信息披露与人员补选 - 公司收到辞任报告2个交易日内披露相关情况[5] - 董事辞任，公司60日内完成补选[5] 人员确定与解除 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新人选[5] - 特定情形下，公司30日内解除职务[6] 离职限制与义务 - 离职后2年内忠实义务有效[10] - 半年内不得转让股份[13] - 任期届满前离职，年减持不超25%[13] 其他规定 - 离职后2日内委托申报个人信息[13] - 对追责决定异议，15日内可申请复核[15] 制度实施 - 本制度自2025年11月28日起实施[18]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与履职 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二时暂停职权[4] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[12] 委员管理 - 连续两次不出席会议可被免职[19] - 与议题有利害关系应回避表决[17] - 闭会期间可跟踪了解董事、高管工作[19] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[26] - 工作细则2025年11月28日生效[22] - 细则解释权归公司董事会[22]

制度范围与管理 - 适用范围含公司、子公司、相关人员及外部单位或个人[2] - 董事会是信息报送最高管理机构，董秘负责监管[3] 信息保密与报送规则 - 定期报告公布前相关人员需保密[5] - 年报公开前不得提前向无依据外部单位报送材料[6] - 向特定外部人报送年报不早于业绩快报披露时间[6] - 向政府部门报送需对方签保密协议并登记知情人[6] - 特殊情况提供未公开信息需对方签协议并登记[7] - 报送未公开信息需审批、提示义务并签协议[7] 违规责任与生效时间 - 外部单位或个人违规泄露信息担责[11] - 制度2025年11月28日起生效[15]

深圳安培龙科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司" ）信息披 露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者 关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他相关法律、法规、部门规章和公司章 程的规定，制定本制度。 第五条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 第六条 经董事会授权，公司董事会办公室负责公司重大信息的管理及对外 信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报告和临时报告。 第七条 报告义务人（一般知情人除外）为重大信息内部报告第一责任人（以 1 下简称"报告第一责任人" ），负有敦促本部门或单位内部信息收集、整理的 义务以及向董事会办公室报告其职权范围内所知悉重大信息的义务。 公司各部门、公司控股子公司负责人可指定熟悉相关业务和法规的人员担任 重大信息内部报告的联络人，并报备公司董事会办公室。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会公众 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 深圳安培龙科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易 平台，规范深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台 与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修 订）》等有关法律法规、规范性文件及《深圳安培龙科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深交所为上市公司与投资者之间搭 建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是上市 公司法定信息披露的有益补充。其具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司在互 动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对 ...

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 薪酬与考核委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数同意通过[13] 薪酬与考核委员会其他规定 - 委员连续两次不出席可被免职[19] - 会议表决方式多样[20] - 会议记录保存不少于十年[16] - 相关事项报送董事会审议[16] 工作细则情况 - 自董事会决议通过执行[18] - “以上”含本数，“过半”不含[18] - 与法律抵触按新规定修订[18] - 解释权归董事会[18] - 生效日期为2025年11月28日[19]

会议规则 - 独立董事专门会提前二日通知并提供资料，紧急情况全体同意可不受限[3] - 过半数独立董事出席方可举行[3] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[5] 职权行使 - 独立董事行使特别职权需经专门会审议且全体过半数同意[5] - 特定事项经专门会讨论且全体过半数同意后提交董事会[5] 会议记录 - 应制作会议记录，独立董事签字确认，保存至少十年[6][7] 其他事项 - 可采用现场、视频、电话等方式召开[7] - 公司保障会前获取运营资料[7] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[7] - 《议事规则》于2025年11月28日生效[10]

深圳安培龙科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）子公司的规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件，以及《深圳安培龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括全资子公司，持股比例超过 50%的公司，或 者虽然未超过 50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股 东会的决议产生重大影响的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 本制度适用于公司及公司子公司。公司委派至各子公司的董事、监 事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、 指导、监督等工作。 第五条 作为公司的子公司，需遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披 露、财务管理等方面的各项管理制度，做到诚信、公开、透明。 第二章 规范管理 第六条 公司通过子公司股东会行使股东权利。 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳安培龙科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳安培龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督公司的内部控制制度及其实施等工 作，并行使《公司法》规定的监事会的职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会召集 人应当由独立董事中的会计专业人士担任，会计专业人士应具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： ...

深圳安培龙科技股份有限公司 董事会印章管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，根据《深 圳安培龙科技股份有限公司章程》、《深圳安培龙科技股份有限公司印章管理制 度》制定本办法。本办法下文所称"印章"，均指董事会印章。 第二条 董事长是董事会印章管理的主管领导。董事长可以授权公司董事会 秘书、证券事务代表按照本办法的规定负责印章的日常管理和使用。 第二章 印章的刻制和停用 第七条 印章仅能用于董事会、董事会专门委员会或股东会的有关文件（包 括但不限于通知、决议、议案、公告、说明、声明等）、以公司董事会名义发出 的文件、重要便函、委托书、有关报表、信件等相关文件，向证券监管部门报备 等相关文件的使用。一般情况下，董事会有关文件的落款部分可以有"深圳安培 龙科技股份有限公司董事会"或"深圳安培龙科技股份有限公司董事会审计委员 会"或"深圳安培龙科技股份有限公司董事会战略委员会"或"深圳安培龙科技 股份有限公司董事会薪酬与考核委员会"或"深圳安培龙科技股份有限公司董事 会提名委员会"字样。 第八条 严 ...