交易目的与基础 - 金融衍生品交易以套期保值、规避和防范汇率或利率风险为目的，基于正常生产经营[6] 决策审议 - 动用交易保证金和权利金上限超规定需董事会审议后提交股东会[8] - 最高合约价值超规定需董事会审议后提交股东会[8] 信息披露 - 已确认损益及浮动亏损达规定应及时披露[16] 交易限制 - 未经审批不得操作，不得用募集资金，限于相关品种[3] - 只能与有资格金融机构交易，外币金额和交割期有要求[6][7] 账户与额度 - 以自身名义设账户，可预计额度使用期限不超十二个月[8][9] 业务管理 - 亏损时重新评估套期关系有效性并披露[17] - 相关人员恪守保密制度，实行授权管理[19] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[21] - 深圳安培龙科技股份有限公司董事会制度2025年11月28日生效[22]

选聘规则 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[2] - 选聘聘期为1年，可续聘[9] 提议与审议 - 1/2以上独立董事等可提议召开董事会讨论聘请议案[7] - 董事会审议需审计委员会全体成员过半数同意[14] 改聘情形与流程 - 出现三种情况公司应改聘[13] - 改聘需提前30天通知，审核同意要向深圳证监局书面报备[13][14] 人员轮换 - 审计项目合伙人等连续服务期限不得超五年，上市后不超两个完整会计年度[17] - 轮换后两年内不得重新服务[18] 监督与处罚 - 审计委员会监督检查，发现违规报告董事会处理[19] - 违约经济损失由直接责任人承担，可处罚相关人员[20] 制度生效 - 本制度2025年11月28日生效实施[22][23]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超一千万元或募集资金净额10%，公司及银行应通知保荐机构[6] - 投资项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整计划并披露[10] - 超过投资计划完成期限且投入未达50%，公司需重新论证项目[12] - 按发行承诺使用募集资金，出现严重影响情形及时公告[9] 协议与监管 - 募集资金到账后一个月内与保荐、银行签三方监管协议[6] - 董事会每半年核查项目进展，出具专项报告并披露[10] - 内审部至少每季度检查一次募集资金情况[24] 资金置换与使用限制 - 以募集资金置换自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[13] - 自筹资金支付后六个月内可用募集资金置换[14] - 除金融类企业，项目不得进行财务、高风险投资[9] 资金用途变更 - 改变用途、使用超募及节余资金达标准需股东会审议[12] - 改变项目实施地点需董事会审议并公告[21] 闲置资金管理 - 闲置资金临时补充流动资金单次不超十二个月[14] - 闲置资金现金管理产品期限不超十二个月[16] - 闲置资金现金管理需在董事会后及时公告[17] 节余资金处理 - 节余低于500万或低于净额5%可豁免程序[21] - 节余达净额10%且高于1000万需股东会审议[22] 其他 - 当年有募集资金运用需聘请会计师专项审核[24] - 制度2025年12月18日股东会通过后生效[27][28]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由全体委员过半数推举，报董事会批准[5] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数同意通过[11] - 委员连续两次不出席也不委托他人出席，董事会可免其职务[12] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[15] - 工作细则自2025年11月28日起执行[17]

董事会秘书聘任 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[3] - 聘任前应披露推荐说明等资料[6] - 聘任时签订保密协议[6] 职责范围 - 组织筹备会议并保管文件[8] - 协调信息披露及制度建设[9] - 负责股价敏感资料保密[9] - 协调市场推介与处理投资者关系[9] 解聘规定 - 不得无故解聘，受妨碍可报告[12] - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[13] - 特定情形一个月内解聘[15] 生效时间 - 工作细则自2025年11月28日起执行[17][18]

