任职限制 - 犯罪剥夺政治权利执行期满未逾5年等不得担任总经理[5] - 担任破产清算公司董事等且负有个人责任未逾3年不得担任[5] - 担任违法吊销执照公司法定代表人且负有个人责任未逾3年不得担任[7] 会议规定 - 总经理办公会议一般提前二天通知，特殊情况提前半天[15] - 各部门需提前三天向董事会办公室申报会议议题[15] - 会议决定以会议纪要形式作出，由经营管理层实施[19] 其他规定 - 细则经董事会会议审议通过后生效实施及修改[24] - 制定依据《公司法》等相关法律和《公司章程》[2] - 总经理需向董事会或监事会报告重大合同等并保证真实[12] - 拟订涉及职工切身利益问题应事先听取工会和职工代表意见[12]

印章范围 - 制度适用于公司及各分支机构印章管理和使用[2] - 印章包括公司公章、法定代表人个人章等多种类型[3] 刻制管理 - 印章刻制由人力资源中心统一负责，可授权子公司人事行政部[8] - 不同印章刻制申请和批准部门不同[9] 保管使用 - 不同印章由不同部门指定专人保管[17] - 印章使用实行事前登记与审批制度[20] - 用印遵守多项规定，违规需担责[24][26] 停用处理 - 公司级印章停用须批准后封存[30] - 备案印章损坏、遗失处理方式[31] 监督实施 - 人力资源中心监督，内部审计部审计[33] - 制度经审议通过后实施并由董事会解释[33]

授信融资 - 2025年公司及全资子公司新增授信总额不超15亿元[2] - 2025年度金融机构累计融资余额不超10亿元[2] 担保情况 - 2024年初至核查意见出具日，邬若军为公司累计担保1.26亿元[11] - 2024年初至核查意见出具日，黎莉为公司累计担保1.26亿元[11] 审批意见 - 2025年董事会同意相关授信及融资额度[12] - 监事会认可相关授信及融资额度[13] - 独立董事专门会认可申请授信额度事项[15] - 保荐人对申请综合授信额度及担保事项无异议[17]

募集资金情况 - 首次公开发行1892.35万股A股，每股33.25元，募资6.29206375亿元，净额5.4427928984亿元[1] - 募投项目总投资5.977791亿元，募集资金投资额4.936391亿元，超募5064.018984万元[4] 现金管理计划 - 拟用不超5000万元闲置募集资金（含超募）现金管理，期限不超12个月可循环[7] - 2025年1月7日董事会通过议案，需股东大会审议[18] - 监事会、保荐人认为符合规定，无异议[19][21] 其他事项 - 2023年12月13日募集资金到账，设专项账户签监管协议[2] - 投资品种含结构性存款等，不得质押和证券投资[6] - 面临风险，采取措施控制[13][15] - 华泰联合证券发表核查意见，保荐代表人为龙伟、刘杰[23][24]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对深圳安培龙科 技股份有限公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高公司及全资子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影 响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行理财 产品，增加公司收益。 （二）投资额度 公司及全资子公司拟使用总金额不超过人民币 40,000.00 万元（或等额外币） 的闲置自有资金购买理财产品。资金可以滚动投资，但不累计计算，即指在投资 期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 40,000.00 万元（或 ...

业务计划 - 公司及子公司拟开展套期保值目的的金融衍生品交易业务[1] - 交易资金额度不超10,000万元或等值外币[2] - 交易金额使用期限及授权有效期至2025年12月31日，资金可循环使用[6] 资金来源 - 交易资金源于自有或信贷资金，不涉及募集资金[7] 风险管控 - 金融衍生品交易业务存在多种风险[8][9] - 公司制定制度、建台账严控风险[10] 审批进展 - 2025年1月7日董事会通过议案，尚需股东大会审议[14] - 监事会同意开展不超10,000万元或等值外币业务[15][16] - 保荐人对2025年度业务事项无异议[19]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月23日15:00召开[3] - 网络投票时间为1月23日[3] - 股权登记日为2025年1月20日[5] - 登记时间为1月20日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为1月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月23日9:15 - 15:00[18] 会议信息 - 会议召集人为公司董事会，1月7日第四届董事会第二次会议审议通过召开议案[3] - 采用现场表决与网络投票相结合方式召开[3] - 地点为深圳市坪山区安培龙智能传感器产业园17楼会议室[5] 提案相关 - 涉及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等多项提案[1] - 提案7为特别决议事项，需2/3以上有效表决权股份总数通过[7] 投票相关 - 普通股投票代码为"351413"，简称为"APR投票"[16] - 股份性质包括限售流通股、无限售流通股[22] 参会登记 - 参会股东登记表需于1月20日17:00前送达、邮寄或传真到公司[26] - 不接受电话登记参会股东信息[26] 其他要求 - 表决票填写需清楚、工整，不得涂改[23] - 授权委托对提案应有明确投票意见指示[23] - 委托人为法人应加盖单位印章[23] - 授权委托期限自签署至本次股东大会结束[24] - 参会股东登记表用正楷字，地址须与股东名册相同[26] - 参会股东需承诺内容真实、准确[26]

