中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 2026 年 3 月 29 日 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就现任独立董事陈广垒、胡振杰、李邵华的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查现任独立董事陈广垒、胡振杰、李邵华的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》中对 独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和中机寰宇认证检验股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报 如下： （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2025 年 12 月 31 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2026-007 中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现将中机寰宇认证检 验股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇认 证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号） 同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股面值 为人民币 1 元，每股发行价格人民币 16.82 元，募集资金总额为人民币 95,068.83 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,900.1 ...

环境、社会及治理（ESG）报告 2025 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG) REPORT 2025 关于本报告 董事长致辞 关于中机认检 01 / 03 / 05 / 31 / 党建领航 筑就长青基业 51 / 碳路先锋 绿动未来之路 83 / 84 / 85 / 链合共赢 厚植责任生态 供应链安全与管理 客户服务与权益 87 / 科研攻坚 驱动持续创新 95 / 96 / 善流润物 共筑美好社会 乡村振兴 97 / 98 / 助力社会公益事业 助力行业发展 99 / 99 / 101 / 103 / 附录 核心绩效表 指标索引 意见反馈 32 / 以党建领航提升治理效能 38 / 以现代治理夯实发展根基 42 / 以大合规体系筑牢安全屏障 46 / 信息披露 47 / 投资者关系管理及股东权益 49 / 公平竞争 52 / 环境管理体系 55 / 资源消耗 59 / 污染防治 63 / 气候变化 64 / 应对气候变化保障措施 88 / 科研创新 92 / 信息安全管理 94 / 促进产学研合作 67 / 人才聚势 同心共进成长 68 / 员工权益保障 71 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 二○二五年度 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZB10072 号 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东： 我们审计了中机寰宇认证检验股份有限公司(以下简称"中机认 检")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10070 号的 无保留意见审计报告。 中机认检管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中机认检管 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2026-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2026 年 3 月 16 日和 2026 年 3 月 29 日召开第二届董事会审计委员会第八次会议和第二届董 事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额 度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次申请银行授信额度的情况 为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经 营目标及总体发展计划，公司及其控股子公司拟根据实际经营状况，向中国工商 银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司和中信银行 股份有限公司申请累计不超过人民币 5.00 亿元的综合授信额度，综合授信品种 包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具 信用证、开具工银 e 信票据等业务。 在不超过上述额度范围内，授信额度、授信期限最终以银行实际核准的授信 额度、授信期限为准。具体融资金额将视公司的实际经营情况需要决定。 公司董 ...

| 中机寰宇认证检验股份有限公司 | | | --- | --- | | | 募 | | 2025 年度募集资金存放、管理 | | | 与使用情况鉴证报告 | | | | 信 | | 信会师报字[2026]第 ZB10075 | 号 | 拉 募 信 信 中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年度募集资金 | | | | 存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 | 1-4 | 关于中机寰宇认证检验股份有限公司2025年度募集 资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZB10075号 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中机寰宇认证检验股份有限公司（以下 简称"贵公司"）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2025年度内部控制评价报告 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），在中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"公司"或"中机认检"）内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025年是中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"或" 中机认检"）"十四五"战略规划的收官之年，也是谋篇布局"十五五" 战略规划的开局之年。公司董事会以党的二十大和二十届历次全会精神 为指引，深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，坚决贯彻"两 个一以贯之"重要原则，严格落实党中央、国务院国资委、中国机械总 院决策部署，以构建"科学、理性、高效"董事会为目标，切实发挥" 定战略、作决策、防风险"作用和"强监督"职责，以新发展理念深入 推进国企改革深化提升行动工作。严格遵守《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、国资监管政策、证券市场监管政策等法律法规、规范性文件的 要求，忠实履行《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《 公司章程》）赋予的各项职责，本着对全体股东负责的精神，审慎、科 学地决策公司重大事项，严格执行股东会各项决议，紧紧围绕公司核心 主业，与公司党委、经理层一道统筹推进战略落地、改革深化、产业升 级、创新驱动与合规经营，为公司高质量发展提供了坚实的治理保障。 现 ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰 宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检""公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中机认检 2025 年度 内部控制评价报告进行了核查，核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...