风险管理目标与理念 - 风险管理目标有五项，含控制风险、确保信息真实等[2] - 公司风险管理理念为稳健，风险接受程度为“低”类[11] 风险分类 - 公司风险分战略、经营、财务和法律四类[2] - 按盈利机会和影响程度，分纯粹与机会、一般与重要风险[3] 风险管理防线 - 公司各部门、内审部等分别为一、二、三道防线[5] 风险管理流程 - 各部门识别分析业务流程风险，设计实施控制制度[5] - 收集公司风险和管理相关内外部初始信息[7] - 用问卷调查等方法识别内外部风险[12] - 从发生可能性和对目标影响程度分析风险[13] - 采用定性和定量组合方法分析风险[14] 风险应对 - 风险应对方案有规避、减少、分担、接受[15] - 确定方案考虑对风险影响、成本收益等因素[16] 风险管理方案 - 针对风险制定含目标、组织等内容的解决方案[18] - 按经营战略等原则制定内控方案和措施[18] 实施与监督 - 组织实施解决方案确保措施落实[19] - 建立信息沟通渠道用于监督改进[21] 制度施行 - 本制度自2025年11月28日起施行，由董事会负责解释[23][25]

资金管理规定 - 制度适用于控股股东及其关联方与公司及子公司资金管理[2] - 公司不得为控股股东及其关联方提供资金和担保[5][6] - 关联交易不得形成非正常经营性资金占用[6] 监督与执行 - 财务部定期检查非经营性资金往来，财务负责人向董事会报告[8] - 内部审计部门定期或不定期审计监督[8] 违规处理 - 侵占资产董事会可冻结股份，占用资金可申请财产保全[9] 制度相关 - 制度自2025年11月28日生效，由董事会制定修订解释[15][16]

总经理任职限制 - 贪污等犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不得任职总经理[4] 会议通知与议题申报 - 总经理办公会议提前二天通知，特殊情况提前半天[12] - 各部门会议议题需提前三天向董事会办公室申报[12] 工作细则生效 - 总经理工作细则2025年11月28日生效[15][17]

管理目的与内容 - 投资者关系管理目的包括促进与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[3] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[6] 管理架构与人员 - 投资者关系管理工作在董事会领导下开展，董事会秘书为负责人[9] - 董事会办公室是日常工作机构，负责多项投资者关系管理事务[10] - 各部门（子公司）负责人是信息采集第一责任人[10] - 投资者关系管理从业人员需具备多方面素质[11] 信息披露 - 信息披露应遵循公平、诚实信用、准确性、持续性等原则[14] - 信息披露渠道包括公司网站、新闻媒体及多种通讯方式[15] 沟通方式与活动 - 公司与投资者沟通方式有公告、股东会、分析师会议等多种[6] - 公司应做好股东会安排组织工作，为中小股东参会创造条件，提供网络投票方式[18] - 公司可在网站开设投资者关系专栏开展活动，及时更新网站信息，设立联系电话等[20][21][24] - 公司可在定期报告结束后等时候举行分析师会议等活动，尽量公开进行，可网上直播[23] - 公司可与投资者等进行一对一沟通，避免选择性信息披露，公布记录资料[25] - 公司可安排投资者等到公司或项目地现场参观，培训接待人员[27] - 公司应设立专门投资者咨询电话，专人负责，公布号码并及时更新[29] 制度相关 - 工作失职致投资者关系管理失误，公司视情况处分，严重时追究责任[31] - 本制度未尽事宜按相关规定执行，由董事会负责修订[33] - 本制度解释权归公司董事会[33] - 本制度自2025年11月28日公司董事会审议通过之日起生效[33][34]

审计委员会 - 成员共3人，含2名独立董事和1名会计专业人士[4] - 至少每季度召开会议，审议内审部工作计划和报告等[9] - 至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[10] - 出具年度内部控制自我评价报告，经半数同意后提交董事会审议[19] 内审部 - 专职人员不少于1人，负责人须专职，财务中心不兼任[6] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告审计情况[10] - 每季度至少检查一次货币资金内控制度[11] - 每年至少提交一次内部审计报告[11] - 以大额非经常性资金往来内控为检查重点[12] - 重要对外投资等事项发生后及时审计[12] - 审计担保关注被担保方情况[14] - 审计关联交易关注关联方名单等内容[14] - 审计时有调阅资料等权限[14][15] - 有责令上缴收入费用等处理权限[20][25] 其他规定 - 审计档案保存不少于10年[17] - 至少每两年要求事务所对财务内控有效性出鉴证报告[21] - 制度2025年11月28日生效[23][24] - 建立内审部门激励与约束机制[23] - 年度报告披露时在指定网站披露相关报告[21] - 内控重大缺陷或风险，董事会向深交所报告披露[12]