公司治理 - 公司拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[4] 资金使用 - 2026年度公司及子公司用闲置自有资金买理财不超2亿元[6] 融资授信 - 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信不超15亿元[7] - 2026年度金融机构累计融资余额不超10亿元[7] 业务额度 - 2026年度开展金融衍生品业务累计使用额度不超2亿或等值外币[9] 审议安排 - 会议审议4项议案需提交2025年第四次临时股东大会审议[5][6][7][8][9]

董事选举制度 - 选举两名及以上董事实行累积投票制[2] - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数[6] - 多轮选举重新计算累积表决票数[6] 投票规则 - 可集中或分别行使表决权，候选人数不超应选人数[6] - 独立董事、非独立董事分开投票[8] 当选规则 - 得票超出席代表股份总数二分之一且位次在前可当选[10] 缺额处理 - 当选不足应选人数按不同情况后续选举[10][11] 生效时间 - 细则自2025年12月18日生效[14]

关于 2026 年度开展金融衍生品业务的可行性报告 为降低汇率及利率波动对公司及子公司的影响，实现稳健经营，深圳安培龙 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安培龙"）拟开展不超过人民币 20,000.00 万元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的金融 衍生品交易业务。现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定， 开展金融衍生品交易业务可行性说明如下： 一、开展金融衍生品业务的背景及目的 二、拟开展的金融衍生品业务概述 （一）拟开展交易的金融衍生品品种 包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利 率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合等，对应基础资产为汇率、货币。 （二）开展外汇衍生品交易业务的额度、期限及授权 本次拟开展金融衍生品业务的最高金额合计不超过人民币 20,000.00 万元 或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在该额度内资金可以 循环滚动使用，并授权董事长邬若军先生或其指定的授权代理人在额度范围内签 署相关协议，有效期公司股东大会通过该事项之日起至 2026 年 12 月 31 日内有 效。 （三）交易对手 公司开展金融衍生品业 ...

业务计划 - 公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务，额度不超20000万元人民币或等值外币[2] - 交易金额使用期限及授权有效期至2026年12月31日，资金可循环使用[6] - 交易资金源于自有或信贷资金，不涉及募集资金[7] 风险管控 - 交易存在市场、操作等多种风险[8][9] - 公司制定制度、建台账、核算资金确保安全[10] - 财务中心按规结算，异常时分析上报、提交方案[12] - 内审部日常监督，违规向董事会报告[12]

深圳安培龙科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳安培龙科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称证券交易所），说明原因并公 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳安培龙科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《深圳安培龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下均简 称"子公司"）依据《民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原 则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，包括公司对子 公司的担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为， 须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东 ...

资金使用 - 公司及全资子公司拟用不超20000万元闲置自有资金买理财产品[2] - 投资期限至2026年12月31日[4] 决策与实施 - 授权法定代表人或总经理行使决策权，财务中心实施[6] 风险与控制 - 金融市场波动或影响投资，公司将严控风险[8][9] 监督机制 - 财务中心、独立董事负责监督资金使用[9] 决策结果 - 董事会和监事会同意使用资金购买理财产品[12][13]

公司治理调整 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 新制定四项制度并修订部分治理制度[3] 制度审议 - 《公司章程》修订等八项事项需提交2025年第四次临时股东大会审议[5][6][7] - 三项制度制定、十九项制度修订无需提交股东大会审议[6][7] 会议信息 - 2025年11月28日召开第四届董事会十一次和监事会九次会议[3] - 公告于2025年12月2日发布[10]

会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年11月28日召开[3] - 2025年第四次临时股东大会拟定于12月18日15:00召开[23] 议案表决 - 多项议案表决结果为全票同意，部分需提交2025年第四次临时股东大会审议[5][6][7][8][9][17][18][19][20][21][22][23] 公告详情 - 多项议案及薪酬方案公告详情见2025年12月2日巨潮资讯网[18][20][21][22][23]

深圳安培龙科技股份有限公司 章程 — 1 — | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东及实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 独立董事 35 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 | 财务会计制 ...