对外投资审议标准 - 投资金额涉及资产总额占近一期经审计总资产10%以上等，提交董事会审议[12] - 投资金额涉及资产总额占近一期经审计总资产50%以上等，经股东大会审议[15] 交易营收审议标准 - 标的营收占公司近一年经审计营收10%以上且超1000万，提交董事会审议[12] - 标的营收占公司近一年经审计营收50%以上且超5000万，经股东大会审议[15] 交易净利润审议标准 - 标的净利润占公司近一年经审计净利润10%以上且超100万，提交董事会审议[13] - 标的净利润占公司近一年经审计净利润50%以上且超500万，经股东大会审议[15] 交易成交金额审议标准 - 成交金额占公司近一期经审计净资产10%以上且超1000万，提交董事会审议[13] - 成交金额占公司近一期经审计净资产50%以上且超5000万，经股东大会审议[15] 交易产生利润审议标准 - 交易产生利润占公司近一年经审计净利润10%以上且超100万，提交董事会审议[13] - 交易产生利润占公司近一年经审计净利润50%以上且超500万，经股东大会审议[15]

投资者关系活动信息 - 活动类型包括特定对象调研、现场参观、网络会议等 [2] - 参与单位有华金证券、国金证券等多家机构 [2] - 活动时间为2024年11月5日至29日多个时段 [2] - 活动地点包括公司会议室和腾讯会议 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书张延洪先生和证券事务代表彭碧泳 [2] 产品相关 - EHB制动系统压力传感器（属玻璃微熔压力传感器）主要应用于新能源和传统燃油汽车制动系统，此次中标提升公司汽车应用市场竞争力 [3] - 公司氧传感器11月始正式向东风汽车前装应用领域批量交付 [3] 研发规划 - 未来公司将继续加大研发投入，围绕敏感陶瓷材料、MEMS、IC设计技术平台持续投入，推出新产品 [3] 产业投资 - 公司与专业投资机构设立的深圳市西博安泰创业投资合伙企业（有限合伙）于2024年10月23日取得基金备案，拟收购深圳市森世泰科技有限公司55%股权，已签合同并进行工商变更 [3][4] - 森世泰是国内氮氧传感器领先企业，此次投资将优化其股权和治理结构，拓展客户资源，公司也将受益，实现互利共赢 [3][4] 业绩表现与展望 - 2024年公司在汽车、家电、光储充领域成绩显著，销售业绩稳定增长 [4] - 未来公司将加大研发投入，提升产品质量和性能，开拓新市场，实现业绩持续稳定增长 [4]

报告投资评级 - 首次覆盖给予安培龙“买入”评级[6] 报告核心观点 - 国内热敏电阻及温度传感器龙头，在传感器领域不断拓展。依靠技术横向+纵向拓展并行，提升价值量[3] 公司基本情况 基本盘 - 从热敏电阻传感器起家，客户包括家电、储能、汽车行业龙头公司。22年国内消费类产品热敏电阻和温度传感器国内规模53亿元，公司热敏电阻和温度传感器业务收入3.6亿元，市占率约6.8%[4] 第二增长曲线 - 压力传感器在储能、汽车电子领域高速增长。汽车传感器平均单车价值量约2000元/台，目前安培龙陶瓷电容压力传感器单车价值量约210 - 280元/台；氧传感器单车价值量120 - 240元/台。后续随着MEMS压力传感器和玻璃微熔传感器扩产，公司单车价值量有望继续增长，份额+空间同时扩展[4] 种子业务 - 人形机器人全面布局，从力矩、六维力到触觉传感器。公司预计人形力矩传感器24年下半年实现小批量交付，产品可应用于机器人关节模组。触觉传感器公司目标实现高性能压电薄膜国产替代；六维力传感器目前样品研发中，相关专利已有4项[4] 盈利预测 - 预计公司24 - 26年归母净利润分别为1.00/1.34/1.79亿元。参考可比公司估值，给予公司合理估值25年45xPE，对应合理价值61.32元/股[4] 行业情况 传感器行业 - 种类多应用广，细分赛道格局不同。传感器发展历程可大致分为三代，第一代是结构型传感器，第二代是固体传感器，第三代是智能传感器[79] 温度传感器 - 市场应用相对成熟，热敏电阻型温度传感器应用最为广泛。下游应用集中在汽车电子、工业控制、家用电器以及医疗电子领域，新兴领域和消费创新带来新需求。中国温度传感器市场规模在全球占比将持续增大[97][100] 压力传感器 - 有多种技术路线，不同技术路线的制作难度和量程范围亦有区别。MEMS压力传感器和陶瓷压力传感器是用量最大的两类，汽车电子是压力传感器最大的应用市场。国内汽车压力传感器市场主要被国际传感器厂商占据，中国压力传感器仍处于技术追赶阶段[110][114]