元，投入募投项目使用金额3276.471876万元，以闲置募集资金购买理财产品11.65亿元，募集资金专项账户手续费支出3.89882万元，闲置募集资金购买理财产品赎回11.25亿元，募集资金利息收入967.020322万元[13][15] - 2024年3月29日召开相关会议，4月15日召开股东大会，审议通过变更部分募集资金投资项目相关议案[20] - 低压断路器附件新建项目实施地点变更，用地面积增加11937㎡，工程建筑及其他费用增加5618.09万元，设备购置及安装费用增加3585.09万元，铺底流动资金增加96.81万元[20] - 公司将使用超募资金9300万元增加“低压断路器附件新建项目”投资金额[20] - 低压断路器附件新建项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月[21] - 2024年度以募集资金等额置换募投项目人员工资及费用1321.06万元，置换银行承兑汇票643.96万元[26] - 2024年3月29日起，可使用不超40000.00万元闲置募集资金和不超15000.00万元闲置自有资金进行现金管理[33] - 2024年5月21日起，追加不超18000.00万元闲置募集资金进行现金管理[34] - 截至2024年12月31日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为36000.00万元[36] - 公司募投项目新建技术研发中心项目延期至2025年12月[38] - 募集资金总额为92,638.38万元，本年度投入13,276.47万元[42] - 累计变更用途的募集资金总额为9,300.00万元，比例为10.04%[42] 项目进度 - 低压断路器附件新建项目截至期末投资进度为10.34%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态[42] - 新建技术研发中心项目截至期末投资进度为67.04%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[42] - 新建信息化系统项目截至期末投资进度为24.14%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态[42] - 补充流动资金项目投入10,000.00万元，累计投入20,000.00万元，投资进度为100%[42] 其他 - 2023年2月27 - 28日，公司分别与中泰证券及四家银行签订《募集资金三方监管协议》[16] - 截至2024年12月31日，中国银行苏州相城支行专户余额1.9837708484亿元，中国农业银行苏州相城支行专户余额2773.689635万元，中国建设银行苏州分行专户余额2774.88485万元，招商银行苏州分行专户余额2194.370326万元[18] - 专项报告于2025年4月16日经董事会批准报出[39]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘任期1年，需经2024年年度股东大会审议[1][2] - 2025年4月16日董事会和监事会通过续聘立信议案[12] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[4] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业审计客户44家[4] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任 - 金亚科技案立信对投资者损失12.29%部分担责，余赔偿金额500万元[5] - 保千里案立信对特定债务15%部分担责，执行金额1096万元[5] 违规情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及人员131名[6] 收费情况 - 2024 - 2025年年报审计收费40万元、内控审计收费20万元，无同比变化[10]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月16日召开，现场13:30开始[1] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 登记时间为2025年5月15日8:30 - 11:00、13:00 - 16:30[5] 投票信息 - 网络投票时间2025年5月16日9:15 - 15:00[1][11] - 深交所交易系统投票分时段进行[10] - 网络投票代码351386，简称为未来投票[10] 会议其他信息 - 审议多项议案，含年报及决算报告[2][3][14][15] - 登记地点为苏州相城区公司董事会办公室[6] - 中小投资者单独计票[4] - 联系人金增林，电话0512 - 61110000等[6]

会议信息 - 苏州未来电器第四届董事会第十三次会议于2025年4月16日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《<2024年年度报告>及摘要》等多项议案同意9票，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][12][13][14][15][17] - 《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》同意5票，无需提交[12] - 《董事会关于独立董事独立性评估专项意见》同意6票，无需提交[16] - 《2025年度公司董事薪酬方案》回避表决，提交2024年年度股东大会[10] 报告情况 - 《2024年度总经理工作报告》无需提交，董事认可并寄予厚望[4] - 《2024年度内部控制自我评价报告》经审议通过，无需提交[7] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》经核查，无需提交[12] 其他事项 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应专户》需提交股东大会[13] - 《关于召开2024年年度股东大会》议案通过，公告可查[17] - 中泰证券发布相关核查意见[19] - 董事会公告日期为2025年4月16日[20]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润90,102,367.80元[1] - 2024年母公司净利润90,314,315.41元[1] - 2024年营业收入505,586,120.69元[6] 利润分配 - 2024年度以140,000,000股为基数，每10股派现5元，共派70,000,000元[2] - 本次利润分配预案待2024年年度股东大会批准[10] 研发投入 - 2024年研发投入22,555,827.42元[6] - 近三年累计研发投入64,579,119.59元，占累计营收4.19%[6]

文章核心观点 - 未来电器2024年营收和净利润下降，拟进行现金分红 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入5.06亿元，同比下降9.37% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9010.24万元，同比下降10.60% [1] - 2024年基本每股收益0.644元/股，同比下降16.15% [1] 公司分红计划 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]