苏州未来电器股份有限公司 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则 中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深交所申请，经信息披露 义务人自行审慎判断后决定是否暂缓或豁免披露，并接受深交所对有关信息暂缓、 豁免披露事项的事后监管。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《苏州未来电器股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适 用本制度。 信息披露暂缓与 ...

苏州未来电器股份有限公司 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系工作的目的是： 2025 年 10 月 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉； | | | 苏州未来电器股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者、潜在投资者之间的信息沟通，完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别 是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和 《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 （二 ...

苏州未来电器股份有限公司 财务管理制度 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理 和经济核算、规范财务行为、提高经济效益、维护股东权益，根据《中华人民共 和国会计法》等国家法律、行政法规和公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当建立、健全各项财务管理制度，做好财务管理基础工作， 完善内部控制制度，如实反映财务状况和经营成果和现金流量，依法缴纳国家税 收，依法享受国家税收优惠政策，并接受内外部的监督检查。 第三条 财务管理基本任务和方法是做好各项财务收支的计划、控制、核算、 分析、预测和考核工作，合理筹集资金，促进各项资产的合理配置和高效运作， 努力提高经济效益，实现股东价值的最大化。 第四条 公司及分子公司的一切财务活动都必须执行本制度。 第二章 财务机构和基本职能 第五条 公司设财务总监一人，财务总监在董事会和总经理领导下，依据本 制度管理整个公司财务活动。财务总监基本职能如下： （一）执行董事会决议以及总经理决定，并定期报告工作； （二）领导公司的财务部门和会计人员 ...

| | | 苏州未来电器股份有限公司 信息披露管理规定 第一章 总 则 苏州未来电器股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 10 月 | | | 第一条 为规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作，保护 公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"） 等法律、法规和规范性文件及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 本制度所称信息披露是指，公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》《运作指引》及其他相关规定，对 所有可能影响投资者决策或对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息或事项（以下简称重大信息、重大事件或者重大事项），在规定的时间内以 规定的披露方式和要求在深圳证券交易所（以下简 ...

苏州未来电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件 和《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计、内部控制审 计等业务的会计师事务所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规定。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的， 可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，报经董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应满足下列条件： ...

苏州未来电器股份有限公司 内部控制制度 2025 年 10 月 | 求 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部控制的框架 1 | | 第三章 | 专项风险的内部控制 4 | | 第四章 | 内部控制的检查监督 5 | | 第五章 | 内部控制的信息披露 7 | | 第六章 | 附则 8 | 苏州未来电器股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司运作，建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司 风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律法规的规定和《苏州未来电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险， 而对公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。内部控制 是由公司董事会、管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部控制 制度（以下简称"内控制度"），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性， 以提高公司经营的效果与 ...

苏州未来电器股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确总经理职责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行 使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》和其他有关法律法规，以及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。总经理任职应当具备 下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。诚信勤勉，廉洁奉公，民主公 道； （四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理 ...

苏州未来电器股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月 | | = | | --- | --- | | • | 11 | | | | 苏州未来电器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏 州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。公司 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真 按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事 会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体 ...

苏州未来电器股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、 合理性，保障全体股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》 以及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 制度。 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二条 本公司及下属控股子公司发生的关联交易，视同本公司行为，遵循 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和本制度 的规定。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）不得损害国家 ...

章 程 苏州未来电器股份有限公司 2025 年 10 月 | | | | | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 .. | | --- | | 第一节 财务会计制度和利润分配 | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知与公告 …………………………………………………………………………………………………………………………… 61 | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | 第十章 修改章程 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 67 | | 第十一章 附则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67 | 苏州未来电器股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《 ...