深圳安培龙科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳安培龙科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳安培龙科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法 人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东会负责，在《公司章程（草案）》 和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中 3 名独立董事，1 名职工代表董事。 设董事长 1 人。 第四条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东 ...

第一章 总则 深圳安培龙科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳安培龙科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为进一步加强深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《深圳安培龙科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及其它有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易也 行为适用本制度。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当采取有效措施防止关 联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益，并遵循并 贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳安培龙科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳安培龙科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳安培龙科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，特制定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当依照相关法律、法规和规范性文件 以及本办法的规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 信息披露义务人包括但不限于： （一） 公司及全体董事、监事和高级管理人员； （二） 股东、实际控制人； （三） 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 印章管理制度 深圳安培龙科技股份有限公司 印章管理制度 第五条 印章分类及法律效用 （一）公司公章：公司按照法定程序经市场监督管理局部门注册登记后，在 所在地部门登记备案，对外具有法律效力的公司正式印章。 （二）公司财务专用章：公司按照法定程序经市场监督管理局部门注册登记 后，在所在地部门登记备案，对外具有法律效力的公司正式印章。 （三）法定代表人个人章：公司按照法定程序经市场监督管理局部门注册登 记后，在所在地部门登记备案，对外具有法律效力的公司正式印章。 （四）公司公章英文章：经过所在地部门登记备案，对外具有法律效力的公 司正式印章。 （五）发票专用章、发票专用电子章：财务开具销售发票使用，对外具有法 律效力的公司正式印章。 第一章 总 则 第一条 为规范深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安培 龙"）印章刻制、保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，防范印章管理和 使用中的不规范行为，维护公司形象和合法权益, 特制定本制度。 第二条 本制度适用于安培龙、分公司、各子公司及各部门印章的管理和使 用。本制度提到的公司包括安培龙、分公司、各子公司。 第三条 本制度所指印 ...

董事选举制度 - 选举两名及以上董事实行累积投票制[2] - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数[6] - 多轮选举重新计算累积表决票数[6] 投票规则 - 可集中或分别行使表决权，候选人数不超应选人数[6] - 独立董事、非独立董事分开投票[8] 当选规则 - 得票超出席代表股份总数二分之一且位次在前可当选[10] 缺额处理 - 当选不足应选人数按不同情况后续选举[10][11] 生效时间 - 细则自2025年12月18日生效[14]

公司治理 - 公司拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[4] 资金使用 - 2026年度公司及子公司用闲置自有资金买理财不超2亿元[6] 融资授信 - 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信不超15亿元[7] - 2026年度金融机构累计融资余额不超10亿元[7] 业务额度 - 2026年度开展金融衍生品业务累计使用额度不超2亿或等值外币[9] 审议安排 - 会议审议4项议案需提交2025年第四次临时股东大会审议[5][6][7][8][9]

关于 2026 年度开展金融衍生品业务的可行性报告 为降低汇率及利率波动对公司及子公司的影响，实现稳健经营，深圳安培龙 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安培龙"）拟开展不超过人民币 20,000.00 万元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的金融 衍生品交易业务。现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定， 开展金融衍生品交易业务可行性说明如下： 一、开展金融衍生品业务的背景及目的 二、拟开展的金融衍生品业务概述 （一）拟开展交易的金融衍生品品种 包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利 率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合等，对应基础资产为汇率、货币。 （二）开展外汇衍生品交易业务的额度、期限及授权 本次拟开展金融衍生品业务的最高金额合计不超过人民币 20,000.00 万元 或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在该额度内资金可以 循环滚动使用，并授权董事长邬若军先生或其指定的授权代理人在额度范围内签 署相关协议，有效期公司股东大会通过该事项之日起至 2026 年 12 月 31 日内有 效。 （三）交易对手 公司开展金融衍生品业 ...

业务计划 - 公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务，额度不超20000万元人民币或等值外币[2] - 交易金额使用期限及授权有效期至2026年12月31日，资金可循环使用[6] - 交易资金源于自有或信贷资金，不涉及募集资金[7] 风险管控 - 交易存在市场、操作等多种风险[8][9] - 公司制定制度、建台账、核算资金确保安全[10] - 财务中心按规结算，异常时分析上报、提交方案[12] - 内审部日常监督，违规向董事会报告[12]

深圳安培龙科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳安培龙科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称证券交易所），说明原因并公 ...