中机寰宇认证检验股份有限公司投资者关系管理制度 中机寰宇认证检验股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进和完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资 者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关文件的规定，结合本公司的实际情 况，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司投资者关系管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。公司应积极主动地开展投资者关系管理 工作，高度重视投资者关系管理。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （ ...

中机寰宇认证检验股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 中机寰宇认证检验股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露 内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中机寰宇 认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关文件的规定，结 合本公司的实际情况，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司内幕信息知情人登 记管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于 内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的交 易。 第二章 内幕信息及其知情人的范围 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的 经营、财务或者对公司证券 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业 板上市公司规范运作》）等法律、法规、规范性文件以及《中机寰宇认证检验股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《中机寰宇认证检验 股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）及高级 管理人员的辞任、任期届满、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现有关法律、法规、规范性 文件或者《公司章程》规定不得担任公司董事、高级管理人员情形，相关董事、 高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届 ...

第一条 为了加强对中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）等法律、法规和《中机寰 宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《中 机寰宇认证检验股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露，是指公司或者相关信息披露义务人按法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》《上市公司规范运作》和 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定在符合条件媒体上公告信 息。 第三条 本制度所称重大信息、重大事件或者重大事项，是指公司及相关信 息披露义务人根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 《上市公司规范 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议和第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于对中机博也（宁波）汽 车技术有限公司授予600万元财务资助额度的议案》，公司决定向控股子公司中机博 也（宁波）汽车技术有限公司（以下简称"中机博也"）提供不超过600万元的财务资 助，资助方式为通过委托贷款的形式，利率参照银行1年期流动资金贷款报价执行， 额度有效期为2025年12月27日至2026年12月26日，单笔委托贷款的期限不超过12个 月。 2、本次财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，经公司董事会审议通过后即可实施。 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-044 3、本次财务资助事项系公司对控股子公司日常经营发展的支持，整体风险可控， 不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的 利益。公司将 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-049 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员退休离任情况 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理何世虎先生因达到 法定退休年龄，提请辞去公司副总经理职务。离任后，何世虎先生将不再担任公司和子 公司任何职务。何世虎先生原定任期至 2027 年 12 月 17 日。 何世虎先生已按照相关规定做好工作交接，其离任不会影响公司正常的生产经营。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，何世虎先生的辞 职报告自董事会收到之日起生效。截至本公告披露日，何世虎先生未直接持有公司股份， 通过宁波百寰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 362,200 股，其配偶或 其他关联人未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。离任后，何世虎先生 将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司董事和高级管理人 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-045 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议和第二届董事会 审计委员会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提 下，使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币6亿元 （含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期 限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。本事项在董事会审议 权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中机寰宇认证检验股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480号）同意注册，公司获准向社会 公开发行人民币普通 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-046 公司成功登陆深圳证券交易所创业板后，公司发展已迈入资本赋能与产业升 级并重的全新阶段。作为以技术为核心驱动力的企业，科技创新能力直接决定公 司核心竞争力与市场话语权，设立专业化的科技管理部门已成为保障公司战略落 地、应对行业变革的必然要求。为精准契合公司未来科技发展战略，进一步强化 公司经营管理中的科技支撑作用、加速价值创造进程，并持续完善公司治理体系 与管理架构，公司决定设立科技发展部，负责新领域研究和项目管理、科技创新 政策制定和资源配置、产学研合作和创新平台管理，以及国家、地方和行业新平 台申报等工作。 本次增设科技发展部后的公司组织结构图详见附件。 特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 附件：增设科技发展部后的公司组织结构图 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于设立科技发展部的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 27 日召开第二届董事会第七次会议， ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-043 本次补选完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 附件： 陈力先生，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 中级会计师职称，获英国特许注册会计师 ACCA、中国注册估值分析师 CVA 证 书。2013 年 7 月至 2016 年 3 月，任中国进出口银行总行/巴黎分行营业部中级业 务经理。2016 年 4 月至 2017 年 7 月，任九州证券股份有限公司融资业务部高级 经理。2017 年 8 月至 2022 年 3 月，担任国新风险投资管理（深圳）有限公司财 务部资深经理；2022 年 4 月至今，担任国调战新投资管理（安徽）有限公司财 务负责人；2022 年 4 月至今，担任国调战新创业投资管理（北京）有限公司财 务负责人。 截至本公 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-048 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 8 日 7、出席对象： （1）截至 2026 年 1 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件 2）； （2）公司董事、高级管理人员； 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事 ...